— Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Адыгея были одними из центров производства нелегальной водки еще лет пять назад, — говорит директор Центра исследования федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз. — Одновременно с этим там выпускали много простой продукции, например, дешевых портвейнов с малым количеством виноматериала, лили все что угодно. И сохранили это производство. В феврале 2021 года в Северной Осетии обнаружили тонны поддельного алкоголя. Нелегальный цех располагался ...
Дата: 16.06.2021
Копия в Google
Раньше мало где можно было найти такой дешевый товар, как на этом рынке, добавила она. Если верить Турдалиевой, она понятия не имела, что Саймаити использовал ее бизнес для нелегальных целей.
Дата: 27.02.2020
Копия в Google
... нелегальному транзиту контрафактного алкоголя. Кафе SAVA В этом прибыльном процессе паре активно помогает некий теневой делец — Виктор Морозов по кличке «Пухлый». Именно он, будучи несколько раз задержанным сотрудниками полиции, уходил от уголовного преследования по факту подделки водочных акцизов. А изъятое спиртное (в совокупности более полутора сотен тысяч бутылок) было благополучно продано силовиками на сторону, в чем может убедиться любая проверка, которая решит выяснить судьбу нелегального ...
Дата: 11.10.2019
Копия в Google
Джон Кристмас, ранее работавший в Parex, указал: он предупреждал Римшевича в 2005-м, указывая на нелегальные операции банка и недостатки в работе.
Дата: 20.02.2018
Копия в Google
С 2013 года вся «наружка» в Cеверной столице находится на «нелегальном положении» — четыре года городские власти не могли провести новый конкурс на размещение наружной рекламы.
Дата: 03.08.2017
Копия в Google
— Потерпевший Мухтаров написал заявление только спустя полтора года, когда его, нелегально проживающего на территории РФ, имеющего запрет на въезд, нашли сотрудники Центра по противодействию экстремизму.
Дата: 28.06.2017
Копия в Google
Фактически с подачи Врублевского в 2010 г. МВД возбудило уголовное дело в отношении Гусева о нелегальном предпринимательстве.
Дата: 26.08.2014
Копия в Google
В этой истории можно найти все: от отмывания денег незабвенной МММ до торговли нелегальными алмазами из Сьерра-Леоне. Жена и партнер Споэрри — Ирэн Гертруд Споэрри-Хамм — известна по другой истории, связанной с нелегальным финансированием партии «Христианско-демократический союз Словакии».
Дата: 18.10.2012
Копия в Google
Для этих целей было решено "купить" "Славянский союз", разгромить "Движение против нелегальной иммиграции" (ДПНИ), а на их базе создать новую силу, к которой постепенно присоединять мелкие националистические группировки.
Дата: 16.10.2012
Копия в Google
В первую очередь речь шла о создании сети нелегальных игорных заведений, также деньги вкладывались в бизнес, связанный с полигонами по хранению мусора, по добыче песка из карьеров и т.д. По версии спецслужб, в 2008 году Валерий Казаков потребовал, чтобы владельцы Пушкинского рынка ввели в учредители указанных им людей.
Дата: 09.03.2011
Копия в Google
— Врезка К.ру] [La Stampa, Италия, Перевод: Инопресса.Ру, 17.12.2010, "Карла дель Понте о нелегальной торговле органами: по Косово слишком сильная круговая порука": Карла дель Понте не хочет говорить о личном реванше, но, вне всякого сомнения, доклад Совета Европы о нелегальной торговле человеческими органами в Косово принес ей определенное удовлетворение.
Дата: 20.12.2010
Копия в Google
Обвинения в ведении нелегальной агентурной деятельности были предъявлены 11 гражданам, 10 из них были арестованы 27 июня в различных городах США (один из фигурантов дела Кристофер Метсос находится в розыске). Кроме того, 9 из них обвиняются в преступном сговоре с целью отмывания денег. Обвинение в нелегальной агентурной деятельности в интересах иностранного правительства предусматривает максимальное наказание в виде 5 лет тюрьмы (официально о шпионаже речь не шла).
Дата: 11.11.2010
Копия в Google
Имеет обширные связи среди коррумпированных чиновников в Москве, Питере, в Ставропольском и Краснодарском краях, а также в МВД и ФСБ. Практически в каждом регионе России от Деда Хасана находятся «смотрящие», которые контролируют коммерческие банки, нелегальные денежные потоки, торговлю наркотиками, игорный бизнес, квартирные грабежи, разбои и угоны иномарок.
Дата: 21.09.2010
Копия в Google
Оказывается, для того, чтобы пресечь нелегальные операции, он велел всем генеральным директорам или главбухам фирм, имеющих счета в ВИП-банке, явиться в банк лично, под угрозой отключения от системы «Банк-клиент».
Дата: 28.07.2008
Копия в Google