Их делали исключительно нелегально, и президент, возможно, сам того не желая, оказался невольным участником преступления.
Дата: 13.02.2002
Копия в Google
После этой встречи бьиа придумана финансовая схема, призванная скрыть нелегальный перевод валюты из России. Разработчики, среди которых были всё те же Гурфинкель и Дудкин, а также предстамана финансовая схема, призва ная скрыть нелегальный переви .
Дата: 06.02.2002
Копия в Google
В конце октября 1999 года в ГУБЭП МВД России поступила информация о том, что на территории бывшего ЗАО "СВХ-Ютланд" (Рязанский проспект, 16) проводится нелегальное растаможивание большегрузных автомобилей.
Дата: 25.06.2001
Копия в Google
Оперативники установили нелегальные квартиры и дачи, где жили люди Иванькова, номера 30 автомашин, которыми они пользовались.
Дата: 04.06.2000
Копия в Google
Посольство отмечает, что такие способы использовались многими людьми, которые просто откладывали деньги на путешествия, хотели помочь родственникам за границей, а также предпринимателями, которые пытались уйти от налогов, скрывая свои финансовые дела, и криминальными структурами, отмывающими свои нелегальные доходы.
Копия в Google
Согласно сообщениям прессы австрийская полиция продолжает расследование в отношении банка Столичный, а именно его причастности к нелегальной торговле оружием и наркотиками.
Дата: 03.08.2000
Копия в Google
Еще одним взяткодателем для Быкова, как считают следователи СКР по Омской области, был торговец контрафактной водкой и сигаретами Сергей Зубков, который реализовывал нелегальную продукцию через киоски на улице Дергачева и Заозерной в Омске.
Дата: 24.01.2023
Копия в Google
«Сегодня Министерство юстиции нанесло серьезный удар по экосистеме криптопреступности», — подчеркнул он. В материалах дела также сказано, что крупнейшим контрагентом Bitzlato в транзакциях с криптовалютой был Hydra Market — крупнейший в мире до своего закрытия даркнет-рынок наркотиков, поддельных документов, баз с утечками данных и других нелегальных товаров.
Дата: 19.01.2023
Копия в Google
После упразднения КГБ большую часть «кукушек» забрали себе ФСБ и ФСО, остальные достались СВР. Как выяснил The Insider, в конспиративных квартирах СВР жили дочери Путина Мария и Екатерина, в нескольких «кукушках» прятали высланных из США российских шпионов, а в остальных обитают слушатели академии СВР, которых готовят для нелегальной работы за рубежом.
Дата: 18.01.2023
Копия в Google
Особую приватность высокого гостя обеспечивает радиолокационная система Rohde&Schwarz, которая не только позволяет засечь нелегальные дроны и запеленговать все подозрительные переговоры в окрестностях, но и обнаруживает спрятанные в стенах «жучки» и установленные в режиме ожидания самодельные взрывные устройства.
Дата: 18.03.2021
Копия в Google
Поскольку у теневых финансистов все деньги были нелегальные, а бойцы спецназа специализировались в участии в различных обысках, то было решено начать проводить неофициальные «мероприятия» у банкиров.
Дата: 08.07.2019
Копия в Google
Лично с ним я до этого не сталкивался, но поскольку вел прослушки телефонных разговоров, то знал о его связях с Куликовым», — рассказывает экс-сотрудник МВД. По его словам Фролов прикрывал нелегальные операции по обналичиванию денег, которые Куликов проводил через «Кредитимпэксбанк».
Дата: 26.04.2019
Копия в Google
Роман Хабаров, председатель движения «Честный город», рассказал нам, что семиэтажный дом был возведен там нелегально, так как в этой местности разрешена только малоэтажная застройка.
Дата: 09.09.2016
Копия в Google
Тогда он создал «Движение против нелегальной иммиграции» (ДПНИ, деятельность этой организации запрещена на территории России), выступал за ограничения въезда в Россию трудовых мигрантов и старался предать максимально огласке в СМИ факты этнической преступности и совершения мигрантами преступлений на территории России.
Дата: 25.08.2016
Копия в Google
"После этого легальные продавцы вздохнули с облегчением",— отмечает он. Однако, по словам эксперта, соотношение нелегального и легального рынка luxury остается стабильным последние десять лет и составляет примерно 50 на 50. По данным Euromonitor, по итогам 2015 года рынок luxury-часов в России составил 39,2 тыс. штук против 44,4 тыс. в 2014 году.
Дата: 13.05.2016
Копия в Google
Два года назад Артем Любимов изо всех сил разоблачал «Карабаса» и его делового партнера А. Желиховского, организовавших на базе ЗАО «Автодизель» и ООО «Лама-Торф» промышленные нелегальные разработки торфа и песка в районе.
Дата: 26.08.2015
Копия в Google
Нелегальный рынок "зицпредседателей" не такой уж большой, и даже на нем Шандаловы и Тимошкин умудрились заслужить себе репутацию "кидал", с которыми нельзя иметь дело.
Дата: 07.10.2014
Копия в Google
У организаторов каналов по поставке в Москву нелегальных мигрантов, стало модным организовывать общежития для гастарбайтеров на территории бывших оборонных предприятий.
Дата: 27.06.2014
Копия в Google