Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Глава Росбанка в деле о коммерческом подкупе.

Финансист, знакомый с главой Росбанка, не верит в его виновность: «У Голубкова нет оснований ввязываться в нелегальные операции, он состоятельный человек».
Дата: 16.05.2013 Копия в Google

282. Бывший глава КСК уехал за границу под ртутными парами.

... паломников деньги, после чего их меняли на доллары в нелегальных обменных пунктах, отдавая комиссию в 3–7%. Деньги выводились в арабские страны (в частности, в Иорданию и ОАЭ), а затем уже «чистыми» возвращались в Россию. [...] Также сотрудники ФСБ выяснили, что Хиджджави регулярно спонсировал людей, исповедующих радикальные формы ислама. В частности, выходца из Сирии Аль-Фрейха Камала, высланного в 2013 году из России за организацию нелегальных молельных комнат в ряде вузов московского региона ...
Дата: 29.04.2013 Копия в Google

283. США предъявили Иосифу Кобзону статью.

"Второй причиной (отказа в визе) названа "угроза национальной безопасности и подобные опасения в отношении соискателя на въезд с целью занятий им любой другой нелегальной деятельностью", — сообщили устроители гастролей.
Дата: 26.04.2012 Копия в Google

284. "Пахан" из подмосковной прокуратуры не готов к тюрьме и сдаст всех.

Именно он проверял прокуроров из Подмосковья, подозреваемых СКР в крышевании нелегальных казино.
Дата: 13.01.2012 Копия в Google

285. Александр Игнатенко скрывался с латвийским паспортом.

Александр Игнатенко, которого следственный комитет России считает главным фигурантом громкого дела о крышевании подмосковными прокурорами сети нелегальных казино, скрылся практически сразу после первых арестов по этому делу.
Дата: 10.01.2012 Копия в Google

286. Банк, погрязший в погонах.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 22.08.2011 Банк, погрязший в погонах Банк "Хованский" окреп под чеченской "крышей", поднялся на вексельных аферах с правительством Лужкова и попался на отмывании "игорных" денег силовиков Василий Поперечный В ходе расследования скандального дела о нелегальной игорной сети и коррупции в правоохранительных органах Подмосковья АКБ «Хованский» фигурирует как банк, через который основные фигуранты дела могли отмывать криминальные доходы.
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

287. Криминальная цепочка: Хрюша – Маркел – Жириновский – Бут.

Нелегальные поставки ижевского оружия ведутся по всей стране.
Дата: 24.06.2008 Копия в Google

288. Автосуд, или очередное попадание в карман В.Соловьева.

В конце 90-х, начале 2000-х годов господа Коган и Каменщик, покрутившись в откровенно преступном бизнесе с «лучшими» представителями уралмашевской ОПГ, решают легализовать свои нелегальные доходы, но по- легкому.
Дата: 07.06.2008 Копия в Google

289. "Эльдорадо" накрыли собственной сетью.

"До появления официальных импортеров и представительств многие компании использовали нелегальные схемы, поэтому претензии к "Эльдорадо" — это, видимо, не последний случай",— считает он. *** Крупнейшие налоговые претензии В 2003-2006 годах нефтяной компании ЮКОС предъявлены налоговые претензии на общую сумму около 995 млрд руб. Более 400 млрд руб. компания выплатила самостоятельно, еще 585 млрд руб. взысканы в 2007 году в рамках банкротства ЮКОСа.
Дата: 05.03.2008 Копия в Google

290. "Кривой эфир": Российское ТВ становится особо опасным.

В результате тольяттинское химпредприятие ведущий программы «Особо опасен!» полковник милиции в отставке Сергей Авдиенко выдал чуть ли не за «крышу» нелегальных столичных автостоянок.
Дата: 21.05.2007 Копия в Google

291. Начальник управления СК при МВД о "деле Сокальского".

Как сообщалось, он подозревается в незаконном обналичивании поистине фантастических сумм -- в общей сложности порядка 300 млрд руб. О ходе расследования этого дела и вообще о проблеме нелегального обналичивания и отмывания денег через банки, которая в последнее время стала одной из самых актуальных для фискальных и правоохранительных органов, корреспонденту «Времени новостей» Екатерине Карачевой рассказал начальник управления СК при МВД генерал-майор юстиции Игорь Цоколов.
Дата: 07.05.2007 Копия в Google

292. Деньги в урнах.

Огромные нелегальные расходы они теперь объясняют необходимостью борьбы с конкурентами из "Справедливой России".
Дата: 13.02.2007 Копия в Google

293. Грузинские ОПГ: в столице грядет передел сфер влияния.

Якобы таким образом местные власти пытались выявить нелегально проживающих в столице взрослых выходцев из недружественной ныне страны.
Дата: 14.12.2006 Копия в Google

294. ЕГАИСТы загнали Россию в алкогольный кризис.

И когда одни, легальные каналы, не обеспечивают доставки алкоголя потребителю, их начинают заменять другие – нелегальные.
Дата: 02.11.2006 Копия в Google

295. Премьер Франции потерял лицо.

Два года назад некий мистер Икс обвинил Саркози и других политиков в том, что у них имеются зарубежные счета, на которых хранятся нелегальные средства.
Дата: 04.05.2006 Копия в Google

296. "Зиг Хайль!" губернатору Чиркунову.

Бритоголовый молодой человек, назвавшийся Кирилловичем, заявил, что его группа из 6 скинхедов (в этот момент юнцы на заднем плане вскинули руки в приветствии «Зиг хайль!»), представляет «Движение против нелегальной миграции» и Национальную народную партию.
Дата: 06.02.2006 Копия в Google

297. Владимир Логинов - "шестерка" из "пятой колоды" российской власти.

Нелегальный чиновник После успешно завершившейся истории с сахарным кредитом стало очевидно, что Касьянов может и дальше рассчитывать на Логинова в сложном деле перекачки государственных средств на иностранные счета.
Дата: 12.09.2005 Копия в Google

298. Москвичи под колпаком.

Продавцы нелегальных баз данных в Интернете в мае разослали спам с предложением приобрести “данные государственного Пенсионного фонда и налоговой за 1999-2004”.
Дата: 26.05.2005 Копия в Google

299. Взятки Саддама: кому и сколько.

*** Оригинал этого материала © "Ведомости", 29.01.2004 Газета нашла контрабандистов В нелегальном бизнесе с Хусейном обвиняются РПЦ, "Яблоко" и все российские нефтяники Игорь Федюкин, Алексей Никольский, Анфиса Воронина [...] Скандал начался с публикации в иракской газете "Аль-Мана" списков якобы коррумпированных политиков и компаний.
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

300. ФСБ в картинках.

Например, терроризм – ему посвящена отдельная глава; деятельность тоталитарных сект и скинхеды (за теми и другими, кстати, могут стоять западные спецслужбы, намекают авторы буклета); нелегальные мигранты, наводнившие страну; наркокартели и контрабанда предметов искусства; фальшивомонетчики и деятельность организованных преступных группировок.
Дата: 08.05.2002 Копия в Google