Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Швейцария готовится обвинить топ-менеджеров "Газпрома" в коррупции.

По данным следствия, SIT незаконно платила сотрудникам «российской госкомпании» с 2004 по 2006 год, средства перечислялись на счета в швейцарских банках (это стало основанием для уголовного расследования в Швейцарии).
Дата: 03.09.2014 Копия в Google

342. Торговец именем Ельцина.

Тем не менее, эта «скромное» предприятие на особом счету у правительства Российской Федерации, а ее главным стратегическим партнером является промышленный гигант «Норильский никель».
Таким образом, закупая продукцию ДМУ через швейцарскую «дочку», Норникель уходит от налогов в российскую казну.
Дата: 28.03.2013 Копия в Google

343. США и Великобритания выдавливают деньги из "чужих" офшорных зон.

... средства, хранящиеся на банковских и инвестиционных счетах, а не иные активы, такие как недвижимость или яхты. Он использовал данные Банка международных расчетов в Базеле, Международного валютного фонда, Всемирного банка и национальных правительств ...
Министерство юстиции США ведет расследование в отношении 11 швейцарских банков, включая Wegelin, Credit Suisse и Julius Baer о содействии их в "неуплате налогов американскими гражданами".
Дата: 23.07.2012 Копия в Google

344. На чем дети чиновников кашу варят.

Этой осенью только за один месяц «Росатом», который возглавляет Сергей Кириенко, перечислил 1 миллиард бюджетных рублей на счета нижегородского Саровбизнесбанка. По данным на 18 ноября, 50,09% акций банка находятся в собственности председателя его ...
В этом году власти Германии и США обвинили этот швейцарский банк в том, что он помогает высокопоставленным клиентам уходить от налогов.
Дата: 08.12.2011 Копия в Google

345. Муамара Каддафи ограничили Ливией.

По данным Global Witness, HSBC держал $293 млн на 10 счетах, в то время как Goldman имел $43 млн на трех счетах. Средства были вложены в различных валютах, включая доллары, фунты, швейцарские франки, евро и канадские доллары. Goldman Sachs и HSBC отказываются комментировать эту информацию. Большую часть депозитов LIA, примерно $19 млрд, хранились в ливийских и ближневосточных банках, в том числе в Центробанке Ливии, Arab Banking Corporation и British Arab Commercial Bank.
Дата: 28.06.2011 Копия в Google

346. Не уклонялись — свободны, претензий к следствию не имеют.

У "Арбат Престижа" стали накапливаться долги перед поставщиками и банками — платить по кредитам и за товары компания не могла, поскольку в рамках дела ее счета были арестованы.
Поразительное совпадение: в это же самое время президенты России и Украины договорились похоронить эксклюзивного поставщика российского газа на Украину — швейцарскую Rosukrenergo (RUE), выручка которой достигала $10 млрд в год. «Газпром ...
Дата: 19.04.2011 Копия в Google

347. Как государство отбирает частный "Энергомаш".

... часть его активов — в счет части невыплаченного долга на сумму 7 млрд рублей. Степанов заартачился и начал искать, где бы прокредитоваться. Нашел. Целый ряд банков, включая питерский «Петрокоммерц», казахский БТА, швейцарский Swiss Credit Bank, были ...
... 2009 года 25% ОРСИ приобрел банк «Северный морской путь» Аркадия Ротенберга, что объяснялось «естественным желанием банка расширить свое присутствие на рынке долговых обязательств и получить дополнительную прибыль», говорилось в пресс-релизе банка ...
Дата: 17.03.2011 Копия в Google

348. Джулиан Ассанж завис под стражей.

... BBC. Банк PostFinance, который является дочерним предприятием швейцарской почты, заявил со своей стороны, что Ассанж при открытии счета указал в качестве своего места жительства Женеву, а при проверке эта информация оказалась ложной. "Ассанж не может предоставить доказательства проживания в Швейцарии и потому не соответствует требованиям, предъявляемым к клиентам PostFinance. По этой причине PostFinance имеет право закрыть его счет", — цитирует британская телерадиокорпорация заявление банка ...
Дата: 08.12.2010 Копия в Google

349. Гаранты антикоррупции.

Осенью 1999 года разгорелся скандал, связанный с банковскими счетами, принадлежавшими, как писали на Западе, дочерям Ельцина . The Times сообщала о счете в швейцарском банке на имя «Светланы Дьяченко». Источники газеты уверяли, что под этим именем скрывалась дочь Ельцина Татьяна. В то же время New York Times утверждала, что в поле зрения следователей из ФБР, ведущих «дело Bank of New York», попали банковские счета главы управления делами президента РФ Павла Бородина и зятя Ельцина Леонида ...
Дата: 07.04.2009 Копия в Google

350. Бывший владелец "Московских Новостей" ответит перед законом.

И уже в процессе сотрудничества запросить в швейцарском банка UBS всю информацию относительно "ангольских" денег, которые проходили через его так называемые эскроу-счета. Получив эту информацию, российские правоохранительные органы смогут установить, кто, когда и какие суммы заработал на операциях с ангольским долгам. А установив это, можно обращаться в западные суды, арестовывать счета и возвращать деньги в страну.
Дата: 01.08.2008 Копия в Google

351. Мусорные копи Матвиенко.

Скандальный завод Сергей Матвиенко По данным "ДП", Сергей Матвиенко через ЗАО "ВТБ-Капитал" (инвестиционная "дочка" банка ВТБ) получил контроль над первым мусороперерабатывающим заводом на Волхонском шоссе (МПБО-1).
... мусор Фрунзенского района за счет формирования и аренды более 500 мусорных площадок. "В КУГИ уже ведутся работы по формированию площадок, и мы надеемся успеть к открытию завода", -- пояснил Вадим Герасимов. За счет привлечения банковских средств и ...
Дата: 08.04.2008 Копия в Google

352. Швидлер преступно сгруппировался.

... следствия, в преступную группу помимо Березовского и Швидлера входили еще двое: швейцарский финансист Ганс Питер Йени (он фигурировал в так называемом деле "Аэрофлота" в качестве управляющего фирмы Andava) и гражданин Франции Берт (по некоторым данным, сотрудник Французской инвестиционной компании недвижимости). "Следствие считает, что каждый из соучастников Березовского выполнял свою роль: один организовал получение кредита, другой - перевод денег со счета на счет", - сообщил Андрей Боровков ...
Дата: 31.07.2007 Копия в Google

353. "Миша-крыша", олигарх №1.

... Банка России в головной офис ЦБ поступило два фальшивых авизо на сумму около двух миллиардов рублей. Мы проследили за этими платежами. Выяснилось, что в дальнейшем они опять дробились, прогонялись через разные банки, но в итоге были зачислены на счета ...
- Мы общались со швейцарскими частными детективами, представителями Интерпола, израильскими криминальными репортерами, сотрудниками влиятельных французских изданий.
Дата: 15.06.2007 Копия в Google

354. Касьянов и его друзья.

... а большую часть выручки, около 110 млн. долл., перевел за рубеж на счет подставной компании «Бент», после чего деньги исчезли. Через 3 месяца по распоряжению Вавилова МАПО получило по той же схеме – через «МФК» и «Уникомбанк» – ОВГВЗ на сумму 81 млн. долларов. Этот пакет ценных бумаг руководители МАПО заложили «Кредитному союзу» под некий вексельный кредитный договор. Он не был выполнен МАПО, и облигации стали собственностью сначала «Кредитного союза», а затем Московского инновационного банка ...
Дата: 30.03.2007 Копия в Google

355. Ельцин и ГКО.

Даже не дойдя до России, искомые миллиарды тут же были распылены по австралийским, швейцарским, американским и немецким счетам. Причем, как прозрачно намекала западная пресса, часть денег почему-то очутились на счетах некой мало кому известной ...
Например, махинации с ОВВЗ - облигациями внутренного валютного государственного займа, - которые банки скупали за 10 - 30% от номинала, а казна тут же принимала по полной стоимости.
Дата: 21.09.2006 Копия в Google

356. Тимошенко против "Реновы" и "Евразхолдинга".

Поэтому ФГИ пытается путем судебных решений добиться принудительного списания акций со счетов банка и переведения их на счета фонда.
На прошлой неделе швейцарская компания Renova Mаnаgеment AG подала против украинского «Привата» ответный иск в Арбитражный суд Москвы.
Дата: 18.04.2006 Копия в Google

357. Как Шалва Бреус на "Волгу" копил.

Замгубернатора принял интересы московских коммерсантов близко к сердцу - и перевел на обслуживание в «нужные» банки все счета предприятия. Банки ответили взаимностью: перевели уже самого Бреуса из Красноярска в столицу, пролоббировав его назначение в ...
... счет. Версия первая. У Шалвы Петровича по его грузинско-еврейской родственной линии обнаружилась богатая бабушка-миллионерша, очень вовремя преставившаяся, которая отписала внуку-госслужащему все свои скромные пожитки и кубышку в сейфе швейцарского ...
Дата: 15.12.2004 Копия в Google

358. Торговец оружием попался на "Матрешке".

... гвардии города Тренто предоставило РИА "Новости" в четверг, говорится, что в рамках операции под кодовым названием "Матрешка" налоговая полиция Италии произвела в четверг аресты счетов этих граждан в итальянских банках в Риме, Милане, Генуе и других городах. Операция "Матрешка" стала итогом длительной работы следственных органов Швейцарии и Италии. Это дело было начато в 2001 году швейцарскими органами юстиции, которые заблокировали в банках Цюриха счета нескольких политиков и военных Перу ...
Дата: 04.06.2004 Копия в Google

359. Ходорковский отмывал деньги в Швейцарии.

Деньги, полученные от сделок, проводились через швейцарские компании и банковские счета.
Начиная с 1996 года я по его просьбе стала регистрировать в офшорах фирмы и открывать их счета в крупнейших мировых банках. Все эти операции я проводила исключительно в Швейцарии. На счета по различным контрактам поступали средства от других офшорных ...
Дата: 09.03.2004 Копия в Google

360. Жириновский нелегально торгует оружием.

Деньги были приняты и депонированы швейцарскими банками, которые взамен дали центру «Гамма» банковские гарантии.
Деньги были переведены на счет в Banca del Gottardo, принадлежащий оффшорной компании Sarmos Establishment Vaduz.
Дата: 12.01.2004 Копия в Google