Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Дешевле посадить, чем заплатить.

В Берн он все же полетел, и, как оказалось, не зря. -Швейцарскую прокуратуру заинтересовала история краха ПГБ. Особенно возможная причастность к этому Вексельберга, - рассказывала мать Рштуни.
Дата: 15.07.2005 Копия в Google

362. МИД России против выдачи Адамова:

Как говорится в комментарии департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства, "до швейцарской стороны по дипломатическим каналам доведена наша серьезная озабоченность в связи с задержанием Евгения Адамова, при осуществлении которого, по нашему мнению, не был соблюден ряд норм международного права.
Дата: 19.05.2005 Копия в Google

363. Адвокат Виктор Боровик против Чубайса.

Генеральным директором этой фирмы со 100% иностранным (швейцарским) капиталом являлся г-н Рубанов А.И., который также являлся членом совета директоров ММКБ.
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

364. Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.

... банки White Knight Merchant Bank (Науру) и Forex Capital Bank (Черногория) и оффшорные компании Ballard Indastries Ltd, S.L. Capital Services Ltd, Джаффрей Лимитед, Субикон Эктерпрайзис Лимитед на счета компаний в швейцарских банках: компания «Перегрин, Лтд.» - «CREDIT SUISSE»; компания «Sabislend, Ltd» - «CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ» (Geneva); компания «Market Financial Corporation Securities» -«UBS AG (ZURICH)»; компания «Pikeston Invertmants, Ltd.» - «CREDIT Lyonnais (Suisse)»; компания «Sibux ...
Дата: 16.07.2004 Копия в Google

365. Закат Назарбаева.

Те, что начали швейцарская прокуратура и Конгресс США, занявшись расследованиями финансовой деятельности самого Нурсултана Абишевича.
Дата: 10.04.2002 Копия в Google

366. Международное поручение Дево.

Сегодня мы предлагаем читателям только документ - следственное поручение швейцарского судьи, - не опровергая и не поддерживая при этом выдвигаемые подозрения.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

367. Самолет президента.

Оригинал этого материала © "Сегодня", 02.09.2000 Самолет президента Против главы фирмы "Мерката" Виктора Столповских выдвинуты новые обвинения Игорь Седых Назначенное на понедельник собрание акционеров небезызвестной швейцарской компании "Мерката трейдинг" может не состояться.
Дата: 04.09.2000 Копия в Google

368. Текст обвинительного заключения

Кроме того, для реализации своего преступного умысла они использовали счета различных зарубежных банков и коммерческих структур, в том числе австрийского отделения "АБН-АМРО-банка" ("ABN AMRO bank"), люксембургского отделения "Кредитбанка" ("KREDIETBANK"), швейцарского отделения банка "Швейцарише Кредитанштальт" ("SCHWEIZERISCHE KREDITANSTALT"), американской фирмы "Генезис Кэпитал Рисеч Корпорейшен" ("GENESIS CAPITAL RESEARCH CORP."), а также подконтрольной Смоленскому австрийской фирмы "ГС ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

369. Как обставить Кремль.

[...] Итак, перед нами контракт N 1810/94 от 18 октября 1994 года между печально известной швейцарской компанией "Мабетекс" и управлением делами президента РФ под названием "Оформление интерьеров корпуса N 1 Кремля". Со швейцарской стороны документ подписал тогдашний представитель "Мабетекса" в Москве, а ныне глава швейцарской фирмы "Мерката Трейдинг" Виктор Столповских, а с российской стороны - управление делами президента РФ. В контракте идет речь о поставке мебели только в один первый корпус ...
Дата: 03.02.2000 Копия в Google

370. Непредсказуемый провоКантор

Моше Зеевич Он называет себя Моше Кантором, то же написано в его израильском и швейцарском паспортах. Копия в Google

371. Алексей Коротаев дома не ищется.

Telegram-канал Baza со ссылкой на источник сообщает, что в московском метро по запросу Интерпола задержали швейцарского миллиардера, сына генерала Службы внешней разведки РФ Алексея Коротаева.
Дата: 02.05.2023 Копия в Google

372. Трейдеры Гурбангулы Бердымухамедова.

У Кемала, двоюродного брата Реджепова, тоже есть коллекция дорогих часов, в том числе швейцарские Richard Mille RM 011 стоимостью 400 тысяч долларов.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

373. Дело по "ложному доносу" Уильяма Браудера закрыли.

К тому моменту сам господин Браудер за налоговые махинации был объявлен Россией в международный розыск, а управляемые им компании должны были вернуть бюджету РФ по вступившим в 2003–2005 годах в законную силу решениям арбитражных судов сумму налогов, эквивалентную $19 млн. В марте 2011 года юристы Hermitage Capital обратились с заявлением на имя генерального прокурора Швейцарии Эрвина Бейелера, попросив его расследовать факты использования швейцарских банков для отмывания российских денег.
Дата: 23.11.2020 Копия в Google

374. Сергея Богданчикова "кинули" на $100 млн.

Впервые доверив деньги Edmond de Rothschild в 2001 году, Богданчиков распорядился инвестировать их консервативно, пишет Financial Times со ссылкой на иск. — Врезка К.ру Компания EDR насчитывает 2,6 тыс. сотрудников, 32 офиса в 15 странах и управляет активами на сумму 173 млрд швейцарских франков.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

375. Андрею Чернякову упростили взыскание.

Также были арестованы личные счета господина Чернякова в английском банке Altus Investment Management Limited, немецких Berliner Bank и DKB Bank, швейцарском UBS и австрийском UniCredt Bank Austria.
Дата: 21.10.2016 Копия в Google

376. Германия купила футбольный ЧМ-2006.

*** Предправления Adidas занял на распил Роберт Луи-Дрейфус прокрутил 10,3 млн швейцарских франков через "тайный фонд" ФИФА Оригинал этого материала © "Спорт-Экспресс", 16.10.2015, Немецкие СМИ утверждают: Германия купила ЧМ-2006, Фото: via imgarcade.com Роберт Луи-Дрейфус Немецкое издание Der Spiegel утверждает, что Германия подкупила четырех азиатских функционеров, входивших на тот момент в исполком ФИФА, чтобы в 2000 году получить право на организацию чемпионата мира-2006.
Дата: 02.11.2015 Копия в Google

377. Личное дело Варнига.

Он входит в советы директоров нескольких десятков швейцарских компаний, в том числе SUEK AG (экспортный трейдер, через которого реализуется около трети угля ОАО СУЭК).
Дата: 18.10.2012 Копия в Google

378. Некто вместо Фирташа.

А им в ответ показали документы, что Emfesz больше не принадлежит Mabofi, ее единственный владелец — швейцарская RosGas AG. Самого Гоцци в компании не оказалось. Поговорив с работников офиса и так и не дождавшись никого из руководства, визитеры покинули компанию. Эту историю «Ведомостям» рассказали несколько источников, близких к «Газпрому» и Emfesz. О существовании загадочной швейцарской фирмы RosGas стало известно неделю назад из пресс-релиза Emfesz.
Дата: 07.05.2009 Копия в Google

379. Нынешняя схема поставок газа на Украину приносит доход семье президента Украины.

Тимошенко рассматривает не только RosUkrEnergo, но и весь пакет соглашений с Россией 2006 года как невыгодную схему для тех финансово-промышленных групп, с которыми она плотно контактирует,-- уверен господин Ермолаев.-- Главный мотив ее борьбы с швейцарским посредником не соображения энергобезопасности, а доступ к газовому рынку и получение от этого экономической ренты".
Дата: 16.01.2008 Копия в Google

380. Коломойскому удалось заручиться поддержкой Тимченко по вопросам поставки нефти на "Укртатнафта".

Для тех, кто не в курсе, поясним: весь экспорт «Роснефти» идет через структуры Геннадия Тимченко, главным образом, через швейцарского нефтетрейдера Gunvor. Тимченко, близкий друг Путина является совладельцем (50% акций) этой швейцарской компании. Тимченко – бывший сослуживец Путина по 1-му Главному управлению КГБ, коллега по питерскому спортклубу дзюдо «Явара-Нева». Но самое главное, что в предпринимательской среде давно известно, что Тимченко фактически является швейцарским «кошельком ...
Дата: 14.11.2007 Копия в Google