Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. США конфисковали у Ильи Лихтеншейна крипту на $3,6 млрд.

Задержанные, по версии Минюста, участвовали в заговоре с целью отмывания криптовалюты во время кибератаки на криптобиржу.
Дата: 09.02.2022 Копия в Google

362. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Суд пришел к выводу, что Альфа-банк нарушил закон «О противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма» и рекомендаций FATF.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

363. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

По признанию самого Саймаити, он профессионально занимался отмыванием денег.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

364. Чекиста Анатолия Наумова приняли за "крышу".

За мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (ч. 3 ст. 159.4 УК РФ) и отмывание (легализацию) похищенного (ст. 174.1 УК РФ) Михаил Лягин и Андрей Симонов получили по четыре года колонии общего режима.
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

365. Как страны ЕС раскручивают на "карусели" с НДС.

Как и наркоторговля, мошенничество с НДС зачастую переплетается с другими типами преступлений, такими как отмывание денег, коррупция, убийства и даже терроризм.
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

366. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

Правящая элита Азербайджана управляла тайной схемой финансирования видных европейцев, покупки товаров роскоши и отмывания денег через полупрозрачные британские компании на общую сумму €2,9 млрд.
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

367. "Крестный отец" учил отмывать деньги.

"Крестный отец" учил отмывать деньги Испанская полиция связала зампреда ЦБ РФ Александра Торшина с лидером Таганской ОПГ Романовым Оригинал этого материала © Газета.Ру, 09.08.2016, Зампреда ЦБ связали с "таганскими", Фото: "КП", Getty Images Артур Громов, Герман Петелин Александр Торшин Зампред ЦБ России Александр Торшин мог инструктировать членов Таганской ОПГ по вопросам отмывания денег через банки и недвижимость в Испании.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

368. Ответ Григория Лучанского.

... Times Newspaper Ltd» было опровергнуто в том числе, что: — г-н Лучанский когда-либо был членом преступной группировки, — г-н Лучанский когда-либо был замешан в криминальных махинациях, — компания Nordex была замешана в русских криминальных махинациях, — г-н Лучанский был в 1983 г. замешан в различных противоправных злоупотреблениях, — г-н Лучанский является боссом русской мафии, — г-н Лучанский замешан в отмывании денежных средств, — компания Nordex была вовлечена в контрабанду ядерного оружия ...
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

369. "Черная дыра" в Совете Федерации.

Одно время он был в США советником тогда еще сенатора Джона Керри, потом перебрался в Россию и быстро занял место главного специалиста по отмыванию и обналичиванию денег.
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

370. Александр Куфаев настраховал на второй срок.

В итоге за мошенничество и отмывание денежных средств на сумму более 422 млн руб. они получили соответственно четыре и шесть с половиной лет колонии. Это уже второй обвинительный приговор Александру Куфаеву, до ухода в страховой бизнес работавшему вице-губернатором Алтайского края. О завершении в Центральном райсуде Барнаула процесса по делу о "мошенничестве в сфере страхования" (ч. 4 ст. 159.5 УК РФ) и "отмывании средств" (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ) сообщили в следственном управлении СКР по ...
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

371. FIFA поймали на игре рукой.

Некоторые их детали были обнародованы в официальных заявлениях Генеральной прокуратуры Швейцарии и Министерства юстиции США. Офис швейцарского генерального прокурора сообщил, что открыл уголовное дело в отношении "неизвестных лиц" по подозрению в действиях криминального характера и отмывании денег в связи с процессом выбора мест проведения чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.
Дата: 28.05.2015 Копия в Google

372. Мутко, Толстых и контракт в одни ворота.

Эти документы привели нас к компаниям из солнечного Монако и промозглого Лондона; директорам из Латвии и Южной Кореи; и к нескольким масштабным историям об отмывании преступных доходов.
Дата: 24.04.2015 Копия в Google

373. Болтливую партнершу Мухтара Аблязова сдал брошенный муж.

Она подозревается в масштабном отмывании активов, принадлежащих Аблязову, которые он вывел из национализированного БТА-банка и скрывает от кредиторов за цепочкой офшорных компаний.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

374. Александр Куфаев недоперестраховался.

Им следователи инкриминировали мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и отмывание похищенных денег (ст. 174.1).
Дата: 24.05.2013 Копия в Google

375. Казус Явлинского.

В окончательной редакции бывшему депутату предъявили обвинения по статьям УК РФ 159 (мошенничество) и 174 («отмывание» средств).
Дата: 25.11.2010 Копия в Google

376. За хищение $20 млн у туркменского ЦБ ответит близкий друг Айсолтан Ниязовой, придумавшей мошенническую схему.

Однако Леус в итоге был признан виновным лишь в отмывании денег, а Гарабаев вообще оправдан.
Дата: 27.11.2009 Копия в Google

377. Операция "Кенгуру".

Ожидалось, что Центробанк предпримет решительную атаку на организаторов сложных схем "отмывания" денег.
Дата: 24.09.2008 Копия в Google

378. Большая стирка.

В скандале с отмыванием денег через Bank of New York фигурировали четыре российских банка — малоизвестные Депозитарно-клиринговый банк (ДКБ) и Фламинго-банк, а также крупные Собинбанк и МДМ-банк, причем два последних были среди учредителей двух первых банков в середине 1990-х.
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

379. Ответ КБ "Росавтобанк".

В соответствии с Федеральным Законом №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и указаниям ЦБ РФ, в отношении данного клиента КБ «РОСАВТОБАНК» предпринял комплекс мер по пресечению проведения сомнительных финансовых операций.
Дата: 16.04.2008 Копия в Google

380. "Криминал из 90-х расстреливает путинское правительство".

Последняя инициатива Андрея Козлова - ввести пожизненный запрет на ведение банковского бизнеса для тех лиц, кто уличен в преступлениях, связанных с уклонением от уплаты налогов и отмыванием нелегальных доходов. Потому что люди из банков, лишившихся лицензии за отмывание денег, просто меняют вывеску и продолжают свое грязное дело под именем другого банка.
Дата: 18.09.2006 Копия в Google