Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3821. Отбойный молоток экономики Грефа.

Однако установленная законом процедура урегулирования отношений с кредитором Сбербанк не устроила, и Кехман, который по всей видимости не имеет никакого отношения к компании, стал фигурантоми дела о мошенничестве в особо крупном размере.
Дата: 25.05.2017 Копия в Google

3822. Лесная афера "Пушкинского дола".

В доказательство адвокат показал справку, подготовленную краснодарским ГУВД в рамках уголовного дела по мошенничеству с землей в Геленджике.
Дата: 03.05.2017 Копия в Google

3823. Должник "Роскосмоса" попал в полицию.

Александра Воловника доставили на допрос в следственный департамент МВД, сотрудники которого, как сообщили источники “Ъ”, близкие к следствию, в итоге вынесли постановление о привлечении экс-банкира в качестве подозреваемого по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

3824. Кредиты Сбербанка утекали в "Архыз".

Изначально мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ) расследовалось ими в отношении "группы неустановленных лиц".
Дата: 10.04.2017 Копия в Google

3825. Игорю Савинцеву пересчитали ущерб в срок.

Как писал «Ъ», в сентябре 2014 года в отношении сына Игоря Савицева Максима было возбуждено дело о мошенничестве, а сейчас он отбывает 5-летний тюремный срок Сегодня бывший сити-менеджер Барнаула, который последние время находился на подписке о невыезде, выслушал приговор.
Дата: 27.03.2017 Копия в Google

3826. "Имеет связи в правоохранительных органах и в криминальной среде".

"Имеет связи в правоохранительных органах и в криминальной среде" Сбежавший на Украину экс-депутат Денис Вороненков объявлен в международный розыск Оригинал этого материала © ИА "Интерфакс", 03.03.2017, Экс-депутат Госдумы Вороненков объявлен в международный розыск, Фото: "Коммерсант" Денис Вороненков и Мария Максакова Следствие объявило в международный розыск экс-депутата от КПРФ Дениса Вороненкова, обвиняемого в мошенничестве с хищением здания за 127 млн рублей.
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

3827. Зампреда Татфондбанка нашли в Подмосковье.

В главном следственном управлении (ГСУ) МВД Татарстана возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 02.03.2017 Копия в Google

3828. В Татфондбанк пришли за "Доходными инвестициями".

По данным источника "Казань", задержанным является Вадим Мерзляков, работающий в структуре ТФБ более десяти лет. Ему, как и остальным фигурантам расследования, инкриминируется особо крупное мошенничество (ст. 159 УК РФ).
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

3829. Гонорары не по адресу.

За два месяца до этого бывший гендиректор РАО Сергей Федотов был арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.
Дата: 09.02.2017 Копия в Google

3830. Оперативника ФТС изъяли из дела о контрабанде.

Дело в отношении него переквалифицировали на «Покушение на мошенничество в особо крупном размере» (ч.4 ст. 159 УК) и передали в суд. Не был пока привлечен к ответственности и родственник Смолярчука, его зять Вадим Уваров, который руководит 7-м отделом управления «К» (занимается контрразведывательным обеспечением кредитно-финансовой сферы) СЭБ ФСБ. В рапорте следователя Мартынова от 27 июня 2016 года указано, что Уваров требовал от Авакяна передать ему $3 млн за освобождение бизнесмена Дмитрия ...
Дата: 18.01.2017 Копия в Google

3831. Александра Новикова поместили под домашний арест.

Обоим предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 26.12.2016 Копия в Google

3832. Коррупционный спрут обошелся в $1,9 млрд штрафов.

У Odebrecht также были тесные связи с администрацией бывшего губернатора мексиканского штата Веракрус Хавьера Дуарте, который с середины октября находится в розыске по обвинениям в коррупции и мошенничестве.
Дата: 26.12.2016 Копия в Google

3833. Криминальный интернационал Франции.

Грузинские группировки заняты в основном мошенничеством (продажа автомобилей со скрученным пробегом), рэкетом (дань взимают прежде всего с соотечественников-предпринимателей), не гнушаются грабежами и кражами.
Дата: 23.12.2016 Копия в Google

3834. Обвиняемый в хищениях топ-менеджер "Роскосмоса" брал подороже.

В итоге на них возбудили статью о мошенничестве (159 УК РФ), самих отправили в СИЗО, а следствие принялось искать их земельные и недвижимые активы.
Дата: 22.12.2016 Копия в Google

3835. На госслужбу — со "своей" фирмой.

Имена официальных «чемпионов» по коррупции или мошенничеству у всех на слуху.
Дата: 14.12.2016 Копия в Google

3836. Миллиард из тепла.

Оригинал этого материала © "Инфоликс", 07.12.2016, Фото: "КП" Миллиард из тепла Как преемник Кемеровского губернатора Максим Макин с подельниками нагрелся на ЖКХ области Сергей Штыков Максим Макин Главным следственным управлением ГУ МВД по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Дата: 07.12.2016 Копия в Google

3837. Экс-владелец НЛК Альберт Ларицкий посотрудничал со следствием на 3 года колонии.

Лефортовский суд Москвы признал Альберта Ларицкого виновным в "мошенничестве в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорил его к трем годам колонии общего режима.
Дата: 07.11.2016 Копия в Google

3838. Шаман на высшем уровне.

[...] Кроме того, ее обвиняют в мошенничестве при получении банковского кредита на €250 тысяч.— Врезка К.ру] Отставка или импичмет Скандал застал Чхве Сун Силь в Германии.
Дата: 01.11.2016 Копия в Google

3839. "Давала советы на основе ворожбы".

Как и остальным фигурантам дела «Нота-банка», Нонне Михай предъявлено обвинение в мошенничестве.
Дата: 25.10.2016 Копия в Google

3840. Финансовым "авторитетом" Константином Манукяном занялся Интерпол.

Речь в них идет о событиях 15-летней давности — захвате крупнейших столичных казино («Кристалл» и «Голден пэлас»), сопровождавшихся похищением, убийством, мошенничеством и т. д. Кстати, именно в здании «Голден пэлас» и находится штаб-квартира Шакро.
Дата: 24.10.2016 Копия в Google