Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3861. Обнальный прием.

Как утверждают знакомые с ситуацией собеседники “Ъ”, он якобы привлекался к уголовной ответственности за мошенничество, незаконное ношение, хранение и приобретение оружия, а также угрозу убийством.
Дата: 08.12.2015 Копия в Google

3862. Во имя отца и сына и их кипрского оффшора Грефов.

В этой части истории прекрасно все. Для начала напомним, что уголовное дело по ч. 4, ст. 159 УК РФ (мошенничество), о котором идет речь, было возбуждено по заявлению анонимного кипрского оффшора Nisoram Holding Ltd. То есть, сначала за бюджет России ратует кипрский оффшор, который в момент подачи заявления на Пойманова, с дичайшими нарушениями ФЗ 57 (Об иностранных инвестициях в стратегические предприятия) занимается рейдерским захватом «Павловскгранита».
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

3863. Максим Финский и Олег Байбаков "отмывают" на стройке.

На днях следы беглого бизнесмена Максима Финского, в прошлом занимавшего крупные посты в компании “Норникель” Михаила Прохорова, а впоследствии перешедшего в группу “Онэксим” руководить горнодобывающим подразделением “Интергео”, обнаружись в США. Напомним, в апреле этого года Финский был помещен в СИЗО по обвинению в мошенничестве при получении кредита у банка ВТБ. Однако в после ходатайства со стороны своего бывшего партнера Михаила Прохорова, бизнесмен уже менее чем через неделю был переведен ...
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

3864. В "деле Руслана Ямадаева" прибавилось покушений.

Побывали представители СКР и у еще одного банкира — Петра Чувилина, находящегося сейчас в СИЗО по обвинению в мошенничестве.
Дата: 23.11.2015 Копия в Google

3865. Экс-соратник Бориса Березовского получил за патрона.

К тому времени уголовное дело о мошенничестве с векселями еще не рассматривалось судом, а, следовательно, до конца не установлено, кто виноват в этом преступлении.
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

3866. Мусорная история Варнавского.

Собственников такое откровенное мошенничество возмутило.
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

3867. Сыну Сергея Левченко нашли дело на 3 миллиона.

В августе в Бурятии в отношении руководства «Стальконструкции» было возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере.
Дата: 16.10.2015 Копия в Google

3868. Мавроди International.

По подозрению в мошенничестве были арестованы организаторы, включая троих россиян.
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

3869. Очные ставки срывают заказ Юрия Жукова.

К слову, решальщик Каганский, отмотав срок за «мошенничество», уже вышел на волю.
Дата: 14.09.2015 Копия в Google

3870. На прокурора Москвы набрали показаний на €500 тыс.

По данным “Ъ”, сотрудники ФСБ задержали «решальщика» за особо крупное мошенничество.
Дата: 21.08.2015 Копия в Google

3871. Охранник Путина — в дорогой Калчуге.

Слева направо: Никита Михалков, Юрий Чечихин, Роман Золотов Может, совпадение, но сразу после сближения с Сабадашем Золотов-старший был отстранен от тела Путина и переброшен в МВД, а чуть позже за мошенничество был арестован Сабадаш.
Дата: 19.08.2015 Копия в Google

3872. "Выход один — переводим дело в Москву и там его закрываем".

Во время же вчерашнего судебного заседания, на котором избиралась мера пресечения Виктору Нечаеву (он подозревается в особо крупном мошенничестве — ч. 4 ст. 159 УК,— так как повлиять на уголовное преследование главы района никак не мог), следователь ГСУ СКР привел стандартный в таких случаях набор аргументов: может скрыться, уничтожить имеющие значение для дела документы или вступить в сговор с неустановленными соучастниками преступления.
Дата: 13.08.2015 Копия в Google

3873. Краденый успех подававших надежды героев "Форбса".

По данным Reuters, в США впервые предъявлены обвинения в мошенничестве с ценными бумагами, сопряженном с хакерскими действиями.
Дата: 13.08.2015 Копия в Google

3874. В фондах ЮКОСа пустились во все тяжкие.

Фелдман обвиняет компании Yukos и директоров штихтингов в клевете, нарушении договорных обязательств перед ним, компьютерном мошенничестве и правонарушениях против собственности.
Дата: 05.08.2015 Копия в Google

3875. Мага Банкир капитализировал "крышу" Витас-банка.

Он обвинялся в организации преступного сообщества, особо крупных вымогательстве и мошенничестве, а также других преступлениях.
Дата: 30.07.2015 Копия в Google

3876. "В суде он больше не появится".

Представители Минеева потребовал от нее (как гендиректора четырех офшоров) подать заявление в правоохранительные органы о мошенничестве, а также иски в суд о признании незаконной смены собственника 18 фирм.
Дата: 29.07.2015 Копия в Google

3877. Бывший зампрефекта московского ЮАО осужден за откат в 2 млн руб.

Басманный райсуд признал Олега и Константина Малининых, а также бизнесмена Эдуарда Адамяна виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).
Дата: 13.07.2015 Копия в Google

3878. Санация имени Арефьева.

Его контролирует Евгений Двоскин, известный многочисленными уголовными делами по обвинению в мошенничестве и отмывании денег в нескольких странах мира.
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

3879. Четыре дела Вячеслава Мотина.

Первое — по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Дата: 02.07.2015 Копия в Google

3880. Долг беглеца.

Опасность, по его мнению, исходит от депутата Государственной Думы Алексея Митрофанова, в отношении которого осуществляется уголовное производство по подозрению в мошенничестве.
Дата: 23.06.2015 Копия в Google