Она, по их словам, показала, что в нем содержатся нарушения законодательства США, в частности закона о передвижении (Travel Act) и Статута о мошенничестве с использованием почтовых и электронных средств коммуникации (Mail and Wire Fraud Statutes), антикоррупционного законодательства штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси, налогового законодательства США, касающегося некоммерческих организаций, а также законодательства Сингапура о предотвращении коррупции.
Дата: 04.06.2014
Копия в Google
Изначально бизнесмену инкриминировалось мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), затем оно было переквалифицировано в вымогательство.
Дата: 29.05.2014
Копия в Google
При этом, первые, проигранные Чистяковым Батуриной в суде на БВО 4,5 млн евро — это только «цветочки», так как рамках исков, поданных в Великобритании и находящихся сейчас на рассмотрении в Высоком суде Лондона, Елена Батурина требует с него возмещения убытков на общую сумму свыше 100 млн евро за мошенничество и нарушение контрактных обязательств.
Дата: 16.05.2014
Копия в Google
По результатам проверки следственный отдел управления МВД РФ "Власиха" возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 14.05.2014
Копия в Google
Правда дело при этом переквалифицировано — на этот раз в материалах были выявлены признаки ч.4. ст 159 УК РФ (мошенничество).
Дата: 14.05.2014
Копия в Google
По данным источников "Ъ", бизнесмен подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 33, 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (организация покушения на особо крупное мошенничество в составе организованной группы).
Дата: 08.05.2014
Копия в Google
Еще одно уголовное дело, уже по ст. 159 УК РФ («мошенничество»), по факту хищения 36% акций предприятия, Вадим Яковенко сотоварищи прекратили через день (!) после его возбуждения.
Дата: 28.04.2014
Копия в Google
Как сообщили "Ъ" в Люблинском суде, 31-летний Александр Покорский проведет в местах не столь отдаленных пять лет, а его младший 28-летний брат Николай — семь лет. Первый признан виновным в краже и мошенничестве (ст. 158 и ст. 159 УК), а второму к этим же обвинениям добавили ст. 327 УК (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов).
Дата: 23.04.2014
Копия в Google
В американском уголовном праве под "рэкетом" (racketeering) понимается любая незаконная деятельность в составе организованной преступной группы, включая дачу взяток, контрабанду, хищения собственности, мошенничество.
Дата: 03.04.2014
Копия в Google
Он решил получить с компании еще 36 млн руб. В итоге, Уретий был обвинен в мошенничестве, но сбежал прямо из здания суда перед оглашением последнего слова и приговорен к 6 годам лишения свободы заочно.
Дата: 12.03.2014
Копия в Google
Официально известно лишь, что обвинение использовало ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере").
Дата: 11.03.2014
Копия в Google
Никаких подозрений о связи с мошенничествами и коррупцией в республиканском Минздраве, очевидно, ни у кого не возникает.
Дата: 25.02.2014
Копия в Google
Юров в ответе на иск утверждает, что в июне 2006 г., когда велось расследование, он пришел к выводу (и считает так до сих пор), что Коляда участвовал в мошенничестве с векселями, и, опасаясь за репутацию банковской группы, попросил уйти его со всех постов и продать свои акции ему самому, Беляеву и Фетисову.
Дата: 20.02.2014
Копия в Google
Однако перед самым крахом их владельцы попытались «отжать» у государства через систему страхования вкладов ни много, а 12 млрд руб. — одномоментно открыв сотни вкладовна суммы до 700 тыс. руб. на фиктивных лиц. Мошенничество, подделка документов, сомнительные сделки на сотни миллионов рублей и даже пропажа из кассы 3 млрд руб. — все это стало поводом для возбуждения нескольких уголовных дел. Сейчас ни для кого уже не секрет, что «Экспресс» и связанные с ним банки занимались обналичиванием ...
Дата: 29.01.2014
Копия в Google
Уголовное дело, расследовавшееся в отношении Алексея Шулепова по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), Пресненский суд Москвы должен был рассмотреть в особом порядке, то есть без исследования доказательств.
Дата: 29.01.2014
Копия в Google
Партнер Gololobov & Partners Дмитрий Гололобов не верит, что эта история будет длиться еще пять лет. ЕС в последние годы стал нетерпимым к финансовому мошенничеству, отмечает он, и прокуроры поднаторели в мерах, позволяющих с ним бороться, заявления о политической подоплеке больше не проходят [...] В мае 2012 г. Snoras подал иск к Антонову и Баранаускасу в Высокий суд Лондона.
Дата: 22.01.2014
Копия в Google