Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3841. Кандидат в бегах.

Имя последнего неоднократно фигурировало в связи с подозрением в мошенничестве при банкротстве дагестанского банка «Экспресс», в числе учредителей которых были сыновья Умаханова.
Дата: 16.08.2016 Копия в Google

3842. Спецстрой теряет коррупционную прочность.

По его словам, череда коррупционных скандалов (ровно месяц назад по обвинению в мошенничестве был арестован замдиректора Спецстроя Александр Буряков) привлекла повышенное внимание к организации Спецстроем работ на объектах, поэтому в ближайшее время состоится тщательный разбор полетов.
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

3843. Банкрот обернулся кандидатом.

Склонность к мошенничеству, подтасовке фактов и различным ухищрениям кандидат в депутаты проявлял давно.
Дата: 05.08.2016 Копия в Google

3844. Арбитраж нетрадиционной ориентации.

Достаточно вспомнить старую историю по «Мосуглесбыту», который в течение трех лет пыталось захватить у него под носом ОАО ПКК «Линда», хотя против этой самой «Линды» СК возбудил дело о мошенничестве по похожим эпизодам отчаянной хозяйственной деятельности.
Дата: 03.08.2016 Копия в Google

3845. Кредитная история Антона Зингаревича стала уголовной.

Следователь Следственного департамента МВД вынес постановление о привлечении в качестве обвиняемого хозяина ГК "Энергостройинвест-холдинг" Антона Зингаревича, сына бывшего члена совета директоров "Россетей" и совладельца группы "Илим" Бориса Зингаревича, за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.1 УК (мошенничество в особо крупном размере в сфере кредитования).
Дата: 19.07.2016 Копия в Google

3846. МВД "рассекретило" дело об особняке главы ОНЭКСИМа.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159-й части 4-й «Мошенничество в особо крупном размере».
Дата: 18.07.2016 Копия в Google

3847. Мошенники обманули арестованного замглавы ФСИН на 20 млн.

Отвечать за всё пришлось риелтору, в отношении которой было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
Дата: 23.06.2016 Копия в Google

3848. Юрий Соловьев палится на облигациях Vivacom:

Это и заявление в Отдел по борьбе с мошенничеством в особо крупном размере (Serious Fraud Office) в Англии (в заявлении фигурируют Юрий Соловьев, Алексей Яковицкий и Ник Хатт), и ходатайство в банковские регуляторы (Prudential Regulation Authority и Financial Conduct Authority), а также ходатайство в Европейскую комиссию с требованием провести расследование и привлечь ВТБ к ответственности за нарушение европейского законодательства.
Дата: 06.06.2016 Копия в Google

3849. Александр Романов признался в отмывании €1,6 млн.

Романов занимал пост гендиректора завода "Кристалл" с 2000 по 2005 год. 20 сентября 2005 года суд санкционировал арест бывшего гендиректора "Кристалла", на следующий день ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст.159 УК РФ).
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

3850. Судьи столичного арбитража попались на "кукле".

Она подозревается в подстрекательстве к даче взятки и крупном мошенничестве (ст. 290 и ст. 159 УК РФ).
Дата: 29.04.2016 Копия в Google

3851. Экс-партнера Анатолия Мотылева взяли за "Стратегию".

При этом уголовное дело о мошенничестве в фонде еще не возбуждено — правоохранительные органы проводят по этому факту доследственную проверку.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

3852. Кому выгодна смерть юриста Курочкина?

В октябре 2012 года Курочкин был допрошен как свидетель в рамках уголовного дела №182146, по этому делу Пономареву вменялись в вину преступления, предусмотренные ст.159 ч.4 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) и ст.30 ч.2 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) УК РФ. Дело было возбуждено по заявлению IKEA, поданному после того, как Пономарёв попытался получить от компании сверх уже полученных 25 млрд.
Дата: 14.03.2016 Копия в Google

3853. ОПГ вологодских депутатов вывела 200 млн руб. в кредит.

Кроме них обвинения в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и легализации денежных средств (ст. 174.1 УК РФ) были предъявлены депутату Вологодской облдумы члену «Единой России» Александру Денисову, сыну экс-начальника областного управления Судебного департамента Игорю Сахарову и арбитражному управляющему ООО «Вологодское специальное строительно-монтажное управление» Вадиму Смирнову.
Дата: 09.03.2016 Копия в Google

3854. Депутатский срок Олега Кинева.

«19 мая Ройзман уже знал, что было совершено мошенничество с квартирой.
Дата: 04.03.2016 Копия в Google

3855. "Угощал прокурора Москвы различными блюдами".

Волкову в окончательной редакции инкриминируют лишь покушение на мошенничество.
Дата: 02.03.2016 Копия в Google

3856. Ильгиза Валитова взяли за птичьи права.

... Ведомости", 01.03.2016, Кредитор на птичьих правах, Фото: titan-omsk.ru Мария Кунле, Алексей Никольский, Ирина Скрынник Ильгиз Валитов В понедельник Лефортовский суд Москвы арестовал бывшего директора департамента природных ресурсов Внешэкономбанка (ВЭБ) Ильгиза Валитова на срок до 25 апреля 2016 г. Об аресте ходатайствовали следователи ФСБ, Валитов подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК), сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь суда Екатерина Краснова ...
Дата: 01.03.2016 Копия в Google

3857. Инструкции Фемиды.

Тогда ИКЕА, не пожелав снова стать жертвой ограбления, добилась возбуждения уголовного дела в отношении Пономарёва, обвинив его в мошенничестве.
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

3858. Яхты, самолеты, девушки по вызову и "заказуха" про бывшую.

Затем у партнеров возникли разногласия, и Кержаков обратился в полицию с заявлением о мошенничестве .
Дата: 12.02.2016 Копия в Google

3859. Крым пилят невежливые люди с Рублевки.

Если уж господа рейдеры, опираясь на околокремлевский ресурс, без оглядки ст. 159 УК РФ («мошенничество»), идут на фальсификации и подлоги, подкрепляя их угрозами и шантажом, то к этим угрозам стоит относиться серьезно…
Дата: 18.01.2016 Копия в Google

3860. Георгий Беджамов "планово" исчез.

Беджамов — брат совладелицы и президента Внешпромбанка Ларисы Маркус, которая была арестована 22 декабря по подозрению в мошенничестве, ей грозит до десяти лет тюрьмы.
Дата: 29.12.2015 Копия в Google