В итоге генпрокурор Костас Клеридис сначала в апреле нынешнего года отменил постановление своего заместителя о возбуждении дела в отношении россиян, а затем возбудил дело в отношении своего подчиненного, а также юридической фирмы Andreas Neocleus & Co. и некоего Панайотиса Неоклеуса по факту дачи и получения взятки, превышения полномочий, а также покушения на мошенничество.
Дата: 18.06.2015
Копия в Google
Вместе они обсуждают тексты ходатайств, направляемых в судебные инстанции, в том числе по уголовным делам (Иванов неоднократно обвинялся по ст.159 УК РФ «Мошенничество», а также пытался защитить свои честь, достоинство и деловую репутацию в процессах против Михаила Дворковича, тележурналиста и писателя Сергея Минаева и ТК «Дождь»), и вопрос участия гендиректора ФЦСР в одной из программ телеканала «Россия 1».
Дата: 11.06.2015
Копия в Google
По слухам, следователи нашли также документы с резолюциями первых лиц государства по уголовному делу, связанному с обвинением в многомиллионном мошенничестве зампреда Внешэкономбанка Анатолия Балло.
Дата: 02.06.2015
Копия в Google
22 мая в Санкт-Петербурге сотрудники местной полиции с коллегами из ГУЭБиПК МВД России задержали заместителя председателя совета депутатов муниципального образования «Зеленоградский район» Сергея Попкова и московского бизнесмена, подозреваемых в мошенничестве на сумму 7 млн руб. На этот раз объектом коррупционной сделки стало предложенное чиновником «содействие» в переводе участка в поселке Ольшанка Зеленоградского района из категории «земель сельхозназначения» в статус «земли под индивидуальное ...
Дата: 26.05.2015
Копия в Google
Она обвиняется в хищении со счетов банка 1,5 млрд руб., принадлежащих госкорпорации — Фонду содействия реформированию ЖКХ. Защита госпожи Боргардт утверждает, что никаких оснований для таких выводов у следствия нет, поскольку деньги находятся в Инвестбанке, управление которым после отзыва в 2013 году лицензии осуществляет АСВ. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено следственным управлением по ЦАО ГУ МВД России по Москве.
Дата: 13.05.2015
Копия в Google
Но желая уклониться от оплаты по судебному решению, Изюмова, видимо, даже не побоялась обвинения в откровенном мошенничестве и создала "клон" компании должника с тем же названием и адресом.
Дата: 20.04.2015
Копия в Google
В конце марта 2015 года в отношении нее ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 («мошенничество») УК РФ. В здании службы судебных приставов в подмосковном Красногорске прошли обыски и выемки.
Дата: 07.04.2015
Копия в Google
Поскольку допросить чиновника следователи до сих пор не могут, его уголовное дело было объединено с уголовным делом об "особо крупном мошенничестве" в отношении Марии Новиковой (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и выделено в отдельное производство.
Дата: 20.03.2015
Копия в Google
Полученных в ходе следствия сведений было вполне достаточно для привлечения менеджмента корпорации к ответственности за мошенничество, совершенное при выводе земельных активов из госсобственности.
Дата: 18.03.2015
Копия в Google
Климко указывает, что борьбой с незаконным трафиком в «Арментеле» занималось сразу несколько отделов: служба безопасности, отдел по борьбе с мошенничеством, служба финансивого контроля.
Дата: 10.03.2015
Копия в Google
6 сентября 2013 года неким подполковником Гордиенко было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество» в отношении «неустановленного лица».
Дата: 04.03.2015
Копия в Google
В частности, он якобы признался в даче взяток высокопоставленным полицейским, а также в заведомо ложном доносе на предпринимателя Иосифа Бадалова, основателя компаний, которые выпускают и продают популярную "Королевскую воду", и мошенничестве в отношении этого же бизнесмена.
Дата: 19.01.2015
Копия в Google
В 2000 году Лазаренко в США предъявили обвинения в вымогательстве, отмывании денег и мошенничестве, в 2006 году его приговорили к девяти годам тюремного заключения и штрафу в $10 млн. Telenor утверждал, что ему неизвестны бенефициары всех названных компаний, равно как и узбекской Takilant.
Дата: 19.01.2015
Копия в Google
В декабре прошлого года Австрия экстрадировала в Россию бывшего председателя совета директоров банка ВЕФК Александра Гительсона, обвинявшегося в мошенничестве почти на 2 млрд рублей.
Дата: 18.12.2014
Копия в Google
И на ч.2 ст.159 УК, а именно на мошенничество группой лиц (два и более человека) по предварительному сговору, с причинением значительного, свыше 2500 рублей, ущерба, никак не тянет.
Дата: 08.12.2014
Копия в Google
Но 26 сентября следователем СЧ СУ УМВД России по г. Брянску капитаном юстиции Снежинской было возбуждено уголовное дело №0118703/14 по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину).
Дата: 02.12.2014
Копия в Google
Речь идет о мошенничестве и получении взяток при заключении государственных контрактов на поставки высокотехнологичного медицинского оборудования в рамках программы модернизации здравоохранения Челябинской области на 2011-2012 годы.
Дата: 25.11.2014
Копия в Google
Заявление Смагина о мошенничестве с акциями «Европарка» было положено в основу уголовного дела, расследованием которого занимается Следственный комитет России (СКР).
Дата: 19.11.2014
Копия в Google
В решении Удов также напомнил о том, что, согласно информации на сайте МВД, Полонскому были предъявлены новые обвинения в мошенничестве в особо крупных размерах.
Дата: 18.11.2014
Копия в Google
В феврале и апреле 2013 года в рамках расследования обвинения по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) были предъявлены бизнесменам Захаренко, Ксенжуку и Россу.
Дата: 13.11.2014
Копия в Google