Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. "Решала" брался "отмазать" Левона Айрапетяна через друга.

По версии следствия, чиновник требовал деньги за выдачу разрешения на право продажи в Москве партии куриного мяса из Украины. Но позже все подозрения с Волкова были сняты. В ноябре 2007 года Волков вновь стал фигурантом уголовного дела.
Дата: 26.08.2015 Копия в Google

382. Голый "алмазный король".

Весной этого года Гагаринский отдел судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов России по Москве возбудил уголовное дело по статье 177 УК РФ (злостное уклонение гражданина от уплаты кредиторской задолженности в крупном размере) в отношении гражданина Ничипорука Александра Олеговича. Одним из взыскателей по данному делу выступает ЗАО «Мединторг», которое уже пятый год надеется получить обратно свои деньги.
Дата: 24.07.2015 Копия в Google

383. Анатолию Локтионову предъявили аферу на "Высоком берегу".

«Целью возбуждения уголовного дела является арест векселей «Нафтатранса» на сумму более 3,5 млрд руб. в интересах лиц, осуществивших захват предприятия, а Гаркушу привлекли в этот процесс специально, чтобы обанкротить «Нафтатранс» и вывести из него все деньги, активы и документы», — не сомневается Локтионов.
Дата: 23.07.2015 Копия в Google

384. Крымкэш.

Двоскин упоминался в нескольких уголовных делах в России и США, в основном в связи с масштабными операциями по отмыванию денег. Но ни по одному из дел Двоскин не привлекался к ответственности.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

385. "Я не знаю, как объяснить исчезновение многомиллионных сумм".

"Эксперт" передал "Вите" деньги в виде целевых беспроцентных займов, и "Вита" смогла приобрести здание на Арбате. Это один из эпизодов в деле Васильевой: как предполагает следствие, здание на Арбате было продано за 115 млн руб. (хотя стоило на 27 млн руб. дороже).
Дата: 22.12.2014 Копия в Google

386. Многоликий Алик.

Однако дело с мертвой точки так и не сдвинулось. Впрочем, более подробно мы расскажем о банковской деятельности данной группы «решальщиков». Деньги — "чиновникам", банкам — отзыв лицензии Когда у владельцев или руководителей банков возникали проблемы (с правоохранительными органами, ЦБ РФ, кредиторами, крупными вкладчиками и т. д.), они начинали искать помощь «на стороне».
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

387. Как бригада из ДЭБ МВД "развела" коммерсанта на 30 фур кофе

... экономической безопасности МВД России и, по утверждению Куделко, тоже принимали участие в вымогательстве денег за возвращение партии кофе. Эти офицеры — единственные, кто продолжает службу, остальные уволились. Собирая материалы для этой публикации, я попытался встретиться с фигурантами этого уголовного дела. Единственный, кто согласился на встречу, — полковник в отставке Вячеслав Денисов. Но он, как оказалось, согласился на встречу, надеясь убедить меня ничего не писать об этом деле ...
Дата: 23.09.2013 Копия в Google

388. Болтливую партнершу Мухтара Аблязова сдал брошенный муж.

Да. Угу. Вы сказали, да. Вы сказали, вы сказали, да. Ну, это такое дело, не суть важно, вот. *** Смотри, во первых — мы уже отдали. Отдали уже задаток за залог. И мы уже отдали деньги за апелляцию.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

389. Как своим отмазать наших.

И мы бы, скорее всего, и оставили бы Д. Копылова в покое — дальше бороться за суверенную демократию на машине без номеров, если бы он рассказал под протокол: кто это все придумал, кто ему передавал деньги и каково их происхождение. Но никакого уголовного дела в отношении организаторов и финансистов коммерческого подкупа «Новой газеты» нет. В-третьих, злоумышленник должен был загладить тот материальный и моральный вред, который нанес своим противоправным поступком.
Дата: 27.03.2013 Копия в Google

390. Торговля мандатами в деле депутата Ширшова.

Из протоколов расшифровки аудиозаписи и видеосъемки, проведенных 8 июля 2011 года в номере № 418 гостиницы «Националь» (том 1, стр. 176—194 уголовного дела № 712026 в отношении Вадима Гуржия): Черняков (Ч.): Я вас вижу первый раз в жизни. Может, это так и должно быть, поэтому вот здесь у меня все есть (показывает на сумку с деньгами), поэтому я думаю, что мы сегодня все сделаем.
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

391. "Поточные" методы "не банкира" Алексея Алякина.

В сентябре Алякин стал фигурантом дела по преднамеренному банкротству компании "Сибирское лесопромышленное объединение "Томлесдрев"". Неприятности омрачили и первое совместное дело Алякина с Полонским. В 2009 году Алякин стал единственным инвестором строительства вилл в районе города Будвы в Черногории. Mirax Group начала этот проект, не получив от властей необходимых разрешений. И, как выяснилось впоследствии, денег тоже не получив.
Дата: 05.12.2012 Копия в Google

392. В захвате "У Казанского" не установлен Шенгелия.

— Легкими деньгами! Сначала кинул БЗУ «Московская» с «Комконом», соответственно, повязав их общим делом.
Дата: 22.11.2012 Копия в Google

393. Православная торговля.

Впрочем, родственник Вишняка утверждает, что бизнес этот задался не сразу: начинающий предприниматель «строил какие-то домики в Подмосковье», за неимением стартового капитала продал квартиру близких жены и вложил деньги в дело, но партнеры его «кинули».
Дата: 29.10.2012 Копия в Google

394. Опер-"оборотень" и 20 адвокатов не удовлетворили миллионера-педофила.

Причем предлагал их Куваев совершенно спокойно и со знанием дела — для него это не были большие деньги. Выйти на свободу ему не удалось, и дело все-таки дошло до суда.
Дата: 17.10.2012 Копия в Google

395. "Krisha" российского бизнеса.

... что он «держит в страхе многие магазины и кооперативы города, имеет прочные связи в Туле с поставщиками оружия и боеприпасов…» 10 октября 1995 года был задержан Главной военной прокуратурой по обвинению по ст. 147 ч.3 (мошенничество) УК РФ. Основанием послужил факт хищения им денег в 1993 году через одну из строительных фирм. Некоторое время скрывался в Израиле. Был объявлен в федеральный розыск. Как только вернулся, ему предъявили обвинение, но через 10 дней отпустили, и дело прекратили ...
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

396. Протекшая "крыша" владельца ИНКОМ-авто Дмитрия Козловского.

И хорошо, если кредиторам удавалось хотя бы частично вернуть свои деньги. Так районный суд Никосии (Кипр) по требованию кредиторов «Инком-Авто» в ноябре 2009 года арестовал имущество Козловского и его кипрских структур на сумму в 55 миллионов евро. Однако, не всегда это оказывается возможным, особенно, когда дело касается российских компаний Козловского, которые находятся под «защитой» тех, кто, по идее, должен был бы способствовать возврату кредиторам их средств и расследованию многочисленных ...
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

397. Олигарх дрожащий.

Самое смешное, что основных обвиняемых по делу о рейдерском захвате на деньги олигарха — Бубича и Корнилова — все-таки посадили, приговорив к 12 годам каждого. Но после этой неприятной истории Владимир Пефтиев смог немного передохнуть: теперь он уже вел дела напрямую с президентом.
Дата: 13.04.2012 Копия в Google

398. Дело — керосин.

Однако если проанализировать банковские выписки других фирм, то можно увидеть, что с их счетов деньги не тратились на покупку авиакеросина, а уходили дальше на счета следующих компаний. По мнению налоговых органов, функция этих фирм как раз и заключалась в выводе ценовой разницы. Делалось это, судя по всему, тремя способами. Первый. Деньги за авиакеросин, поступившие от «ТЗК Шереметьево» на фирмы второго-третьего звена, переводились на счета московских ломбардов («Русское дело», «ЯШМА», «Золотые ...
Дата: 06.02.2012 Копия в Google

399. Олег Трошкин финансировал "Северное братство", подворовывая из украденного.

Сейчас Трошкин стал главным свидетелем по делу о хищении денег, выделенных на строительство ЦКАД. Антону Мухачеву в сентябре 2011 года Савеловский суд Москвы назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы. *** Дело язычников Оригинал этого материала © Газета.Ру, 02.08.2011, Пять лет за наци-агитацию В Москве приговорен к пяти годам лишения свободы Олег Трошкин из "Северного братства" Алена Марьянова […] «Группа «Северное Братство» своей целью ставила захват власти путём так называемой ...
Дата: 11.01.2012 Копия в Google

400. Адиль Назим-Оглы Махмудов уволен с поста представителя правительства Мурманской области в Москве.

Компания деньги «освоила», но с подрядчиками не расплатилась. Второе уголовное дело завели на гендиректора «Флоры» за то, что он не перечислил 54 млн. рублей на счет страховой организации ЗАО «Гефест», обманув Дирекцию по строительству транспортного обхода.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google