Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Дело Пуманэ как спор хозяйствующих спецслужб.

Посредником в передаче денег выступал бывший старший оперуполномоченный департамента экономической безопасности ФСБ Дмитрий Кривенко, а взятка (как пишет «Газета» в номере от 05.08.07) якобы предназначалась в качестве платы за ознакомление с налоговыми и уголовными делами по башкирским нефтяным компаниям, которые курировала Нужденова.
Дата: 17.12.2007 Копия в Google

382. Ошибка нерезидента.

... материалам проверки Главное следственное управление при ГУВД Москвы возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию или перечислению налогов в особо крупных размерах). Имя руководителя "Камеи", против которого возбуждено уголовное дело, не раскрывается. По словам следователей, Hermitage Capital создавал российские компании для покупки акций предприятий топливно-энергетического комплекса в конце 90-х годов ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

383. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

Перекачивал деньги страховой компании в подконтрольные фирмы. Уголовное дело возбуждено по заявлению головной компании.
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

384. Уголовные дела "ДОН-Строя".

Известие о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц компании 'Механизация сервис» вряд ли остудит пыл забастовщиков. 'Сколько прокуратура будет расследовать это дело и чем все закончится, мы не знаем, а жить нам уже просто не на что', - заявил ГАЗЕТЕ один из водителей.
Дата: 11.03.2005 Копия в Google

385. Истец и ответчик в одном лице предстанут перед арбитражем.

... фирм, а другими участниками являются все тот же советник генерального директора ФГУП "Рособоронэкспорт" Максим Шестаков, Юрий Тюкаев, который в этом случае является генеральным директором истца, компании ЗАО "Стройспортсервис" и теперь уже московской компании "Белус", что само по себе не может не указывать на наличие мошенничества и является достаточным основанием для возбуждения уголовного дела. Кстати, регистрация компании "Белус" в столице произошла немногим более двух месяцев назад ...
Дата: 16.11.2004 Копия в Google

386. Президент РАО "РЖД" Фадеев проходит по одному делу со своим зятем Козловым.

Рассмотрение 'железнодорожного дела' комиссией ФАС назначено на 12 мая. СПРАВКА При бывшем министре путей сообщения РФ Николае Аксененко на особом положении находилась частная экспедиторская компания ООО 'МТК 'Юнитранс'. Подвижной состав 'Юнитранса' перевозил около 12 млн. тонн грузов ежегодно. По неофициальным данным, компанию контролировал сын Николая Аксененко Рустам Аксененко.
Дата: 05.05.2004 Копия в Google

387. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.

При встрече он рассказал мне, что какая-то компания готова приобрести эти 28 векселей и мне как финансовому директору ООО «Комбинированное строительство» необходимо переговорить по этому вопросу. Через 10 минут он познакомил меня с Токаревой Оксаной Юрьевной и Юрием Ивановичем. Первым делом я спросил у них о дальнейшем применении этих векселей, на что получил достаточно аргументированный ответ о погашении этими векселями своей кредиторской задолженности перед МПБ. Еще раз переспросил о том ...
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

388. Поставщик "Илед М"

В самой "Евросети" утверждают, что компанию подвели "нечистоплотные поставщики". Поводом для возбуждения уголовного дела послужили результаты проверки, проведенные в ООО "Илед М" сотрудниками Главного управления МВД по Центральному федеральному округу (ГУ МВД по ЦФО). Их заинтересовала деятельность компании в период с января 2004 года по май 2005 года. Копия в Google

389. Рублевские показания Дмитрия Мазепина.

Его реализацией должна была заниматься компания «Кантри-Про», которая впоследствии приступила «к дроблению земель» с целью последующей продажи под строительство домов, утверждали в ведомстве. Ранее РБК сообщал, что в возражениях на иск Генпрокуратуры от одного из третьих лиц указывается на то, что доводы истца ошибочны и противоречат обстоятельствам дела.
Дата: 26.04.2024 Копия в Google

390. Цифровой ГУЛАГ.

Силовики прибегают и к услугам частным компаний, например Group-IB, основатель которой Илья Сачков с 2021 года находится под стражей по делу о госизмене, активно рассказывает о сотрудничестве со спецслужбами.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

391. Константин Жеваго катится к экстрадиции.

Она же указана бенефициаром украинских компаний «Викор М» и «Вериса», которые по данным YouControl, имеют отношение к группе «Приват». Еще одно косвенное свидетельство причастности к делу Коломойского. По данным источника Forbes, знакомого с обстоятельствами дела, председательствующая на судебном процессе в Северном апелляционном хозяйственном суде Людмила Крапивна является ближайшей подругой коллеги-судьи Марины Барсук — супруги адвоката Виктора Барсука.
Дата: 29.12.2022 Копия в Google

392. Счета, квартиры и фирмы Тимофеева и Фисенко.

Хотя по материалам, сохранившимся в уголовном деле, они здесь были. Где искать их следы? Мой собеседник высказал предположение, что исчезновение драгметаллов напрямую связано с прогремевшим в конце 90-х уголовным делом о хищении из Роскомдрагмета алмазов и бриллиантов на сумму 187 миллионов долларов. О компании Golden ADA тогда узнал весь мир. А хозяин Golden ADA Андрей Козленок и руководитель Роскомдрагмета Евгений Бычков стали фигурантами громкого уголовного разбирательства и позже, в 2001 ...
Дата: 29.11.2022 Копия в Google

393. Евгения Целикова потянули за кабель.

— Врезка К.ру Помимо Целикова, меры пресечения избраны еще трем фигурантам уголовного дела: запрет определенных действий — Александре Егоровой, заключение под стражу — Вячеславу Гребенникову и Владиславу Еремину. Известно, что первая занимала должность начальника сметно-договорного отдела в одной из подрядных организаций "Водоканала", ООО "Строительная компания "Нострум".
Дата: 27.06.2022 Копия в Google

394. Преднамеренному банкроту Владимиру Яркину вышел срок давности.

В ноябре 2011 года Управление МВД по городу Тольятти возбудило уголовное дело по факту преднамеренного банкротства двух компаний, входивших в холдинг «АвтоТрейд». Всего же, по данным ЕГРЮЛ, на момент возбуждения дела дочерними компаниями холдинга являлись более 20 фирм, занимающихся торговлей автомобилями, запчастями, перевозками автомобилей и девелопментом.
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

395. Разборкам сооснователей ГК "Сенеж" придали уголовный оттенок.

К этому времени, по материалам дела, ему уже закрыли допуск в офис компании (Молодогвардейская, 61, стр. 22), а требования о предоставлении финансовой документации игнорировались.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

396. Год Нисанов, чемпион по дружбе.

Юшваев — бывший гендиректор ряда компаний «Киевской площади». «Все ваше будущее правительство у Нисанова работает», — иронизирует Ильгар Гаджиев, крупный азербайджанский и российский девелопер и бывший деловой партнер Нисанова, в окружении Нисанова это партнерство отрицают. Сейчас он живет в Лондоне, так как в России против него возбуждено уголовное дело о мошенничестве, а бизнес, как говорит Гаджиев, отошел семье Нисанова.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

397. Откат на подкуп.

5.Ущерб РЖД. В начале 2019 года следственным отделом Кузбасского линейного управления МВД России против «ТопПрома» Королева возбуждено уголовное дело за причинение ущерба АО «РЖД» в особо крупных размерах – на 163,9 млн рублей. Схема, разработанная Королевым и компанией, была до неприличия проста.
Дата: 27.10.2020 Копия в Google

398. Личная охрана Путина построилась на Рублевке.

Как вспоминает Уваров, это вызвало сильное недовольство юриста Олега Цуцкова — он представлял в разное время как интересы «Агрокомплекса Горки-2», так и его крупнейшего акционера, — компании «Тринити», принадлежавшей Якобашвили и Юшваеву. После заседания, по словам Уварова, Цуцков якобы позвал его за угол поговорить «один на один». По итогам того «диалога» Уваров написал заявление в милицию о возбуждении уголовного дела.
Дата: 20.11.2018 Копия в Google

399. Пирамида на пирамиде.

Будучи профессионалом своего дела, Игорь Мазепа пошел дальше аматоров, надстроив пирамиду прямо на их пирамидах — привлекая пострадавших от мошеннических схем людей предложением вернуть потерянные деньги. В 2015 году Игорь Мазепа основал компанию PrivateFX, ставшую наследником форекс-брокера Forex Trend — пирамиды, организованной известным мошенником Павлом Крымовым.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

400. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

В 1998 г. Мавлянов вместе с давним знакомым Мартиросяном основали ОАО «Торгово-производственная компания (ТПК) «Яшма», управлявшее ювелирными магазинами, через несколько лет они были переведены под бренд «Яшма золото». В 2003 г. партнеры купили Костромской ювелирный завод, и дело пошло.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google