Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Олег Гуменюк "крышевал" "Некрополь".

К слову, по мнению жителей, меньше проблем возникает, если надмогильные сооружения заказывают в связанных с «Некрополем» компаниях — например, «Стикс-П». Однако это, понятное дело, негласное правило, о котором люди узнают уже на месте.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

262. Игорь Плаксин вместо 7 лет условно получил годом меньше реально.

Игорь Плаксин подписал меморандум о завершении строительства «Первого Николаевского» со Сбербанком и компанией Prinzip, которая и взяла на себя обязательства по завершению строительства. Планируется, что первая очередь ЖК будет введена в строй в октябре. Аналогичные уголовные дела возбуждены из-за того, что компании УЭСК не смогли самостоятельно достроить ЖК «Новый Уктус», ЖК «На Постовского» и завершить реконструкцию Завода «Пластмасс».
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

263. Роман Семиохин потерял кроликов на 1xBet.

Ссылка вела на ресурс юридической компании «Парлан», который информировал посетителей о нелегальном статусе 1xBet и уголовном деле на 63 млрд рублей.
Дата: 20.08.2021 Копия в Google

264. Бориса Дубровского вывели на "Южуралмост".

Членами ОПС были, по версии следствия, менеджеры компаний «НК Бердяуш», «Азия-Транс» и др., которые контролировал Вильшенко, — Екатерина Краснихина, Владимир Гаца, Елена Дорожевич, Евгений Матвеев и Виктория Бриль. Дело о "повагонной перевозке" 9 июля следователи провели несколько обысков по делу об ОПС и задержали по новому эпизоду мошенничества (ст. 159 УК) Мадалинского и главу компании «ТТК-Групп» (стопроцентный акционер «ТТК-Транс») Михаила Соловьева.
Дата: 12.07.2019 Копия в Google

265. Кантемир Карамзин (Кокаев) и его Фемида.

В настоящее время Карамзин благодаря своим «широким» возможностям среди «судейских» проворачивает очередную «гениальную комбинацию», а именно — рейдерский захват строительной организации ООО «ГК ФСК» (ФСК «Лидер») в ходе рассмотрения дела о банкротстве бывшего акционера и гендиректора АО «ДСК-1» Владимира Копелева. Основанием для захвата послужили сфабрикованные документы, свидетельствующие о якобы возникшей задолженности АО «ДСК-1» перед подконтрольной Карамзину офшорной компанией «Кития ...
Дата: 30.05.2019 Копия в Google

266. Михаилу Абызову расписали событие преступления.

В материалах дела все четыре ЗАО называются дочерними структурами «Сибэнергостроя». Этими компаниями, полагает следствие, господин Абызов управлял, добившись избрания в их советы директоров и назначения на руководящие должности сотрудников подконтрольного ему московского ООО «Ру-Ком».
Дата: 28.03.2019 Копия в Google

267. Как чиновники, силовики и бандиты делят похоронный рынок.

В 2013 году полиция Серпуховского района Московской области действительно возбудила уголовное дело по подозрению в том, что сотрудники ритуальной компании крали с тел умерших ювелирные изделия и золотые коронки, которые затем сдавались в ломбард. Обвиняли в этом фирму «Стелла-память» — крупнейшую ритуальную компанию юга Подмосковья, которая также управляет несколькими кладбищами в Серпухове.
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

268. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.

рублей в рамках дела о банкротстве компании.
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

269. Связанные одним портом.

Источник говорит, что это может произойти в рамках дела о хищениях при строительстве резиденции президента в Ново-Огареве. На бизнес петербургского порта Бронка это вряд ли повлияет. Вполне возможно, что со временем доля новых собственников увеличится еще больше, и, быть может, когда-нибудь компания получит в инвесторы респектабельного иностранного партнера, который позволит обеспечивать стабильные поставки импортных товаров в Россию.
Дата: 14.09.2017 Копия в Google

270. Таможня отдает добро.

Дело о поддельных украшениях Harry Winston рассматривалось в Арбитражном суде города Москвы. Компании «Грэйс» был предъявлен иск в рамках ст. 14.10 КоАП «Незаконное использование товарного знака». Согласно содержащейся в материалах дела описи изъятых у ООО «Грэйс» вещей с маркировкой «HW», на бирках 102 из них было указание цены в долларах США, реже в евро.
Дата: 26.07.2017 Копия в Google

271. Распилочный картель Пригожина.

Например, решение об осуществлении крупной сделки ООО «Спецресурс»: Из антимонопольного дела нам удалось получить банковскую выписку по сбербанковскому счету компании «Мегалайн». Выписка показала, что: Существует десятки компаний, связанных между собой финансово договорами займа, более 40 из которых являются компаниями Пригожина, и шесть — структуры Минобороны РФ. Часть компаний, участвовавших в займах, являются заказчиками со стороны государства — это ООО «ГУЖФ» и его филиалы («внучка ...
Дата: 22.05.2017 Копия в Google

272. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

Этому же господину принадлежит и компания KLARTEK TRADE LTD, которая предъявила в 2012 г. ОАО «Евразийский» вексель на 38 млн152 тыс. рублей и получила в мае 2013 г. по нему оплату. Примечательно, что при рассмотрении этого дела судья Московского арбитражного суда пыталась привлечь Росфинмониторинг для прояснения судьбы денег и конечных собственников оффшора.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

273. Откат с возврата.

Бруевич был знаком с бывшей сотрудницей 7-й налоговой инспекции Москвы Екатериной Матвеевой, которая, согласно материалам уголовного дела, якобы пообещала обеспечить лояльную камеральную проверку в отношении компании «Стелс Сервис».
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

274. Алексею Навальному засчитали выручку как ущерб.

... фирмы — 10 тыс. куб. м леса, стоимостью в 16,1 млн руб. Компания просила взыскать эту сумму в солидарном порядке с ответчиков. [navalny, 17.09.2015, "Без описи имущества всё-таки не обойдётся": Когда два года назад дело рассматривалось в суде, от предъявления гражданского иска они отказались: дело и так было полным позорищем, ни экономической, ни бухгалтерской экспертизы. Ущербом объявили всю сумму оборота компании Офицерова, все деньги у него шли официально, проводки он предоставил в суд и даже ...
Дата: 26.10.2015 Копия в Google

275. Низости высоких технологий.

... время приобрел 9% акций "Армады", выяснилось, что вследствие падения стоимости акций компании фонд понес убытки почти на 200 млн рублей. Генеральная прокуратура отправила материалы проверки в МВД, а там возбудили уголовное дело, сочтя, что падение котировок акций явилось следствием, в частности, ряда сомнительных операций бывшего менеджмента "Армады". Дело возбуждено в отношении "неустановленных лиц из числа руководителей" компании; судя по тому, что речь идет о сделках, проведенных в 2010-2011 ...
Дата: 30.07.2015 Копия в Google

276. Последний "оптимист".

... миллиардами рублей незаконной "прибыли".Не таким крупным, но еще более наглым с точки зрения законности стал эпизод с приобретением Шандаловым тульской энергосбытовой компании - на деньги самой компании. Акции ушли в офшор, возвращать кредит никто не собирается, компания банкротится. Один из последних "подвигов" Тимошкина - "занос" в Следственное управление по ЦАО ГСУ СК РФ по г. Москва 500 000 (пятьсот тысяч) долларов США за возбуждение нового уголовного дела в отношении компании "Смарт-Капитал ...
Дата: 07.10.2014 Копия в Google

277. Оптимизация налогов ЮКОСом признана уклонением от их уплаты.

Итогом стало компромиссное решение, при этом суд уклонился от решения вопроса о компенсации",— говорит Юлий Тай. Согласно ст. 311 Арбитражного процессуального кодекса, решение ЕСПЧ является основанием для пересмотра дел по новым обстоятельствам. "Теоретически по отдельным эпизодам за 2000-2001 годы налоговое дело ЮКОСа можно попытаться пересмотреть,— полагает господин Тай.— Ликвидация юридического лица — это условная смерть. Есть практика, когда компании, ошибочно исключенные из ЕГРЮЛ в ...
Дата: 21.09.2011 Копия в Google

278. Кто "украл" Курский вокзал.

А дело было так. Полонский привел в Дирекцию железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД» (это наш филиал) человека по фамилии Привезенцев, отрекомендовав его своим другом и партнером, после чего они (вместе!) предложили реализовать проект через специально созданную компанию — ООО «Инфотриумф».
Дата: 06.06.2011 Копия в Google

279. Менеджеры "Топ-книги" выводят активы в ущерб "Сбербанку".

Он интересен и важен компании со своей компетенцией" Основатель "Топ-книги" Лямин о Сергее Щебетове Оригинал этого материала © "Коммерсант", 03.09.2010, Фото: "Коммерсант" "Уголовных дел, где мы фигурируем, не так много, как кажется" Ирина Парфентьева Георгий Лямин Акционерный конфликт чуть не довел до банкротства крупнейший в России книготорговый холдинг "Топ-книга" (развивает сети BookLexica, "Книгомир", "Лас-Книгас", "Пиши-Читай", "Литера").
Дата: 24.03.2011 Копия в Google

280. Экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова обвинили в организации преступного сообщества и объявили в розыск.

В августе Минприроды сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении г-на Кузнецова, который подозревался в незаконном оформлении нескольких десятков гектаров подмосковной земли на структуры «РИГрупп». Федеральные чиновники оценили тогда стоимость активов компании в 20 млрд долл.
Дата: 26.11.2009 Копия в Google