Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. "Сечин ничего не может поделать с Кудриным, Кудрин работал с Путиным на равных".

А РНГ много позже купила «Востсибспецмонтаж», как строительную компанию для дальнейшего участия в государственных тендерах. Госбанкиры Кто такие Столяренко и Бондаренко, и почему эти бывшие госбанкиры, будучи владельцами нефтегазовой группы с миллиардными инвестициями, оказались в уголовном деле о вреде на 490 миллионов?
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

242. К страховщику зашли из Крыма.

... ООО — фирме «КапиталДирект» — были переведены на ее счета в столичных банках двумя траншами более 67 млн руб. Вскоре все эти деньги были перечислены на счета других компаний: «ЭридаСтрой», «Интей», «ЭллионЭкспо», «Нормстрой» и т. д. Все они, как считают следователи, не вели самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности и были подконтрольны участникам аферы. 14 августа следователи вынесли постановление о заочном привлечении господина Кондратенкова в качестве обвиняемого по этому делу ...
Дата: 28.08.2019 Копия в Google

243. Департамент похоронных дел.

Фигурант «дела Айздердзиса» ведет бизнес с Андреем Пуховым. Пухов, в свою очередь, является бизнес-партнером бывшего руководителя дочерней структуры Военно-мемориальной компании (ВМК) — «Два Мира» Алексея Уланова.
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

244. Темная сторона Appleby.

Разбирательство против Appleby еще долго не затихало после дела Фертака. В 2013 году приглашенные со стороны юристы сообщили совету директоров свое мнение: роль компании в афере была «довольно ограниченной, но при этом относительно значимой».
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

245. Коррупционеры делают это в ЦАО.

Предыдущие коррупционные дела, курируемые Никандровым, он разваливал под заказ легко и просто. В том числе дела, связанные с рейдерскими захватами. В частности, по схожей схеме — с переброской дела из одного управления СКР в другое — по всей видимости, было развалено уголовное дело против некоего Олега Шевчука, которого владелец Национальной нерудной компании Юрий Жуков использовал в захвате «Павловскгранита».
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

246. Как уводили "молдавский миллиард".

На самом деле, согласно отчету Kroll, деньги были предоставлены британской Rosslyn Trade LLP. Первый кредит в размере 11,093 млн леев был предоставлен лишь спустя полтора месяца после открытия компании (была зарегистрирована 26 июня 2012 года) — 17 августа 2012 года.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

247. Финская полиция подозревает Леонида Реймана в отмывании денег.

Прокуратура обвинила датского юриста в том, что он «фронтировал» Реймана, который перевел телекоммуникационный бизнес из государственного владения в несколько подконтрольных ему зарубежных компаний. Однако весной 2012 г. прокуратура прекратила расследование уголовного дела и сняла все обвинения с Гальмонда. Это автоматически избавило от претензий и Реймана. *** Дело Sekom Титова в деле IPOC Реймана Оригинал этого материала © Фонтанка.Fi, 14.10.2013, В Финляндии подозревают в отмывании денег ...
Дата: 21.10.2013 Копия в Google

248. Люди Сердюкова.

... Васильева числится владелицей двух питерских компаний — строительного ООО «Гидрон» и ООО «Вектор-СПб» (оптовая торговля фруктами, овощами, картофелем, мясом, сахаром и т.д.). Какова была зарплата и дивиденды Васильевой в этих компаниях — неизвестно. Ни она, ни ее защитники об этом пока ничего не рассказывают. И, судя по всему, широкой публике если и расскажут, то весьма дозированно. По информации The New Times, доступ прессы к этому делу поручено регулировать консалтинговой группе «Михайлов и ...
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

249. Кире Лукьяновой и банкроту-рецидивисту Шмакову выставили казенный счет.

... а приоритетными правами на нее обладала сама ИФГ. Налоговики усомнились в прибыльности внедрения модели, с учетом того что балансовая стоимость похожей программы биржи РТС (Plaza) составляет 1,7 млн руб. Одним из главных доказательств в деле стали результаты обыска, проведенного УФСБ по Москве и Московской области 12 марта 2010 года: в офисе "Гленик-М" были найдены и изъяты печати почти всех участвующих в схеме компаний — и иностранных продавцов ценных бумаг, и российских покупателей ...
Дата: 18.10.2011 Копия в Google

250. Прокуроры запросили для Михаила Ходорковского и Платона Лебедева по 14 лет колонии.

... всем этим есть какая-то особая, еще не совсем понятная всем стратегия, а не пиар ради самого пиара, не освоение бюджета и не вера в то, что прилетят инопланетяне и освободят МБХ. В-третьих, «суперизбирательность» дела. Когда мне говорят: «Ну, ты же мол, признаешь, что дело-то «Юкоса» глубоко избирательное», я сильно и обидно ржу. Оно гораздо более избирательно, чем кто-либо думает, и со всех сторон. Я полностью согласен с МБХ и Платоном Леонидовичем, что «Юкос» был нормальной вменяемой компанией ...
Дата: 26.10.2010 Копия в Google

251. НЛМК обвинил крупнейшего частного акционера Сбербанка в мошенничестве.

«Особых иллюзий на успешное завершение дела мы не питаем. Но даем понять, что такие вещи компания прощать не собирается», — пояснил собеседник „Ъ“.
Дата: 16.07.2010 Копия в Google

252. Совет Федерации: миллиардеры, бандиты, лоббисты, спортсмены.

C 1997 г. его, как бывшего замминистра финансов, подозревали в хищении валютных облигаций на сумму $231 млн. В 2008 г. СКП закрыл дело в связи с истечением срока давности. А в 2002 г. прокуратура возбудила дело против руководителей компании «Северная нефть», совладельцем которой был Вавилов.
Дата: 26.03.2010 Копия в Google

253. Рейдер в генеральских погонах.

Сотни сотрудников милиции вместо борьбы с преступностью вынуждены заниматься поиском хоть какой-нибудь информации, которая может послужить формальным поводом для возбуждения уголовного дела. Ведь как известно, в камере следственного изолятора люди становятся намного сговорчивее. Именно перспектива оказаться на тюремных нарах светила Олегу Сергееву и его сожительнице Елене Ибрагимовой за участие в хищении десяти миллионов компании «Манрос-М» в 2004 году, но на свою удачу, ранее оба трудились в ...
Дата: 30.07.2008 Копия в Google

254. Налоговики досчитались до Ernst & Young.

В обоих делах налоговики указывают на нарушение компаниями лицензионных требований. Заявление ЗАО "Эрнст энд Янг Внешаудит" о признании недействительным решения московской налоговой инспекции N 5 поступило в арбитражный суд Москвы 7 апреля. По информации, размещенной на сайте суда, компания оспаривает решение инспекции N 15/133 от 29 декабря 2007 года. Партнер компании Ernst & Young Александр Ивлев вчера подтвердил "Ъ" подачу заявления в суд, но комментировать его содержание, а также само ...
Дата: 09.04.2008 Копия в Google

255. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2007.

85. Андрей Гурьев $760 млн Удобрения 47 лет, женат, двое детей Нервный период в жизни сенатора от Мурманской области, основного владельца компании «Фосагро» Андрея Гурьева закончился. Конфликт с государством из-за 20% акций ОАО «Апатит» (именно с этого пакета началось уголовное дело Михаила Ходорковского, бывшего начальника Гурьева) исчерпан: пакет придется вернуть Росгосимуществу.
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

256. Березовский и стратегические партнеры: герой педофилгейта Шкеле и коррупционер-сифилитик Нейл Буш.

- Все крупные компьютерные компании, которые делают деньги на бухгалтерских программах, рассматривают игры и образовательные программы как второстепенное дело.
Дата: 23.09.2005 Копия в Google

257. Испанский партнер "ЮКОСа" попал под программу защиты свидетелей.

"Известия" уже писали, что Вальдес-Гарсиа - один из подозреваемых по делу N?18325531-04, возбужденному Генпрокуратурой в отношении руководителей "ЮКОСа" по статьям 160 ("Присвоение или растрата") и 174 ("Легализация (отмывание) доходов"). Однако очевидно, что следствию выгоднее иметь в лице испанца хорошего свидетеля, чем второстепенного обвиняемого. Компания "Фаргойл", которую возглавляет Вальдес-Гарсиа, была крупнейшим экспортером юкосовской нефти.
Дата: 06.07.2005 Копия в Google

258. Сор из избы. Дорого.

Мир после Enron После громких инсайдерских разоблачений, приведших к краху Enron, речам «правдолюбцев», рассказывающих о злоупотреблениях в собственной компании, затаив дыхание, внимают конгрессмены, на телевидении им поют дифирамбы, а журнал Time провозглашает их «персонами года». На самом деле многими из них движет банальная жажда наживы, и ради денег они готовы передергивать факты.
Дата: 30.03.2005 Копия в Google

259. Непуганый Пугачев.

В благодарность за кредиты Межпромбанка Управлению делами Президента на льготных условиях (под 20% годовых в 1997 году) П. Бородин помогал с переводом на обслуживание в Межпромбанк счетов крупных предприятий - в частности компании "Алмазы России-Саха" ("Алроса").
Дата: 21.06.2002 Копия в Google

260. Бывшие топы "Роснано" и банка "Пересвет" в деле Олега Дьяченко.

Уголовное дело по поводу незаконного вывода из Nanoenergo Fund Limited $90 млн, в результате чего был нанесен «существенный вред компании», было возбуждено еще в 2014 г., сообщали «Известия» со ссылкой на столичную полицию.
Дата: 01.04.2024 Копия в Google