Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. "Траст", который увели.

Конечными владельцами УК являются члены совета директоров банка Илья Юров, Сергей Беляев и Николай Фетисов, указано на сайте банка «Траст». Напрямую Юров владеет 3,97% акций. Еще 11,64% акций принадлежит кипрским офшорам, за которыми стоят Юров ...
... млрд руб. — уступает только цене спасения Банка Москвы в 2011 г. Двое знакомых бывших акционеров «Траста» соглашаются с подозрениями ЦБ о выводе активов. «60-65 млрд руб. — похоже на масштаб кредитных схем, применявшихся в банке в последние года три ...
Дата: 16.01.2015 Копия в Google

382. Сергею Шекланову долг банку "БТА-Казань" в полмиллиарда — не в тягость.

... банка «Рустнефтехимом» мнимой не является. НК "Руснефтехим" задолжал полмиллиарда "БТА-Казань" Однако уже в апреле 2011 года становится известно, что ЗАО «Нефтяная компания «Руснефтехим» вышла из числа собственников кредитного учреждения. Доля компании перешла к некоему казанскому ООО «Финансовая компания «Барс финанс». Но перед этим основатели «Руснефтехима» успели засветиться в еще одном громком деле с участием Аблязова. Оказалось, что «Руснефтехим» Пухликова и Шекланова через цепь офшоров в ...
Дата: 06.10.2014 Копия в Google

383. Развел "Разгуляй" на 20 миллиардов.

Один из бывших сотрудников группы, в чьи обязанности не входила работа с земельным банком, допускает, что приобретаться земля действительно могла через другие компании — с техническими целями: «Перед тем как перевести участки на “Разгуляй”, нужно было проделать довольно много технической работы, в том числе юридическое оформление». [...] Сейчас, по словам представителя компании Дмитрия Льговского, 19,97% «Разгуляя» принадлежит ВЭБу, 8,18% — фонду под управлением Altima. У пяти офшоров доли менее ...
Дата: 06.05.2014 Копия в Google

384. Короли российской недвижимости — 2014 (рейтинг Forbes).

... 165 000 кв. м, складская — 270 000 кв. м Регионы присутствия: Москва, Московская область Рекорд: продав за несколько месяцев до финансового кризиса 2008 года банк «Абсолют» за рекордную сумму $1 млрд, акционеры группы сосредоточились на оптовой ...
Портфель: по сведениям «Ведомостей», Якубову через кипрский офшор Mistralo Commercial Ltd. принадлежит 8% оптовой овощебазы «Перовское».
Дата: 03.02.2014 Копия в Google

385. "Роснано" занялось скупкой краденого.

Как только Русский коммерческий банк прервал финансирование «Хеминдастриал Траст», компания сразу же перестала обслуживать свои долги. Впрочем, нельзя сказать, чтобы денег у нее совсем не было. Насколько скупо вело себя руководство «Хеминдастриал Траст» по отношению к кредиторам, настолько же щедро оно себя проявило в отношениях с дочерними структурами и отдельными контрпартнерами. Так, почти 6 млн евро были перечислены в виде займа «дочке» «Траста» — багамскому офшору «Хеминдастриал Трейдинг».
Дата: 10.12.2013 Копия в Google

386. Как Андрей Шандалов пилит российскую энергетику.

... банк "Транспортный" написано немало. Уголовное дело, заведенное в ГСУ МВД Москвы, к сожалению, так и не привело к наказанию реальных преступников. Андрей Шандалов в переписке с Олегом Белоусовым просит решить вопрос с Мазановым – владельцем банка ...
Зацепин совместно с Екатериной Марковой непосредственно управляет офшорными компаниями, которые обналичивают денежные средства при помощи компаний-однодневок и офшоров.
Дата: 06.12.2013 Копия в Google

387. Кризис - это дрожжи для разбухания коррупции.

Концепция «расшивание счета» уже вошла в лексикон деловых людей Москвы. С точки зрения классической финансовой науки, если я банк и беру у вас, вкладчика, деньги, у меня должны быть какие-то резервы на случай непредвиденных обстоятельств.
— В предыдущем интервью нашему журналу вы рассказывали о различных криминальных схемах российского бизнеса, включая уход от НДС, незаконное обналичивание денег и перевод средств в офшоры.
Дата: 09.02.2009 Копия в Google

388. Всем лежать мордой в пол.

Всем лежать мордой в пол Вспомнить 90-е годы вынуждают вполне определенные симптомы: в Москве и Санкт-Петербурге все чаще убивают бизнесменов и чиновников. Так, в середине апреля неизвестные забили до смерти президента Российского союза производителей соков Валерия Остапца в его коттедже. В 2006 году застрелен первый зампред Центрального банка Андрей Козлов, возглавлявший систему банковского надзора и известный своим стремлением ужесточить контроль над банкирами.
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

389. "Потому я и прокукарекал."

... по существу» офшор, через который прошло как минимум 2,5 млрд $ валютных резервов страны (это та сумма, на которую имеются документальные подтверждения)… не является ни внучкой, ни дочкой Банка России». Не менее остроумно использовался этот офшор и ...
Или взять прошлогоднее интервью «Эху Москвы», в котором Геращенко в доступных для населения выражениях, вплоть до использования нижних пластов лексики, объяснил, что возглавляемый им ЮКОС сейчас попрет как на дрожжах.
Дата: 06.06.2007 Копия в Google

390. Налоговая оптимизация под колпаком.

Налоговая оптимизация Средние расценки по Москве - от 5% до 20% недоимки Оригинал этого материала © "Профиль", 14.05.2007 Сливной бачок под колпаком Бороться с оптимизацией налогов сегодня умеют сотрудники органов всех уровней.
Оперативники берут выписки из банка, в котором «сливной бачок» имел расчетный счет.
Дата: 17.05.2007 Копия в Google

391. Дедушкины яйца.

... физическим лицам, Армен Рштуни сумел открыть в банке счет, куда был зачислен тот самый 181 млн. рублей, составлявший оплату за злополучные векселя. 9 января 2003 года его статус «вкладчика» даже подтвердило решение Симоновского районного суда Москвы ...
... совладельцем банка, в котором ПГБ имел корреспондентский счет. По версии Рштуни и компании, именно через этот банк были выведены активы несчастного ПГБ, осевшие впоследствии в офшорах. Таким образом, Вексельберг «обанкротил» Первый городской банк и ...
Дата: 18.08.2004 Копия в Google

392. Лидер отрасли.

... еще в начале декабря направил на имя генпрокурора Владимира Устинова письмо, где сообщал, что по расчетам налогового ведомства нефтяной холдинг недоплатил в бюджет в 1998--2003 годах 150 млрд руб. (около 5 млрд долл.), используя внутренние офшоры ...
«Акции, направленные против ЮКОСа, могут свидетельствовать о том, что компания не останется у своих нынешних владельцев», -- считает аналитик банка «Зенит» Евгений Суворов.
Дата: 19.04.2004 Копия в Google

393. Спасет ли Фридмана от Путина Тони Блэр?

Компетентные источники в Лондоне и Москве утверждают, что оплата якобы проходила под прикрытием ВР, которая благоволит Блэру, а английский премьер излучает любовь к ВР, которую нынче называют Блэр Петролеум. Если верить этим источникам, схема проплаты оказалась проста: деньги переведены в один из офшоров, предположительно в Линхенштейн, а оттуда порциями доставляются лидерам лейбористов (См. схему политического инвестирования в Великобританию "Альфа-групп" и ТНК).
Дата: 20.08.2003 Копия в Google

394. "Красный» тоже продается за «зеленые".

Надо полагать, что до прихода в парламент бизнесмен Маевский был чист как слеза ребёнка и о таком понятии, как офшор, ничего не слышал.
В то же время остаётся неясным, имел ли он предусмотренное законом разрешение от Центрального банка РФ на совершение подобного рода финансовых операций за пределами Российской Федерации.
Дата: 14.04.2003 Копия в Google

395. Цветная металлургия-2001.

Олег Кантор 19 июня в Подмосковье убит бывший начальник Вадима Яфясова, глава банка «Югорский» Олег Кантор. По Москве идут слухи: Яфясова и Кантора убили по приказу братьев Черных, Льва и Михаила, владельцев TWG. Через шесть лет Михаил Живило в своем ...
Результатом жалобы стал арест пакета Быкова, точнее, 25,5% акций, принадлежащих офшорам Solomonia Co и Agoma Enterprises.
Дата: 11.10.2001 Копия в Google

396. Монополия МАП.

... имущества, комитеты социальной защиты населения и образования, исходя из здравого смысла, а не по чьему-либо приказу закрыли свои счета в коммерческих банках (все помнят, как они лопаются в одночасье) и стали работать только с Банком Москвы ...
Разница грандиозна, но в России не ощущается, поскольку основные суммы оседают в офшорах.
Дата: 20.09.2001 Копия в Google

397. "Первый миллион" Кантора

Большая – в Москве и откровенно присягнула на верность существующей власти.
В деле появились следы двух офшоров – Isofert Trading INC и Transchem International INC, вероятно, принадлежащих Вячеславу Кантору. Копия в Google

398. УДО по понятиям.

В ней вор в законе отбывает срок в 9 лет и 10 месяцев за два эпизода вымогательства (ст. 163 УК) по приговору Никулинского райсуда Москвы.
А потому просто прийти в банк с чемоданом денег и открыть там счет, с которого потом можно оплатить покупку шикарной виллы или яхты, было невозможно.
Дата: 14.03.2024 Копия в Google

399. Рината Ахметова оставили без сладкого.

Деньги переводились с расчетного счета ООО «Метинвест Евразия», которое зарегистрировано в Москве, в Первый международный украинский банк: обе структуры связаны с Ахметовым.
Бенефициаром офшоров считается Борис Колесников.
Дата: 03.11.2023 Копия в Google

400. Анатолий Кайро ответил один за 4 выведенные миллиарда.

... за выкуп "Рольф Эстейта" у офшора владельца автодилера Петрова по завышенной оценке Оригинал этого материала © "Ведомости", 01.09.2023, Топ-менеджера "Рольфа" приговорили к 8,5 года колонии, Фото: АГН "Москва" Адель Юсупова, Яна Суринская Анатолий ...
... на счета Panabel Limited с помощью подложного договора купли-продажи у кипрского предприятия акций компаний «Рольф Эстейт» по завышенной стоимости почти в 4 млрд руб. После чего деньги, по данным следствия, были переведены в австрийский банк ...
Дата: 04.09.2023 Копия в Google