Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. HSBC наказан за укрывательство более $1,2 млрд.

О факте заключения соглашения об отсрочке судебного преследования на три года между HSBC Private Bank (Suisse) SA, (HSBC Switzerland) и Министерством юстиции США, не предусматривающего, впрочем, послаблений для физических лиц, ведомство сообщает на своем официальном сайте.
Дата: 12.12.2019 Копия в Google

382. Дмитрий Рыболовлев купил у "звезды" Голливуда Уилла Смита особняк на Гавайях за $20 млн.

С тех пор он приобрел пакет акций (сейчас около 5%) Bank of Cyprus и футбольный клуб Монако.
Дата: 05.02.2013 Копия в Google

383. Лондон не защитил.

Из-за этого нескольким западным банкам, включая Royal Bank of Scotland, Barclays и HSBC, пришлось списать долги на миллиарды долларов.
Дата: 26.11.2012 Копия в Google

384. Припомнили "Москву".

Строительство гостиницы кредитовал Deutsche Bank, который в конце 2008 г. потребовал вернуть ему $87,5 млн (с учетом пеней и штрафов).
Дата: 28.09.2010 Копия в Google

385. "Спи спокойно, мы докачаем."

руб. ООО "Нефть Актив", ООО "Аккорд", ООО "Мор ТрансИнвест" ООО "Нефть Актив" Победитель аукциона - структура "Роснефти" 6 86,61% ОАО "ЕС Финансово-промышленная группа" 100% ОАО "Инвесткомпания "ЮКОС-Инвест" 100% ЗАО "Ордалия 2000" 90,07 ЗАО "Русь" 100% ООО ЧОП "Гранит" 100% ООО ЧОП "СКБ" 100% ООО "Учет и отчетность" 100% ООО "ФТТ Сервис" 3,1 млн. руб. Аукцион не состоялся из-за отсутствия участников, активы включены в лот № 16 7 7,69% "VTB Bank (Deutschland) AG" 231,8 млн. руб. 234,134 млн. руб ...
Дата: 16.05.2007 Копия в Google

386. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

Имеет счет в Raiffeisen Bank Rt, № 12001008-00100039-00100006.
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

387. Черная металлургия-2001.

Так, через него «Норникель» пытался вывести часть своей прибыли, но против этого выступил финансовый консультант «Норникеля» Deutsche Bank.
Дата: 18.09.2001 Копия в Google

388. Сема не из Могилева — спрут мирового значения.

«Погром» начали с известного Bank of New York.
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

389. Александра Конаныхина ФСБ нашла в ФБ.

Он возглавил «дочку» «Менатепа» — European Union Bank.
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

390. Токсичный капитал "Альфы".

Банкиры из Silicon Valley Bank сообщили, что испытывают дискомфорт, имея Logicworks в числе своих клиентов.
Дата: 14.04.2023 Копия в Google

391. Боливия выдала России Артема Кальте.

Бухгалтерию «Легарда» вели замгендиректора «Энергострима» Татьяна Муромцева и Татьяна Бондарева, а деньги, проведенные через его счета, по фиктивным договорам выводились за границу через кипрский Hellenic Bank или эстонские банки.
Дата: 27.06.2022 Копия в Google

392. Офшорная яхта "Газпрома".

Одна сингапурская компания, стоящая за яхтой, Winable Investments Pte Ltd., открыла банковский счет в Швейцарии в CIM Bank.
Дата: 12.04.2022 Копия в Google

393. Недвижимость Тельмана Исмаилова пришла в движение.

Основными кредиторами проживающего сейчас в Черногории господина Исмаилова выступают БМ-банк (бывший Банк Москвы, на 100% принадлежащий ВТБ), кипрская компания Sezaria Limited и Deutsche Bank, которым он задолжал 19,2 млрд руб., 10,4 млрд руб. и 967 млн соответственно.
Дата: 23.04.2019 Копия в Google

394. Владимиру Смирнову предъявили претензии дольщиков.

Так, еще в середине февраля группа частных инвесторов пообещала взять кредит под залог своих активов в швейцарском банке BNP Paribas Bank, однако до сих пор так и не представила от финансовой организации документального подтверждения желания войти в проект.
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

395. Александра Ерохова арестовали на пути в Мексику.

Дата: 05.02.2019 Копия в Google

396. Обнальщики "Интеркоммерца" сбежали от приговора.

Перевод денег в находящийся в Лихтенштейне Valartis Bank производился через счета местных офшорных компаний (конечные получатели находились в основном в странах Балтии и на Кипре) и осуществлялся с фиксированной комиссией в размере 1,5%.
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

397. Семье Храпуновых добавили ориентировку.

Все их счета в Credit Suisse и Schroder & Co Bank AG были заморожены, а вся документация изъята.
Дата: 15.07.2014 Копия в Google

398. Дмитрия Рыболовлева развели на половину.

Вначале бизнесмен купил около 10% Bank of Cyprus, а еще примерно через год — футбольный клуб «Монако».
Дата: 20.05.2014 Копия в Google

399. Топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2014 (рейтинг Forbes).

*** 20. Вячеслав Ким $305 000 000 Источник: финансы Возраст: 45 Вячеслав Ким владеет 67,16% в Caspian Financial Group, которая, в свою очередь, является мажоритарным акционером АО «Kaspi bank».
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

400. Аблязов лишится дома в Англии.

В 2010 г. «БТА банк» провел реструктуризацию: его задолженность снизилась с $12,2 млрд до $4,4 млрд, а западным банкам, включая Royal Bank of Scotland, Barclays и HSBC, пришлось списать долги на миллиарды долларов.
Дата: 22.05.2013 Копия в Google