Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Аудитор с большой дороги.

... в карманы британских владельцев «Делойт СНГ». Освоившись на местности, мистер Смит получил указание вплотную заняться аудитом Казкоммерцбанка, дыра в капитале которого «на его вахте», по разным оценкам, выросла от нуля до 5 млрд долл. США. Всем известно, что судьба ККБ была решена ещё в начале 2014 г., когда его объединили с обанкротившимся БТА- банком Мухтара Аблязова. Следуя чёткому плану по превращению ККБ в «зомби-банк», новое руководство после объединения двух банков сразу приступило к их ...
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

402. Рекламная паутина.

Следом — владелец одного из банков.
Дата: 24.01.2017 Копия в Google

403. Дача с видом на президента.

... По данным ЕГРП, раньше эти участки принадлежали небольшому Санкт-Петербургскому банку инвестиций, но в октябре 2014 года владельцем земли стал Николай Сергеевич Кузнецов. Кузнецов — владелец холдинга с неприметным названием «К-групп». В последние годы эта фирма стала крупным подрядчиком строительства объектов для силовых структур, а также госкомпаний. По данным на сайте холдинга, в его состав входят восемь компаний, часть которых, по информации «СПАРК-Интерфакс», получала кредиты в банке «Россия ...
Дата: 14.07.2016 Копия в Google

404. Сенатор без прошлого.

Все люди, у которых возникали серьезные конфликты с этими банками, отправлялись на тот свет. Обратимся опять к архивам МВД РФ. 13 мая 1997 года в Москве был застрелен бизнесмен Дмитрий Артемов, у которого возникли некие конфликтные отношения со Сфинкс-банком и почти «умершим» тогда «Кредит-консенсусом» (в 1996 году ЦБ лишил банк лицензии на проведение банковских операций). Схема стандартная — беседы с гласными и негласными владельцами банков, а потом — пуля в голову.
Дата: 12.04.2016 Копия в Google

405. Мастер боевых искусств.

Сильно выросли и [премьер Дмитрий] Медведев, и [глава «Роснефти» Игорь] Сечин, и [совладелец «Новатэка» и «Стройтрансгаза» Геннадий] Тимченко, и [основной владелец банка «Россия» Юрий] Ковальчук».
Дата: 26.02.2016 Копия в Google

406. На что живет церковь.

Пархаев же числился председателем совета директоров и владельцем банка «Софрино» (до 2006 года назывался Олд-банк). ЦБ отозвал лицензию этой финансовой организации в июне 2014 года. Судя по данным СПАРК, владельцы банка — ООО «Алемаж», ООО «Стек-Т», ООО «Элбин-М», ООО «Сиан-М» и ООО «Мекона-М». По данным ЦБ, бенефициаром этих компаний является Дмитрий Малышев, экс-председатель правления банка «Софрино» и представитель Московской патриархии в органах государственной власти.
Дата: 25.02.2016 Копия в Google

407. Джентльмен удачи в Кремле.

Сегодня 100-процентным ее владельцем значится его мать — Евгения Клименко. В 1996 году он открыл свое юридическое агентство ООО «Юрагентство» (сегодня у Клименко в нем 80% и 20% у «РК-Аудит»). Судьбу юридического агентства Клименко пока не решил. В конце 1998 года Клименко купил долю в Квота-банке. — Купил в долг после кризиса 1998 года, банки тогда были удивительно дешевы, — вспоминает бизнесмен. Квота-банк был образован в 1992 году в Москве, а в 2014-м переименован в Айви банк.
Дата: 19.01.2016 Копия в Google

408. Омскому депутату напомнили о Ясной Поляне.

Впоследствии заемные денежные средства в банк возвращены не были»,— пояснила старший помощник руководителя СКР по Омской области Лариса Болдинова. По ее словам, на допросе в качестве обвиняемого депутат от дачи показаний отказался, сославшись на ст. 51 Конституции РФ. ["Коммерсант", 06.08.2013, "Кредиту подбирают должностных лиц": Омская «Корпорация „Агро-Траст“» основана в 1993 году. Президент и один из основных владельцев — депутат заксобрания Омской области единоросс Хабулда Шушубаев.
Дата: 22.04.2015 Копия в Google

409. Союз меча и обнала.

Рынки, магазины, где нельзя расплатиться картой, платежные системы и банки. Есть еще регионы (к примеру, Дагестан), которые традиционно поставляли в Москву наличку. Среди банков главным игроком был Мастер-банк. Группа его инкассаторов ездила с пачками «левых» банковских карт «физиков» (физических лиц, которые и не знали даже, что на них оформлены эти карты. — Авт.), снимали деньги с банкоматов по всей Москве. Проще говоря, обналичивали. Именно с задержанием владельца Мастер-банка вся история и ...
Дата: 09.10.2014 Копия в Google

410. Все "пауки" в одном банке.

Всего за тот год, что в «ПВ-банке» заправляли Севагин и его команда, из него было выведено активов почти на 19 млрд рублей, после чего ЦБ РФ отозвал у банка лицензию. Агентство страхования вкладов (АСВ) подало с десяток заявлений о возбуждении дел в отношении руководителей и владельцев банка, в первую очередь, в УВД ЦАО. Однако, либо расследования по данному банку вообще не начинались, либо их быстро приостанавливали со смешной формулировкой «за невозможностью установить лицо, подлежащее ...
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

411. Нефтяная семья Худайнатовых.

Во сколько банк оценивает активы «Североргсинтеза», адвокат не говорит.
[...] Владельцы «Севернефти» — швейцарская Krini Holding Ltd. и Soulstar Trading Ltd. из Великобритании.
Дата: 16.02.2012 Копия в Google

412. Им просто повезло.

... но и в частных банках. «Думаю, иногда фамилия может служить дополнительной гарантией того, что клиент не смоется с деньгами и расплатится по долгам», — признает он. «Сады Подмосковья» не техническая компания, а отдельный бизнес по озеленению и ландшафтному дизайну в Московской области. На сайте компании также упоминается, что компании принадлежит таможенный терминал со складом временного хранения возле Лыткарина — ПТО «Агропромсервис». Озеленение и ландшафтный дизайн больших денег владельцам не ...
Дата: 25.04.2011 Копия в Google

413. "Откатно-офшорная" психология "медного Игоря".

Принадлежащий Алтушкину Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР), обслуживающий интересы РМК, вышел на одно из ведущих мест в списке региональных банков России. Чтобы понять, каким образом катастрофа на предприятиях РМК приносит его владельцу астрономические прибыли, придется взглянуть на биографию этого владельца, сорокалетнего Игоря Алтушкина.
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

414. Обвинительное заключение прокуратуры Бразилии (документ).

Березовский, Глушков и Красненкер с согласия Крыжевской, гл. бухгалтера Аэрофлота, под предлогом сохранения средств за рубежом, перевели на текущий счет № 423237, открытый Андавой в банке USB, в Лозанне, Швейцария, средства Аэрофлота на сумму около 252 миллионов долларов. Затем эти деньги были переведены со счета Андавы на личные счета Березовского, Глушкова, Красненкера, Крыжевской и Шейнина, и на текущий счет № 90-254.646.1 в USB, принадлежащий компании Ruko Trading, владельцем которой ...
Дата: 05.09.2007 Копия в Google

415. Золотая сотка.

Ее владельцу Александру Клячину принадлежит контрольный пакет Русского банка развития, Савеловский рынок и крупнейшая российская гостиничная сеть "Азимут сеть отелей".
Дата: 24.05.2007 Копия в Google

416. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Отследить состоялась ли перевозка грузов практически невозможно, а денежки утекли ручейком за рубеж и со счетов контрагентов попали прямиком на счета ваших же банков.
Компания «TRANSRAIL AG» - Швейцария г.Санкт-Галлен владельцы: Ширкати Альберт Макурин Н.Н. ~ в 2002 году компания переименована в «TRANSINVESTHOLDING AG» Около 50 компаний: Украина, Молдавия, Белоруссия, Эстония, Латвия, Литва (см. ТРАНСРЕЙЛ Украина ...
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

417. Вклад "Детский. Порнографический".

Программисты, работавшие в коттедже под Минском, о таких тесных связях товарища по хакерскому искусству с российским банком и белорусским преступным сообществом даже не догадывались. Они были уверены, что владельцем всего бизнеса является именно А.Рубацкий, которого некоторые называли просто Саша.
Дата: 14.11.2005 Копия в Google

418. Как продавали "Телекоминвест" - ищут прокуроры Германии и Швейцарии.

Германский банк теперь подозревается в нарушении закона об отмывании денег, поскольку неверно обозначал свою роль в этих сделках. В частности, в документах за 1996-2002 гг. банк называл себя основным владельцем фирмы First National Holding (FNH), контролирующей телекоммуникационную компанию “Телекоминвест”. Но в ходе длящегося уже больше года расследования выяснилось, что настоящим владельцем FNH был Гальмонд, желавший сохранить анонимность.
Дата: 26.07.2005 Копия в Google

419. Особый случай банка "Глобэкс".

Один из бывших сотрудников банка говорит, что как-то встретил Жукова в Швейцарии. (Комментарий самого Жукова.получить не удалось.) Так Мотылев стал единоличным владельцем «Глобэкса». Хотя в отличие от уехавшего из России Жукова Дунаев по-прежнему связан с банком: он возглавляет совет его директоров и ведет через него бизнес.
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

420. Кто владеет Москвой.

В течение 2004 года структуры Кузяева приобрели в столице пять зданий — «Централ Тауэр» на Овчинниковской набережной (прежний владелец—банк «Платина»),бизнес-центр Samsung в Большом Гнездниковском переулке и офисный центр Ericsson на улице 8 Марта (обе компании продали свои здания на условии, что на многие годы останутся основными арендаторами).
Дата: 01.02.2005 Копия в Google