Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Активы сына экс-президента Приднестровья подшили к делу.

Напомним, финансовые махинации Олега Смирнова — младшего сына первого президента Приднестровья Игоря Смирнова (лишился власти в конце прошлого года, проиграв выборы Евгению Шевчуку) расследуются старшим следователем по особо важным делам при ...
Из этих денег были выданы кредиты, которые не погашены по сей день",— рассказывает сотрудник СКР. По его словам, на январь 2011 года задолженность Газпромбанка перед ПРБ составляла около 200 млн руб. Афера вскрылась, когда в 2011 году одна из ...
Дата: 06.06.2012 Копия в Google

402. Губернатор и Емеля.

На Клинцы был развёрнут финансовый поток. Часть его пошла на плиточное и прочее благоустройство, приведшее многих доверчивых горожан в неописуемый восторг. Но параллельно становились достоянием гласности аферы, вследствие которых огромные суммы находили совсем иное, далёкое от общественных нужд применение.
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

403. Рейдерское па.

... Яныгина, известного своим участием в крупной афере с валютными векселями. Наш собеседник утверждает, что Салнис лишь марионетка в борьбе за «золотой» танцевальный спорт. Дергает за ниточки Тихомиров с финансовой помощью Надеина — ведь, по его словам ...
... постепенно восстанавливают производство и продолжают добиваться возмещения ущерба, в том числе от «НГБ-Энергодиагностика» Надеина, который остается должен компании Переверзева около 60 миллионов рублей убытков и 1 миллиард рублей упущенной выгоды ...
Дата: 27.04.2012 Копия в Google

404. Казначей "русской мафии" сдал боссов.

... аферах с медицинскими страховками. В декабре 1997 года суд Центрального района Лос-Анджелеса выдал ордер на арест Леона Ланна по обвинению в подделке документов, финансовых махинациях и отмывании денег. К этому времени он уже обосновался в Москве, где вместе с гражданином США Алексом Крейном занялся игорным бизнесом. В частности Ланн управлял казино "Голден Палас" — в конце 1990-х годов одно из излюбленных мест отдыха "воров в законе" и разных "авторитетов". Затем он стал обслуживать финансовые ...
Дата: 27.02.2012 Копия в Google

405. Банк, погрязший в погонах.

Лишь после финансового кризиса 1998 года у банка возникли трудности, которые вынудили Агентство по реструктуризации кредитных организаций (АРКО) выступить с инициативой по реструктуризации АКБ «Хованский» с присоединением к нему части активов и филиальной сети Уникомбанка. План реструктуризации предусматривал приобретение АРКО за 15 млн руб. контрольного пакета акций (50% плюс 1 акция) банка в ходе дополнительной эмиссии, а затем выделение банку стабилизационного кредита 50 млн рублей на 5 лет ...
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

406. Бородин без дома и Bentley.

... кредитные карты, известна максимальная сумма одного из счетов — 72,2 млн руб. Также арестованы 4-комнатная квартира Акулинина, загородный дом и земельные участки экс-президента банка Андрея Бородина. Им вменяется ч. 1 ст. 201 УК по делу в отношении ...
[...] «Существенный рост выплат топ-менеджменту банка, вероятнее всего, связан с начислениями за досрочное расторжение трудовых контрактов, — продолжает начальник отдела по работе на финансовых рынках Солид-банка Федор Тихонов.
Дата: 02.08.2011 Копия в Google

407. Адиль Назим-Оглы Махмудов уволен с поста представителя правительства Мурманской области в Москве.

Дальше была афера покруче — по «закрытию уголовного дела» для одной нефтяной компании.
После перехода в новое ведомство последовали финансовые отношения с Марком Кауфманном, у которого были серьезные проблемы с партнерами и с правоохранительными органами.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

408. Офицеры МВД РФ сели за долги банкиров.

... передал литовскому бизнесмену $1 млн, однако в апреле 2008 года Кастуевас вновь обратился к вице-президенту «Инкредбанка». Он сообщил, что финансовому учреждению грозят новые неприятности со стороны правоохранительных органов, и попросил уже 1,5 млн ...
Выйдя на свободу, Двоскин, как установило ФБР, начал готовить крупную аферу.
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

409. "Академики" из Инвестбанка.

А через месяц, 1 августа 2000 года, был убит и «авторитет» Юрий Федоров.
Будучи человек со складом ума, склонным к аферам, Инджиев быстро сошелся с начальником СБ «Академхимбанка».
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

410. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

1 июня в Серпухове Барановский вывел сотрудников РАТЕП и «Металлиста» на митинг протеста — прямо под окнами здания местного горотдела УФСБ по Москве и Московской области.
Среди поручителей — Кирсан Илюмжинов; Андрей Вавилов, сенатор (ныне бывший) и бывший же замминистра финансов, памятный участием в выдающихся аферах 1990-х; отставной генерал милиции Валентин Черноглазов, ныне возглавляющий управление ОАО «Русский мех ...
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

411. Цена "выхода" на принца Эндрю — ?500 тыс.

Продолжая свою аферу, Фергюсон предложила определить день встречи с принцем, добавив, что она представит «бизнесмена» и бывшего мужа друг другу, и им нужно будет просто поговорить об отстраненных вещах в ее присутствии.
Свою идею подзаработать на статусе принца Фергюсон объяснила финансовыми трудностями: «Диана покинула королевскую семью с 20 млн фунтов.
Дата: 25.05.2010 Копия в Google

412. "Плазы" и стразы.

Стол "Мак" Remmel Alexander & Margarita; Forsblom Kay; McCaurdy Charles; Gamble Theodor; Guff A.J.; McCurdy Henry; Tierny Mary; Guff Drew; Merriman Mark; Forsblom Rafaela. Стол "Магнолия" Беннет Джек, в то время — топ-менеджер ООО "РИГрупп"; Беннет Анна, супруга Джека Беннета; Казаков Валерий; Котляренко Дмитрий, гендиректор ООО "РИГрупп", сейчас под следствием по делу о хищении более 1 млрд рублей, объявлен в международный розыск, задержан на Кипре по запросу Генпрокуратуры РФ об экстрадиции ...
Дата: 16.03.2010 Копия в Google

413. Бывший топ-менеджер Финансовой лизинговой компании обвиняется в хищении 1,5 млрд руб.

Бывший топ-менеджер Финансовой лизинговой компании обвиняется в хищении 1,5 млрд руб. Андрей Бурлаков арестован.
В частности, в 2007 году компания выдала займы на 2,7 млрд руб. фирмам "Инвестиционная компания ЮГ" и "Инвестиционная лизинговая компания", совладельцами которых были менеджеры ФЛК. После того как ГСУ в июне этого года возбудило уголовное дело по ...
Дата: 09.12.2009 Копия в Google

414. Кто на борьбу с коррупцией?

Все трое к тому же являются бизнесменами: Варнавский через своих сыновей контролирует игорный бизнес и оптово-розничную торговлю, Калинин и Голушко - совладельцы ХК «Акция», замешанной в различных финансовых аферах.
Дата: 16.01.2009 Копия в Google

415. Пауки пожирают друг друга.

Оригинал этого материала © solomin, 24.10.2008 Пауки пожирают друг друга Новые аферы ИГ "АЛРОСА" Геннадий Федоров 1. "Пальмира", ставшая "КИТом" 29 апреля 1992 года в Санкт-Петербурге был создан банк «Пальмира».
Стартовая цена составила 2,17 миллиардов рублей, шаг аукциона – 108,5 миллионов рублей.
Дата: 24.10.2008 Копия в Google

416. Кровь цвета вина.

В истории этого финансового учреждения уже имелась одна странная смерть: восемь лет назад был убит председатель правления Академхимбанка Сергей Пономарев.
Влиятельное издание The Australian Financial Review упомянуло банк Snoras в связи с аферой по отмыванию денег.
Дата: 05.08.2008 Копия в Google

417. Криминальные авторитеты подставили президента Удмуртии Волкова.

Как сообщалось в СМИ, именно его группировка причастна к финансовым аферам с обналичкой, хищениям оружейных деталей с завода «Ижмаш» и незаконной торговле оружием.
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

418. Братья Магомедовы взялись за Башкирию.

Терминалы 1 и 2 принадлежат государственной «Транснефти», в терминал №3 является личной собственностью Семена Вайнштока, братьев Магомедовых и известного финансовыми аферами по обналичиванию криминальных денег литовского подданного Давида Каплана.
Дата: 21.05.2008 Копия в Google

419. Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования".

... Иосифович Кикалишвили и Иосиф Кобзон”, а действует эта организация “в Москве (Россия), городе Нью-Йорке, Германии и Майами (Флорида)», а “ее основные преступные действия – вымогательство, международная торговля оружием, наркоторговля и аферы с визами ...
В Нью-Йорке этим занимается созданный 1 мая 1994 года отдел С-24, который называли “русским”.
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

420. Профессор нужных связей.

На деле все было не совсем так. На деле мать Димы имела должность замдиректора комбината питания № 2 и являлась параллельно секретарем парткома этого почтенного предприятия (а это по тогдашним меркам – куда круче, чем секретарь какого-нибудь ...
В работе по этому делу Дима был «заместителем» знаменитого генерала Данилова (известен расследованием двух «громких» дел – о взрыве на Котляковском кладбище о «дела Тимошенко» - об аферах с поставками на Украину российского газа с участием высоких ...
Дата: 08.02.2008 Копия в Google