Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Загадки бизнеса и правосудия-3.

... мы подробно рассказали в предыдущей публикации, за финансовые аферы отсидел два года вместо положенных четырех... В учредителях банка значится и еще один хорошо известный в определенных кругах человек - это некий Аучи Надми. На сегодняшний день известно, что Аучи Надми - британский миллиардер иракского происхождения - является подданным Великобритании. Он - основатель General Mediterranean Holding, активы которого оцениваются экспертами в миллиард фунтов стерлингов (1,7 миллиарда долларов ...
Дата: 22.02.2007 Копия в Google

2. Милиция "крышует" финансовые аферы.

Финансовые аферы в России “крышует” милиция Правоохранительный монстр Марат Хайрулин Зам. начальника СК Михаил Зотов [...] Следственный комитет МВД, созданный в начале 90-х, задумывался как инструмент для борьбы прежде всего с преступлениями в ...
“Русский дом Селенга” сумел собрать порядка 2,5 миллиона вкладчиков, которые вложили в “пирамиду” 3 миллиарда рублей.
Дата: 10.02.2003 Копия в Google

3. Неуловимый Семен Могилевич.

Повод для такого горячего желания с ним пообщаться — финансовые аферы, связанные с отмыванием денег “русской мафии” на Торонтской фондовой бирже, в банке Нью-Йорка и в восточноевропейских странах (Венгрии, Украине, Чехии) через подконтрольные ему ...
В анкете для получения загранпаспорта в графе “место работы” Могилевич-Палагнюк-Шнайдер и К° написал следующее: “консультант акционерного общества закрытого типа “Внуково” с 1 января 1990 г. по наст.
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

4. Депутат Ермакова ответит за "грехи молодости".

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 27.09.2010 Депутат Ермакова ответит за "грехи молодости" В Москве и Кузбассе началось расследование серии крупных финансовых афер депутата Государственной Думы РФ Натальи Ермаковой Павел Бахметьев Стоит ...
В марте 2003 года Национальное центральное бюро Интерпола Германии сообщило, что Ермакова подозревается в отмывании 1 млн долларов США, полученных незаконным путем.
Дата: 27.09.2010 Копия в Google

5. Как украсть $10 миллиардов.

Имеет смысл процитировать показания Малайбекова: "Жизни приехавших в Штаты страховали на 1,5- 2,5 миллиона долларов.
Казалось, время финансовых пирамид давно прошло. Но свято место пусто не бывает. Недавно правоохранительные органы разоблачили финансовую аферу, у истоков которой стоял президент Московской федерации самбо Александр Дюков.
Дата: 11.05.2007 Копия в Google

6. Лернер: жизнь и тюрьма

Автор этих строк дозвонился до Министерства национальной безопасности Азербайджана и получил от пресс-секретаря – Миссале Ахундова – следующие уточнения: 1) в списке официальных сотрудников и представителей Миннацбеза Ахмед-паша Алиев не значится; 2 ...
Суть афер сводилась к тому, что с помощью нескольких коммерческих структур – “Конкорда”, “Юстин Лев”, Пиком-банка, Мосторгбанка – Лернер выманивал у наших финансовых учреждений деньги в виде заведомо невозвратных кредитов. Копия в Google

7. Назарбаев поссорился с Березовским

Анонимные авторы обвинили Березовского в злостном сутенерстве, многоженстве, шпионаже с помощью “живого товара”, финансовых аферах, а его дочь Лизу – в пристрастии к наркотикам.
Дата: 30.12.1999 Копия в Google

8. Истец и ответчик в одном лице предстанут перед арбитражем.

Возвращаясь к теме статьи, следует отметить, что корни этой истории следует искать в 1999 году, когда генеральный директор инвесткомпании "Финансовые партнеры" аффилированной с Bank Austria Сreditanstalt, некий Дмитрий Архипов, продал 108 млн акций ...
С самого начала история со "Стройспортсервисом" и его исками походила на приступ шизофрении у организаторов этой аферы.
Дата: 16.11.2004 Копия в Google

9. Центральный Банд.

Если бы не Сбербанк, то долг России возрос бы не на 1,5 млрд. долларов, а на 2 и более миллиарда. Так достойно была поставлена точка этой афере, (а может быть, запятая, если учитывать апетиты основных участников, которые пока остаются на своих местах) . События и лица, приведенные в данной статье, несомненно войдут в мировую финансовую историю, и Россия еще долго будет ощущать на себе тяжкие последствия гигантской финансовой аферы.
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

10. Николя Саркози погряз в благодарности Патоха Шодиева.

... в 2 млрд евро. На звонок «Ведомостей» в посольстве Казахстана в Москве вчера не ответили, не отреагировали на запрос и в компании ENRC. Политические скандалы о взятках при продаже продукции оборонной промышленности традиционны для Франции, говорит эксперт Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко. Это не первый скандал и лично для Саркози — всего Le Monde насчитала помимо этого случая семь громких криминальных историй, так или иначе связанных с именем бывшего президента. 1 июля ...
Дата: 10.10.2014 Копия в Google

11. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".

Напомним, что по версии журнала Forbes, BNP Paribas занимает 5-е место в банковском секторе в мире и 1-ое место на рынке банковских услуг в Еврозоне, являясь банком № 1 во Франции, и скандал с активами подобной структуры — дело само по себе ...
Операция по хищению финансовых средств банка была разыграна как по нотам и отличалась необычайной наглостью и самоуверенностью ее организаторов и исполнителей, не потрудившихся даже толком прикрыть мошеннический характер собственных действий.
Дата: 14.04.2011 Копия в Google

12. 150 лет тюрьмы как символ и профилактика.

... назад называли финансовым гуру, признал свою вину по 11 пунктам обвинения и умрет в тюрьме. Судья Денни Чин, читая приговор, отметил, что данное решение суда во многом является символичным, оно отражает "длительность и непомерный масштаб аферы", это ...
... в том числе по мошенничеству с ценными бумагами и отмывке денег 16 марта Власти арестовывают активы на $69 млн, которые записаны на имя его жены Рут Мейдофф; впоследствии ей оставили $2,5 млн 18 марта Арестовали Дэвида Фрайлинга, бухгалтера Мейдоффа ...
Дата: 02.07.2009 Копия в Google

13. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.

... счета Банка России поступили лишь 1 триллион 58,2 миллиарда рублей. Свыше 180 миллиардов рублей были фактически потеряны для государства. Приведенные примеры являются яркими образцами коррупции и мошенничества с государственными финансовыми ресурсами ...
Именно с ним провернул ряд афер, за что и был осужден 5 ноября 1980 года народным судом Свердловского района Москвы по тем же статьям, что и Гущин, на девять лет лишения свободы.
Дата: 27.05.2000 Копия в Google

14. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

Международные телефонные аферисты Масштабное мошенничество, устроенное Milton Group, — пример афер с продажей фиктивных финансовых продуктов по телефону. Волна таких афер захлестнула мир в последние годы — жертв заманивают обещаниями быстрой прибыли через ставшие популярными инвестиции: вложения в бинарные опционы (ставки на изменение цен вверх и вниз), игра на курсах валют (на рынке, иногда называемом Forex) и — с недавних пор — покупка криптовалют, например, биткойнов.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

15. Лондон прячет постояльца "Города столиц".

[...] Организатором масштабной аферы, во время которой под видом инвестирования денег вкладчиков в серьезные финансовые портфели у них могло быть похищено порядка 5–7 млрд руб., следствие считает находящегося в международном розыске основателя QBF Романа Шпакова. Еще до возбуждения уголовного дела он успел уехать в ОАЭ. Якобы именно оттуда после выхода в «Ъ» публикации о том, что по делу признана потерпевшей известная балерина Анастасия Волочкова (ей QBF должна 1,7 млн руб.), господин Шпаков ...
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

16. Казахский махинатор Аблязов.

Наталья Сергеева не единственная персона в Украине, тесно связанная с Аблязовым и его финансовыми аферами, которая находится сейчас в «подвешенном» состоянии.
... ч.3 ст.307 и ч.1 ст.310 УК РК с назначением наказания на основании ч.3 ст. 58 УК РК - лишения свободы сроком на 6 лет, с лишением права занимать руководящие должности на государственной службе сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной ...
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

17. Хищение оружия с завода "Ижмаш".

Под их контролем находится игорный бизнес, проституция, наркотрафик, отмывание денег, финансовые аферы и пирамиды (обналичивают, прикармливают и кидают).
Дата: 12.05.2008 Копия в Google

18. Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка (1999).

... из своих финансовых операций. Кое-что г-н Иммендорф – как законопослушный американец – попытался вернуть через суд. Так, в начале 1995 года он обратился с иском к бывшим адвокату и исполнительному директору фирмы по поводу незаконного перевода 1,2 ...
Его автограф под документами, касающимися “аферы века”, позже стал причиной многократных “наездов” на бывшего министра финансов (и недолгое время – главы Госналогслужбы в правительстве Кириенко) со стороны журналистской братии.
Дата: 04.10.2002 Копия в Google

19. Неудавшаяся афера Лазаря Шаулова.

Операция по захвату компании рейдерским путем была назначена на конец ноября — самое время когда «Строфарфор» выплатит более 170 млн. руб. «Сбербанку» и получит передышку на четыре месяца, чтобы собрать очередной транш в размере 1,2 млрд.
Экс-глава холдинга "ЮниТайл" хотел "оттяпать" миллиард у своей бывшей компании Оригинал этого материала © Stringer.Ru, 23.12.2013, Фото: via Stringer.Ru Неудавшаяся афера Лазаря Шаулова Николай Карпухин Такое не снилось даже Остапу Бендеру в его ...
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

20. Ловушка для инвестора.

Нельзя сказать, что, поставив своего папу руководить компанией, замешанной в финансовых махинациях с фиктивными векселями, Матвей Лесняк оказал ему большую услугу. Скорее он его жестко подставил. Отец адвоката не обладает адвокатским статусом, а потому, когда следователи, ведущие уголовное дело против владельцев «Кайроса» доберутся до истории с фальшивым векселем и вскроется вся остальная подноготная кредитной аферы Леонид Лесняк рискует «попасть по полной».
Дата: 29.06.2011 Копия в Google