Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".

Рыболовлев обвинил его в «мошенничестве и отмывании денег», причем расследование шло уже несколько недель.
Кризис 2008 года ослабил банки, но живопись продолжала расти в цене.
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

402. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

... Альфа-банк, «Уралсиб», ВТБ. Одиннадцать российских банков, участвовавших в схеме, включились в нее незадолго до отзыва у них лицензии. Позднее проверки обнаружили в них изощренные схемы вывода средств и, как следствие, огромные «дыры» в их капитале ...
Эта схема — один из примеров отмывания денег через торговые операции (trade-based money laundering, TBML), когда доходы от преступной деятельности — торговли наркотиками, пиратства, контрабанды, коррупции или мошенничества — выводят за рубеж под ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

403. Марсель Юсупов и Дамир Камилов разводили под индейку.

Кредитор уверен, что действия Камилова и Юсупова носили явные признаки «преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 159, 159.1, 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации» — то есть, мошенничества.
... птицеводческий комплекс имени М. Гафури» (БПК им. Гафури) до 2017 года принадлежало экс-владельцу Уралкапиталбанка (лицензия Банка России отозвана в 2018 году) Дамиру Феликсовичу Камилову и семье предпринимателя, экс-депутата Государственной думы РФ ...
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

404. "Грязные деньги" сестры Игоря Коломойского.

... страны, которые отказали ей в натурализации из-за сомнений в происхождении ее капитала. Отчасти это решение основано на результатах расследования OCCRP 2019 года о связях ее брата с организованной преступностью и о том, что у нее был доступ к грязным деньгам. Лариса Черток — гражданка Израиля и сестра Игоря Коломойского. В суде она утверждала, что купила роскошные виллы и апартаменты в Швейцарии на честно заработанные деньги, которые ей одолжил отец и банк Claridon Leu (теперь это Credit Suisse ...
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

405. Миллионы шпионского происхождения.

... счет участия в программе ЦРУ по внесудебной выдаче, задержанию и допросам подозреваемых, то это требует тщательной проверки», — сказала она. Даже если у Credit Suisse были сомнения насчет источника капиталов Камыша, банк не отказался его обслуживать ...
Его упомянули в судебном разбирательстве, когда следователи предположили, что этот счет использовали для транзакций, похожих на незаконные выплаты руководителям FlowTex, немецкой компании, которую обвиняли в крупном мошенничестве.
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

406. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

«Эта компания занималась мошенничеством. В банках должны были разобраться», — говорит бывший финансовый директор «Мрии» Хулс.
По претенциозности владелец этой виллы явно превзошел даже самого богатого из своих соседей в Гармиш-Партенкирхене — российского миллиардера Романа Абрамовича, которому принадлежит историческая вилла Leitenschlossl.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

407. От гранат к госнаградам.

Максим категорически отрицает, что использовал деньги отца, а стартовый капитал, по его словам, просто взял в займы: «Styness создан мною на основании привлеченных инвестиций, заемных средств, в том числе кредитов в банке.
Активы "подольских" — рестораны Новикова и крупнейшая дискотека Ибицы В испанском уголовном деле упоминаются российские бизнесмены Михаил Данилов и Антон Пинский, которые достигли больших успехов в индустрии ночных клубов Москвы.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

408. Рейтинг самых богатых изгнанников.

... очень хотела бы знать российская власть. В 2016 году Forbes оценил состояние Ходорковского в $500 млн. В 2017 году ирландский банк разморозил ?100 млн на счету Ходорковского, заблокированные во время его заключения. Контрольный пакет Group MENATEP еще в 2004 году Ходорковский переписал на Леонида Невзлина. Выплачивать бывшим акционерам ЮКОСа компенсации в $50 млрд по решению Гаагского суда и $2,1 млрд по решению ЕСПЧ Россия отказалась. Есть версия, что капиталами Ходорковского может управлять ...
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

409. Миллиардные активы "банкрота" Дионисия Золотова.

... во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях». А теперь давайте посчитаем то, что нашли мы, и почему-то не может найти государство в лице ФССП. Одного только ООО «Парк Плаза» с уставным капиталом в миллиард рублей и шикарным ...
В российских СМИ Дионисий Золотов — фигура чрезвычайно популярная, если не сказать одиозная.
Дата: 04.08.2021 Копия в Google

410. Корпорация "Навальный".

Как выяснил RT, ещё 26 октября 2016 года Албуров зарегистрировал в Риге компанию SIA (аналог российского ООО) Dataset с уставным капиталом €2,8 тыс. Компания оказывает некие информационные услуги.
Маркво также была фигурантом дела о мошенничестве в связи с хищением бюджетных средств, выделенных на проведение творческих конкурсов и чтений в парках Москвы.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

411. Николай Королев взял и вывел.

... очевидно и дальше продолжит разворовывать средства государственных банков, выделенные на развитие компании «ТопПром». А что ждет Николая Королева? Очевидно, новое уголовное дело о мошенничестве и расхищении средств государственных Сбербанка и ВТБ ...
Николай Королев не только является злостным нарушителем Уголовного кодекса Российской Федерации, но и является крупным должником государственных финансовых учреждений.
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

412. "Подольские" ставят на "Фонбет".

... зарегистрированы в 2017 году, после чего сразу же вошли в капитал компании. Еще одной компании Зерталиса, Rojus Ltd, по данным местных СМИ, принадлежит доля в отделении «Фонбета» в Казахстане. С 2014 по 2017 годы киприот Зенталис возглавлял британскую Parimatch United Investments Limited — британское юрлицо международной сети «Париматч», работающей в России, на Украине, в Беларуси, Казахстане и Грузии. Российским представительством «Париматч» с мая 2019 года руководит экс-гендиректор Rambler ...
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

413. Константина Пономарева сдала декларация.

В 2010 году принадлежащая ему компания «Системы автономного электроснабжения» (САЭ) получила 25 млрд руб. по мировому соглашению с российскими структурами концерна IKEA. Сумма превышала годовую выручку принадлежащих IKEA 11 торговых комплексов «Мега» по всей России, писал об этом деле Forbes. После этого между САЭ и Пономаревым был заключен договор хранения, и эта сумма была перечислена на личный счет бизнесмена в Сбербанке (счет САЭ был открыт в небольшом банке с ограничениями размера вклада, и ...
Дата: 05.02.2020 Копия в Google

414. Как Александр Тугушев "отжимал" "Норебо" у экс-партнера Орлова.

... лиц в латвийском банке, а наличные деньги ими были получены уже в Москве. В результате Тугушев был приговорен Тверским судом Москвы к шести годам лишения свободы и штрафу в один миллион рублей. Он был признан виновным в мошенничестве, приведшем к ...
Холдинг «Норебо» ведет большое строительство судов, способных работать во всех уголках мирового океана, и строятся эти современные суда на российских верфях и заводах.
Дата: 12.12.2019 Копия в Google

415. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2019).

Не растут и оценки активов российских предпринимателей — по сравнению с прошлым годом совокупное состояние десяти богатейших семей практически не изменилось, увеличилось всего на $300 млн, до $25,3 млрд.
Закрытые компании оцениваются на основании информации об объемах продаж, прибыли, собственном капитале; проводится сравнение с аналогичными по показателям компаниями, торгующимися на бирже или в недавнем прошлом бывшими объектом сделок купли-продажи.
Дата: 29.08.2019 Копия в Google

416. Как пранкеры "выкупали заложников" от имени Жана-Ива Ле Дриана.

Отмывал деньги в Азии, а хранил — в банках Восточной Европы Украденные деньги "фальшивый СЕО" предпочитал отмывать с помощью услуг "азиатских прачечных". Своим подельникам в Китае и Гонконге он отдавал за это по 5% от суммы. Легализованные капиталы ...
После ареста Шикли мошенничество не прекратилось.
Дата: 06.06.2019 Копия в Google

417. Алексею Хотину предъявили первую растрату.

Временная администрация может быть введена, если банк допустил снижение капитала на 30% по сравнению с его максимальной величиной за последний год. Одновременно банк должен нарушить один из обязательных нормативов, говорится в законе о банкротстве.
— Врезка К.ру] Следует отметить, что еще 11 ноября 2017 года ЦБ направил в МВД и СКР заявление о возбуждении уголовных дел по ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160, ст. 201 и ст. 196 (мошенничества и растраты в особо крупном размере, злоупотребления ...
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

418. Евгений Сивков не уклонился от ареста.

Компания относится к субъектам малого предпринимательства: уставной капитал всего 200 тыс. рублей, применяется упрощенная система налогообложения. Численность сотрудников в 2016 году составляла 45 человек, доход — 79 млн рублей. Несмотря на скромные результаты от продажи алкоголя, в 2014—2017 гг. на счета ООО «Меридиан» в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанка России» поступило свыше 1,8 млрд рублей, причем внесены они были, в основном, через кассовые аппараты магазина в Уссурийске.
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

419. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.

... сведущему в мире финансов понятно, что такой ипотеки без соответствующих активов в банке никто не даст. Теперь, когда Великобритания и Кипр стали не слишком дружелюбными для российских теневых капиталов, клиентура бизнесмена сократилась и он, похоже, вынужден вернуться к прежнему бизнесу, на котором специализировался до свадьбы с «принцессой». В уголовном деле это проходит под статьей «мошенничество», но, как выразилось одно издание: «коммерческая деятельность Цветкова до женитьбы заключалась в ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

420. "Кодекс тестя" Ильдара Сафарова.

Что уже очевидно должно квалифицироваться как уголовное преступление в соответствии со статьей 159 УК РФ — мошенничество. Эта афера могла бы стать для Сафарова успешной, если бы не внимательность конкурсного управляющего "Водопада". Он резонно предположил, что любые деньги, переводимые пусть и на незаконно действующий счет "Стройтранссервиса", должны были оставаться в конкурсной массе "Водопада", а не выноситься из банка в мешках.
Дата: 04.07.2018 Копия в Google