Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Правда и активы тоже ничего в виде недвижимости и земли.
Компания «TRANSRAIL AG» - Швейцария г.Санкт-Галлен владельцы: Ширкати Альберт Макурин Н.Н. ~ в 2002 году компания переименована в «TRANSINVESTHOLDING AG» Около 50 компаний: Украина, Молдавия, Белоруссия, Эстония, Латвия, Литва (см. ТРАНСРЕЙЛ Украина ...
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

402. Что осталось от собственности Российского Красного Креста при Татьяне Николаенко?

Швейцария три-четыре раза в год, Норвегия, Северная Америка, Южная, и опять Европа, Сеул, Китай и т.д. Стоит задуматься о том, сколько стоят поездки бизнес-классом и жизнь в отелях класса люкс Российскому Красному Кресту?
Почему вдруг дорогая недвижимость не понадобилась Российскому Красному Кресту, что обездоленных детей стало меньше в России? А может, спрос на недвижимость возрос.
Дата: 01.12.2005 Копия в Google

403. Волков без овечьей шкуры.

А поступление денег на счет "Субито" практически совпало с приобретением Волковым недвижимости в Бельгии. Волков и "Сеабеко" Александр Волков отвечал за украинское направление деятельности сканадально известной фирмы "Сеабеко", которую основал гражданин Швейцарии Борис Бирштейн, Напомним, нынешний сопредседатель Высшего экономического совета при президенте Республики Молдова. Бирштейн долгое время жил в Литве, затем эмигрировал в Израиль, откуда переехал в США, а затем в Швейцарию.
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

404. Доклад агентов ФБР о конфликте Умара Джабраилова и Пола Тейтума.

Эта вытекает из того, что "Д" участвует как инвестор в большом количестве строительных проектов и программах по реконструкции недвижимости в Москве с тех пор как он появился в СП. Единственным источником этих инвестиций было СП. Первый контракт был заключен между СП, Asora Management и, очевидно, Мосэнерго. Этот контракт был подписан в августе 1994 года, во время отсутствия американского генерального директора Уве Кристиансена. Более чем 350 тыс. долларов были переведены в Швейцарию через счет ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

405. Швейцария как зеркало Кремля.

... обвинения против гражданина России Виктора Столповских (президента компании «Мерката Трейдинг») и гражданина Швейцарии Беджета Пакколи (президента компании «Мабетекс»). Они обвиняются в участии в преступной группе и отмывании преступных денег на территории Швейцарии. В тексте обвинительного заключения упоминаются фамилии Татьяны Дьяченко и Виктора Черномырдина, так как Виктор Столповских представлял их интересы в Швейцарии, перечисляя деньги на их счета и оформляя на себя их недвижимость ...
Дата: 26.06.2000 Копия в Google

406. Березовский в Кантоне.

Откуда у Бориса Абрамовича замки в Швейцарии Олег Лурье Березовский - как много в этом звуке...
Согласно информации из агентства по торговле недвижимостью на Cap d'Antibes, замок Chateau de la Garoupe был куплен Борисом Березовским за 30 миллионов долларов у госпожи Норман из Англии.
Дата: 08.02.2000 Копия в Google

407. Секретные материалы Ковалева

Остальные 90 процентов расходовались на совершенно неуставные мероприятия, в том числе на поездки министра, его родни, помощника и некоторых "полезных" людей в Словакию, Швейцарию, Иран, Австралию, экзотическую Индонезию (см. фото) и т. д. Параллельно приобреталась в личное пользование весьма дорогая недвижимость. Копия в Google

408. Как Пумпянские отмывали виноградники.

Александр Пумпянский, который по выпискам из реестров является гражданином Швейцарии, сын Дмитрия Пумпянского — владельца “Трубной металлургической компании”, известен во Франции как ценитель вина.
Схема показалась французским правоохранителям непрозрачной, и 3 июля 2023 года следователи добились конфискации виноградников, акций компании и некоторой недвижимости в Альпах, принадлежавших Александру и Дмитрию Пумпянским, “на общую сумму ...
Дата: 23.10.2023 Копия в Google

409. Семейный жилфонд Вячеслава Кантора.

Из-за начавшейся СВО на него наложили санкции страны Евросоюза, Соединённые Штаты, Великобритания, Швейцария и Украина. Больше всего ему создали неприятностей итальянские власти, которые арестовали его одиннадцать вилл на севере Сардинии. Интересно, что часть этой недвижимости Кантор купил у родственников покойного экс-премьера Италии Сильвио Берлускони.
Дата: 25.09.2023 Копия в Google

410. "Другие владельцы "сеток" теперь ссут".

В 2014 году Чемезов попал под санкции США и Евросоюза, в 2015-м — под санкции Канады, в 2020-м — Великобритании и Швейцарии, в 2022-м — Австралии и Японии, а Евросоюз и США расширили санкции в его отношении. По данным международной ассоциации журналистов-расследователей OCCRP, родственники и друзья Чемезова владеют дорогой недвижимостью в Испании, а бывшая жена и сын — роскошной недвижимостью в Болгарии.
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

411. Акции, отели, виноградники, самолеты.

Виктор Харитонин Российский миллиардер Михаил Прохоров, которому раньше принадлежала доля в команде НБА «Бруклин Нетс», владел двумя юридическими лицами в Люксембурге (через кипрскую фирму Flister Limited), которые совместно управляли объектами недвижимости стоимостью около $2,2 млн в Гайаре, городке на границе между Францией и Швейцарией, недалеко от Женевы.
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

412. Олег Бурлаков ответит жене за фиктивный заем.

Также ему принадлежит ряд объектов недвижимости в Тюмени.
Собеседник Forbes, знакомый с ситуацией, уточнил, что, помимо Бурлакова, ответчиками являются 12 физических и юридических лиц в Швейцарии, в том числе цюрихская компания Leo Trust. Спор в Швейцарии Leo Trust, которая предоставляет консультационные ...
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

413. Рейтинг "Русского Forbes" — 2020.

... Швейцарии. *** 13. Сулейман Керимов и семья Состояние: $10 млрд Должность: Член Совета Федерации Возраст: 54 года Семейное положение, дети: женат, трое детей Город проживания: Москва Образование Дагестанский государственный университет (1989). Капитал Семье Керимовых принадлежит 78,6% акций золотодобывающей компании «Полюс» и Международный аэропорт Махачкала. Событие В ноябре 2017 года Керимов был задержан в аэропорту Ниццы. Его подозревали в уклонении от уплаты налогов при покупке недвижимости ...
Дата: 09.04.2020 Копия в Google

414. Алексей Крапивин "был в теме" папиных схем.

Первые, например, рассказали, как и при каких обстоятельствах сотрудник «1520» Дмитрий Моторин ежемесячно передавал Захарченко $150 тыс. Вторые сообщили, как они по приказу руководства занимались оформлением недвижимости на родственников Захарченко.
В 2015 году Андрей Крапивин умер в Швейцарии, часть активов отца перешла к сыну.
Дата: 09.10.2018 Копия в Google

415. Тайная жизнь Владислава Родина.

И, видимо, поэтому Родин стал вкладываться в недвижимость.
Он активно занялся переводом всего нажитого непосильным трудом в Швейцарию, причем не напрямую из РФ, а через Эстонию и прибалтийские банки.
Дата: 27.08.2018 Копия в Google

416. Поставщики РЖД сбежали от следствия на Кипр.

Однако бизнесмены на них не отреагировали, что ничуть не удивительно: по данным оперативников, оба сейчас находятся на Кипре, где владеют недвижимостью и несколькими роскошными яхтами.
... ему приходили деньги, начались неприятности, да и самим им заинтересовались представители ФСБ. Как рассказал источник агентства, он решил снять все средства с депозитов, затем при помощи обнально-конвертного финансового канала перевести в Швейцарию ...
Дата: 17.07.2017 Копия в Google

417. Хозяин SPI Group пристрелялся к поместью Tulchan за ?25 млн.

По данным издания, владелец SPI Group, который большую часть времени проводит в Великобритании и Швейцарии, регулярно посещает имение.
[ИА "РБК", 30.03.2017, "Миллиардер Юрий Шефлер купил самое дорогое охотничье поместье в Шотландии": Представитель агентства недвижимости Savills, которое занималось продажей поместья, заявил The Telegraph, что TSEL «была куплена компанией ...
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

418. Экс-главу "Бизнес-Груп" Коваленко отловили в Испании.

Деньги, по мнению СКР, были впоследствии обналичены и использованы на приобретение недвижимости в Москве, а также в Швейцарии, Испании и США. Организаторами аферы следователи посчитали бывшего руководителя департамента логистики и закупок и председателя постоянно действующей конкурсной комиссии МОЭСК Харриса Равилова и директора "Бизнес-Груп" Владимира Коваленко.
Дата: 08.07.2016 Копия в Google

419. Затянувшаяся "командировка" в Монако.

В первую очередь его заинтересовали Соединённые Штаты, где Рыболовлев покупал роскошную недвижимость.
В качестве вариантов рассматривалась Швейцария, где Рыболовлев владел двумя особняками, вместе с $604 млн отошедшими после развода к его бывшей жене, Елене Рыболовлевой.
Дата: 12.02.2016 Копия в Google

420. Чиновник Смольного арестован, но тендер его живет.

В нее чиновник от руки записывал, в каких банках хранятся его деньги, где он приобрел недвижимость и на чье имя. В записках фигурируют Испания, Лихтенштейн, Швейцария…
Дата: 27.10.2015 Копия в Google