Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Офшоры и мутные капиталы Степана Черновецкого.

Офшоры и мутные капиталы Степана Черновецкого Арестованный в Испании сын экс-мэра Киева с подельниками отмыл более €10 млн через покупку недвижимости и ресторан в Барселоне Оригинал этого материала © vesti.ua, 13.07.2016, Скандал с сыном Черновецкого ...
Данила, сын от первого брака Елены, учился в Leysin American School — одной из частных школ Швейцарии, стоимость обучения в которой на 2015–2016 годы составила около $80 тыс. Напомним, как уже сообщали «Вести», Черновецкий собирался баллотироваться в ...
Дата: 15.07.2016 Копия в Google

242. "Сергей Михайлов Михась Солнцево".

В 1996 году Михайлов был арестован в Швейцарии по обвинению в участии в солнцевской преступной группировке и отмывании денег.
Среди своих бизнес-интересов Михайлов в интервью газете «Ведомости» в 2010 году упоминал «некоторую заинтересованность, связанную с бизнесом во Внуково», и вложения в недвижимость и торговлю.
Дата: 31.05.2016 Копия в Google

243. Георгий Беджамов заявил не по понятиям.

В числе имущества, на которое претендовал кредитор, были яхты (включая Ester III, которая оценивалась в $70 млн), доля в гостинице в Швейцарии, недвижимость во Франции, Италии и Прибалтике.
Дата: 26.04.2016 Копия в Google

244. Декларации премьера и правительства — 2015.

Кто из правительства имеет недвижимость за рубежом? Первый зампред правительства Игорь Шувалов вместе с супругой арендует квартиру в Великобритании площадью в 483 квадратных метра. Также супруги арендуют дом в Австрии в площадью в 1479 квадратных метров. Заместитель председателя правительства Ольга Голодец владеет квартирой в Италии, и дачей в Швейцарии.
Дата: 18.04.2016 Копия в Google

245. Декларации депутатов Госдумы — 2015.

Жена справоросса Валерия Гартунга задекларировала 244,2 млн руб., сам депутат — 18,4 млн руб. Зарубежная недвижимость у большинства депутатов осталась в тех же странах, что и в прошлом году (всего 25 депутатов).
Жены единороссов Бориса Дубицкого и Валерия Гартунга владеют квартирами в Швейцарии, а супруга справоросса Сергея Петрова — земельным участком в США. Единоросс Михаил Слипенчук задекларировал квартиру во Франции и дом с участком в Конго; у супруги ...
Дата: 18.04.2016 Копия в Google

246. Флотилия сбежавшего в Монако акционера Внешпромбанка Беджамова:

... Беджамов владеет 33% элитного пятизвездочного отеля Badrutt’s Palace Hotel в Швейцарии с видом на озеро Санкт-Мориц, а также квартирами в Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Израиле и Латвии, домами на юге Франции и в Италии, магазином в Монако и винным баром Wine Palace. В котором, по данным New York Times, его и видели в последний раз. Источники Forbes утверждают, что получить это имущество кредиторам банка будет не просто — лодки, самолеты и недвижимость заложены по кредитам европейским банкам ...
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

247. Бизнес и связи отпрыска главы МВД.

И они тоже связаны со строительством коммерческой недвижимости.
... свои приколы без вашей кока-колы», «Назло Европе и Обаме воспитаем сами», «Санкции, санкции, нас и тут неплохо кормят» и т. д. Сама Задорина говорила в интервью, что ткани ей привозят из Швейцарии, а элементы оформления одежды – из Италии и Франции ...
Дата: 20.02.2016 Копия в Google

248. Атомная семья Сергея Кириенко.

... более чем в $50 млн. Соинвестор Владимира Кириенко в венчурный фонд Titanium Investments (объем около $50 млн) Александр Айвазов продал ему долю (15%) электростанции во Владимирской области, целиком она обошлась Кириенко в $6–7 млн. Два источника на рынке недвижимости утверждают, что Владимир Кириенко вдобавок владеет проектами в Москве и Подмосковье (с долями от 5% до 20%). Сейчас Кириенко-младшего, по словам его знакомого, все больше интересует коммерческая недвижимость в Швейцарии и Франции ...
Дата: 27.05.2015 Копия в Google

249. Братья Ротенберги из Израиля "развели" в России бизнес.

Узнав, что Алла и ее муж собираются приобрести недвижимость в Тель-Авиве, госпожа Левитина заявила, что именно такими вопросами и занимается ее супруг.
Но встречи с братьями Ротенбергами в Швейцарии, Греции и Гонконге продемонстрировали ему знакомство с менеджерами знаменитых банков и убедили в рентабельности проекта.
Дата: 17.11.2014 Копия в Google

250. Как банковал Анатолий Локтионов — 2.

... время прокуратура Швейцарии может заинтересоваться происхождением спешно сколоченных состояний еще некоторых российских бизнесменов, чье обогащение напрямую связано с пребыванием на высоких должностях в государственных компаниях. Один из главных кандидатов в этом списке — бывший вице-президент корпорации «Роснефть», а ныне, как водится, «свободный бизнесмен» Анатолий Локтионов. Бизнесменом и вообще состоятельным человеком с недвижимостью в Монако, яхтами в Средиземноморье и счетами в Швейцарии ...
Дата: 23.01.2013 Копия в Google

251. Поставщик компромата для Hermitage Capital не вернулся с пробежки.

Стоит отметить, что британские журналисты называют умершего бизнесмена суперинформатором в расследовании обстоятельств хищения из российского бюджета многомиллиардных сумм, чьи показания привели к возбуждению уголовного дела в Швейцарии, связанного с ...
Тот представил доказательства, что средства, инвестированные в недвижимость, получены им от предпринимательской деятельности, а с госпожой Степановой он развелся еще в начале 1990-х годов.
Дата: 29.11.2012 Копия в Google

252. Джакузи с видом на казино "Монако".

Споэрри, "Газпром", Бут и мафиозные деньги Визитная карточка Споэрри — Stratus Associates Ltd, зарегистрированная в Лимассоле: создание семейных фондов, трастов, управление крупной недвижимостью и так далее. Stratus Associates Ltd владеет несколькими компаниями с похожим названием в Швейцарии, в Лондоне (по уже известному нам «смирновскому» адресу), в Азии и много где еще — включая офшоры. Так вот, вся схема приобретения недвижимости Смирновых была построена как раз на компаниях Споэрри.
Дата: 18.10.2012 Копия в Google

253. "Трое русских мошенников жонглировали 109 миллионами в женевском банке".

Правда, Джордж Уримов опротестовал этот факт перед Высоким судом Лондона: он утверждал, что в марте 2011 года он подвергся хирургической операции, а потому он не мог находиться в Швейцарии. Сейчас женевский банк вовлечен в расследование в качестве свидетеля, — уточняет Le Matin Dimanche. [...] ["Ведомости", 17.07.2012, "Ferrari для банкира": Высокий суд Лондона вчера постановил вернуть корпорации «Открытие» недвижимость, денежные средства и другие активы на сумму $28 млн, сообщила ФК. Они ...
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

254. Спорт, авто и пенсии.

Санкции наложены на недвижимость Антонова в Великобритании, Юрмале (Латвия) и Лимасоле (Кипр), также арестованы акции и ценные бумаги, принадлежащие ему, британских Conversgroup Holding, Convers Sports Initiatives, Pensions Bank и компаний, зарегистрированных еще в 21 стране. Также аресту подлежат и 19 счетов бизнесмена в банках Украины, Швейцарии, Латвии, Австрии и Великобритании.
Дата: 24.05.2012 Копия в Google

255. Декларации депутатов — 2011: у 36 думцев семейный доход более 50 млн руб.

А вот Аникеев, похоже, избавился от недвижимости в Германии: в прошлом году он дополнительно указал, что владеет здесь лесными и сельскохозяйственными угодьями и транспортными коммуникациями, теперь в его декларации такого имущества нет. *** У ...
Резко упали доходы в 2011 году и у вице-мэра Ольги Голодец — с 57,2 млн руб. в 2010 году до 11,2 млн. В ее собственности две квартиры (109 и 46 кв. м), треть квартиры в Италии (250 кв. м), а также половина дачи в Швейцарии.
Дата: 16.04.2012 Копия в Google

256. Клан казахского президента под прицелом швейцарского правосудия.

Кто же надоумил Кулибаевых приобрести недвижимость в Швейцарии? Как сообщает Агата Дюпарк, в ноябре один финансовый посредник из Женевы посетил Казахстан с «предварительной миссией», чтобы рассказать об инвестиционной привлекательности Швейцарии и прекрасных женевских перспективах.
Дата: 09.12.2011 Копия в Google

257. Швейцария "отмылась" от денег МКАД.

... Кудиновых, наложить арест на всю недвижимость фигурантов и их банковские активы, а также организовать выезд в Россию оперативно-следственной группы для сбора доказательств по мошенничеству, совершенному Олегом Хоменко, послужившем источником криминальных доходов фигурантов в Швейцарии». Швейцарцы также сообщили, что Олег Хоменко уже давно попал в их поле зрения в связи со сделками по «отмыванию» денег. В частности, еще в 1996 году он приобрел в Швейцарии виллу через компанию Владимира Кудинова ...
Дата: 13.01.2011 Копия в Google

258. $20 млн., украденных из российского бюджета, пополнят бюджет Швейцарии.

В материалах прокуратуры указывается, что Олег Хоменко давно попал в поле зрения правоохранительных органов «как источник криминальных доходов фигурантов расследования в Швейцарии». В частности, еще в 1996 году он приобрел в Швейцарии виллу через компанию Владимира Кудинова Satotrans SA. Летом 2005 года Владимир Кудинов и его родной брат Валерий были арестованы швейцарской полицией в курортном городе Анзер, где они активно скупали недвижимость для себя и для Хоменко.
Дата: 29.10.2009 Копия в Google

259. Питерские связи и бизнес ОПГ Петрова.

Проанализировав денежные проводки между несколькими фирмами и поступления из Швейцарии, Венгрии, России, Эстонии и Латвии на счета Ольги Соловьевой и ее сестры, следствие пришло к выводу о том, что она связана с Петровым, Малышевым и Кузьминым и участвовала в схемах легализации средств, которые вкладывались в испанскую недвижимость.
Дата: 13.05.2009 Копия в Google

260. Согласно обвинению, предъявленному в немецком суде члену измайловской ОПГ, имя Дерипаски связывают с заказными убийствами.

Прокуратура Штутгарта обвиняет 41-летнего россиянина Александра А. и трех его сообщников в том, что они, занимаясь покупкой недвижимости в Штутгарте, отмыли для измайловской группировки около 8 млн евро.
"О том, что при покупке "Новокузнецка" все происходило в соответствии с законом, свидетельствует тот факт, что все иски прежних владельцев были отклонены различными судами в России, США, Швейцарии и Швеции", – заявил он. В настоящее время Дерипаска ...
Дата: 04.09.2007 Копия в Google