Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Тихие нефтеюганцы.

Первая – иски, поданные тремя юридическими фирмами (Lerach Coughlin Stoia & Robbins, Scott+Scott и Michael A. Swick) в период со 2 по 6 июля. Истцом, в интересах которого работают эти компании, является офшорная компания Roxwell Holdings. Текст исков идентичен у всех трех юридических фирм.
Дата: 10.08.2004 Копия в Google

402. Офицер бизнеса Игорь Левитин.

... собственности трейдерских фирм по меньшей мере намекает на то, кто в действительности является бенефициаром нефтяных компаний. Трейдер как минимум получает комиссионные от продажи нефти, которые чужому человеку не отдадут. Как максимум, а точнее, как правило, один или несколько доверенных трейдеров становятся центром прибыли компании: с целью минимизации налогов ценовая политика внутри корпорации выстраивается таким образом, что именно эти структуры, зарегистрированные в офшорных зонах, и ...
Дата: 12.03.2004 Копия в Google

403. Школьный друг помог Ходорковскому.

Но тот факт, что Владимир Моисеев был директором офшорной фирмы, которому оказывал услуги бывший глава "ЮКОСа", может повлиять на решение суда. "Тот факт, что контрагент является знакомым [обвиняемого] или фирма снимает офис вместе с "ЮКОСом", не порождает налоговых последствий, - считает директор по развитию компании "Инфо-Парк" Дмитрий Зиновьев.
Дата: 06.11.2003 Копия в Google

404. Притяжение родины.

Они показали документы о том, что «РуссоБалт» якобы тоже перепродал злополучные 80 автомобилей уже ряду московских фирм, и забрали их. Гости погрузили «Жигули» на четыре автовоза, а десятки автомобилей, которые туда не влезли, просто поехали вереницей следом за грузовиками. Как установило СК, все документы, предъявленные получателями 80 машин, оказались липой, а сами автомобили сразу были реализованы через московскую фирму «Шарво». Выручка, по данным следователей, ушла в ряд офшорных фирм ...
Дата: 10.01.2003 Копия в Google

405. В стиле Копперфилда.

Тормознуть Мельниченко удалось при попытке провести очередную эмиссию акций «Конверса», при которой держателями контрольного пакета становились родственные МДМ коммерческие структуры, к тому же оказавшиеся офшорными.
Доля «Конверсбанка» в уставном капитале фирмы составляла 99,99%.
Дата: 28.12.2001 Копия в Google

406. Постой, паровоз.

Остров Кипр У каждой отечественной империи есть свои любимые офшорные зоны. Березовский любит Лихтенштейн и Ирландию, Гусинский – Гибралтар. Аксененко предпочитает Кипр. В 1996 году МПС в целях "оптимизации работы с бюджетом" заключило договор займа с киприотско-люксембургской фирмой Finance Trust Holding S.A. на 600 млн. долларов США под 20 процентов годовых.
Дата: 20.12.2000 Копия в Google

407. Криминализация концерна "ОЛБИ".

... условии ввоза денег на территорию РФ. 3. Нежелательный международный резонанс, поскольку через офшорные компании в зарубежных банках находятся средства "ОЛБИ" и под них получены кредиты (что позволяло "ОЛБИ" не ввозить валютные средства в Россию и избегать жесткого налогообложения в валюте). Транзитные офшорные фирмы: OLBI - Isle of Man OLBI - Swiss OLBI - USA. Несомненно существует сеть личных офшорных компаний, однако информацию о них получить практически невозможно (при регистрации идет 3-5 ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

408. От сайта знакомств до вездесущего Radaris.

Также выяснилось, что многие из их компаний связаны с калифорнийской маркетинговой фирмой, которая сотрудничает с российским государственным медиаконгломератом, находящимся под санкциями правительства США. Компания Radaris, основанная в 2009 году ...
Однако сайт Radaris управляется офшорной компанией Bitseller Expert Ltd, зарегистрированной на Кипре.
Дата: 18.03.2024 Копия в Google

409. Дмитрию Скарге второй срок доставил газовоз.

При этом Скарга также являлся председателем совета директоров «дочки» госкомпании, зарегистрированной в Либерии фирмы Fiona Trust & Holding Corp.
В ходе расследования этого дела СКР было установлено, что бывшее руководство «Совкомфлота» сдавало ряду подконтрольных офшорных компаний суда по заниженным ставкам, а те, в свою очередь, предоставляли корабли в субаренду по рыночным тарифам.
Дата: 14.02.2024 Копия в Google

410. Офшорный спонсор независимого немецкого журналиста Зайпеля.

Офшорный спонсор независимого немецкого журналиста Зайпеля Автор документального фильма и двух бестселлеров о Путине получил "поддержку через Мордашова" на сотни тысяч евро Оригинал этого материала © "Радио Свобода", 15.11.2023, Журналист для Путина.
Расследование показало, что Зайпель подписал "договор о спонсорстве" с фирмой, принадлежащей Алексею Мордашову, который с 2022 года находится под санкциями Евросоюза как близкое к Владимиру Путину лицо.
Дата: 15.11.2023 Копия в Google

411. Золотая "заначка" Клаудии Диас.

В 2016 году их имена появились в «Панамских документах» — крупном расследовании офшорного мира, связанном с созданием нескольких компаний.
(В файле не указано, кто физически обрабатывал остальное.) По данным расследования Лихтенштейна, к обращению с золотом была причастна компания, принадлежащая семье Фогта, причем почти на всех соответствующих документах стояла печать фирмы.
Дата: 30.08.2023 Копия в Google

412. Армен Смбатян оставил Ереван без "Мира книг".

По версии следствия, здание и участок были проданы за $550 тыс. офшорной компании, зарегистрированной на Британских Вирджинских островах. Фирма принадлежала невестке Погосяна.
Дата: 31.07.2023 Копия в Google

413. Юристы сели за "Партию".

Таким образом злоумышленники завладели 100% долями в уставном капитале 19 фирм и 23 принадлежащими им объектами недвижимости. В схеме участвовали адвокат Камиль Казиев и бывшая управляющая офшорными структурами Минеева Юлия Егорова.
Дата: 10.02.2023 Копия в Google

414. Секреты Bridgewaters Алишера Усманова.

Услугами Bridgewaters пользовалася также ВТБ. При помощи созданных Bridgewaters офшорных компаний госбанк инвестировал около $300 млн в Twitter и китайскую интернет-площадку JD.com. Операции шли через фонд DST Global Мильнера. Фирмы, созданные с участием Bridgewaters, продолжают инвестировать в западные компании и сегодня.
Дата: 26.10.2022 Копия в Google

415. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

Деньги проходили через офшорные компании из «налоговых гаваней», через сеть теневых банковских фирм и валютно-обменные центры в Гонконге.
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

416. Марк Джитвэй подменил гражданский долг супружеским.

... Джитвэй Зампредседателя правления НОВАТЭКа Марка Энтони Джитвэя арестовали во Флориде по обвинению в неуплате налогов на $93 млн. По данным Минюста США, бизнесмен также не предоставил сведения об офшорных активах и скрывал информацию о своих доходах ...
В 1995 году Джитвэй переехал в Москву и возглавил отдел PwC по координации услуг, предоставляемых российским отделением фирмы предприятиям ТЭК и горнодобывающей отрасли.
Дата: 24.09.2021 Копия в Google

417. Владимир Вербоноль и Николай Алисеенко спалились на селитре.

Однако ее истинных владельцев тогда установить не удалось: украинская фирма с похожим названием обнаружилась, но ее владелец, днепровский предприниматель Владимир Вербоноль, отрицал всякую связь с грузом селитры.
... на домене savaro.com. Данные владельца домена скрыты, однако журналисты узнали, что связанный с ним IP-адрес также используется украинской компанией с названием Savaro, а еще сайтами ряда других офшорных компаний, занимающихся продажей удобрений ...
Дата: 15.09.2021 Копия в Google

418. Снабженец "скачал" из Cisco $10 млн.

Высокопоставленный сотрудник получал «откаты» и незаконно оказывал Cisco, причем не без пользы для заказчика, услуги на многие миллионы долларов, используя для этого подставную фирму.
Так, в 2002 г. экс-вице-президент компании Роберт Гордон (Robert Gordon) признал себя виновным в хищении у Cisco $50 млн. Используя свое служебное положение, в 1999 г. он незаконно вывел принадлежащие компании акции и активы на свои счета в офшорных ...
Дата: 01.09.2021 Копия в Google

419. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

... российская фирма «Аротрон» — 2,1 миллиарда рублей. Александр Плехов «Аротрон» принадлежит петербургскому бизнесмену Александру Плехову. Это очень интересный и очень не случайный персонаж. Помните миллиарды долларов, которые нашлись на счетах путинского друга детства, виолончелиста Ролдугина, в панамских архивах? Эти миллиарды зачем-то перечисляли госкомпании и олигархи, а сам виолончелист, судя по всему, и не представлял, чем владеет. То есть это буквально личные миллиарды Путина, его офшорные ...
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

420. Владимир Краснюк и Станислав Кулагин растащили "Город".

Так, для вывода залогов и кредитов были задействованы ООО «Аспект», АО «Нефтьгазразвитие», OOO «Невада» и офшорные фирмы Lamerica Group Ltd и Ediniz Business Corp.
Дата: 10.12.2020 Копия в Google