— Врезка К.ру] По данным российского отделения Transparency International, в Загребе находятся две компании, руководителем которых является жена Митрофанова Марина Лиллевяли.
Дата: 20.11.2015
Копия в Google
Главный юрист Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Денис Примаков также считает очевидным, что Ирина Хорошавина пытается сохранить хоть какое-то имущество.
Дата: 09.11.2015
Копия в Google
[Лента.Ру, 04.06.2015, "Google включил премьер-министра Индии в десятку опаснейших преступников": Кроме Моди в картотеку опасных преступников Google, в частности, попали основатель Microsoft Билл Гейтс и 43-й президент США Джордж Буш-младший, отмечает International Business Times.
Дата: 05.06.2015
Копия в Google
Однако в течение 2014 года наметился тренд фиксировать курс доллара и евро, отмечает Николай Казанский, управляющий партнер Colliers International.
Дата: 29.01.2015
Копия в Google
За 2012 год Жанна Ярошук заработала 22,8 млн руб., а сам мэр — 1,8 млн руб. "Вопрос тонкий, юридически виллой владела фирма, а не лично супруга мэра,— говорит замглавы "Transparency International — Россия" Иван Ниненко.— Глава города и его жена могли пользоваться этой лазейкой и не декларировать недвижимость, а прокуратура может закрыть на это глаза".
Дата: 21.08.2013
Копия в Google
Третий интересующий европейских правоохранителей объект недвижимости во Франции принадлежит компании Rubis international, сообщается, что им владеет жених Каримовой.
Дата: 04.07.2013
Копия в Google
Однако такие действия, по мнению правозащитников, дискредитируют репутацию певицы как активной участницы программы Amnesty International по защите прав мексиканских женщин.
Дата: 02.07.2013
Копия в Google
"Если некоммерческая организация владеет недвижимостью, то у нее есть обязательства имущественного характера, в частности она должна платить налоги на это имущество,— отметила директор центра "Transparency International — Россия" (ТИР) Елена Панфилова.— Поэтому владение долей в этой компании должно было быть отражено в соответствующем разделе декларации о доходах и об имуществе супруги Александра Ярошука".
Дата: 29.05.2013
Копия в Google
Ранее Константин Малофеев судился в Лондонском суде с банком ВТБ, чья дочка выдала ООО "Русагропром" кредит в $225 млн. Кредит должен был пойти на покупку молочных заводов у компании Nutritek International Corp.
Дата: 17.12.2012
Копия в Google
После чего подробности дела Владимира Потанина оказались бы в распоряжении видных политических деятелей в Германии и США, а также в SEC (Комиссия по ценным бумагам США), Организации экономического сотрудничества и развития, группе Всемирного банка, объединении подразделений финансовых разведок мира «Группа «Эгмонт», Finance Watch и Transparency International.
Дата: 21.09.2012
Копия в Google
[BFM.ru, 09.08.2011, "Бизнесмена Панова будут судить с чистого листа": Владелец компании RussGPS (ООО «Рус Джи Пи Эс»), издатель российской версии международного журнала International Millionare, 53-летний Павел Панов получил известность благодаря тому, что одно время являлся президентом ЗАО «Российская биржа» (бывшая Российская товарно-сырьевая биржа (РТСБ), прекратила свое существование в 1999 году — BFM.ru).
Дата: 02.09.2011
Копия в Google
В налоговом деле фигурирует две фирмы, принадлежащие Геннадию Тимченко, — нефтетрейдерская структура IPP International Petroleum Products (сумма долга €2,2 млн) и холдинговая корпорация Merropoint, которую налоговые органы Финляндии обвиняют в неуплате €12,1 млн. Недоимки по налогу на добавленную стоимость образовались по итогам сделок по покупке и продаже самолетов для нужд бизнеса Геннадия Тимченко.
Дата: 13.01.2010
Копия в Google
Позднее Energo Impex была переименована в Highlander International Trading, которая вошла в состав акционеров инвестиционного фонда Fleming Family & Partners.
Дата: 30.10.2009
Копия в Google
Факт возможной причастности Елены Батуриной к Sibir Energy весьма заинтересовал бывшего ведущего дистрибьютора нефтепродуктов Нью-Йорка компанию Joy-Lud Distributors International, Inc., принадлежащую российскому эмигранту Тамиру Сапиру.
Дата: 28.07.2009
Копия в Google
В залоге у банков находилась купленная в кредит доля в Magna International (20%, на них брался двухлетний кредит BNP Paribas на $1,229 млрд, недавно была продана по margin calls), 67,8% акций группы ГАЗ, 42% акций «Авиакор» и 69,3% акций «Абаканвагонмаша».
Дата: 22.10.2008
Копия в Google