Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.

Александр Григорьев работал по молдавской схеме Боксер-разоритель банков "Западный", "Донинвест", РЗБ подозревается в выводе из России $46 млрд Оригинал этого материала © "Коммерсант", 03.11.2015, Теневых дел мастер, Фото: via "Коммерсант" Олег ...
Все они лишились лицензий в 2014-2015 годах в связи с проведением высокорискованной кредитной политики, размещением денежных средств в низкокачественные активы, выводом капитала из России и утратой собственных средств.
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

422. Семьи Рахимова общепит отбивает аппетит.

По некоторым данным, кредитных средств там не было. «Он не берет ветхие помещения и бывшие рестораны. Это всегда новый проект. Он принципиально работает без крыши и не лезет в сомнительные схемы, которые могли бы привлечь к нему лишнее внимание.
Дата: 29.10.2015 Копия в Google

423. Пугачева сдали свои.

Состоящая из 58 страниц, она интересна тем, что в ней подробно описана схема владения банком, приведены показания свидетелей (в том числе из уголовных дел) и перечислены сделки, которые привели к банкротству банка по прямым указаниям господина ...
У всех заемщиков было неустойчивое финансовое состояние, высокая кредитная нагрузка, отсутствие внешних источников финансирования.
Дата: 22.05.2015 Копия в Google

424. Виктор Янин деньги вкладчиков принял на личный счет.

По версии следствия, бывший совладелец и председатель правления банка Виктор Янин на основании фиктивных договоров по вкладу "Вместе навсегда" за четыре дня до начала санации кредитного учреждения СМП-банком перевел на свой личный текущий счет 580 ...
Однако из источников "Ъ" стало известно, что Виктору Янину инкриминируется организация мошеннической схемы по выводу средств вкладчиков.
Дата: 21.01.2015 Копия в Google

425. Добрый мир четы Орловых.

Третий участник схемы — питерское ЗАО «Северо-Запад» (чистая прибыль в 2013-м году 110,7 млн рублей).
Фабрика в долгах как в шелках (только кредитных обязательств у нее больше чем на 4,5 млрд рублей), но регулярно получает субсидии из бюджета — на общую сумму 400 млн рублей.
Дата: 21.11.2014 Копия в Google

426. Как стать вдовой миллионера.

А еще более удивительно, что новое ООО является кредитором ООО «ЭХПО Вель», а поручителями по большинству заключенных «Вель» кредитных договоров являются Сырых Д.А., Милюкова Н.Н., ООО «МоРо», Никитина Г.И. — мать Сырых».
Зачем раскрывать схемы, которыми могут воспользоваться другие?
Дата: 14.11.2014 Копия в Google

427. Как Мокрецов подставил Мишустина под башкирский ТЭК.

Схема была настолько проста и незамысловата, что в 2007 г. в Московском арбитражном суде сотрудники Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №1 (МИФНС№1) без особого труда доказали то, что все передвижения активов республиканского ТЭКа были ...
Это один миллиард долларов США для «Комстар-ОТС», два кредита на общую сумму 59 млрд рублей для МТС, а также кредитная линия на 3,2 млрд рублей в рамках сделки по приобретению у банка активов «Детского мира».
Дата: 05.11.2014 Копия в Google

428. Наобещал, соскочил, "похоронил".

Цена, предложенная за «Приоритет», не совсем устраивала акционеров, но была на тот момент фактически единственным серьезным предложением, сопровождавшимся «живыми» деньгами, а не схемами и зачетами.
Налицо резкое ухудшение качества кредитного портфеля и не сложно догадаться, каким именно фирмам и с кем именно аффилированных «Агросоюз» выдает кредиты.
Дата: 14.10.2014 Копия в Google

429. Сергей Магин отмывается от статьи.

[...] [МВД РФ, 08.07.2013, "МВД России пресечена деятельность одной из самых крупных организованных групп, занимавшихся незаконной банковской деятельностью и обналичиванием денежных средств": На территории Москвы и Московской области проведено 85 обысков в жилых помещениях и кредитных организациях, задействованных в противоправной схеме.
Дата: 30.05.2014 Копия в Google

430. Вексели замкнули на Олега Бударгина.

Вексели замкнули на Олега Бударгина Счетная палата нашла мутные схемы, самолет и яхту в отчетности прежнего руководства "ФСК ЕЭС" Оригинал этого материала © "Новая газета", 19.05.2014, Высочайшее напряжение, Фото: via nord-news.ru Олег Лепилин Олег ...
Радует уже то, что в их числе нет сомнительных кредитных учреждений…
Дата: 22.05.2014 Копия в Google

431. По локоть в залогах.

В рамках своих должностных обязанностей Медведский часто имел дело с мошенниками: раскрывал схемы хищения собственности, собирал доказательную базу для судебных решений и даже координировал работу частных детективных агентств для поимки преступников ...
«Номос-банк» получил эти здания в качестве залога по просроченным кредитным обязательствам и планировал передать группе инвесторов, среди которых была компания Abilon Equities Ltd и некоторые другие юрлица.
Дата: 19.03.2014 Копия в Google

432. Глеба Фетисова обвинили в выводе 555 млн руб.

Таким образом, сделка по покупке банка была произведена фактически за счет средств самого банка через схему замены хороших активов сомнительными, указывают собеседники "Ъ". В этом, по информации "Ъ", и состоит суть обвинений Следственного комитета. Слова источников "Ъ" косвенно подтверждает и отчетность банка по РСБУ. В конце 2013 года основной прирост вложений в долевые ценные бумаги произошел из-за ценных бумаг нерезидентов, не относящихся к кредитным организациям.
Дата: 11.03.2014 Копия в Google

433. Греф, Каганский, Жуков и Ко не подавились гранитом.

... собственного кредитного комитета, ссудил Жукову необходимую сумму. Если называть вещи своими именами, то Греф профинансировал рейдерский захват «Павловскгранита». Выданный Жукову кредит был менее выгодным для банка, учитывая дисконт, кратное снижение ставки и многолетнюю отсрочку платежей. Живых денег банк практически не получил. Первые поступления будут в лучшем случае в 2018 году. И денег банк получит в итоге значительно меньше, чем мог бы заплатить Пойманов по любой из схем реструктуризации ...
Дата: 30.01.2014 Копия в Google

434. "Мертвые души" Ильяса Умаханова.

Часть банков были либо связаны между собой, либо работали по очень схожей схеме.
Речь идет о сделках с жилыми домами, квартирами, земельными участками, транспортными средствами, а также правами требования по кредитным договорам.
Дата: 22.01.2014 Копия в Google

435. Грязные методы ИКЕА в России.

Не лучше у компании и с ведением бухгалтерии — она и здесь использует стандартные скользкие схемы, так привычные для преступных групп.
Целью сбора компромата на местных и региональных чиновников объясняется загадочная политика в отношении кредитных карт.
Дата: 31.12.2013 Копия в Google

436. Спасется ли "Мечел" от банкротства рейдерством?

Теперь очередь дошла до ГМЗ. То, что за банкротством Гурьевского завода снова стоит «Мечел», подтверждает то, что рейдеры даже не стали менять компанию — это та же «Салиса», что банкротила ЗМЗ. Расчет авторов всей схемы предельно понятен. Если банкротство ОАО «ГМЗ» состоится, ГК «Мечел» сможет не только вернуть себе переданные по кредитному договору средства, но и продолжить бесплатную эксплуатацию Гурьевского завода, а вдобавок, избавиться от столь ненужных ему кредиторов.
Дата: 27.12.2013 Копия в Google

437. Ответить за "Пушкино".

Временная администрация проехалась по адресам, указанным в кредитных договорах, «однако подавляющее большинство заемщиков не обнаружено».
В принципе, вывод активов через паевые схемы — известное дело: банк приобретает паи по завышенной стоимости, а активы выводятся из фонда.
Дата: 16.12.2013 Копия в Google

438. "Роснано" занялось скупкой краденого.

У руля этой схемы стояли сам Олег Кузин, его давний деловой партнер Игорь Горелов и их доверенный финансист Светлана Щербакова.
При этом, как заявил Куно Ричард, проценты по уже взятым займам выплачивались не из прибыли, а из новых кредитных траншей.
Дата: 10.12.2013 Копия в Google

439. "Мастер" дерзил и возникал".

«Сомнительный кредитный портфель банка, по сути, являлся ширмой для прикрытия масштабных сомнительных операций», — цитирует документы ЦБ «Интерфакс».
Это похоже на схему по уклонению от уплаты налогов, согласен руководитель юридического проекта «Общественная дума» Роман Терехин. «Типовая схема выглядит так: налогоплательщик-уклонист перечисляет деньги на счета таких организаций, при этом, как ...
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

440. Генпрокуратура снимает с Провоторова "золотой парашют".

"Золотой парашют" был выплачен, когда объем кредитных обязательств "Ростелекома" составлял 254,9 млрд руб., констатирует первый заместитель генпрокурора.
Бывшая глава Минэкономразвития Эльвира Набиуллина критиковала схемы реорганизации "Ростелекома" за угрозу потери госконтроля.
Дата: 19.11.2013 Копия в Google