Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. "Траст" на выдумки горазд.

В конечном итоге, по данным "Ъ", предполагается, что эти кредиты осели на персональных банковских счетах или же были реинвестированы, в частности, в московскую недвижимость.
... руб.), впрочем, как показывает практика, сумма ущерба — вопрос наличия доказательств (в том числе о реальной подконтрольности офшоров владельцам банка), поиск и сбор которых требует времени. В уголовном деле речь также идет о выводе денег в офшоры ...
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

422. Восемь спален, двое слуг.

Восемь спален, двое слуг Лондонский особняк за ?35 млн сына экс-главы РЖД Якунина Андрея записан на офшор Оригинал этого материала © ИА "РБК", 20.03.2016, Sunday Times сообщила о лондонском особняке сына Владимира Якунина, Фото: ТАСС Александра ...
«Насколько мне известно, редакция The Sunday Times уже предупреждена о юридических последствиях возможного распространения любых других предположений на этот счет», — подчеркнул он. Представитель Андрея Якунина в комментарии РБК подтвердил, что дом ...
Дата: 21.03.2016 Копия в Google

423. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.

Через кипрский офшор и Кипрский банк развития он с Олегом Белоусовым, который также был акционером Промсбербанка, контролирует 45,07% Си Ди Банка (610-е место по активам, стопроцентная «дочка» Кипрского банка развития, частного банка в Республике ...
Как сказано в постановлении районного суда, она "с другими соучастниками похитила денежные средства данного банка на сумму свыше 3 млрд руб. путем перечисления денег по фиктивным кредитным договорам на счета организаций, имеющих признаки фиктивности".
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

424. Единоросы выбирают бюджет.

... правнучек" госкомпаний и офшоров Оригинал этого материала © ИА "РБК", 24.02.2016, "Голос" обнаружил скрытое бюджетное финансирование единороссов на выборах, Фото: ТАСС, РИА "Новости" Елизавета Антонова Некоторые кандидаты-единороссы получали скрытое финансирование избирательных кампаний за счет бюджетных средств на выборах в 2015-м, выяснило движение «Голос». В их числе губернаторы Архангельской и Ростовской областей. Финансирование избирательных кампаний за счет средств предприятий, конечными ...
Дата: 24.02.2016 Копия в Google

425. Транзит по-молдавски.

[...] В этом письме приводится конкретный пример: офшорная компания Westrburn Enterprises Ltd (Великобритания) со счетами в молдавском BC Moldindconbank S. A. и латвийском Trasta Komercbanka указывалась в договоре в качестве кредитора, другой офшор — Ksiliana Group Ltd — значился должником, получив $500 млн на 12 месяцев.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

426. "Не подпускал к подрядам других друзей президента".

В 2014 г. он предоставил Reuters банковские проводки, свидетельствующие, что через счета в СТБ, принадлежащие 10 фирмам с номинальными владельцами, а в некоторых случаях и подставными директорами, в 2007–2013 гг. прошло $2,5 млрд, полученных по ...
Почти 80% в компании получил зарегистрированный на Виргинских островах офшор Evling Business Inc. До этого основным собственником подрядчика был его давний директор Василий Тарасенко, работавший на БАМе со времен СССР.
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

427. Губернаторы-агенты.

"Единая Россия" и ее кандидаты — крупнейшие получатели финансирования из-за рубежа через офшоры Оригинал этого материала © "Ведомости", 20.08.2015, Фото: omskregion.info, ТАСС, big-rostov.ru, amurobl.ru Губернаторы-агенты Елена Мухаметшина ...
Например, в 2013 г. на счета «Единой России» поступило 3 млн руб. от работницы профкома одного из университетов Иркутска, схожие случаи были у эсеров.
Дата: 20.08.2015 Копия в Google

428. Банду "экстрасенсов" и "брокеров" сглазили строгим режимом.

А уже пролечившимся пациентам мошенники предлагали заработать на рынке Forex, перечисляя деньги на счета компании Royal Max Brokers, арендовавшей офисное помещение в одной из башен "Москва-Сити".
В реальности же деньги просто уходили в офшор.
Дата: 19.08.2015 Копия в Google

429. Банкир Мотылев закопал деньги на Рублевке.

Бизнесмен также является владельцем НПФ «СберФонд Солнечный берег», «Сберегательный», в отношении которых регулятор ввел запрет на заключение новых договоров, передачу средств пенсионных накоплений и списание средств со счета, на котором находятся ...
Схема сделок выглядела примерно так: земельные участки купило некое ООО «Техномарк», имеющее своим конечным бенефициаром кипрский офшор «Састэк инвестментся лимитед».
Дата: 17.08.2015 Копия в Google

430. Идеальное мошенничество.

Знают об этом в Следственном Комитете России (СКР), но Ген-прокуратура уже дважды закрывала уголовные дела против махинатора и размораживала его счета. Ощущение полной безнаказанности пока не провоцировало Пономарева прятать деньги в офшорах, но сколько еще правоохранительная система будет испытывать судьбу?
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

431. Трафик "Билайна" выводили в офшор.

Трафик "Билайна" выводили в офшор Экс-шеф безопасности "Вымпелкома" по странам СНГ Зубов и экс-глава "АрменТела" Климко в деле о похищенных звонках Оригинал этого материала © CNews.ru, 06.03.2015, В деле о краже трафика "Билайна" появился след ...
В результате платежи за приземления трафика, которые должны были поступать от зарубежных операторов на счет«Арментела», оседали на счетах офшорных компаний, связанных с организаторами преступной группы.
Дата: 10.03.2015 Копия в Google

432. Триумвират из "Газпрома".

Десятки миллиардов уходят на счета компаний, которые принадлежат лицам, аффилированным с Сироткиным, Михайловой и Селезневым.
Основным акционером «Морского порта» стал офшор Nasdor, действовавший через управляющую компанию «ОБИП» (ЗАО «Объединение банков, инвестирующих в порт»), которая полностью принадлежала Траберу.
Дата: 12.12.2014 Копия в Google

433. "Берут футболиста и через него или его агента перегоняют деньги".

Тогда гендиректор подмосковного клуба Игорь Ефремов за подготовку перехода бесплатного футболиста Евгения Левченко летом 2009 года заплатил этому офшору 400 тысяч долларов.
По данным Росфинмониторинга, на счет Лопырева было переведено лишь 82 тысячи долларов —оставшаяся сумма числится в кредиторской задолженности клуба за последний отчетный период.
Дата: 19.11.2014 Копия в Google

434. Рейд на миллиард.

Этим способом, во время захвата за несколько дней, Тарасовым было выведено со счетов компании около 6,73 млн. руб., в том числе — 5,47 млн. руб. на счета ОАО «Мелор» и ОАО «Промцеолит», акции которых к тому времени уже были переданы структурам Габрелянова. И это еще не все. Компания «Алсико», разумеется, стала добиваться возвращения активов через суд. На 1 ноября 2013 года у «Алсико» было назначено важное судебное заседание с габреляновским офшором TIG Mineral Resources Company Ltd. Готовясь к ...
Дата: 20.10.2014 Копия в Google

435. Семью содержали офшоры, перед разводом муж ушел в траст.

Семью содержали офшоры, перед разводом муж ушел в траст Интервью бывшей жены Владимира Потанина Оригинал этого материала © Forbes Woman, сентябрь 2014, Наталия Потанина: "Предложение о разводе стало шоком", Фото: via "РБК" Оксана Бугрименко, Наталья ...
Делим деньги и акции, правда, те, что были на счетах в 2007 году.
Дата: 28.08.2014 Копия в Google

436. Мегаблеф ИКЕА.

Мегаблеф ИКЕА Мифические инвестиции, вывод активов в офшоры, "выдаивание" НДС из бюджета РФ Оригинал этого материала © The Moscow Post, 03.07.2014, ИКЕА вывела из России 350 млрд рублей, Иллюстрации, видео: via The Moscow Post ИКЕА вывела из России ...
Отечественные предприниматели перечисляют гигантские средства на счета «ИКЕА» в качестве долгосрочной предоплаты за аренду площадей.
Дата: 03.07.2014 Копия в Google

437. Илья Клигман скупился на нал.

Официально участниками этого банка стали офшоры и физические лица, граждане Сейшельских островов и Белиза.
Агент полицейских под видом бизнесмена попросил и. о. председателя правления Трансинвестбанка Константина Баркалова помочь ему перевести с одного расчетного счета на другие 8 млн руб. Банк тогда испытывал сложности с подобными операциями, поэтому ...
Дата: 24.06.2014 Копия в Google

438. Коломойский через "ПриватБанк" выводит миллиарды с Украины.

Еще в 2012 году он успел продать 25% акций «ПриватБанка» кипрскому офшору Triantal Investments Ltd., и только общее собрание акционеров смогло вернуть хотя бы часть этого пакета обратно в украинскую юрисдикцию. Вероятно, кроме средств губернатора Днепропетровщины по этому каналу уходят на зарубежные счета и деньги самозваного киевского правительства, на помощь которому не скупится в последнее время Евросоюз.
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

439. Дисконтная схема оказалась откатной.

Система с реселлерами и скидками дала возможность платить деньги на офшорные счета, не пропуская грязные деньги через свои руки».
Расследование показало, что локальное подразделение Cisco использовало зарегистрированные в офшорах компании для уклонения от налогов на импорт в Бразилию.
Дата: 01.04.2014 Копия в Google

440. Таможня не отдает добро.

Уж, наверное, для следователей СК не составило труда при этом разобраться, на чьи счета мог сдавать наличку Романов, раз уж мы, журналисты, не отходя от компьютера, вытаскиваем такие вещи. Более того, счета всех фирм, указанных в письме Бельянинова, и ряда других фирм, которые созданы Повстяным как альтернатива структурам РОСТЭКа, – все они по странному стечению обстоятельств предпочитали обслуживаться именно в этом банке. То есть глава ФТС вообще предпочитал не заморачиваться с офшорами.
Дата: 04.02.2014 Копия в Google