Можно предположить, что теперь денежный поток Киреева в его кипрские офшоры существенно вырастет, а сам он спустя какое-то время окончательно переберется за пределы России.
Дата: 16.03.2018
Копия в Google
— А уже 28 августа все заводы «Эстар» были сначала переданы в управление, а потом, по моим данным, оформлены на офшоры лично господина Зюзина.
Дата: 10.10.2017
Копия в Google
Документы говорят, что топ-менеджер "Роснано" уже давно почувствовал неладное, поэтому стал переоформлять квартиры на свою дочь, брата, родителей-пенсионеров и офшоры.
Дата: 15.06.2017
Копия в Google
— Врезка К.ру] Некоторые офшоры платят по долгам. Суд упоминает два: Willow River и RCP, которые владеют недвижимостью в Москве на $100 млн. Оба принадлежат кипрской Dianthi, подконтрольной Уорсли, однако их бенефициары — бывшие собственники «Траста», следует из решения суда. Они пытались перевести акции Willow River и RCP офшорам, связанным с «Фосагро», за $50 млн. Эти деньги, следует из документа, покупатель может заплатить в течение четырех лет, чего пока не сделал, сделка могла понадобиться ...
Дата: 01.08.2016
Копия в Google
Осенью 2007 года его кипрский офшор «Миласи энжиниринг лимитед» создал компанию «Стройгазмонтаж» (СГМ), а в мае следующего года «Газпром» объявил конкурс на продажу контрольных пакетов своих пяти подрядчиков — «Ленгазспецстроя», «Краснодаргазстроя», «Спецгазремстроя», «Волгограднефтемаша» и «Волгогаза».
Дата: 26.02.2016
Копия в Google
Но специалисты давно указывали на потенциальные риски выстраивания подобных схем корпоративного управления, и вот то, чего боялись, произошло: номинальные директора кипрского офшора попытались взять под реальный контроль реальный российский бизнес.
Дата: 24.07.2012
Копия в Google
... кипрский офшор, что теоретически существенно уменьшает наши шансы выявить бенефициаров. Фамилии действительно назвать невозможно, но важно вспомнить, что большую часть своих акций «Мостотреста» «Марк О’Поло» приобрел у компании «Н-Транс». До «ребрендинга» она называлась «Северстальтранс». В компании с таким названием до возвращения на государственную службу работал замгендиректора Игорь Левитин. При этом, по данным «СПАРК-Интерфакса», 100% ООО «Н-Транс» контролирует кипрский офшор «Транспортейшн ...
Дата: 18.04.2011
Копия в Google
В начале года их бенефициаром (через несколько офшоров) банк называл бывшего инженера «Когалымнефтегаза» Андрея Горбатского (вчера на звонок «Ведомостей» он не ответил), но на конец октября владельцами офшоров значатся четыре человека: Анна Беликова, Михаил Левицкий, Михаил Метелкин и Алла Тигалева.
Дата: 23.12.2010
Копия в Google
Обманутые вкладчики, которых возглавил Дмитрий Барановский, обвинили акционеров банка в переводе средств ПГБ через офшоры за границу и намеренном банкротстве компании.
Дата: 19.01.2009
Копия в Google
Странные кредиты Зампред ЦБ Олег Вьюгин На закате советской эпохи, в самом конце 80-х годов, лондонский MNB прокредитовал три офшора, принадлежавших внешнеторговому объединению «Соврыбфлот», на общую сумму около 300 млн. долларов.
Дата: 22.05.2003
Копия в Google
«Тёмный лес», где пропадают деньги Согласно решению, принятому 13 октября 1994 года на совещании, где присутствовали Реньи, Гурфинкель, Владимир Виноградов и Дудкин, непосредственно руководить сетью офшоров был назначен именно Дудкин.
Дата: 06.02.2002
Копия в Google
Его дочь Арзу, изучавшая психологию в Лондоне, получила свой офшор, едва ей исполнилось 19 лет. Хотя компании Алиевых декларировали свои цели весьма расплывчато — например, «открытие счета» или «торговля в Азербайджане и Европе», одна их задача не вызывает сомнений: многие из них распоряжались множеством объектов недвижимости в разных точках британской столицы и за ее пределами.
Дата: 26.01.2024
Копия в Google
Основные активы „Рамблера“ (ООО „Рамблер интернет холдинг“) контролировались кипрским офшором Мамута Tekso Holding Limited и находились в залоге у банка „Траст“ по кредиту, выданному Rambler Group.
Дата: 05.03.2021
Копия в Google
Кипрский офшор Газпромбанка и полностью ему принадлежащая инвестиционная компания в столице «налогового рая» княжества Лихтенштейн — это своеобразные ворота.
Дата: 16.01.2006
Копия в Google
При этом, надо отметить, банкротство и введение внешнего управления было обязательным практически во всех случаях «захода» на предприятия новой ОПГ. В условиях, когда все активы зафиксированы в офшорах, долговая схема была единственно возможным вариантом быстрого перераспределения собственности в рамках новой «семьи».
Дата: 07.04.2001
Копия в Google
В марте 2016 года этот офшор заключил договор с петербургской компанией «Хелитранс»: та арендовала самолет и пригнала его в Россию.
Дата: 11.04.2023
Копия в Google