Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Обвинительное заключение прокуратуры Бразилии (документ).

... за рубежом, перевели на текущий счет № 423237, открытый Андавой в банке USB, в Лозанне, Швейцария, средства Аэрофлота на сумму около 252 миллионов долларов. Затем эти деньги были переведены со счета Андавы на личные счета Березовского, Глушкова ...
... Бориса Березовского, связанная с отмыванием денег через кассу бразильского футбольного клуба "Коринтианс", нарушает Конвенцию ООН по борьбе с международной организованной преступностью. Такой вывод содержится в запросе федеральной прокуратуры ...
Дата: 05.09.2007 Копия в Google

422. Статьи "Ведомостей" на сайте РБК.

В первом полугодии “МегаФон” договорился о привлечении примерно $1,1 млрд, при этом в начале года у него еще оставалось $300 млн свободных средств, а операционный денежный поток компании составит по итогам 2005 г. около $850 млн, прогнозирует аналитик банка “Траст” Алексей Демкин. Это с лихвой покрывает инвестиционные потребности оператора на 2005 г., так что на международном рынке “МегаФон”, скорее всего, будет занимать деньги на следующий год, делает вывод он. Например, средства могут ...
Дата: 14.03.2006 Копия в Google

423. Как продавали "Телекоминвест" - ищут прокуроры Германии и Швейцарии.

Германский банк теперь подозревается в нарушении закона об отмывании денег, поскольку неверно обозначал свою роль в этих сделках.
Детализировать подозрения она отказалась, а цюрихский прокурор Иво Хопплер добавил лишь, что речь идет о выводе активов из российских госкомпаний.
Дата: 26.07.2005 Копия в Google

424. Речь гособвинителей Кашаева и Найденова

До этого в октябре 1998 года примерно в 10-ых числах мне сказали, что отчет был очень хороший, деньги, которые Вам давали, можете оставить себе. Еще Пешкун мне давал фотографии. Где-то в октябре встал вопрос о взрыве. Я обсуждал это ранее вскользь с Пешкуном А.В. и Гориным С.В. Я спросил у Горина: «Что она Вам сделала?» Мне сказали, что она работала в банке "МЕНАТЕП", украла там какие-то документы и теперь пытается ими шантажировать.
Дата: 31.03.2005 Копия в Google

425. Фирмы-ловушки ждут вас.

Мы делаем неумолимый вывод, что Пелехова была хорошей знакомой банкира. И значит, ее попытка получить в банке по векселю 140 миллионов рублей вовсе не «бред», как это выглядит в пересказе исполнительной помощницы г-на Веремеенко. Вполне вероятно, что Юлию и впрямь послали к Сергею Веремеенко две дамы - Кухта и Миловидова. Но никаких денег от Веремеенко Юлия не получила.
Дата: 26.02.2004 Копия в Google

426. Оборотни. Бригада.

Когда он погиб, оказалось, что формально владел лишь 4% своего банка. Давай, — говорю я Ильинскому, — влезем в эту схему. Допустим, происходит убийство. Сразу арестовываем все имущество покойного, отсекаем бандитов и возвращаем родственникам наследство. Понятно, не бесплатно... Всем моя идея очень понравилась. Вскоре она заработала. — Ты можешь назвать какие-то конкретные примеры? — Если можно — без примеров... Но это были не единичные случаи. Деньги выходили приличные: и 50, и 100 тысяч баксов.
Дата: 29.08.2003 Копия в Google

427. Помни о смерти!

Отдать им деньги в банке, значит, сделать лентяями и сибаритами.
Два тома выводов Государственной комиссии по расследованию катастрофы не оставили никаких иллюзий: «Эксплуатация вертолета «Газель» с момента его перелета в Россию и до катастрофы велась с нарушением требований нормативных документов...
Дата: 20.02.2003 Копия в Google

428. Великий Дуче.

... все потребности клиентов единой безналичной цепочкой платежей, при которой бы деньги вообще не покидали пределы банка. В СБС по-новому встречали клиента: отделения банка оделись в мрамор, залились светом, отличались эффектным современным дизайном ...
Из балансовых данных также можно сделать вывод о том, что Первое О.В.К. не является бридж-банком "СБС-Агро".
Дата: 27.02.2001 Копия в Google

429. "Онэксим-банк" присвоил $41 млн. при продаже пакета акций Череповецкого ПО "Азот".

Только в апреле 1996 года главный бухгалтер "Азота" стала розыскивать деньги предприятия в сумме 41.330.598-51 долларов США. Таким образом Онэксим-банк получив при противоречивых документах ГКИ средства для инвестиционной программы ЧПО "Азот" в соучастии с некоторыми сотрудниками этого предприятия присвоил и необосновано перечислил свыше 41 млн. долларов США в свою "дочернюю" фирму, чем причинил ущерб предприятию на указанную сумму. При отсутствии каких-либо документов невозможно сделать вывод ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

430. Облить мочой, отрезать и переломать пальцы журналисткам.

... Гульжан Ергалиевой "Адамбол": "Еще в 1992 году он, являясь руководителем Джамбульского коммерческого банка, вместе с российским коллегой Александром Смоленским... кинул почти на 2 млрд рублей Центробанк России..., переведя средства в Австрию. Афера вскрылась сразу, и в отношении двух друзей (скорее всего, их объединяют "джамбульские университеты") былдо возбуждено уголовное дело. Причем Смоленскому вменялось в вину и отмывание денег, нажитых на продаже наркотиков, оружия и ядерных материалов ...
Дата: 02.05.2024 Копия в Google

431. Менеджеры отсидят за Юрия Глоцера.

Суд установил, что с 2014 по 2016 год фигуранты дела под видом выдачи кредитов перечисляли деньги на счета подконтрольных им организаций. В ходе судебного разбирательства Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заявило гражданский иск к обвиняемым на 21,2 млрд рублей, сообщили «Известиям» в АСВ. Но, оглашая приговор, судья Ольга Миславская пришла к выводу, что с этими претензиями необходимо разбираться в отдельном гражданском процессе.
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

432. Доверенная "крыша" Вячеслава Кантора.

Правда ли Кантору так не повезло с этой сделкой или она была нужна только для вывода денег за границу, так и осталось вопросом для валютных контролеров, говорит собеседник.
Упоминались также французский Национальный фронт в то же самое время получивший кредит от российского банка, голландская Партия свободы, Австрийская партия свободы, бельгийская партия «Фламандский интерес», итальянская «Лига Севера» и «Шведские ...
Дата: 28.02.2024 Копия в Google

433. Вадим Беляев в США попался на пособничестве Андрею Костину.

Они утверждали, что Беляев организовал «мошеннические схемы по выводу активов из группы». Банки подали уже несколько исков в Москве и Нью-Йорке, а бывший банкир регулярно оспаривает возможность проведения заседаний: то у истцов нет доказательств, что ...
— Врезка К.ру Представитель Минюста заявил, что Андрей Костин обвиняется в отмывании денег и нарушении санкций, которые против него США ввели еще в 2018 году.
Дата: 26.02.2024 Копия в Google

434. Игоря Коломойского СБУ изолировала от НАБУ.

Главные выводы. 1. Дело касается вывода денег из Приватбанка через кредиты связанным с Коломойским компаниям, а также махинаций в Укрнафте, 40% акций которой до конца прошлого года принадлежали связанным с Коломойским компаниям.
Игоря Коломойского СБУ изолировала от НАБУ Миллиардер арестован за вывод из Украины $13,5 млн через подконтрольные банки Оригинал этого материала © ИА "РБК", 02.09.2023, Коломойского арестовали по делу о незаконном выводе $13,5 млн, Фото: Reuters ...
Дата: 04.09.2023 Копия в Google

435. Григорию Гуревичу из хищения вычли отмывание.

— Врезка К.ру @BlackAudit, 31.01.2023 15:58: Обнаружено ОПГ по выводу денег в офшоры на Кипре.
... суд столицы приговорил бывшего председателя совета директоров АО КБ «Рублев» Григория Гуревича и советника председателя правления указанного банка Сергея Шаповала к условным срокам лишения свободы по делу о мошенничестве в особо крупном размере ...
Дата: 17.04.2023 Копия в Google

436. Издателей обвели вокруг банка.

ЦБ лишил банк лицензии за высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денег в низкокачественных активах. Арбитражный суд Москвы 23 апреля 2015 года признал СБ Банк банкротом. Его обязательства перед кредиторами составили почти 37 млрд рублей. Против бывшего топ-менеджмента банка завели целый ряд уголовных дел о выводе и хищении активов.
Дата: 01.11.2022 Копия в Google

437. Олег Власов обобрал по "Высокому стандарту".

Кстати, он остается фигурантом и другого уголовного дела по выводу из России 46 млрд рублей через банки Молдавии.
Как говорится в деле, весной 2014 года, получив полную информация о «объемах пенсионных накоплений и резервах» ПРПФ, банкиры, опираясь «на личный авторитет и дружеские связи», решили создать схему хищения этих денег.
Дата: 26.09.2022 Копия в Google

438. Безвозвратные кредиты Пархоменко и Комарова.

Также регулятор утверждал, что банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денег из страны по внешнеторговым договорам и сделкам, в операции по выдаче клиентам — юридическим лицам наличных денежных средств. Общая сумма вышеуказанных операций в 2013 году превысила 20 млрд рублей, сообщали Banki.ru. После оглашения приговора адвокат основателя банка Сергея Пархоменко Андрей Громов заявил Business FM, что уверен в невиновности подсудимых.
Дата: 29.08.2022 Копия в Google

439. Офшорная сеть Сулеймана Керимова.

Эксперты считают, что западным странам предстоит проделать большую работу, потому что в течение многих лет они занимались борьбой с "грязными деньгами" спустя рукава и не пытались привлечь банки к ответственности. "Им придется много наверстывать упущенное, если они хотят довести дело до конца", — сказала Джулия Фридлендер, бывший советник по санкциям Министерства финансов США, ныне работающая в аналитическом центре Атлантического совета. Вот главные выводы расследования журналистов ICIJ и ...
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

440. Офшоры парламентариев.

Надо понять простую вещь, что деньги в бюджет с неба не падают, его формируем мы с вами, и от того, сколько мы соберем, будет зависеть окружающая жизнь: благоустройство и ухоженность наших городов, улиц, дворов, строительство садиков, школ, больниц ...
<...> С претензиями конкурсного управляющего о выводе средств Игорь Ковпак не согласен», — отметили в пресс-службе.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google