Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Араз Агаларов предпочитал офшорный кэш.

Юрист Агаларова Скотт Балбер заявил, что все упомянутые в докладах о подозрительных переводах офшорные компании принадлежат бизнесмену, как и другие схожие компании, которые он использует в рамках своего бизнеса. «Большинство людей не ведут бизнес в ожидании вопросов репортера Buzzfeed, появляющихся через год и основанных на незаконно утекших докладах», — отметил он. "Секрет фирмы", 25.09.2020, "$600 тысяч для Роберта де Ниро.
Дата: 25.09.2020 Копия в Google

422. Максим Мельников и преднамеренное банкротство "Ариа-АиФ".

Например, это. — В 2010 году АО «Ариа-АиФ» заключило договор займа №0107 с кипрской офшорной компанией «Овакон текнолоджиз лимитед» на сумму 23 миллиона долларов США, которые АО перечислило на счет кипрской компании, — рассказал юрист Роман Шишкин, который провел расследование причин банкротства некогда успешной фирмы.
Дата: 05.02.2020 Копия в Google

423. Арестованным активам Михаила Абызова поставили оценку.

... СК в удовлетворении ходатайства о продлении срока наложения ареста на имущество на сумму 900 млн рублей", — сказал защитник, уточнив, что суд не стал продлевать срок ареста счета сына Абызова, компании ООО "Ру-ком" и ряда офшорных компаний ...
Эти средства, согласно позиции защиты, находились на счете фирмы, не имеющей отношения к Абызову", — сказал адвокат.
Дата: 27.08.2019 Копия в Google

424. "Порошенко за время президентства вывел из Украины не меньше $8 млрд".

Только из одной компании "Центрэнерго" было выведено более 7000 млн долларов которые осели на счетах офшорных компаний, контролируемых Порошенко.
... активы его кипрской фирмы Opalcore, которая фигурирует в схеме отмывания денег соратников Виктора Януковича. Об этом он сказал в интервью журналистам программы Следствие.Инфо. Сообщается, что продавцом компании Opalcore была британская фирма Exbridge ...
Дата: 19.08.2019 Копия в Google

425. Семейный "Капитал" Петра Бирюкова.

В 2012 году квартиру на Зоологической Бирюковы продали офшорной компании «Элапоэль Трейдинг Лимитед». Угадайте, у какой фирмы тот же номер телефона, что у московского офиса «Элапоэль»? Правильно: у «Капитал Груп». Немудрено, что на самом деле купленная у Бирюковых квартира «капиталистам» оказалась не особенно нужна и спустя несколько месяцев фирма ее продала.
Дата: 19.06.2019 Копия в Google

426. Три дома, спецсвязь, вертолетная площадка и ледовая арена.

Но это еще не все: офшорную дачу стережет Федеральная служба охраны (ФСО), охраняющая президента и других высших должностных лиц страны.
Это не простая фирма: сайта у нее нет, заказчики — ФСО и Управление делами президента.
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

427. "Испанское Акулинино" Сергея Чемезова и Владимира Артякова.

Кто стоит за Elsamex Директор компании Екатерина Иосиф занимает аналогичную должность в сотнях фирм по всему миру. Но по меньшей мере девять компаний связаны напрямую с «Тройкой Диалог» и офшорной вселенной, которую инвестбанк создал для обслуживания клиентов.
Дата: 29.03.2019 Копия в Google

428. Приговоры по делу "Совкомфлота" снаряжают в Британию.

... руководство "Совкомфлота" сдавало ряду подконтрольных офшорных компаний суда по заниженным ставкам, а те, в свою очередь, предоставляли корабли в субаренду по рыночным тарифам. Разницу, как считают в правоохранительных органах, участники сделок делили между собой. Например, в 2001 году одна из "дочек" российской компании договорилась о покупке двух танкеров у греческой Aframaxes, выплатив продавцу $92,6 млн, из которых $1,38 млн затем было перечислено на фирмы, подконтрольные фигурантам дела ...
Дата: 24.04.2018 Копия в Google

429. Зять Германа Хана отсидит в США 30 дней и заплатит $20 тыс.

Их ФБР обвиняет в том, что во время работы в качестве лоббистов на бывшего президента Украины они тратили средства через офшорные счета и не регистрировались в качестве иностранных агентов.
Цван работал в лондонском офисе юридической фирмы Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, которая сотрудничала с Манафортом в период, когда экс-глава избирательного штаба Трампа работал на Януковича.
Дата: 04.04.2018 Копия в Google

430. Пиратская бухта "Транснефти".

Суммы контрактов между государственной компанией и фирмами ее оборотистого сотрудника исчисляются сотнями миллионов рублей.
Сколько денег недополучило государство из-за офшорных схем топ-менеджеров НМТП?
Дата: 16.03.2018 Копия в Google

431. Золотые турникеты Москвы.

Муратов был еще и соучредителем «Соляруса» — вместе с женой и фирмой «ПР Телеком», связанной с тогдашними московскими чиновниками. Владел фирмой гендиректор принадлежащей городу компании «Электронная Москва» Юрий Припачкин, а возглавлял «ПР Телеком» тогдашний заместитель главы дептранса Сергей Макаренко. Он же отвечал за внедрение системы турникетов на общественном транспорте. (В 2002 году доля «ПР Телекома» в «Солярусе» перешла к кипрской офшорной компании.) Уже после прихода к власти Сергея ...
Дата: 22.01.2018 Копия в Google

432. Александр Сабадаш получил 7 лет.

[Фонтанка.Ру, 25.10.2017, "Сабадаш получил 7 лет за махинации с деньгами "Таврического": Подсудимым вменялось мошенническое хищение 6 млн долларов (189 млн рублей по старому курсу), перечисленных «Таврическим» в 2012 году на счет фирмы «Милан ...
Деньги из «Милана» были переведены на чешский счет компании «Ренессанс премьер», учрежденной в 2009 году на Сейшельских островах, и впоследствии растворились на других офшорных счетах.
Дата: 25.10.2017 Копия в Google

433. Испания объявила Дмитрия Фирташа в международный розыск.

Об этом сообщает газета ABC. — Врезка К.ру] По данным прокуратуры, эти люди создали для Фирташа ряд офшорных компаний в Панаме, хотя определенная часть капиталов оседала в Испании — вкладывалась в недвижимость.
["Голос Столицы", Украина, 25.11.2016, "В Испании Фирташу грозит до 15 лет заключения — Гришин": Адвокат, управляющий партнер международной юридической фирмы «Ярослав Гришин и партнеры» Ярослав Гришин подчеркнул, что объявление в розыск Фираша ...
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

434. Золото партитуры.

Кум Путина виолончелист Сергей Ролдугин в роли офшорного хранителя активов на миллиарды долларов Оригинал этого материала © novayagazeta.ru, 03.04.2016, Фото: pskov.ru, via novayagazeta.ru, РИА "Новости", Иллюстрации: novayagazeta.ru Золото партитуры ...
Третьи играли роль технических фирм, через которые прогонялись деньги или списывались невозвратные долги.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

435. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.

В соответствии с ней заключались фиктивные сделки, в том числе о кредитовании, между офшорными фирмами, гарантами по которым выступали граждане Молдавии.
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

436. "Большинство взглядов, которые он высказывал, основывались на слухах и инсинуациях".

Он сообщил, что проработал с Александром Литвиненко три месяца, в то время когда он сам являлся сотрудником фирмы RISC Management — в конце 2005-го — начале 2006 года.
Господин Гольдфарб рассказал, что дом, где жили супруги Литвиненко, принадлежал офшорной компании Березовского, а школа, где учился их сын, получила от беглого олигарха щедрый грант.
Дата: 10.02.2015 Копия в Google

437. Тайна смерти и $500 миллионов Дмитрия Близнюка.

Как рассказал "Росбалту" источник знакомый с ситуацией, Дмитрий Близнюк был личностью абсолютно не публичной, бизнес предпочитал вести через сложные цепочки фирм, в том числе офшорных, видимо, поэтому его фамилию нельзя было встретить в списках Форбс.
Дата: 07.10.2014 Копия в Google

438. Лондонский арест активов Сергея Пугачева на ?1,171 млрд.

Правда, судиться в Лондоне затратнее, отмечает руководитель группы международных проектов юридической фирмы Vegas Lex Юрий Бортников.
В частности, по их словам, речь может идти о переводе сотен миллионов долларов на счет частного банка в Швейцарии, предоставлении $30 млн в кредит офшорной компании и использовании их фактически для приобретения им частного самолета и пр. Официальный ...
Дата: 16.07.2014 Копия в Google

439. Панама Хачатурова.

Компания работает во всех основных офшорных юрисдикциях от Панамы и Британских виргинских островов до Сейшельских островов и Гонконга. Бизнес у Mossack Fonseca щепетильный, клиенты попадаются разные. Например, по данным Всемирного банка, Юрген Моссак и Дива Архелис Патиньо де Донадо учреждали в Панаме фирму Bocora Holdings, которая была использована американскими бизнесменами в 1996 году в схеме выплаты взятки ($800 000) чиновникам Тринидада и Тобаго за получение контракта на модернизацию ...
Дата: 11.02.2014 Копия в Google

440. Игорь Шувалов и $100 млн.

Котляренко был студентом, когда пришел в юридическую фирму, где Шувалов работал директором. Затем Шувалов пригласил его на работу в администрацию президента РФ. В 2004 г. Котляренко оставил госслужбу и занялся собственным юридическим бизнесом. После перерыва в общении в ноябре 2007 г. Шувалов попросил его заняться делами своей семьи — Котляренко участвовал в управлении офшорными фирмами супруги Шувалова.
Дата: 24.01.2014 Копия в Google