В их числе в основном ранее судимые лица, в большинстве своем бывшие спортсмены, жители указанных районов Москвы и Подмосковья, а также иногородние граждане и бывшие советские граждане, проживающие за рубежом.
Дата: 30.06.2000
Копия в Google
В результате Университет за счет средств федерального бюджета принимал почти в два раза больше иностранных граждан, чем командировал за рубеж. В 1997 году по линии Консульско-протокольного управления МГУ в рамках межвузовского сотрудничества принято 563 зарубежных студентов, аспирантов, профессоров, преподавателей и др., а командировано за рубеж от МГУ всего 333 человек.
Копия в Google
ИА "РБК", 18.04.2024, "Песков назвал незаконными аресты собственности россиян за рубежом": [...] пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил на публикации французских СМИ о конфискации виллы бизнесмена Артура Очеретного, передает корреспондент РБК. [...] Песков отказался комментировать саму публикацию.
Дата: 18.04.2024
Копия в Google
В России существовали вполне легальные компании, которые работали за рубежом и оказывали услуги по охране грузов, объектов и людей в конфликтных зонах.
Дата: 20.12.2023
Копия в Google
Стоит отметить, что почти вся жизнь и бизнес Александра Лепихова были связаны с лесозаготовками на Дальнем Востоке и продажей леса за рубеж, в том числе в Китай.
Дата: 28.09.2023
Копия в Google
По нему Кара-Мурзе грозило шесть лет. И, наконец, в октябре 2022 года его заподозрили в государственной измене (статья 275 УК) после трёх выступлений за рубежом: 8 октября 2021 года в Лиссабоне на Парламентской ассамблее НАТО, 29 октября в Осло в Хельсинкском комитете и 29 марта 2022 года в Вашингтоне на Хельсинкской комиссии Конгресса США. По данным следствия, за консультации он получал по 30 тысяч долларов.
Дата: 18.04.2023
Копия в Google
Пресс-секретарь Усманова в беседе с изданием категорически отверг утверждения об использовании миллиардером схемы с подставными компаниями для вывода денег за рубеж.
Дата: 26.10.2022
Копия в Google
Догадываясь о грядущем отзыве лицензии за проведение высокорискованной кредитной политики, участие в сомнительных транзитных операциях, вывод средств за рубеж и т. д., злоумышленники во главе с господином Белоусовым, по версии следствия, решили нажиться и на крахе банка.
Дата: 27.09.2021
Копия в Google
В 2015 году Владимир Щербаков и еще несколько человек стали подозреваемыми по делу о выводе за рубеж около 10 млрд руб., получая проценты с каждой сделки.
Дата: 12.04.2021
Копия в Google
Более того, они полагали, что пострадавших от Гаршина иностранных бизнесменов было гораздо больше, просто они опасались обращаться в правоохранительные органы из-за невозможности объяснить происхождение крупных сумм, отправляемых за рубеж.
Дата: 16.10.2020
Копия в Google
При этом Иван Мязин организовывал «прикрытие деятельности инвестиционных компаний по выводу денежных средств за рубеж через свои связи в ЦБ РФ, организовывал потоки денежных средств, поиск и вовлечение в данную деятельность сторонних банков и инвестиционных компаний».
Дата: 25.09.2020
Копия в Google
По версии следствия, в массовом выводе средств из РФ ранее участвовали «Русский земельный банк», «Российский кредит», «Саммит банк», Deutsche Bank, эстонское отделение Danske Bank и др. При этом Иван Мязин организовывал «прикрытие деятельности инвестиционных компаний по выводу денежных средств за рубеж через свои связи в ЦБ РФ, организовывал потоки денежных средств, поиск и вовлечение в данную деятельность сторонних банков и инвестиционных компаний».
Дата: 30.01.2020
Копия в Google
Все они лишились лицензий в 2015–2016 годах из-за высокорискованной кредитной политики, проведения сомнительных операций по выводу денег за рубеж в крупных объемах, а также полной утраты собственных средств.
Дата: 13.12.2019
Копия в Google
При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.
Дата: 28.06.2019
Копия в Google
Среди учредителей Фонда поддержки был еще один банк — «Интеркоопбанк», у него отозвали лицензию в 2017 году из-за сомнительных операций, связанных с обналичиванием и выводом денежных средств за рубеж по сделкам с ценными бумагами.
Дата: 25.06.2019
Копия в Google
Он регулярно ездил на консультации, на какие-то утверждения в Москву или Питер», — рассказал Тепляков, уточнив, что члены группы проводили время в основном за рубежом.
Дата: 10.01.2019
Копия в Google
[Лента.Ру, 24.10.2018, "Бывшие руководители московского банка задержаны за многомиллионную растрату": Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, руководство банка сознательно выводило деньги через подставные фирмы-«однодневки», а затем, скорее всего, обналичивало и выводило за рубеж.
Дата: 25.10.2018
Копия в Google