Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Антона Зинченко подвели под "Небоскреб".

По данным сервиса «Картотека.ру», компания учреждена Дмитрием Скомаровским, Тарасом Пономаревым и Владиславом Цибировым, каждому из которых принадлежит треть фирмы. Генеральный директор — Олег Раубецкий. По последним доступным данным, выручка компании за 2017 год составила 1,97 млрд руб., чистая прибыль — 15,9 млн руб. ООО «Инвестиционно-строительная компания "Небоскреб"» было зарегистрировано в июле 2014 года в Москве. Генеральным директором компании являлся Вадим Савостьянов.
Дата: 14.07.2020 Копия в Google

442. Денису Моджиевскому записали взятки на 9 млн руб.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 1 июля городской гарнизонный военный суд избрал меры пресечения руководителю 103-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора (ГАСН) Минобороны Денису Моджиевскому, его ...
Деньги переводились строителями на указанные чиновниками компании.
Дата: 02.07.2020 Копия в Google

443. ВЭБ.РФ отсудил у Татьяны Гуровой 751 млн руб.

Операционная компания холдинга АО «Группа «Эксперт» уже с июля 2019 года проходит процедуру наблюдения в рамках банкротства по заявлению Транскапиталбанка.
Дата: 30.06.2020 Копия в Google

444. Андрею Неверову предъявили агентское вознаграждение.

Уголовное преследование лиц, связанных с рядом пенсионных брокеров, а также вице-президента управляющей компании МКБК, члена совета директоров НПФ «Согласие» Андрея Неверова по факту хищения более 11 млрд руб. из ПФР (см. “Ъ” от 29 июля 2019 года) прекращено в конце мая, следует из постановления МВД по Республике Коми.
Дата: 09.06.2020 Копия в Google

445. Заммэра Москвы Ликсутов нашел матери бизнес-партнера.

4 и 12 июля «Программный продукт» выиграл два тендера почти на 80 млн рублей от структуры дептранса, ГКУ «ЦОДД», то есть незадолго до того, как Нина Ликсутова получила долю в торговой компании Александрова «С.А».
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

446. Олег Шелягов выглянул из уголовного дела "солнцевских".

Олег Шелягов выглянул из уголовного дела "солнцевских" "Главный похоронщик Москвы" в компании с Авериным (Авера-старший), Михайловым (Михась), Могилевичем (Сева) и Рахимовым (Граф) Оригинал этого материала © The Insider, 19.09.2019, "Главный ...
Единственно возможный вариант — его юбилей [июль 2017 года], где было несколько сот гостей.
Дата: 23.09.2019 Копия в Google

447. Леониду Лебедеву не хватило подписи.

... Paribas, которые банк предоставил по требованию суда 17 июля. В этих документах, касающихся деятельности Coral в 2001–2003 годах, говорится, что именно Лебедев санкционировал все переводы средств со счета компании в этом банке. Фактически бывший сенатор контролировал компанию до того, как она получила $600 млн от Вексельберга и Блаватника, и после этой сделки, делают вывод юристы бизнесменов. Лебедев утверждал, что компания принадлежала швейцарскому автогонщику Мартину Бартеку, погибшему в 2011 ...
Дата: 11.07.2019 Копия в Google

448. Газообразный "кидок" Яна Горелова и Сергея Горохова.

По версии следствия, с декабря 2014 по июль 2015 года Сергей Горохов от лица «Тверской генерации» выдал в кредит 385,5 млн руб. одному из учредителю — компании «Промтехлит», возглавляемой ранее осужденным Игорем Кулешовым. Возврата займа не предусматривалось. С июня по декабрь 2015 года «Тверская генерация» продала за 317 млн руб. сети управляющей компании «Тверской энергетической компании», которую возглавлял Ян Горелов.
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

449. Руслан Ростовцев вел учет взяток.

... 29,8186 10.08.2010 Росимущество июль, авг., сент УГОЛЬ 120 000,00 120 000,00 30,7407 16.09.2010 Выкуп испол.листов ШК УГОЛЬ 190 000,00 6 180,73 30,7407 16.09.2010 Авибилеты Тимур Цюрих УГОЛЬ 62 000,00 2 016,87 30,7407 16.09.2010 Авиабилеты РБ Новосибирск УГОЛЬ Новосибирск 117 000,00 3 806,03 30,7407 16.09.2010 заверение паспорт Левин (бенеф) УГОЛЬ 1 000,00 32,53 30,7407 16.09.2010 Передано РБ Новосибирск РЖД УГОЛЬ Новосибирск 0,00 0,00 30,7407 16.09.2010 переводы угольные компании УГОЛЬ 9 000,00 ...
Дата: 21.12.2018 Копия в Google

450. Сергей Вильшенко "обул" РЖД через логистику.

... рассказал источник РБК.? В июле заместитель генпрокурора Виктор Гринь от имени Российской Федерации подал в Мещанский суд Москвы два гражданских иска в защиту РЖД: о признании компании потерпевшей в уголовном деле и о взыскании всей суммы ущерба — 1 266 924 665 руб. (копии исков есть у РБК). Они будут рассмотрены вместе с уголовным делом по существу. В РЖД отказались от комментариев. Связаться с руководством «Азия-Транс» РБК не удалось: два из трех телефонов компании, указанных в базе СПАРК ...
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

451. Недоимка выросла на БАДах.

Впрочем, «Сеалекс» и «Аликапс» остаются ведущими брендами компании в связи с тем, что в 2016 году были выпущены аналоги запрещенных препаратов с приставкой «плюс» без содержания запрещенных веществ. [ИА "Интерфакс", 16.05.2018, "Распространителя БАДов для потенции задержали в Петербурге за неуплату 1,2 млрд руб. налогов": Между тем источник, знакомый с ситуацией, рассказал "Интерфаксу", что уголовное дело было возбуждено в июле прошлого года, и тогда же сотрудники Следственного комитета провели ...
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

452. Дочь Григория Слабикова взяли как помощницу.

Выручка компании за последние три года составила чуть более 17 млн руб., а чистая прибыль — 964 тыс. руб. Также ей принадлежит ООО «Озеро», в котором она владеет 50-процентной долей. Компания была зарегистрирована в ноябре 2011 года. По данным за 2014–2016 годы ее выручка составила 3,18 млн руб., а чистая прибыль — 310 тыс. руб. Еще Елене Слабиковой принадлежит 60% ООО «Волна-парк», зарегистрированной в июле 2014 года. Выручка компании за два года работы (2015–2016) достигла 3,45 млн руб., а ...
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

453. Игорь Тупальский прописался в базе Интерпола.

По версии следствия, именно он выступал в роли заказчика вооруженного нападения на предпринимательницу Оксану Ледневу — совладелицу компании «Петрохим-технология» и супругу чиновника санкт-петербургского управления Ростехнадзора.
Как уже сообщал “Ъ”, покушение на Оксану Ледневу было совершено 19 июля 2005 года около 13 часов в поселке Рощино Выборгского района Ленобласти.
Дата: 03.04.2018 Копия в Google

454. Кредитная история Георгия Сажинова.

В середине 2007-го года капитализация компании достигла $856,3 млн. Но спустя год ситуация кардинально поменялась. Капитализация «Нутритека» упала в 15 раз, кредиторы атаковали судебными претензиями. И в июле 2010-го года в Арбитражный суд был подан иск о банкротстве холдинга.
Дата: 17.01.2018 Копия в Google

455. Санаторное покушение.

И вот 14 июля 2017 года Романова, ранее осужденная за растрату имущества ООО «Санаторий «Каширские роднички», появилась на территории во главе группы крепких молодых людей, преимущественно уроженцев Дагестана.
... Роскоммунэнерго», оно намерено расторгнуть договор, по которому ранее уступило свою долю компании Дадуева, потому что так и не получило за нее причитающихся денег. Аналогичный спор идет и вокруг доли, принадлежащей, по данным ЕГРП, компании Сечиной ...
Дата: 20.09.2017 Копия в Google

456. На чем стоит PornHub.

При этом, невзирая на агрессивную политику по расширению и поглощению, по итогам 2010 года Тильман заявил, что смог увеличить выручку компании на 40 процентов. Миллиардный кредит и IPO В 2011 году компания продолжила расширяться, хотя последний транш бывшим владельцам Тильман должен был выплатить только в июле 2011 года.
Дата: 12.09.2017 Копия в Google

457. Банкроты от власти.

Сбербанк 28 июля этого года подал в Арбитражный суд Красноярского края заявление о признании банкротом Виктора Зубарева. Депутат Госдумы, единоросс, член думской комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имущественных обязательствах парламентариев задолжал госбанку с учетом процентов около 200 млн руб., следует из материалов суда. Виктор Зубарев Зубарев — поручитель по кредитной линии на 195 млн руб., которую в феврале 2016 г. Сбербанк открыл красноярскому ООО «Компания по ...
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

458. Как Игорь Козин "слил" хоромы.

Все эти компании принадлежат АО «Интеко». Той самой фирме Батуриных, продавшей квартиру Игорю Козину в 2011 году. Собственник без биографии В июле 2013 года Игорь Козин продал свою квартиру в центре Москвы.
Дата: 18.01.2017 Копия в Google

459. Как ФСБ растаможила Бельянинова.

Однако в тот день Бельянинов, вероятно, впервые чувствовал себя здесь неуверенно — его принимал новый начальник СЭБ ФСБ Сергей Королев, назначенный указом президента в июле этого года на фоне громкого скандала в Санкт-Петербурге, где были выявлены ...
... петербургскому бизнесмену Дмитрию Михальченко, начальнику его службы безопасности Борису Коревскому, а также директору ООО «Юго-Восточная торговая компания» Илье Пичко и заместителю директора ООО «Контрейл Логистик Северо-Запад» Анатолию Киндзерскому ...
Дата: 23.08.2016 Копия в Google

460. Лионель Месси прятал от налогов в офшорах €10,1 млн рекламных доходов.

Лионель и Хорхе Месси подписали соответствующий документ 23 июля 2013 года, утверждает со ссылкой на документ Sueddeutsche Zeitung. Хотя имя Месси фигурирует в контрактах Mega Star Enterprises и он сам подписывал документы, в суде Месси утверждал, что ставил свою подпись под многими документами, которые даже не читал, а когда регистрировал офшорную компанию в нотариальном офисе, не понимал сути схемы ухода от налогов.
Дата: 07.07.2016 Копия в Google