Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Ровт на рейде.

О том, что цены, по которым «Тольяттиазот» продавал свою продукцию за рубеж, были рыночными, говорят и многочисленные решения судов того времени.
Однако в реальности это не совсем так — данные из различных источников показывают, что с конца прошлого года самым ценным и единственным активом этой ирландской фирмы — правами на 4,4% акций «Тольяттиазота» — распоряжается российский бизнесмен ...
Дата: 22.03.2012 Копия в Google

442. В собственности Андрея Бородина обнаружили алкоголь.

На уточняющий вопрос суда, имеет ли адвокат регулярную связь с клиентом, М.Доломанов ответил, что нет. О его местонахождении знает лишь из сообщений СМИ. Председатель коллегии поинтересовалась, какая необходимость была у А.Бородина выезжать за рубеж.
По информации источников Life News в окружении опального банкира, офшорная фирма принадлежит самому Бородину.
Дата: 19.05.2011 Копия в Google

443. "Крот в тоннеле".

Без «налаженных контактов» с чиновниками федерального уровня (иными словами — «крыши») ему вряд ли удалось ещё на стадии проектирования многократно завышать стоимость строительства, а полученные из бюджета «шальные» деньги выводить через цепочку подконтрольных ему же компаний на фирмы-«однодневки», отправлять их за рубеж и (с помощью знакомых банкиров) обналичивать в России.
Дата: 20.09.2010 Копия в Google

444. Младший сын президента Киргизии Максим Бакиев и его друзья из MGN Group.

Кроме банковского сектора, в сфере нынешних интересов латвийского предпринимателя в заоблачной республике – горнорудное дело и золотодобыча, энергетика, СМИ. На паях с Максимом Бакиевым он в июне 2006 года зарегистрировал в Латвии фирму Maval Aktivi ...
Все эти ООО специально созданы друзьями президентского сына для отмывки капиталов и вывода значительных сумм за рубеж.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

445. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

Вершиной советской карьеры стал пост директора фирмы «Калий» ВАО «Агрохимэкспорт».
С 1984 года — сотрудник ленинградского филиала Министерства внешней торговли СССР, потом перешел на работу в «Киришинефтехим-экспорт» («Кинэкс», поставлял за рубеж нефтепродукты).
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

446. "Ханский" трон зашатался.

... Гранд», «КИТ», «Белый лотос»), компания «Интерлайн», владеющая сетью магазинов по продаже бытовой и оргтехники, фабрика по производству картона, гостиница представительского класса «Белый лотос», крупная продовольственная фирма «Продинвесттрейдинг ...
Для наглядной иллюстрации процитируем выдержки из заказного интервью К. Илюмжинова, которое он дал русскоязычной еврейской газете «Новый рубеж» (№52, сентябрь 2007 г.).
Дата: 12.04.2008 Копия в Google

447. Путин как унтер-офицерская вдова (видео).

С учетом того, что дееспособность фирмы "Джикоп" должна быть подвергнута серьезнейшему сомнению, что санкции по договору ничтожны, вполне допустим вариант самоликвидации Фирмы после вывоза металлов за рубеж и оседания всей выручки на счетах иностранных банков.
Дата: 29.11.2007 Копия в Google

448. №1. Лидер.

Алгоритм действий TWG был прост: с руководством заводов они учреждали трейдерские фирмы, в которых оседала прибыль от экспорта металлов; далее на эти средства скупались акции заводов.
Например, путем стимулирования экспансии за рубеж посредством кредитов от госбанков, что, естественно, приведет к росту как самого бизнеса, так и его стоимости.
Дата: 12.02.2007 Копия в Google

449. Пепел и алмаз.

В итоге, за полтора года за рубеж было переправлено 37 665 73 карата необработанных алмазов стоимостью 2,5 миллиона долларов.
И мы, конечно, радуемся созданию совместных фирм, радуемся каждому серьезному договору, подписанному нашими и зарубежными фирмами.
Дата: 26.07.2006 Копия в Google

450. Битва за небо России.

То, что это так, в очередной раз было подтверждено в ходе 7-го Международного авиакосмического салона МАКС-2005, на котором было объявлено о первой с советских времен продаже за рубеж двух дальнемагистральных самолетов ИЛ-96.
За 5 лет своей работы эта фирма сумела не только построить самолеты и сформировать пакет заказов, но и вывела из состояния банкротства базовые предприятия-партнеры ИФК – Воронежский завод ВАСО и ульяновский "Авиастар", производящие "Илы" и "Тушки ...
Дата: 14.09.2005 Копия в Google

451. Частные службы безопасности:

... также юрист Кусов В.Е. Последний специализируется на порученных лично ему "деликатных проблемах", в том числе - на разработке и внедрении "серых" схем и "легальной" перекачки за рубеж крупных денежных средств через офшоры консорциума. По поручению основных владельцев "Альфа-групп", Кусов создал и возглавляет (при "Альфа-банке") около двадцати фирм, которыми владеют офшорные компании на Британских Виргинских островах, острове Мэн, островах Вест-Индии, на Гибралтаре и в других офшорных зонах ...
Дата: 06.04.2005 Копия в Google

452. Кто больше.

По итогам финансовых проверок, проведенных государственными органами, эта фирма не раз штрафовалось за нарушения налогового законодательства, но НИКТО из ее владельцев так и не был привлечен к уголовной ответственности. Один из самых громких скандалов того времени — дело Московского городского банка. Его управляющий Долгов сбежал за рубеж, оставив акционеров и вкладчиков якобы “с носом”.
Дата: 15.04.2004 Копия в Google

453. Глухо, как в банке.

Для Сбербанка обеспечением его векселей стали ничего не стоившие векселя банка НК. Когда стало ясно, что НК - банкрот, векселя Сбербанка с нарушением таможенного и валютного законодательства были вывезены за рубеж для продажи.
К концу 2000 года "Севнефть" перешла в собственность пяти фирм, зарегистрированных в офшорных зонах. Вавилов является владельцем части этих фирм.
Дата: 20.12.2001 Копия в Google

454. Коллективный Березовский.

... десять лет... Наша справка: Михаил Фрадков в 70-е годы окончил Московский станкостроительный институт, работал в аппарате советника по экономическим вопросам при посольстве СССР в Индии (столь стремительно за рубеж попадали только сотрудники КГБ ...
В начале 90-х работает постоянным представителем при ВТО в Швейцарии и старшим советником постоянного представительства России при ООН. Осенью 92-го становится замом министра по внешэкономсвязям Петра Авена (министерство продавало мелким фирмам ...
Дата: 12.11.2001 Копия в Google

455. Абрамович отдал ОРТ Родине.

Примечателен тот факт, что печальную славу фирма «Руником» приобрела еще во время сотрудничества с государственной компанией «Роснефть».
Летом прошлого года позиции «Руникома» пошатнулись, и в любой момент поставки «Славнефти» за рубеж через счета «Руникома» могли полностью прекратиться.
Дата: 27.02.2001 Копия в Google

456. Три справки об экс-олигархе Смоленском.

Через банк проводилась операция известная, как "Чеки России" и т.п. Не вызывает сомнения , что Смоленский использует ряд каналов перекачки валютных средств за рубеж. Немаловажная роль в этом деле отводится непосредственно торговым и лизинговым операциям или операциям по их финансовому обслуживанию. Вероятно, для перекачки средств используются и зарубежные филиалы, представительства банка. Так по имеющимся данным на имя фирмы в Австрии, тесно связанной с Смоленским , по фальшивому авизо в 1992 ...
Дата: 03.08.2000 Копия в Google

457. Справка о том, кто реально контролирует "Онэксим-банк".

В силу ряда причин существующий механизм не смог обеспечить мобилизации валютных ресурсов, предотвратить оттока валюты за рубеж, гарантировать действенный контроль за движением средств.
Версия первая: ОНЭКСИМбанк "придумали" крупные российские внешнетороговые фирмы, захотевшие иметь "свой" банк.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

458. Cолнцевская ОПГ (IV).

Несколько "перспективных" членов ОПГ совершили поездки "за рубеж" (Германия, Китай), в ходе которых для установления "деловых" контактов и "обмена опытом" встречались с местными мафиозными структурами.
... задерживался по подозрению в причастности к убийству директора казино Валерия Власова, за данным казино также "числятся" разборки с чеченской общиной); - помещения ТОО "Зверь"; - офис и другие помещения фирмы "Ватнет и Ко"; - "точки" "Кредит-банка ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

459. Хроника наездов на "Мост"

Гендиректором АО "Коломенское" стал руководитель фирмы "Нестеров и К" Виктор Нестеров, а его заместителем - директор "Глобал-Сервиса" Андрей Басов.
Зафиксировав эти и другие нарушения, ВЭК обязала Мост-банк в месячный срок возвратить клиентам банка суммы, переведенные за рубеж с нарушением валютного законодательства.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

460. Личное досье

Его доля в компании как президента фирмы составила максимальное количество акций - 50. Победа Наздратенко объясняется еще и тем, что в его приходе к власти были заинтересованы три силы: номенклатурная элита, которая неплохо знала качества претендента ...
Продал их через свои структуры, а на вырученные деньги построил себе роскошный особняк, купил дорогостоящую мебель Оставшуюся сумму конвертировал в валюту и перевел ее за рубеж.
Дата: 06.01.2000 Копия в Google