Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. "Потому что Сергей Пугачев — друг Путина".

Сотрудник ЦБ, который согласился […] поговорить, обрисовал картинку довольно странную — ситуация сложная, у банка много долгов, картотека и вообще: «У нас возникает обязательство по отзыву лицензии». По его словам, в ЦБ даже был заготовлен пресс-релиз об отзыве лицензии.
Дата: 09.07.2010 Копия в Google

442. Раджат Гупта подозревается в мошенничестве.

Чиновники не имеют права на компенсации за работу в советах директоров, сотрудники ЦБ от них отказываются, получают вознаграждения только независимые директора.
Дата: 16.04.2010 Копия в Google

443. Ростовский банкир Александр Шишкин.

... Госдумы и владелец "Амурметалла" Александр Шишкин контролирует почти 50% Русского национального банка (РНБ) Александр Воробьев Владислав Резник и Александр Шишкин РНБ раскрыл на сайте ЦБ своих владельцев вплоть до конечных бенефициаров (см. схему ...
«Размер капитала и штат сотрудников не позволяют РНБ привлекать вклады физлиц и выдавать потребительские кредиты.
Дата: 04.03.2010 Копия в Google

444. Главный специалист Агентства по страхованию вкладов вымогала откат за возврат вклада.

В ходе дальнейших переговоров, которые проходили под негласным контролем сотрудников ДЭБа, снимавших и записывающих их, сумма была снижена до €24 тыс. ["Газета", 15.07.2009: Официальный представитель пресс-службы ДЭБа Андрей Пилипчук рассказал, что ...
В ходе мероприятий по приему дел от временной администрации ЦБ в одной из сейфовых ячеек банка была обнаружена крупная сумма в евро.
Дата: 16.07.2009 Копия в Google

445. Директор Волошин за $5 млн.

Волошин играл большую роль и в совете РАО. Там он получал около $1 млн в год, слышал один из бывших сотрудников энергохолдинга.
... за работу сразу в трех советах — Газпромбанка, «Газпром нефти» (там он председатель) — и «Газпрома» (заместитель председателя) в 2008 г. должен был получить около $4,4 млн по среднему курсу ЦБ (выплата Газпромбанка взята как средняя на члена совета ...
Дата: 19.06.2009 Копия в Google

446. Не отмылись.

... ряда проверок «Росфинмониторинга» и ЦБ РФ. В ходе следствия было установлено, что «Нефтяной» на протяжении 2000--2005 годов, используя десятки фиктивных фирм, оформленных как на паспорта умерших граждан, так и по утерянным паспортам, обналичивал крупные суммы и выводил средства за рубеж в офшорные зоны под предлогом «сомнительного рода сделок». При этом все сделки и управление счетами фиктивных фирм осуществлялись от имени подставных лиц. В декабре 2005 года сотрудники Генпрокуратуры, ФСБ и ...
Дата: 31.10.2008 Копия в Google

447. Френкель без дисконта.

Это не помешало следствию направить дело в суд. В Мосгорсуде, как утверждает защита, обвинение в основном строилось на показаниях четырех свидетелей — руководителей ЦБ Сергея Игнатьева и Виктора Мельникова и бывших сотрудников возглавляемого Френкелем ВИП-банка Юрия Жигалова и Андрея Ухабова-Богославского.
Дата: 31.03.2008 Копия в Google

448. Суд арестовал заместителя главреда "Независимой газеты".

Как следует из постановления о возбуждении уголовного дела в отношении господина Земцова, он был задержан сотрудниками СК и департамента по борьбе с оргпреступностью и терроризмом 12 сентября в ресторане "На мельнице" (Садовая-Спасская ул., 24) при ...
... их руководителям, Земцов требовал от Нурутдинова передать ему денежные средства в размере $30 тыс. по курсу ЦБ,--говорится в постановлении.-- Нурутдинов был вынужден передать Земцову в качестве платы за непубликацию материалов негативного характера в ...
Дата: 17.09.2007 Копия в Google

449. Письмо Алексея Френкеля:

Хорошо, в законе о страховании вкладов нет такого критерия отказа, как ощущения чиновника ЦБ, но если же вы всё-таки принимаете решения по интуиции, а не по нормам права, тогда скажите, почему отказали банку "Кубань"?
Как и в случае с банком "Нефтяной", этот банк явно к моменту вступления в ССВ находился в разработке спецслужб, так как в мае 2005 года в банк пришли сотрудники Департамента экономической безопасности МВД РФ и изъяли 97 млн. рублей неучтенной ...
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

450. Экс-владелец Всероссийского биржевого банка Конаныхин.

Все это охраняли 250 сотрудников службы безопасности.
На разговоры по телефону и отправку факсов Ельцину, министрам ГБ, МВД, председателю ЦБ и Лужкову ушло несколько дней.
Дата: 30.10.2006 Копия в Google

451. Теневик погиб по дороге к храму.

Затем в ходе проверки сотрудники правоохранительных органов обнаружили и другие незаконные операции, проводимые банком. Однако вплоть до 27 мая руководство банка не допускало в него представителей временной администрации ЦБ. Позже руководители ЦБ заявляли, что средств Содбизнесбанка хватит для погашения всех обязательств (см. Ъ от 1 июня 2004 года и 15 июля 2004 года), однако за год работы ликвидатора выяснилось, что финансовая отчетность банка была недостоверной и как минимум 4 млрд рублей в ...
Дата: 17.10.2005 Копия в Google

452. Сыновья чиновников идут в бизнес.

У ЦБ возникли вопросы к структуре собственности банка, и банк не прошел отбор в систему страхования вкладов.
“Он не был трудоголиком, но вольностей не допускал”, — сошлись во мнении сотрудники агентства.
Дата: 04.04.2005 Копия в Google

453. Корпорация "Брателло".

Вместе с тем, при обслуживании бюджетных предприятий в ГРКЦ Национального банка Калмыкии (территориальном отделении Центробанка РФ), за кассовое обслуживание в соответствии с положением о ЦБ РФ, ни проценты, ни иные денежные средства не взимаются.
Пользуется личной поддержкой господина Илюмжинова поскольку входит в круг его доверенных лиц. И сам Янжинов имеет широкий круг друзей и знакомых из сильных мира сего - сотрудников правоохранительных и судебных органов, спецслужб, предпринимателей ...
Дата: 19.08.2004 Копия в Google

454. В России проживают 36 долларовых миллиардеров.

Как сообщает сайт нынешнего депутата Госдумы, в 80-е годы сотрудник КГБ Лебедев занимался «вопросами предотвращения утечки капитала за рубеж», а также проработал пять лет в посольстве СССР в Лондоне.
В апреле 2004 года ЦБ дал разрешение переименовать это учреждение в «Столичное кредитное товарищество».
Дата: 13.05.2004 Копия в Google

455. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... для участия АОЗТ «УОЛЛТОН» и АОЗТ «Полинеп» в инвестиционном конкурсе по продаже 44 % пакета акций АО «НИУИФ» и последняя через подчиненных сотрудников банка «Менатеп» Ушанова С.Г. и Царькова М.В. обеспечила выполнение данного указания Лебедева ...
... Усачева С.А. обязалось до 31.12.1995 г. перечислить инвестиционные денежные средства, эквивалентные 25 000 000 долларов США, что с учетом курса ЦБ РФ, согласно которому 1 доллар США равнялся 4 648 руб., составляло 116 200 000 000 руб. При этом члены ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

456. У банка "Санкт-Петербург" менеджеры с репутацией.

При этом Сысуев отметил, что, хотя некоторые служащие филиала привлечены в качестве свидетелей, никому из сотрудников Альфа-банка не предъявлены официальные обвинения. "До решения суда никто не имеет права говорить об их виновности", - предупреждает банкир. Рябов тем временем недолго оставался без работы. Вчера банк "Санкт-Петербург"объявил о том, что Рябов утвержден Главным управлением (ГУ) ЦБ по Санкт-Петербургу в должности первого зампреда правления банка.
Дата: 28.11.2003 Копия в Google

457. Большие люди малых партий ("Родина" и ЛДПР).

Сотрудник администрации президента: "ЛДПР точно пройдет пятипроцентный барьер, есть такой шанс и у "Родины", поэтому, бизнес сотрудничает с ними, несмотря на возможные репутационные издержки" Оригинал этого материала © "Ведомости", 24.10.2003 Большие ...
В Сбербанке Глазьев держит 906 915 руб. Четвертый номер в федеральном списке "Родины" - бывший председатель Центробанка Виктор Геращенко в 2002 г. получил от ЦБ 11,8 млн руб. Он владеет четырьмя земельными участками, домом, двумя квартирами в Москве ...
Дата: 24.10.2003 Копия в Google

458. Закончено дело о чеченских авизовках.

... Хусейна Чекуева, который еще в 1992 году вместе с не менее уважаемыми земляками Али Ибрагимовым (он ждет суда) и Шаманом Зелимхановым (был обменян на захваченных боевиками солдат) похитил у двух региональных подразделений ЦБ почти 3 млрд рублей ...
Многие из них даже после начала скандала оплачивались -- обычно мошенники подкупали сотрудников банков.
Дата: 08.05.2003 Копия в Google

459. Банковский скандал.

В минувшую среду, по словам Виктора Геращенко, он разговаривал по этому поводу по телефону с одним из сотрудников администрации президента, после чего честно предупредил его, что вынужден будет сделать заявление на конгрессе. По-видимому, по этой причине господин Геращенко и был вычеркнут из списков участников, которых ЦБ делегировал на конгресс от своего имени.[...]
Дата: 07.06.2002 Копия в Google

460. Кредит МВФ в $4,8 млрд. украли.

... 21 мая, информационная программа НТВ «Сегодня» сообщила о публикации в женевской газете Le Temps: прибывшие в Швейцарию сотрудники Счетной палаты РФ просят у правоохранительных органов этой страны содействия в поисках следов кредита МВФ, выделенного ...
Дальше вообще прелесть: дефолт уже сутки как опустошает карманы россиян, а 4,5 миллиарда долларов транша переводятся с начального счета ЦБ России в Federal Reserve Bank на счет № 60855800 в Repablic National Bank of New York.
Дата: 28.05.2002 Копия в Google