Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Как "потрошили" банк-рекордсмен по размерам страховых выплат.

Когда временная администрация пришла в «Холдинг-кредит», обнаружилось, что в банке отсутствует электронная база данных. Поиски сервера, содержащего информацию о клиентах банка, продолжались почти 10 месяцев, в декабре 2012 года он был обнаружен оперативниками. После этого АСВ занялось анализом электронной базы данных. Банк был признан вторым в истории российской системы страхования вкладов по размеру выплат, уступив лишь АМТ Банку: за выплатой страхового возмещения в «Холдинг-кредит» на сумму ...
Дата: 10.06.2013 Копия в Google

462. Инициатор дела Росбанка: Подумал, мужик я или не мужик. И пошел в полицию.

— Я был крупным клиентом, почему же мне отказывали во встрече? И потом, насколько я понял, Голубкова задержали с поличным. Я был лучшего мнения о председателях правления крупных банков.
Дата: 20.05.2013 Копия в Google

463. Агентство Standard & Poor’s вводит инвесторов в транш.

(Уместно напомнить здесь, что в начале кризиса, весной 2007 г., два хедж-фонда под управлением Bear Stearns потеряли на CDO все деньги клиентов — $1,6 млрд, а сам банк годом позже разорился и был продан JPMorgan Chase за $1,2 млрд; в октябре 2012 г. прокурор штата Нью-Йорк подал иск о мошенничестве Bear Stearns при выпуске ипотечных бумаг, потери по которым составили $22,5 млрд.) Из-за отрицательных отзывов участников рынка S&P отложило введение Е3, а во втором полугодии 2005 г. подготовило ...
Дата: 11.03.2013 Копия в Google

464. "Дело" на $70,3 млн.

Затем, считает следствие, были изготовлены документы, необходимые для перевода средств за рубеж с помощью системы "банк—клиент". С 18 марта 2009 года, говорится в деле, лизинговая компания начала перечислять деньги на счет "Кимоса", при этом платежки подписывал Олег Царев. Всего на счета кипрской компании было переведено более $1,5 млн. Причем и в этом случае деньги перечислялись по замысловатой цепочке, чтобы запутать следы. Из Москвы средства направлялись не только в рижский банк, но и в банк ...
Дата: 05.07.2012 Копия в Google

465. Экс-президент АЛРОСА не возвращает потребительский кредит.

Александр Ничипорук, который сейчас возглавляет совет директоров небольшой кредитной организации — Банка развития предпринимательства, в четверг был недоступен для комментариев. По информации из суда, бывший глава «АЛРОСА» один кредит перестал обслуживать в июне 2011 года, а другой — в январе текущего. После письменной претензии, на которую реакции заемщика не последовало, банк и подал иск. Экспертов и банкиров удивляет не столько невозврат денег клиентом, что случается, увы, нередко, сколько ...
Дата: 04.05.2012 Копия в Google

466. Мухтар Аблязов встроил ЦБ в схему.

Представитель Мухтара Аблязова не стал отрицать факт вывода средств из АМТ-банка в американские кредитные организации, но уточнил, что эти переводы делали клиенты, банк лишь исполнял их заявки.
Дата: 23.04.2012 Копия в Google

467. Увидеть Лондон и прогореть,

«Открытие» считает, что Adamant действовал в интересах неизвестного клиента и, по его мнению, это был банк группы Snoras либо его клиент — багамская компания Gemini Invesment Fund. OSL также подала заявление в швейцарскую прокуратуру о возбуждении уголовного дела по делу о мошенничестве с варрантами. В заявлении говорится, что 9 ноября 2011 года OSL узнала из полученных ею мартовских сообщений SWIFT, что Gemini заплатила 120 млн долл. на счет панамской компании Arcutes Holding в банк Bordier et ...
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

468. Банк Москвы выводят из-под Медведева.

... приобретению акций, и вскоре после этого появилась информация о результатах проверки ЦБ. Группа специалистов в Банке Москвы ищет активы Бородина по всей стране: он раздал кредитов своим компаниям на сотни миллиардов рублей. При этом вопрос осложнялся необходимостью защитить интересы 4,5 млн вкладчиков Банка Москвы, госорганизаций, имевших средства на счетах в банке, и еще 2,5 млн клиентов ССГ. Кстати, именно та сложная ситуация привлекла внимание руководства страны, а отнюдь не суть коммерческих ...
Дата: 28.11.2011 Копия в Google

469. Матвею Урину накинули срок за дерзость.

15 апреля этого года 34-летний Урин, который ранее являлся совладельцем банковской группы, куда входили банк «Славянский», Традо-банк, Донбанк и Уралфинпромбанк, «Монетный дом» (все они лишились лицензии), был осужден на 3 года колонии.
... два стекла в BMW. Последнее якобы предусмотрено служебными инструкциями — стекла в автомобиле иностранца были тонированными, а телохранителям нужно было выяснить, нет ли в машине других пассажиров, которые могли представлять опасность для их клиента ...
Дата: 09.11.2011 Копия в Google

470. Как выводили из Национального резервного банка.

Одни фабриковали уголовные дела, потрошили Национальный резервный банк обысками и тысячами часов допрашивали его сотрудников, другие применяли стрелковое оружие, гранатометы и пластит, захватывали в заложники родственников руководителей НРБ. Это и есть механизм уголовных репрессий». Лебедев подробно описал покушения на НРБ — те самые покушения, которые, вероятно, заставили его вернуться в политику. Вот прекрасный пример: В конце 1996 года у нас был клиент, который держал деньги в банке, а потом ...
Дата: 10.06.2011 Копия в Google

471. Александр Гительсон объявлен в федеральный розыск.

Адвокат не смог объяснить отсутствие своего клиента, предположив, что "Гительсон может находиться в медицинском учреждении, неизвестном следствию". Вместе с тем можно выдвинуть и другую версию. Неявка господина Гительсона не давала возможности СКП предъявить финансисту обвинение. С учетом того, что эти попытки продолжаются около полутора месяцев, следствие могло решиться на обращение в суд с ходатайством об аресте экс-владельца банка ВЕФК.
Дата: 15.10.2010 Копия в Google

472. Партнер на все руки.

Мы тогда привлекли кредиты западных банков, чтобы расплатиться с работниками».
Как РАО ЕЭС уступило такого клиента?
Дата: 13.09.2010 Копия в Google

473. 55 млрд руб. кредитов "Связь-банка" были необеспеченными.

... и краткосрочные межбанковские кредиты» (МБК), написано в отчетности банка. По данным «Интерфакс-ЦЭА», на рынке МБК у Связь-банка сальдо было отрицательное — около 4 млрд руб. на 1 января 2008 г. (занял больше, чем одолжил). А кредитный портфель за указанный период вырос на 36 млрд руб. То есть главным источником средств следует признать депозиты. Крупнейшими корпоративными клиентами Связь-банка были «Связьинвест» и ФГУП «Почта России», указано в МСФО банка за 2008 г. «В отдельные периоды» 2008 г ...
Дата: 08.07.2010 Копия в Google

474. Ущерб от мировой киберпреступности составляет от $100 млрд до $1 трлн в год.

Олег Ковелин 2009 год. Американская полиция раскрыла банду хакеров, которые взломали систему безопасности филиала Royal Bank of Scotland в Атланте и получили доступ к «зарплатным» карточкам клиентов банка.
Дата: 24.11.2009 Копия в Google

475. "Евромастер" против банка.

© Газета "Наша Версия", 21.04.2008 "Евромастер" против банка Арбитражный суд города Москвы признал правоту вкладчика "Росавтобанка" Сергей Росляков Уничтожено лобовое стекло главного возмутителя спокойствия Две недели назад в статье «А патриарх ни сном, ни духом?» мы рассказали о тяжёлой ситуации, в которой оказалась компания «ЕвроМастер», клиент коммерческого банка «Росавтобанк».
Дата: 22.04.2008 Копия в Google

476. Часть 2.

В Лондоне Фомичев по рекомендации Березовского встречается с Гусинским, у которого покупает «Имидж-Банк» за деньги почившего «Объединенного Банка».
... прием заказов от клиентов. Чтобы перевозить грузы, нужно иметь рельсы, цистерны, локомотивы, кучу работников и т.п. Чтобы принять заказ, нужно иметь приемщицу и телефон. Поэтому некогда единый бизнес поделили на два. Поскольку клиент всегда прав, то ...
Дата: 26.10.2006 Копия в Google

477. Неправое дело.

Полторы недели назад в «Нефтяном» прошли обыски, по итогам которых на следующий день в Генпрокуратуре объявили, что в подвальных помещениях офиса банка найдена банковская документация и серверные устройства, которые использовались для совершения незаконных банковских операций. В самом банке прежде заявляли, что у правоохранительных органов есть претензии к клиенту «Нефтяного». Кроме того, по мнению следствия, последние несколько лет в банке были открыты расчетные и текущие счета различных ...
Дата: 20.12.2005 Копия в Google

478. Два капитала.

Через год на базе московского филиала открыли Международный промышленный банк—его возглавил Веремеенко, а Северный торговый продали. В 1995 году СТБ разорился. МПБ не был похож на обычный, «олигархический» банк. В отличие от СБС-Агро, Инкомбанка или «Российского кредита» банк Пугачева и Веремеенко не охотился за вкладчиками и клиентами с улицы.
Дата: 05.08.2004 Копия в Google

479. Советник Семена Кукеса заинтересовал ФСБ.

... хотя активы фирмы составляли лишь 12 тыс. руб. Потом «Ареус Премиум» обменяло свои якобы ценные бумаги на векселя Первого городского банка. Как подозревали в ГСУ, ко всей этой истории непосредственное отношение имели г-н Абрамян и его двоюродный брат Армен Рштуни. 2 сентября 2002 года ПГБ передал по договору купли-продажи своему клиенту -- банку «Смоленский» 27 своих векселей на сумму свыше 180 млн руб. В тот же день банк «Смоленский», по документам, со своего счета, открытого в ПГБ, их оплатил ...
Дата: 22.04.2004 Копия в Google

480. ЦБ обвинил Содбизнесбанк в отмывании денег и запретил привлекать деньги частных вкладчиков.

Подобная информация никогда не разглашается и публично не обсуждается, говорит исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Андрей Емелин. Ведь задача ЦБ - выявить нарушение и прекратить его, а не довести сведения о проблемах банка до его клиентов и "тем самым потенциально оказать негативное влияние на ситуацию в банке".
Дата: 14.04.2004 Копия в Google