Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Топ-менеджер "Тройки Диалог" арестован в США.

Отметим, что до своего переезда в Россию, как сказано на сайте "Тройки Диалог", господин Гавами работал в JP Morgan, "где отвечал за проведение сделок с деривативами для институциональных клиентов", а также "в нью-йоркском и лондонском отделениях банка UBS, где занимал должность управляющего директора".
Дата: 06.12.2010 Копия в Google

302. Выгодная сделка с правосудием.

Выемки также были проведены в банке «Московский капитал», где находились счета фирм, используемых для «отмывания» денег, и в подмосковном коттедже Степуры. Как выяснили сотрудники МВД РФ, Сергей Степура прямо в офисе Депо-банка выделил несколько помещений для нигде не зарегистрированной структуры, которая начала заниматься «отмыванием» и обналичиванием денег. Отвечал за работу «прачечной», по данным милиционеров, Кирилл Мушин, являвшийся сотрудником все того же Депо-банка. Клиентам предлагался ...
Дата: 29.07.2010 Копия в Google

303. Ответ ОАО "МИнБ".

... Гранитное» слово Абубакара Арсамакова» Акционерный коммерческий банк «Московский Индустриальный банк» (открытое акционерное общество) (далее по тексту «Банк») сообщает: Ваше издание от 17.06.2010 года опубликовало вышеуказанную статью, содержащую не только непроверенную информацию в отношении Президента Банка — Арсамакова Абубакара Алазовича, но также порочащую его честь и достоинство. Станкостроительный завод «Красный Пролетарий» является давним клиентом Банка. Банк, участвуя в финансировании и ...
Дата: 21.06.2010 Копия в Google

304. Кто разорил "Еврокоммерц". (Верни, Мухтар!)

Все они – люди небезызвестного Мухтара Аблязова, бывшего председателя совета директоров «БТА Банка», также занимавшего в 1998 году должность министра энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан.
Словом, для правоохранительных органов Республики Казахстан давно не секрет, какого рода бизнес (и с какими последствиями для своих клиентов) ведет Мухтар Аблязов.
Дата: 01.07.2009 Копия в Google

305. Налоговики добились промежуточной победы в деле о налоговых претензиях к Дерипаске.

Участники рынка отнеслись к возможному участию в судебных делах клиентов сдержанно. "Банки всегда должны быть готовы к взаимодействию с правоохранительными органами и судами. Налоговики, требуя привлечь банки к участию в делах, пытаются повысить у банков чувство ответственности за работу с клиентами. Относиться к этому надо как к нормальному выполнению госорганами своих обязанностей",— считает главный бухгалтер банка "Авангард" Владимир Андреев. В Центробанке, впрочем, считают, что банкам в ...
Дата: 28.10.2008 Копия в Google

306. Дело Козлова. Часть 6. Убийство с третьей попытки.

В те самые дни, когда Погоржевский лихорадочно паркует машину около «Кофе-хауса», Френкель, по его словам, беседует в ресторане «Милио» со следователем Генпрокуратуры Бабаевым: «В том материале, который передан ФСБ, есть хороший материал для возбуждения уголовного дела — эпизод с превышением полномочий Козловым в отношении банка «Орион», — якобы сообщает следователь Френкелю. Это тот самый ярославский банк «Орион», клиенты которого имеют обыкновение переводить деньги за товар на компанию ...
Дата: 21.08.2008 Копия в Google

307. "Некорпоративный" зампред Козлов.

Игорь Линшиц, хозяин банка «Нефтяной», не хочет обсуждать Френкеля, но в разговорах с друзьями вспоминает о нем как о неприличном человеке. (На рынке ходят слухи, что Френкель забрал из «Нефтяного», пользовавшегося репутацией отмывочной площадки, списки клиентов.) Владелец «Электроники» подтвердил мне, что Френкеля он из банка «выгнал».
Дата: 15.07.2008 Копия в Google

308. Березовский и стратегические партнеры: герой педофилгейта Шкеле и коррупционер-сифилитик Нейл Буш.

... услуг, сколько к созданию долгосрочного партнерского сотрудничества и отношений между банком и его клиентами", и как "банк клиентов с большими вкладами". Таких клиентов у банка 1500, из которых 95% - не резиденты Латвии, в том числе больше половины – из СНГ. Интересно было бы посмотреть банковские проводки, сопоставить балансы по разным счетам. Наверняка многие истории на постсоветском пространстве получили бы неожиданное освещение. Итак банк (убыточный по своим отчетам) с хорошей историей может ...
Дата: 23.09.2005 Копия в Google

309. Человек с деньгами.

Роскошный Морозовский особняк на Смоленском бульваре, визитная карточка «Роскреда», появился значительно позже—банк получил его в длительную аренду благодаря помощи советника председателя Верховного Совета, а потом депутата Госдумы Артура Чилингарова — Малкин знал его еще с 1975 года как приятеля своего родственника. На реставрацию здания ушли три года и $6 млн, зато потом было чем похвастать перед клиентами. Крупный клиент Люди, хорошо знающие Бориса Иванишвили, рассказывают, что он всегда ...
Дата: 16.06.2005 Копия в Google

310. Сыновья чиновников идут в бизнес.

Дружинина, по его словам, в Волошине привлекли его лондонское образование и обширные связи, способные обеспечить банку приток клиентов. Волошин-младший — финансист со стажем. Еще в 1996 г. он работал трейдером по ценным бумагам в банке “Евротраст”, потом — в информагентстве AK&M, основанном Волошиным-старшим.
Дата: 04.04.2005 Копия в Google

311. У Гусинского - тяжелые дни.

По утверждению полиции, сотрудники этого отделения не предоставляли регуляторам отчеты о крупных операциях своих клиентов, как требует закон по борьбе с отмыванием денег. Тогда были задержаны 25 сотрудников (восемь из них остались под арестом) и заморожены $376 млн на 180 счетах. Полиция заявила, что намерена допросить около 200 клиентов банка и подозревает, что 45 из них нарушали закон.
Дата: 01.04.2005 Копия в Google

312. Для настоящего коммерсанта 320 500 000 рублей – не деньги.

Вот мы имеем справку (копия письма фирмы, осуществлявшей монтаж аппаратуры так называемой электронной очереди.– Ъ), что первому клиенту в очереди присваивается номер 101 или 201, второму – 102 или 202. К тому же свидетель говорит, что она сама не ходила записываться в очередь, а это делал ее брат. Для самой же Кулаковой, как она призналась, даже очередь в шесть человек существенна. Тогда как можно правильно оценить ее показания о том, что в отделении банка было много народу и она не могла пройти ...
Дата: 21.10.2004 Копия в Google

313. "Генерал Дима" в роли главного обличителя Альфы.

Я говорю, если бы я был Фридманом или Авеным, то я бы, конечно, попытался спровоцировать такую ситуацию, потому что это выгодно, главным образом, самому «Альфа банку». Ибо «Альфа-банк», естественно» сможет скупить тогда по пониженной цене свои евро-бонды. И не нужно будет платить большие деньги, вы понимаете, Но, с другой стороны, я этого не знаю, потому что я представляю интересы клиента. Я вам открыто говорю какого. А кто стоит за этим клиентом, мне неизвестно.
Дата: 26.05.2000 Копия в Google

314. Тайный советник ген.прокурора

В январе 1993 года на свет появился Московский национальный банк, который чудесным образом меньше чем через два года стал одним из крупнейших в России. Столь стремительный взлет не вызвал удивления у специалистов, знавших, что Московский национальный обязан этим администрации Московской области, которая доверила ему святая святых - счета областного казначейства. Связи начали работать. Банк занял место в списке уполномоченных. Приобрел крупных клиентов - Росвооружение, Министерство обороны ... Копия в Google

315. Сергей Андреев перевозбудился из-за банка ABLV.

В течение нескольких месяцев этого года крупные российские банки получали запросы, исходящие из Басманного РОВД, о предоставлении информации по банковским счетам ряда клиентов, которых «Вертикаль» указывала должниками ABLV BANK.
Дата: 01.09.2023 Копия в Google

316. "Соломенные человечки" Путина.

По мнению швейцарской прокуратуры, топ-менеджеры «Газпромбанка», трое из которых отвечали за достоверность предоставленной клиентами информации, а четвертый непосредственно взаимодействовал с клиентами банка в процессе проверок, умудрились не только не поискать владельцев некоторых счетов в гугле, но и проигнорировали уже имевшуюся у банка информацию об их связях — между собой и с российским президентом. В результате банк, вместо того чтобы отказать подозрительному клиенту и прекратить с ним все ...
Дата: 13.03.2023 Копия в Google

317. Банкротство приговору не помеха.

"Коммерсант", 11.02.2019, "Бывшему банкиру насчитали 2 млрд рублей": Между тем правоохранительные органы, по данным источников “Ъ”, уже располагают данными о возможной причастности бывшего совладельца Стелла-банка к многомиллиардным хищениям еще из трех подконтрольных ему кредитных учреждений — Липецкого областного банка (лишен лицензии в 2013 году и остался должен клиентам более 2,3 млрд руб.), Богородского муниципального банка (2015 год; более 2,8 млрд руб.) и присоединенного в 2017 году к ...
Дата: 17.03.2022 Копия в Google

318. Анастасию Оськину признали главной по хищениям в "Евростандарте".

Но мошенники делают поддельный электронный реестр, который пытаются отправить в АСВ либо подбросить временной администрации ЦБ. […] По данным собеседников, махинациями занимались менеджеры, которые кочевали из одного банка в другой. […] Правда, в их числе не упоминалась некая Анастасия Анатольевна Оськина. В распоряжении Business FM есть обращение клиентов «Европейского Стандарта» в ФСБ, СКР, Прокуратуру, ЦБ и АСВ. В нем женщину называют организатором схемы и реальным бенефициаром банка ...
Дата: 06.08.2021 Копия в Google

319. "Решалы" на семейном подряде.

... же пойдет признаваться, что пытался дать взятку генералу ФСБ. Таким образом, клиентов кидают, и вся группа вместе с деньгами исчезает из поля зрения обманутого предпринимателя. За последние два года банда Владимира и Людмилы Кучинских и «псевдогенерала» Коклягина увела у клиентов только по 9 эпизодам подобного мошенничества 50 миллионов долларов. Деньги вкладываются в оборот, в предметы роскоши, легализуются через покупку недвижимости и страховой бизнес, отмываются через Банк «Развитие-Столица ...
Дата: 02.12.2020 Копия в Google

320. У Глеба Фетисова вышел срок.

СКР закрыл уголовное дело против экс-сенатора, обвиняемого в хищении средств из принадлежавшего ему "Моего банка" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.11.2020, Фото: ТАСС У Глеба Фетисова вышел срок Сергей Машкин Глеб Фетисов Адвокат бывшего владельца ООО «Мой банк» и экс-сенатора от Воронежской области Глеба Фетисова Александр Гофштейн сообщил о прекращении уголовного преследования своего клиента, обвиняемого ранее в хищении средств банка, приведшем к его банкротству.
Дата: 19.11.2020 Копия в Google