Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Солнцевская ОПГ-2

... Юго-Западного округа, в том числе и "Лужники", а также около трех десятков коммерческих фирм и банков. Солнцевская группировка активно вкладывает деньги в недвижимость в Австрии, Греции, Испании, Чехии, Венгрии, Франции, Италии, США, Польше и на ...
15 октября 1996 года Михайлов был арестован в Швейцарии по обвинению в незаконном приобретении недвижимости и отмывании денег в этой стране. В ходе следствия выяснилось, что Михайлов также оказался причастен к отмыванию "грязных денег" на ОРТ ... Копия в Google

462. Купить личность не выходя из даркнета.

Как пишет 404 Media, сервис работает очень оперативно и позволяет в обмен на сравнительно небольшую сумму денег за пару мгновений получить фотографию требуемого документа. В дальнейшем такие снимки, считают эксперты портала могут использоваться для различных финансовых махинаций, в том числе для обмана банков и владельцев счетов, а также для отмывания денег.
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

463. Василий Бойко-Великий выдоил банк.

Центробанк отозвал лицензию у банка «Кредит Экспресс» в мае 2018 г. из-за многочисленных нарушений законодательства в области отмывания денег и из-за значительного снижения собственных средств банка. 16 января Арбитражный суд Москвы признал экс-члена совета директоров банка «Кредит Экспресс» Бойко-Великого банкротом.
Дата: 03.10.2023 Копия в Google

464. Игоря Коломойского СБУ изолировала от НАБУ.

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила Коломойскому подозрения по ст. 190 УК Украины («Мошенничество») и ст. 209 («Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем»). Максимальное наказание по каждой из них — 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По версии следствия, бизнесмен в 2013–2020 годах легализовал свыше 500 млн грн, выведя их за границу через подконтрольные ему банки.
Дата: 04.09.2023 Копия в Google

465. Григорию Гуревичу из хищения вычли отмывание.

"Коммерсант", 16.04.2023, "Из хищения вычли отмывание": Подсудимые и их защита с обвинением категорически не согласились. Так, адвокаты господина Гуревича просили его оправдать на том основании, что он якобы стал жертвой Шаповала, которому слишком доверял. По версии адвокатов, господин Шаповал сам попросил кредит для оплаты своего бизнес-проекта, а Григорий Гуревич согласился выделить деньги. Когда же председатель совета директоров банка понял, что кредит был невозвратным и он стал жертвой ...
Дата: 17.04.2023 Копия в Google

466. Гаврил Юшваев всплыл в трасте.

Ему и Юшваеву принадлежало известное московское казино «Метелица», которое закрыли за отмывание денег.
Гаврил Юшваев всплыл в трасте Швейцарские банки UBS и Credit Suisse предоставили обеспечение по долговым обязательствам основателю Бауманской преступной группировки Оригинал этого материала © OCCRP, 09.03.2023, Среди клиентов Credit Suisse оказался ...
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

467. "Соломенные человечки" Путина.

При этом прямо не говорится, что деньги на счетах Ролдугина принадлежали именно Путину: в этом прокуратура, как уточняет газета, лишь только подозревает владельца счетов. [...] В отношении "Газпромбанка" с 2018 года ведется расследование швейцарским регулятором финансовых рынков Finma. По данным организации, банк "серьезно нарушил свои требования комплексной проверки по борьбе с отмыванием денег в период с 2006 по 2016 год", в результате чего Finma наложила на банк строгие санкции.
Дата: 13.03.2023 Копия в Google

468. Как Юрий Гущин "мутит" на Сейшелах.

Из интересного, в материалах дела адвокаты сейшельской стороны упоминают, что один из займов выданный компании владеющей отелем вызвал подозрение в отмывании денег. Этот многомиллионный займ от российской стороны выглядит как фиктивный, поскольку заграничные деньги были взяты в качестве займа, помещены на счет в местном банке, а затем возвращены обратно компании, выдавшей кредит, без какого либо использования.
Дата: 16.01.2023 Копия в Google

469. Виталий Архангельский — эгоцентричный аферист и пират.

... делам по статьям о мошенничестве и отмывании денег. В декабре 2009 года Архангельский был объявлен в федеральный розыск в России, с июля 2010 года находится в международном розыске Интерпола. С конца 2009 года скрывается во Франции, где в Ницце у него есть апартаменты, купленные, по версии следствия, на похищенные кредитные деньги, которые были выведены с баланса структур ОМГ. Согласно материалам суда, на осень 2008 года группа OMG привлекла от банка «Санкт-Петербург» заемные средства на общую ...
Дата: 13.10.2022 Копия в Google

470. Hewlett-Packard развели на картах.

... деньги. Тридцатилетняя Сето полностью признала свою вину и раскаялось в содеянном в конце марта 2022 г. после того, как месяцем ранее ей было предъявлено обвинение по пяти пунктам. Даме, в частности, вменялись мошенничество, отмывание денег и прочие ...
Незадачливый менеджер вводила в заблуждение по поводу «чистоты» транзакций не только свою фирму, но и Square, а также калифорнийский банк First Republic Bank — поддельные бизнес-аккаунты на Stripe и Square были привязаны к ее личному банковскому ...
Дата: 23.08.2022 Копия в Google

471. Офшорная сеть Сулеймана Керимова.

... проведении операций по отмыванию денег". Штудхальтер утверждает, что никогда не был подставным лицом своего "русского друга". Однако, если верить судебному документу, с которым ознакомилась Би-би-си, это не соответствует действительности. На закрытом слушании в июне 2018 года судьи изложили доказательства, собранные следствием, пришедшим к выводу, что "действительным и исключительным бенефициаром вилл являются Керимов и его семья". Среди доказательств была отчетность из трех банков, в том числе ...
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

472. Олег Шигаев при аресте вонзил кинжал в живот.

(...) "Олег Шигаев с 2015 года разыскивается судом в Санкт-Петербурге за крупномасштабное мошенничество и отмывание денег, утверждается, что он побудил свой банк к выдаче кредитов компаниям и обогатился примерно на 42 млн швейцарских франков, незаконно присвоив эти деньги. Сообщается также, что он перевел более 7 млн евро на счет своей жены в женевском банке, а затем присоединился к своей семье на берегу Женевского озера", — пишет Le Temps.
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

473. Владиславу Костареву прервали 14-летний отдых.

... крупномасштабном мошенничестве, незаконном присвоении (растрате), отмывании денег, коммерческом подкупе, подстрекательстве к фальсификации, фальсификации заключений эксперта, организации производства (продажи) фальсифицированных денег и ценных бумаг ...
На счетах банка аккумулировались средства всех предприятий, которые пытались захватить рейдеры.
Дата: 24.09.2021 Копия в Google

474. Дело по "ложному доносу" Уильяма Браудера закрыли.

... Россией в международный розыск, а управляемые им компании должны были вернуть бюджету РФ по вступившим в 2003–2005 годах в законную силу решениям арбитражных судов сумму налогов, эквивалентную $19 млн. В марте 2011 года юристы Hermitage Capital обратились с заявлением на имя генерального прокурора Швейцарии Эрвина Бейелера, попросив его расследовать факты использования швейцарских банков для отмывания российских денег. Начав его, прокуроры заблокировали несколько счетов в банке Credit Suisse ...
Дата: 23.11.2020 Копия в Google

475. Игорь Бондаренко "настроился" на 8 лет тюрьмы.

Полученные деньги он переводил в зарубежные банки на счета своей экс-супруги и дочери. Застройщику назначили восемь лет тюрьмы и штраф 1 млн руб. в пользу государства. Октябрьский районный суд Ростова вынес приговор предпринимателю Игорю Бондаренко, обвиняемому в мошенничестве и отмывании денежных средств (п. «б» ч. 4 ст. 174.1, ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 19.08.2020 Копия в Google

476. Вклад "Недоступный" для Андрея Круглова.

— Врезка К.ру Также в сюжете на "Беларусь 1" рассказали о якобы отмывании с помощью инструментов Белгазпромбанка незаконных доходов не только экс-главы банка Виктора Бабарико, но и якобы российских акционеров. Виктор Бабарико "Через Белгазпромбанк на протяжении длительного времени прокачивались крупные суммы денежных средств, которые выводились в иностранные государства, в том числе оффшорных юрисдикций. Счет криминальных денег шел на миллиарды долларов.
Дата: 16.07.2020 Копия в Google

477. Алексею Бажанову утроили эпизоды хищений "Маслопродукта".

Ему, а также финансисту группы Ольге Яудземис инкриминируется хищение кредитов АКБ «Связь-банк», отмывание части полученных средств, а также легализация оборудования маслозавода в селе Верхняя Хава, похищенного у ОАО «Росагролизинг». Новые производства выделены из основного дела, которое было возбуждено восемь лет назад по факту хищения этого оборудования стоимостью 1,25 млрд руб. Первое дело связано с получением 8,8 млрд руб. в Связь-банке — основном кредиторе «Маслопродукта». Деньги были ...
Дата: 26.03.2020 Копия в Google

478. Эрнесту Бернису выставили счет на 50 миллионов.

Адвокат, как и многие кредиторы банка, считал, что самоликвидация позволит максимально сокрыть факты «отмывания» денег, полученных преступным путем, и участия многих заинтересованных лиц в этом криминальном процессе — включая бенефициаров банка.
Дата: 04.02.2020 Копия в Google

479. Виорел Морарь покрывал мафию "хозяина Молдавии" Плахотнюка.

... олигарха Владимира Плахотнюка открыл уголовное дело, чтобы защитить подозреваемых в краже из молдавских банков 1 млрд долл. и затянуть раскрытие аферы. В результате украденные в 2014 году деньги были выведены в офшоры, а воры остались на свободе ...
... в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и в связях с бизнесменом Вячеславом Платоном. — Врезка К.ру Дело о краже миллиарда долларов громко прозвучало пять лет назад. О нем говорили в ЕС. Кишинев заверял Брюссель в том, что деньги, украденные в ...
Дата: 13.01.2020 Копия в Google

480. Malta Today рассказала о переводах дочерей Ильхама Алиева на €15 млн.

«В докладе криминалистов не исключается возможность того, что деньги впоследствии были переведены в другую компанию в Дубае, возможно, принадлежащую премьер-министру Мускату», — пишет, в частности, Malta Today. Пикантности ситуации добавляет тот факт, что банк Pilatus, в котором держали свои счета сестры Алиевы, прославился как «ландромат» — в 2018 году европейский ЦБ отозвал у него лицензию из-за отмывания незаконных доходов и «обработки коррупционных платежей».
Дата: 30.12.2019 Копия в Google