Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Итальянский тыл для Анатолия Чубайса.

В федеральный и международный розыск мужчина периодически попадал вплоть до 2016 года, в России его искали не только в Москве, но даже липецкие и челябинские оперативники.
Но, улетая со своей третьей женой Дуней Смирновой в Стамбул, Чубайс оставил немало ценных активов в РФ, включая его роскошную виллу в скандинавском стиле в подмосковном Переделкино за 30 миллионов долларов.
Дата: 28.03.2022 Копия в Google

462. Марсель Юсупов и Дамир Камилов разводили под индейку.

... случайно после вердикта о банкротстве в марте 2018 года корреспондент газеты «Коммерсант» поинтересовался у арбитражного управляющего БПК им. Гафури Дмитрия Молина, «не было ли в действиях акционеров и руководства предприятия признаков вывода активов ...
В связи с этим Юсупов даже был объявлен в розыск, и пять лет скрывался.
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

463. Доля малая бывшего зампреда КНБ Казахстана.

тенге, остановка сборочного конвейера в Усть-Каменогорске с объявлением в розыск главного акционера холдинга г-на Балушкина.
... был наш строящийся завод полного цикла — в ВКО (с ноября 2013 года инвестировано 80 млн. долларов США) с соответствующими активами. АО «Азия Авто Казахстан» не было заемщиком Жусан банка и, соответственно, его завод и активы не были заложены в банке ...
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

464. Преднамеренному банкроту Владимиру Яркину вышел срок давности.

Своей вины бизнесмен никогда не признавал, настаивая на том, что его уголовное преследование понадобилось для захвата его активов. В беседе с “Ъ” господин Яркин отметил, что расследование длится уже семь лет, но при этом ни решения французского суда и Интерпола, ни позиция российского надзорного ведомства пока «никак не повлияли на действия следствия». Как сообщил бизнесмен, пока следствие отказывается снимать его с федерального розыска, да и само расследование уголовного дела продолжается.
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

465. Эскорт-бутик Давида Каплана.

Вероятно, уже тогда Екатерина Ястребова (в замужестве Катерина Босов) начала охоту за активами Дмитрия Босова. А фактически сразу после его самоубийства объявила себя основным собственником и председателем совета директоров группы компаний «Сибантрацит». Столь бурной «карьерой» Катерина обязана Давиду Каплану — скандальному израильскому бизнесмену, который был объявлен в международный розыск как один из ключевых членов ОПГ братьев Магомедовых.
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

466. Экс-юрист беглого Алексея Душутина не дожил до очной ставки.

По его словам, в ГСУ расследуется еще и другое дело о хищении бывших активов Минобороны. Там иностранные компании, представителем которых был Шмерц, признаны потерпевшими, а мать и отец Душутина — обвиняемыми, которых объявили в международный розыск.
Дата: 18.10.2021 Копия в Google

467. Андрей Болотов скрылся за офшорами.

Сестра Беджамова — экс-президент Внешпромбанка Лариса Маркус — получила восемь с половиной лет колонии, а сам Беджамов покинул Россию и объявлен в международный розыск.
Знакомый Болотова и Арустамова, а также сотрудники в этих офисах говорят, что Болотов и Арустамов могли уже продать эти активы. ko.ru, 20.02.2020, "Дочь главы «Транснефти» разделила активы с бывшим мужем": С июля по октябрь 2019 года активы Майи ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

468. "Записывались красным и выделялись желтым".

Это следует из письменных показаний (аффидевита) представителя банка непрофильных активов «Траст» по иску в окружном суде Лимассола (Кипр) к Ананьевым и их женам.
В августе братьев заочно арестовали в России, им предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве, они объявлены в международный розыск.
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

469. ФБК Inc.

... 2021 года нью-йоркское юрлицо было переоформлено на сотрудников ФБК. Уверен, произошло это без поездок в США, по интернету — через электронный сертификат и доверенность, — объяснил RT специалист по поиску зарубежных активов на условиях анонимности ...
Леонид Волков Примечательно, что все трое объявлены российскими правоохранительными органами в международный розыск. Ашуркова ищут с 2014 года по обвинению в хищении 10 млн рублей при сборе донатов в пользу Навального. Волкова объявили в розыск в ...
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

470. Сергей Бажанов растащил МБСП по зернышку.

Причиной этого, как объясняли в Центробанке, стала «рискованная бизнес-модель», которая привела к формированию «значительного объема проблемных активов, включая производные финансовые инструменты и неподтвержденные (притворные) требования к ...
В начале этого года ему заочно предъявили обвинение в совершении преступления, а в апреле объявили в международный розыск.
Дата: 19.07.2021 Копия в Google

471. Частно-государственная партнерша.

Дмитрий Скигин был известен как человек Ильи Трабера («Антиквар»), криминального авторитета, которого испанская полиция объявляла в розыск как члена Тамбовско-Малышевской преступной группировки. Одним из основных активов Трабера-Скигина считался Петербургский нефтяной терминал.
Дата: 01.04.2021 Копия в Google

472. Алексей Ананьев возглавил группу взяточников.

«Ананьев знал, что все госконтракты Пенсионного фонда достаются Гордееву, поэтому он проявлял интерес к приобретению этих активов», — рассказал собеседник.
Он был объявлен в международный розыск.
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

473. Форекс-шулер Александр Смирнов пойман снова.

В действительности брокерской деятельностью они не занимались, полученные активы перечисляли на подконтрольные счета, а затем присваивали.
Предполагаемым участникам преступного сообщества, дилерам на рынке Forex Роману Ярцеву и Евгению Филиппову, находящимся под подпиской о невыезде, удалось покинуть Россию еще в конце 2019 года, они также объявлены в международный розыск и арестованы ...
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

474. Арашуковых выселяют из отеля.

Еще пять подозреваемых и обвиняемых объявлены в розыск.
Жемчужиной семейных активов можно назвать отель "Адиюх-пэлас", официально принадлежащий жене Арашукова-младшего Аиде.
Дата: 29.07.2020 Копия в Google

475. Сергей Пугачев показал Тихонову и Воронцову в юности.

В России бизнесмен объявлен в розыск за вывод средств из принадлежавшего ему банка. Его активы на два миллиарда долларов арестованы. Накануне стало известно, что Гаагский международный арбитраж в Париже не будет рассматривать его иск о компенсации в 14,5 млрд долларов за активы, которые, по мнению бизнесмена, у него экспроприировали российские власти.
Дата: 25.06.2020 Копия в Google

476. Самый тайный из "масонов".

Не сговариваясь, гендиректор АО «Мострансагентство» Виктор Горин и совладелец торговых комплексов «Гранд» и «Три кита» Сергей Зуев потребовали привлечь к ответственности группу рейдеров и мошенников, незаконно завладевших активами их предприятий.
В ходе начавшегося расследования несколько человек уже арестованы, в том числе Юрий Царевский и Магомед-Салях Бигаев — управляющий Moscow Holiday Hotel в Мнёвниках, — а некоторые лица объявлены в розыск.
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

477. Нефтяное пятно на репутации "ФортеИнвеста" на 2 млрд руб.

Гуцериева объявили в международный розыск, и он уехал в Лондон, продав нефтяную компанию Олегу Дерипаске. Весной 2010 года все обвинения с бизнесмена были сняты, он вернул себе контроль над «РуссНефтью», а затем провел ее IPO на Московской бирже. Нынешняя операция в структурах Гуцериева прошла через полтора месяца, после того как «Сафмар» заключил соглашение об урегулировании споров вокруг попавшего в 2017 году под санацию Бинбанка с банком «Траст» (ему перешли проблемные активы санируемых ...
Дата: 19.12.2019 Копия в Google

478. "Доходчивое оружие" Александра Михеева.

Сын управляющего директора по организациям прямого управления госкорпорации Владимира Литвина Михаил по подозрению в мошенничестве и вовсе объявлен в международный розыск и скрылся в Лондоне.
«Мы получаем активы далеко не сладкие. Они, наоборот, чаще всего находятся в тяжелом финансовом положении. Мы их приводим в порядок, чтобы актив был интересен инвестору, и только потом потихонечку продаем», — объяснял Чемезов в интервью РБК политику ...
Дата: 16.10.2019 Копия в Google

479. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".

... он успел подготовить документы, перевести активы, расплатиться с помощниками и вылететь из страны. Только после этого силовики объявили его в международный розыск. […] При этом, правоохранительные структуры располагают информацией о том, что личную заинтересованность в финансовом крахе холдинга, в результате которого российский рынок потерял десятки миллиардов рублей, имели и Сметана, и Чуян. По данным силовиков, практически все алкогольные активы объединенного холдинга сегодня переведены на ...
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

480. Деньги Каддафи.

Новые власти Ливии объявили его в розыск и заморозили его активы в стране.
Дата: 02.09.2019 Копия в Google