Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Юрий Тимченко попросился из взяточников в мошенники.

Сергей Зиновенко По мнению гособвинения, Юрий Тимченко в конце 2016 года неоднократно встречался с представителями логистической компании «Деловые линии», которая фигурировала в уголовном деле об уклонении от уплаты налогов на сумму более 1 млрд руб. В рамках этого уголовного дела были арестованы счета компании.
Дата: 20.12.2018 Копия в Google

462. "Сберегательная касса" Эдуарда Шифрина.

... уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. В результате махинаций с фиктивными подрядами компания оказалась должна российскому бюджету свыше 130,4 млн рублей налогов на прибыль. По разным предположениям, Шифрин мог нагреть российское государство на сумму куда большую — по разным оценкам, от 1,5 до 2 млрд рублей. Одна только сделка по продаже объектов недвижимости бывшей бумажной фабрики «Восход» за 249 млн долларов должна была принести бюджету налогов на сумму порядка ...
Дата: 09.07.2018 Копия в Google

463. Gulfstream Леонида Михельсона обходит налоги и санкции.

"Помимо всего прочего, документы обнажают, что Appleby часто предлагала трастовые соглашения в "одном пакете" со схемой уклонения от уплаты налогов на острове Мэн", — отмечает автор.
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

464. "Наследник" Samsung "подкупил" на 5 лет тюрьмы.

Несмотря на то что Ли признали виновным, этот факт необязательно ставит крест на его карьере — его отцу Ли Гонхи были также предъявлены обвинения в уклонении от налогов и подкупе, после чего его помиловали.
Дата: 28.08.2017 Копия в Google

465. Акмурад Реджепов умер на глухой зоне в Туркмении.

По данным АНТ («Альтернативные новости Туркменистана»), Реджепов был обвинен в создании преступной группы, которая на протяжении 12 лет реализовывала табачные изделия, а также в получении взяток в особо крупных размерах, монополистической деятельности, мошенничестве, вымогательстве и уклонении от уплаты пошлин и налогов.
Дата: 18.08.2017 Копия в Google

466. Антрацитовое дело Сергея Курченко.

Обвинения Курченко были вновь предъявлены 30 мая. Его обвинили в создании преступной организации и уклонении от налогов в особо крупном размере.
Дата: 20.06.2017 Копия в Google

467. Поручительство в особо крупном размере.

... в крупнейшем уклонении от уплаты налога, может снова войти в историю. Она рассмотрит иск к компании «ИКЕА Мос», дочерней структуре ИКЕА, на сумму почти 508 млн рублей, придуманный в буквальном смысле слова из воздуха. Но прежде чем перейти к рассказу о новой затее известного махинатора, пара слов о том, что привело его на смоленскую землю. Пономарёв вот уже больше года бегает от правоохранителей и фискалов, пытаясь укрыть от государства более 8 млрд рублей неуплаченных налогов, которые он зажал ...
Дата: 15.08.2016 Копия в Google

468. Коррупционеры делают это в ЦАО.

... заплатить в бюджет 65 млн рублей НДС и 107 млн рублей налога на прибыль. Новый директор Шевчук каким-то образом договорился с людьми из ИФНС России №2 по г. Москве о том, что сменившая собственника компания никаких налогов в бюджет платить не должна. По итогам деятельности в 2011 году она должна налоговой 0 (ноль) рублей. Прежний собственник написал заявление в следственный комитет, после чего против Шевчука было возбуждено уголовное дело по уклонению от уплаты налогов во особо крупном размере ...
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

469. IKEA уклонилась на €1 млрд.

Представитель Еврокомиссии Ванесса Мок по факту расследования заявила, что информация об уклонении IKEA от уплаты налогов будет проверена. «Комиссия приняла к сведению доклад и его выводы и детально изучит его», — заявила Reuters представитель Еврокомиссии. ["Ведомости", 16.02.2016, "Оптимизация по-шведски": IKEA заявила, что эффективная ставка корпоративного подоходного налога составила около 19% за 2015 финансовый год, сообщала 12 февраля газета Financial Times (от других комментариев по ...
Дата: 16.02.2016 Копия в Google

470. Спикер Тамбовcкой облдумы Никитин в руках криминала:

За «Попом» числятся еще десятки и сотни разнокалиберных грехов, из которых самыми невинными можно считать уклонение от налогов и строительство объектов торговой и жилой недвижимости без разрешения.
Дата: 05.03.2015 Копия в Google

471. Метастазы в бюджете.

Применяемые им и его компаньонами схемы – это готовое пособие по проведению махинаций, установлению коррупционных связей, уходу от ответственности за свои преступления Впервые он (как владелец ООО «Медкор-2000») попал в поле зрения правоохранителей в 2008 г. – по подозрению в уклонении от уплаты налогов.
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

472. Однокашник Михаила Лесина обделил американский бюджет.

Однокашник Михаила Лесина обделил американский бюджет Глава фирмы RTTV, близкой к телеканалу RT, Язловский признался в налоговых махинациях Оригинал этого материала © "Русская служба BBC", 07.04.2014, Глава связанной с каналом RT фирмы ждет приговора, Фото: via i-m-ho Владимир Козловский Михаил Лесин Проживающий в Мэриленде выпускник Московского инженерно-строительного института им. В.В. Куйбышева (МИСИ) Алексей Язловский признал себя виновным в уклонении от налогов и ждет приговора, вынесение ...
Дата: 07.04.2014 Копия в Google

473. Аксане Пановой запретили писать.

Я сначала отказалась, но началось давление на моих сотрудников — в отношении Михаила Вьюгина возбуждали дело по факту уклонения от службы в армии.
... налоги надо платить. Я готова доплатить задолженность в бюджет, но эти деньги у меня не принимают»,— подчеркнула Аксана Панова. Дело в том, что «обнальные» операции госпожи Пановой следствие не стало квалифицировать по ст. 199 УК РФ (неуплата налогов ...
Дата: 10.01.2014 Копия в Google

474. Teva бросает вызов российскому здравоохранению.

От совместного предприятия с «Биотэком» государство получало и вполне осязаемую финансовую пользу, поскольку часть прибыли в виде налогов от российской компании оставалась в стране.
«Уклонение от поставки препарата приводит к прекращению деятельности компании «Биотэк» по введению в оборот на территории России препарата «Копаксон-Тева», — прокомментировал ситуацию начальник управления контроля социальной сферы и торговли ФАС ...
Дата: 27.12.2013 Копия в Google

475. "Вы жулики, вы разворовали предприятие!"

Кроме того, Дерипаска просит разместить на портале НИА опровержение следующего содержания: "В информационном сообщении от 20.10.2011, размещенном на сайте http://www.24rus.ru/more.php?UID=75155, содержатся не соответствующие действительности сведения об уклонении Олега Владимировича Дерипаска от уплаты налогов на территории Российской Федерации и Гвинее.
Дата: 26.09.2013 Копия в Google

476. Управление "дельцов" президента.

Один из партнеров семьи Малюшиных — человек, которого испанская полиция считает лидером тамбовской преступной группировки и подозревает в создании криминальной сети на территории Испании, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Дата: 28.05.2012 Копия в Google

477. Силовые рантье.

Неприятности, по его словам, начались с запроса в прокуратуру за подписью тогдашнего вице-мэра Москвы Валерия Шанцева с требованием расследовать уклонение ММЗ от уплаты налогов.
Дата: 14.02.2012 Копия в Google

478. В Суздальский турцентр заехали рейдеры.

Но в целях уклонения от уплаты налогов Жуков разработал схему, по которой фирмы — собственники техники (ООО "УМСР №2, ООО "УНР-88") передают ее в аренду фирмам-однодневкам по низким ценам, а последние уже передают данную технику в субаренду владимирским строительным фирмам по монопольно высоким ценам.
Дата: 21.09.2011 Копия в Google

479. Дело наследников.

["Известия", 22.08.2006, "Молочные реки текли мимо налоговой": Бывшему генеральному директору предприятия по производству молочной продукции "Петмол" Валентину Полякову предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов. Уголовное дело возбуждено по причине внесения в финансовые документы недостоверных сведений по закупке гофротары в 2004 году. Уголовное дело по статье 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов и сборов с организаций") завело на экс-гендиректора "Петмола" следственное управление ...
Дата: 17.03.2010 Копия в Google

480. Ислам Каримов ликвидирует "имущественное неравенство граждан".

По имеющимся в распоряжении неофициальным данным, «владельцу заводов, газет, пароходов» вменяется в вину уклонение от уплаты налогов, незаконный ввоз на территорию страны строительных материалов, другие преступления, приведшие к нанесению экономического ущерба в десятки миллионов долларов США. Следователи, проводившие обыск во дворце Дмитрия Даценовича, были поражены невиданной роскошью и коллекцией раритетных автомобилей из 82-х машин.
Дата: 10.03.2010 Копия в Google