Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Налоговики добились промежуточной победы в деле о налоговых претензиях к Дерипаске.

Налоговикам удалось развернуть процесс "Базэла" Ольга Плешанова, Анна Занина Схема с участием сомнительных фирм позволила "Базэлу" Олега Дерипаски почти на 300 млн руб. завысить расходы, уменьшив базу по налогу на прибыль Борьба налоговиков с ...
21 марта арбитражный суд Москвы признал решение налоговиков недействительным, и 23 июля 9-й арбитражный апелляционный суд с этим согласился.
Дата: 28.10.2008 Копия в Google

482. Товары прокурорского потребления.

Эта история началась еще в 2006 году, когда прокуратура Зеленоградского округа Москвы возбудила уголовное дело в отношении руководства фирмы "Винета", подозреваемого в контрабанде бытовой техники в Россию.
*** Самойлов Валерий Николаевич Родился 12 марта 1958 года.
Дата: 06.05.2008 Копия в Google

483. Налоговикам не хватило квалификации на "Базэл".

Судья выслушал их полуторачасовые рассуждения о недобросовестных фирмах, ликвидированных после совершения операций, после чего произнес: "Все это хорошая сказка на ночь.
30 декабря 2005 года инспекция обвинила порт в неуплате 30,29 млн руб. налогов за 2002 год. 11 марта 2008 года Федеральный арбитражный суд Московского округа отказал инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам N 7 во взыскании с ОАО ...
Дата: 24.03.2008 Копия в Google

484. Республика Кипр против НК ЮКОС.

В реальности же, как заявил господин Каримов, фирмы "Фаргойл" и "Ратибор" были подставными, а все осуществляемые ими на бумаге сделки с нефтью преследовали цель хищения нефти. Господин Каримов отметил, что эти факты признаны во вступившем в силу приговоре Басманного райсуда Москвы от 1 марта этого года, согласно которому экс-гендиректор "Ратибора" Владимир Малаховский получил за хищение нефти на $13 млрд и легализацию добытых преступным путем денег 12 лет заключения, а бывший гендиректор ...
Дата: 28.11.2007 Копия в Google

485. Владимир Богданов дал рядовым сотрудникам подержать 41,17% акций нефтяной компании.

Тогда владельцы контрольного пакета акций “Сургута” спрятались за четырьмя номинальными держателями, а по последнему отчету компании на 31 марта 2007 г. 6,07% ее уставного капитала находилось в номинальном держании “ИНГ Банк (Евразия)”, доля менеджмента — 0,4209% в УК (0,4999% голосующих акций). “Ведомостям” удалось обнаружить созвездие из 23 фирм, долгосрочные финансовые вложения которых на конец 2005 г. достигали около 1 трлн руб. и в течение двух лет менялись пропорционально капитализации ...
Дата: 03.08.2007 Копия в Google

486. "Миша-крыша", олигарх №1.

Выяснилось, что в дальнейшем они опять дробились, прогонялись через разные банки, но в итоге были зачислены на счета фирмы Черных «Транс Сис Коммодитиз» в качестве оплаты продукции Новокузнецкого и Красноярского алюминиевых заводов.
В марте 2000 года Черной должен был встречаться с Боровиком, для обсуждения совместного бизнес-плана. Я работал тогда в холдинге «Совершенно секретно» и прекрасно помню тот четверг 9 марта, день гибели Боровика.
Дата: 15.06.2007 Копия в Google

487. Пол совести.

Кроме того, компания «Линднер» теперь обязана уведомить о необходимости заключения лицензионных договоров на использование российских патентов ООО «Управляющая компания «Марта», «АБН Проект», «Фальшпол» и другие компании, через которые немецкая фирма продавала в России свою фактически контрафактную продукцию.
Дата: 23.04.2007 Копия в Google

488. Пора делать выводы.

В частности, в начале марта первый вице-губернатор Челябинской области Андрей Косилов поделился с журналистами своим мнением на этот счет и сказал, что «для мэров других городов это должно стать сигналом» и «ужесточение контроля со стороны ...
У следствия не могли не возникнуть вопросы о том, почему Швадченко самостоятельно решил заключить договор с неизвестной фирмой на такую крупную сумму и на таких условиях.
Дата: 23.03.2007 Копия в Google

489. "Чеченский след" коммуниста Рашкина.

Тогда двое неизвестных зашли в офис фирмы «Гроза» и хладнокровно расстреляли одиннадцать человек, в том числе известного в криминальных кругах предпринимателя Игоря Чикунова. Об этом подробно писали «Новые известия» (7 марта, 2000 г): «В ходе предвыборной кампании обнаружилось, что тот самый Чикунов когда-то работал у некоего Ерусланова по кличке «Профессор» в АО «Астек -С», а последний - вот где собака порылась - финансировал лидера КПРФ Валерия Рашкина, когда тот еще баллотировался в Госдуму».
Дата: 25.05.2006 Копия в Google

490. Дело Листьева:

Оригинал этого материала © "Собеседник", 05.04.2006, Фото: rosbalt.ru Дело Листьева: Убийц много, заказчиков нет Скворцова Елена 1 марта 1995 года можно считать датой, когда в России окончательно победило право сильного.
А наследство было приличным – большой пакет акций успешной компании «ВИД» (в него входило и рекламное агентство «ИнтерВИД», которое можно было рассматривать как потенциального конкурента фирме Лисовского – главного поставщика рекламы на ОРТ ...
Дата: 05.04.2006 Копия в Google

491. Гнилое дно "ДОН-Строя".

При этом руководят всеми этими многочисленными фирмами одни и те же люди.
Сотням рабочих по полгода не платили зарплату 10 марта нынешнего года флагман столичной недвижимости оказался в центре ещё одного скандала: Хорошевская межрайонная прокуратура Москвы возбудила уголовное дело по статье 145 УК РФ (невыплата заработной ...
Дата: 29.03.2005 Копия в Google

492. Дача №2 в Жуковке.

... гендиректора АО «ЛогоВАЗ» Юлия Дубова предоставить его фирме право на бессрочное пользование этим земельным участком. Просьбу удовлетворили: 14 га были изъяты у государства и переданы ЛогоВАЗу. Фирма заплатила государству смешные по тем временам ...
В декабре аналогичный документ отправлен в британский МИД. В марте 2003 года в соответствии с запросом ГП РФ британский министр внутренних дел Дэвид Бланкетт подписал распоряжение о начале процесса экстрадиции. 24 марта бизнесмен вызван в полицейский ...
Дата: 23.09.2004 Копия в Google

493. Любые бизнес-захваты – любые формы оплаты.

© "Газета Дело №", 4, август 2004 Любые бизнес-захваты – любые формы оплаты Павел Яковлев Многообразие охранных услуг подразумевает явную градацию фирм, их оказывающих.
15 марта 2003 года сотрудники ЧОПа "Защита-сервис" участвовали в захвате фабрики "Конфил".
Дата: 15.09.2004 Копия в Google

494. Репортаж с судьей на шее.

19 марта 2004 года арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области вынес определение «о признании недействительности сделки» между ОАО «Мострансагентство» и некой фирмой ООО «БестСтройСервис». Истцом выступила некая фирма с благозвучным названием ЗАО «Лексус».
Дата: 23.04.2004 Копия в Google

495. В трудовой книжке нет места для справедливости.

На днях они обратились с письмом в Комиссию по борьбе с коррупцией при Президенте РФ. Вот о чем они рассказали: Сочинская фирма “Экос” была организована в начале 90-х годов.
Фактически, это дело стало инструментом давления на нас. (18 марта судебные приставы опечатали склады нашего предприятия с оборудованием на сумму 15 млн.рублей.) Попытки обжаловать неправомерные действия совершенно бесполезны, складывается ...
Дата: 23.03.2004 Копия в Google

496. Прокуратура провалила дело о хищениях в армии.

Преступление, по мнению следствия, заключалось в том, что в 1996-1997 годах господин Олейник подписал два заявления о переводе в общей сложности $450 млн на счет английской фирмы United Energy International – члена производственно-финансовой ...
"Дело о 450 миллионах" Дело было возбуждено Главной военной прокуратурой еще 29 марта 2000 года.
Дата: 27.11.2003 Копия в Google

497. Школьный друг помог Ходорковскому.

... в фирме Hinchley Ltd с острова Мэн, которой бывший предправления "ЮКОСа" оказывал консультационные платные услуги, был его школьный друг, а ныне сотрудник одной из структур МЕНАТЕПа Владимир Моисеев. По мнению следователей, с помощью этого офшора Ходорковский уклонялся от уплаты налогов. Юристы отмечают, что этого факта не достаточно для доказательства вины, но он может повлиять на решение суда. Генпрокуратура утверждает, что бывший глава "ЮКОСа" Михаил Ходорковский 20 января, 2 марта и 5 ...
Дата: 06.11.2003 Копия в Google

498. Штырова подозревают в неуплате налогов.

... субъекта, создали в Ханты-Мансийске фирму, на которую записывается заем. В этом качестве и предстала фирма «ЛизИнвест». Переехав в Ханты-Мансийск, компания сменила название на ИФК «АСЕ-Групп». В мае 2001 года, после ряда переименований и перерегистрации «АСЕ Групп» стала называться ОАО «Инвестиционная группа «АЛРОСА». Среди учредителей значились ОАО «АЛРОСА-Якутснаб» и еще 13 компаний. Сама АК «АЛРОСА» в число учредителей тогда напрямую не вошла. 21 марта 2002 года между Правительством ...
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

499. Людей Павловского поймали на вымогательстве $11 млн.

Поводом послужило заявление руководителей ММК о том, что совладелец Фонда эффективной политики и фирмы «Стратег-инвест» Андрей Виноградов (в свое время он возглавлял информагентство РИА «Новости», а позже работал первым заместителем руководителя ...
По словам Николая Лядова, господин Виноградов предупредил, что в случае отказа на Магнитку приедет комиссия МВД. Он назвал ее точный состав и сроки работы, «Мы бы не придали этому большого значения, если бы 25 марта 2002 года в Магнитогорск ...
Дата: 11.10.2002 Копия в Google

500. Мафия в белых халатах.

Четвертые беспокоились за судьбу популярного городского драматического театра Сергея Афанасьева, оказавшегося без крыши над головой, а пятые просто не понимали, зачем надо было отдавать здание кинотеатра фирме, занимающейся поставками импортных ...
Весной 1999 года, когда управление всем коллективом праздновало 8-е марта, Владимир Валентинович напился пьяным и упал с лестницы в мэрии прямо на аптечный киоск в вестибюле (согласитесь, весьма символичное падение).
Дата: 01.05.2002 Копия в Google