Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Дело "Мастера" боится.

... этого материала © Коммерсант.Ру, 27.07.2017, Дело Мастер-банка боится, Фото: Evgeniy Rogachev Олег Рубникович Евгений Рогачев Вчера Замоскворецкий суд Москвы огласил приговор по громкому делу об обналичивании многомиллиардных сумм через Мастер-банк ...
Часть фигурантов — Марина Воробьева, Наталья Камышникова, Ксения Евсеева, Владимир Кузнецов, Максим Пудов и Мурат Урусов — занимались тем, что за определенную плату собирали нужный пакет документов и регистрировали в налоговой в качестве ...
Дата: 27.07.2017 Копия в Google

482. Дмитрий Ступин и Артем Овсянников увели сотни миллионов Промсвязьбанка.

14 апреля в Федеральной налоговой службе зарегистрировано заявление о ликвидации "Триал-Трейда", на следующий день ООО "Евро-склад" подало в арбитражный суд города Москвы заявление о признании "Триал-Трейд" банкротом.
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

483. "Что это — взятка? Никакая не взятка!"

Партнеры планировали другие девелоперские проекты, но из-за кризиса они не состоялись, добавил он. Цели налоговой оптимизации в такой сделке вряд ли ставились: налогов можно было избежать и по договору мены, считает юрист фирмы «Ильяшев и партнеры ...
Летом 2016 г. Департаменту культурного наследия Москвы пришлось обращаться в арбитражный суд, чтобы заставить владельца здания начать срочные восстановительные работы.
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

484. ИКЕА, Браудер и… омбудсмен.

... нанял для расследования хищения активов, а тот обнаружил хищение налогов, подал заявление, изобличил этом хищении полицию и налоговую, за что был арестован, потом подвергнут пыткам с требованием отказаться от заявлений, тот героически все выдержал и ...
С 2008 по 2010 годах ИКЕА проиграла около 20 арбитражных дел в Арбитражном суде города Москва (по договорной подсудности) по взысканию арендной платы и процентов.
Дата: 24.01.2017 Копия в Google

485. В "Адамас" пришли за 5 миллиардами.

По данным "Ъ", уголовное дело по ч 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) было возбуждено ГСУ СКР по Москве на основании материалов, переданных в правоохранительные органы Федеральной налоговой службой (ФНС).
Дата: 23.12.2016 Копия в Google

486. Вернуть налог и умереть.

Проблемы с ФСБ Фантастический доход «Камеи» привлек внимание следователей ГСУ при ГУВД Москвы. Следствие посчитало, что компания в 2006 году при выплате дивидендов братьям Зифф не уплатила налоги еще на 1,1 млрд рублей. В мае 2007 года «Камея» стала фигурантом уголовного дела в связи с неисполнением обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию или перечислению налогов в особо крупных размерах.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

487. Мандат на "беспредел":

... к начальнику налоговой полиции г. Нижневартовска Геннадию Ласкину, где ему, по нашему мнению, прямым текстом было указано на его обязанность платить за так называемое «крышевание», при этом часть денег будет передаваться в налоговую полицию ХМАО, вышестоящему начальнику генералу Николаю Брыкину. До 2007 года бизнесмен исправно платил назначенную дань. «Коля», судя по всему, был человек очень влиятельный, злопамятный и мстительный. Ходили слухи, что он регулярно отправлял в Москву часть денег ...
Дата: 14.10.2016 Копия в Google

488. Тайный бизнес адмиралов из ОПГ "Новик".

... аппарат, так как даже входил в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению служащих и урегулированию конфликта интересов в ФНС. Видимо, по этой причине выездная налоговая проверка «Новика» длится уже год, без перспектив на окончание ...
Из свежих примеров: в конце 2015 года в Арбитражный суд города Москвы обратилось питерское ООО «Группа компаний «Бизнес-консалтинг» с иском к ОАО ПГ «Новик» о взыскании долга в 30 миллионов рублей и пени по договору на оказание услуг, о чем было ...
Дата: 01.09.2016 Копия в Google

489. Коррупционеры делают это в ЦАО.

Новый директор Шевчук каким-то образом договорился с людьми из ИФНС России №2 по г. Москве о том, что сменившая собственника компания никаких налогов в бюджет платить не должна. По итогам деятельности в 2011 году она должна налоговой 0 (ноль) рублей.
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

490. Прощание с РБК.

То есть менеджеры РБК стремились заработать на пиаре Навального, а Прохоров, наоборот, хотел потратить как можно больше денег, чтобы "минимизировать налоговую базу ОНЭКСИМа".
Прохоров приобрел 51,1% акций медиахолдинга РБК (тогда он носил название ЗАО «РБК-ТВ Москва») в 2010 году за $80 млн в ходе допэмиссии (около 2,56 млрд руб. по курсу того времени).
Дата: 27.04.2016 Копия в Google

491. Большая евразийская "стирка".

За год своего руководства он провел эффективную реорганизацию бизнеса банка, существенно сократил персонал в алматинской штаб-квартире, закрыл филиал в Санкт-Петербурге, поскольку центр принятия решений был перенесен в Москву.
Одни и те же управляющие связывают Genius Management Limited с компанией IOS Consulting Limited, зарегистрированной в Латвии и открывшей представительства для консультирования в области налогового законодательства в различных странах.
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

492. Константин Григоришин уклоняется от родины.

Константин Григоришин родился в Запорожье, но значительную часть жизни прожил в Москве.
Он заявил, что адвокаты не могут не знать реквизиты налоговой инспекции, куда фирма Григоришина платила налоги.
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

493. Как топ-менеджер МТС не дал своей компании поглотить конкурента.

Также в 2012 г. Каримова предложила TeliaSonera «пакет услуг» по защите от пяти органов власти Узбекистана: МВД, таможни, налоговой службы, Госинспекции в сфере связи и антимонопольного ведомства.
Источник — МТС Журналисты Uppdrag Gransking так и не поняли, кем был «Александр из Москвы», передавший им столь ценную информацию.
Дата: 14.03.2016 Копия в Google

494. Дело русской мафии: "Толик", "Саша", "Царь".

Торговля связями Следствие выяснило, что главный подозреваемый Геннадий Петров поддерживал прямые отношения: — с Анатолием Сердюковым, который на момент прослушек (конец 2006 — 2008 год) занимал посты руководителя Федеральной налоговой службы, а ...
Расшифруем: испанские прокуроры считают, что Аулов через неизвестного высокопоставленного чиновника в Москве помогал организовывать аресты неугодных Петрову людей и, в частности, лидера тамбовской ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина), которого в 1990-х ...
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

495. Рекламный рэкет вернулся под следствие.

... 17.10.2015 Рекламный рэкет вернулся под следствие Владислав Трифонов Как стало известно "Ъ", полицейские в Москве задержали бывшего вице-президента рекламного агентства "Реналт-Медиа" Андрея Пылинского — одного из основных фигурантов громкого дела о ...
Зарегистрировав эти изменения в налоговой инспекции, рекламщики при поддержке ЧОПа захватили офис бывших партнеров.
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

496. Налоги с "Королевской воды" оказались условными.

Рассмотрение налогового дела в суде заняло один день. Сразу после оглашения обвинения прокурором судья Артур Карпов поинтересовался у подсудимого, признает ли тот свою вину. Иосиф Бадалов ответил утвердительно. По данным главного следственного управления (ГСУ) СКР по Москве, при перепродаже бутилированной "Королевской воды" одной посреднической фирмой другой ее цена увеличивалась в семь раз (с 11 руб. при продаже ООО "Стимул" до 78 руб. при покупке ООО "Престиж").
Дата: 06.08.2015 Копия в Google

497. Первый класс для всей семьи.

Впрочем, даже поездки сына казахстанского премьер-министра из Астаны в Москву и обратно обходятся его отцу в кругленькую сумму.
... что на перелеты своей жены и детей Карим Кажимканович тратит несколько сотен тысяч долларов в год. С одной стороны, это нормальный образ жизни для супербогатых людей по всему миру, с другой — кто из казахстанцев видел налоговую декларацию Масимова ...
Дата: 30.06.2015 Копия в Google

498. "А если у нас появляется там третий игрок, рынок так называемый?"

Видимо, в целях налоговой «оптимизации» сделка проходила не напрямую, а через фирму-«прокладку» (там аккумулировалась маржа).
Что примечательно — не к местным правоохранителям, а сразу в ГУЭБиПК МВД, то есть в Москву.
Дата: 14.04.2015 Копия в Google

499. НДС возместили сроком.

После чего в сентябре 2010 года ООО "Эс-Контрактстрой" перерегистрировалось из Архангельска в Москву, встав на учет в ИФНС N28, которую возглавляла в это время фигурантка "списка Магнитского" Ольга Степанова. А уже через две недели после перерегистрации фирма обратилась в налоговую инспекцию с просьбой возместить ей НДС в размере 1,87 млрд руб. В документах, поданных в ИФНС, ООО мотивировало требование своими затратами при строительстве в Выборге — их заявитель оценил в 12 млрд руб. Однако в ...
Дата: 31.03.2015 Копия в Google

500. Семейный подряд на 100 миллионов.

Ответ кроется в бывшем коллеге Багреевой пo PwC — Кирилле Никитине, а ныне ее гражданском муже и отце ее ребенка и, еще одно чудесное совпадение — директоре Центра налоговой политики экономического факультета МГУ. Очевидно решив, что участие в ...
... сопровождению деятельности органов исполнительной власти города Москвы по обеспечению устойчивости доходной части бюджета города Москвы». Руководитель Департамента, он же заказчик — министр Правительства Москвы Решетников М.Г. Название заказа ...
Дата: 29.09.2014 Копия в Google