Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Кто и где готовил московский теракт.

... преимущественно путем их финансового обеспечения. Вместе с тем, все более важную роль в определении стратегии и тактики НВФ играли представители "Особого отдела" АМБ (подробнее о нем см. в заключительной части расследования) саудовцы Самр бин-Салах ...
По его словам, она планировалась "в одном из зарубежных террористических центров".
Дата: 11.11.2002 Копия в Google

482. "Le Monde":

Созданные Березовским с 1993 по 1995 год, они оказались в центре расследований, начатых в Швейцарии и России, о не целевом использовании многих миллионов долларов из фондов "Аэрофлота".
Наконец, Ovago AG принадлежала финансовой компании, зарегистрированной в Лозанне, Forus Services и ее материнской компании Forus Holding, со штаб-квартирой в Люксембурге.
Дата: 09.07.2002 Копия в Google

483. Абсолютное ханство.

... расследования таков, что прокурор кантона Женева Бертосса, который ведет дела, вряд ли успеет закончить их к маю этого года, когда у него истекают сроки полномочий… Как известно, короля делает свита. Анализируя все, что происходит сегодня в Казахстане, остается только предполагать, какая тут степень вины самого Нурсултана Абишевича, но в том, что созданный им политический режим благоприятствует воровству и взяточничеству, сомневаться не приходится. Более того, в эпицентре всех финансовых ...
Дата: 03.07.2002 Копия в Google

484. Глава совета денщиков.

... президента, навязанная («рекомендованная») губернаторам и президентам из «центра». Правда, некоторые сенаторы — люди с кое-каким собственным экономическим и/или политическим весом —финансовые, металлургические, водочные, конфетные, колбасные и т.п ...
Ранее ему предъявлялось обвинение в рамках расследования дела в отношении бывшего председателя петербургского ЗС Юрия Кравцова.
Дата: 25.12.2001 Копия в Google

485. "Мины замедленного действия" бьют по репутации президента.

[...] Всё врут календари Одновременно в западной прессе появилось несколько публикаций о связях Путина петербургского периода его деятельности: журналистское расследование президентского прошлого в итальянской газете «Репубблика» (13 июля ...
Еще до получения официального разрешения В.Путин подписал две лицензии (компании «Невский дом» на вывоз нефтепродуктов и фирме ЛОКК на вывоз алюминия и редких металлов) и два контракта (поручение фирме «Международный коммерческий центр» вывезти 150 ...
Дата: 17.09.2001 Копия в Google

486. Претензий нет.

... при приватизации ТНК. Правда, Генпрокуратура пока не добилась зримых успехов в ходе этих расследований. Борису Березовскому, роль которого в переводе аэрофлотовских финансовых потоков в Швейцарию многократно описана в прессе и даже книгах, никаких ...
Факт прекращения уголовных дел подтвердили в центре общественных связей Генпрокуратуры, сообщив, что еще одно дело было закрыто незадолго до упомянутых. Оно было возбуждено в отношении Нефтяной финансовой компании, которая приобрела контрольный пакет ...
Дата: 22.08.2001 Копия в Google

487. Все нити ведут к Касьянову.

... нет никакого желания взаимодействовать в проведении расследования, все ближе и ближе подбирающегося к самой верхушке российской политической власти. В сложившихся условиях Международному валютному фонду остается лишь заморозить финансовую помощь ...
Так думали различные чиновники, включая и доверчивых ребят из МВФ. Но Касьянов наверняка так не думал, являясь организатором и мозговым центром всей этой авантюры.
Дата: 22.08.2000 Копия в Google

488. "Динамо" в законе.

Что под футболкой у владельца киевского клуба “Версия” продолжает серию расследований спортивного, околоспортивного и совсем не спортивного бизнеса. Сегодня в центре нашего внимания – Григорий Суркис, владелец киевского “Динамо”, депутат украинской ...
Но для начала необходимо было заложить основы будущей финансовой империи.
Дата: 06.06.2000 Копия в Google

489. Проблема взаимоотношений Путина с плутократами.

... регионов в центр, откуда она возвращается обратно в виде различных трансфертных платежей. Однако в настоящее время функции управления российскими богатствами и распределением щедрот все в большей степени переходят от Кремля к финансовым элитам ...
Межведомственное расследование, проведенное по инициативе вице-премьера Владимира Булгака в марте 1999 года, ждала аналогичная участь.
Дата: 01.06.2000 Копия в Google

490. Вор должен сидеть в тюрьме, если не может платить.

Однако в материалах дела имелось письмо заместителя директора юридического департамента Центробанка РФ Б.Костюхина :"главный центр информатизации Банка России не располагает информацией о проведении переговоров с казахской стороной по вопросу признания задолженности Республики Казахстан, образовавшейся вследствие совершения Джамбулским коммерческим банком незаконной финансовой операции...", что дезавуировало все попытки Левы уйти от ответственности.
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

491. Голоса в Думе продаются

... помощники тогдашнего заместителя министра финансов Михаила Касьянова (теперь он глава правительства) предложили ему 500 000 долларов за то, чтобы Гитин приостановил возглавляемое им парламентское расследование о причинах финансового кризиса 1998 года ...
Согласно результатам исследования, проведенного Советом по оборонной и внешней политике (это влиятельный мозговой центр), затраты на коррупцию в прошлом году составили 20 млрд. Копия в Google

492. Опер.отчет о связях Быкова

В. Анисимов, в настоящее время тоже визе президент этого банка, им решаются вопросы лоббирования работы Красноярского алюминиевого завода для другой Финансовой группы.
Оперативные материалы были проверены, в результате служебного расследования С. Мутовина с занимаемой должности сняли, однако по настоянию А.Е. Сафонова он стал ОДР. В настоящее время, Лебедь А.И. по настоятельной просьбе А. Быкова назначает С ... Копия в Google

493. Экономический терроризм

... большого дела ЮКОСа на объектах, принадлежащих нефтяной компании, точнее ее акционерам, один из которых окрещенный в СМИ «финансовым центром» Платон Лебедев, обвиненный в мошенничестве, неисполнении решения суда и неуплате налогов по-прежнему чалится на нарах. «При проведенных ранее обысках были изъяты СХЕМЫ УКЛОНЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ, которые исчислялись миллионами долларов США, - заявила первый заместитель начальника управления по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры Ирина Алешина ... Копия в Google

494. Счета Татьяны

Этот процесс - составная часть расширяющегося международного расследования, в центре которого - финансовые дела России в ельцинскую эпоху. Газете Times стало известно, что западные правоохранительные органы изучают по меньшей мере один банковский счет вне России, возможно, открытый Татьяной Дьяченко под именем "Светлана". Это расследование - часть сложного процесса по изучению обвинений в коррупции, которые в течение последнего месяца захлестнули Россию. Копия в Google

495. Золото КПСС - 10 лет спустя

А с другой - практически официальный спонсор партии, член Президиума ЦК КПРФ (современный аналог Политбюро) По данным Агентства федеральных расследований FLB.ru в одном из управлений МВД РФ собрано достаточное количество материалов о финансовых ...
В 1986 году под эгидой ВЛКСМ организовал Межотраслевой Центр Научно-технических программ - "Ме-На-Те-П". Копия в Google

496. Лернер: жизнь и тюрьма

А центром, основной базой криминальной эмиграции стал, безусловно, Израиль.
Кстати, у финансового директора “АВВА” Михаила Антонова следователи все же взяли показания. Копия в Google

497. Рейтинг президента Южной Кореи под каблуком жены.

... скандал из-за сумки первой леди, Фото: Shutterstock, Видео: @jtbc_news Алина Кравчук Юн Сок Ель с женой Ким Кон Хи Первая леди Южной Кореи Ким Кон Хи оказалась в центре скандала, который мог бы с легкостью лечь в основу сюжета шпионского фильма ...
Согласно закону Южной Кореи о борьбе с коррупцией, государственным чиновникам и их супругам запрещено получать подарки на сумму более 1 млн корейских вон ($750) или в общей сложности на сумму 3 млн вон ($2245) в течение финансового года.
Дата: 09.02.2024 Копия в Google

498. Марат Кабаев осваивает новые территории.

В фонде они занимают позиции финансового директора и директора по правовым вопросам соответственно.
Недавно отец Кабаевой получил от главы Татарстана Рустама Минниханова добро на строительство в Казани халяльного торгового центра.
Дата: 10.01.2024 Копия в Google

499. Владимир Мешков уехал в международный розыск.

... что расследование хищений у НИЦ РКП силами службы внутреннего аудита госкорпорации проводилось с ноября 2018-го. После этого материалы внутренней проверки были переданы прокуратуре. На сайте НИЦ РКП сказано, что это головной испытательный центр ...
В 2004-м окончил Финансовую академию при правительстве России, а спустя три года стал аспирантом Московского государственного университета экономики, статистики и информатики.
Дата: 19.10.2023 Копия в Google

500. Игоря Коломойского СБУ изолировала от НАБУ.

... расследование об отмывании Коломойским «сотен миллионов долларов». 2017 году Высокий суд Лондона арестовал активы бывших владельцев украинского «Приватбанка», и Коломойского в том числе, по всему миру. Олигарх, согласно данным самой финансовой ...
4. Вторая причина – отношения с США, где Коломойского уже давно считают центром коррупции в Украине и требуют от Киева с ним разобраться.
Дата: 04.09.2023 Копия в Google