Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Доклад агентов ФБР о конфликте Умара Джабраилова и Пола Тейтума.

Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост" Доклад агентов ФБР о конфликте Умара Джабраилова и Пола Тейтума Основные факты финансовых махинаций Министерство юстиции США Федеральное бюро расследований 20535, Федеральный округ Колумбия ...
В СП "Интурист-РадАмер Гостиница и Деловой Центр" с июля 1994 года - 1-ый зам.генерального директора, и.о.генерального директора.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

362. 7 ФСБ против народа

... вместе с отставными генералами Коржаковым и Барсуковым с помощью ранее используемых ими ЧОПов, типа «Стелс», пытались активно внедриться в передел собственности в России с целью установления контроля над бизнесами и извлечения личных финансовых выгод ...
В сообщении комиссии по расследованию происшествий на воздушном транспорте говорилось, что вологодские авиатехники перед взлетом не обработали самолет специальной жидкостью против обледенения, а его закрылки были выпущены всего на 10 градусов при ... Копия в Google

363. Воздушные миллиарды

В этом и крылась причина необычайно пристального внимания Кремля к расследованию старых грехов Смоленского. А новых прегрешений накопилось если не на высшую меру, то на пожизненное заключение точно. После августовского финансового кризиса сотни тысяч ...
Он мне обещал, даже гарантировал изъять это авизо после проводки из расчетно-кассового центра Центробанка России. Копия в Google

364. Сахатая капуста-2

— через неё. Расследованием этой истории сейчас занимаются правоохранительные органы России и Швейцарии. Цена президентской гарантии «С развивающимися странами такое частенько проделывают, — съязвил мне Адель Громов, один из непосредственных участников этой истории. — России (или Якутии) ещё повезло, что она с этими векселями на треть их стоимости не «попала», такую плату вполне могли потребовать за их финансовое обслуживание». Копия в Google

365. Трасты, джет, вертолет и семейные активы Андрея Акимова.

В интересах траста осуществлялось, например, владение фирмой с Британских Виргинских островов Samadon Investments, которая была одним из центров финансовых операций компаний, связанных с Акимовым.
О зарубежных активах руководителя Газпромбанка мы узнали благодаря участию в глобальном расследовании «Тайны Кипра» (Cyprus Confidential), основанном на утечке документов кипрских регистраторов и консультантов.
Дата: 12.02.2024 Копия в Google

366. Году Нисанову оформили "заказ" на $10 млн.

О подготовке убийства Гаджиев узнал в 2023 году, когда на связь с ним вышел сотрудник российской спецслужбы и сообщил, что в США представители диаспоры одной из стран Центральной Азии (мы не указываем эту страну, чтобы не навредить расследованию ...
Примечательно, что торговый центр на Вернадского Нисанов «подарил» сыну Президента Азербайджана Гейдару Алиеву.
Дата: 17.01.2024 Копия в Google

367. Миллионы для "кошелька Лукашенко".

Однако наше расследование показало, что в Германии у Шакутина есть компания, которая продолжает функционировать и приносить прибыль. Фирма SV MASCHINEN занимается поставками сельхозтехники в Восточную Европу. Среди её партнеров — Amazone, New Holland и Lemken. Наш коллега из Германии под видом клиента позвонил в компанию с просьбой оформить поставку в Беларусь партии из импортных комбайнов. Менеджер немецкого офиса подтвердила, что это возможно. Изучив финансовые отчёты фирмы, мы выяснили, что ...
Дата: 19.09.2023 Копия в Google

368. Миллионеры пририсовывают себе нули.

Одно предприятие, к примеру, располагалось на первом этаже невысокого многоквартирного дома в непримечательном жилом районе вдали от делового центра Бангкока. На фасаде офиса была реклама помощи с получением виз, разрешений на работу и нотариальным заверением документов. Адвокат, подписавшийся под сообщением в адрес Forbes USA, никаких подробностей, касающихся финансов Ло, вспомнить не смог. Все четыре компании признали, что в своей работе руководствовались исключительно финансовыми декларациями ...
Дата: 02.08.2023 Копия в Google

369. Александру Мавриди 20 лет из арбалета не стрелять.

... следователям удалось выйти при расследовании дела об убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова, который владел «Мясной империей» и «Озерецкими колбасами». По данным Следственного комитета, Мавриди и его сообщник Ахмедов 1 ноября 2020 года проникли на дачу бизнесмена в деревне Аносино и застрелили его из арбалета. Мавриди работал в доме предпринимателя сторожем и хорошо знал расположение комнат. За день до преступления подельники купили орудие убийства в одном из торговых центров Москвы ...
Дата: 27.06.2023 Копия в Google

370. Сергей Хомяков в Lazure.

Как нам стало известно, в компании он занимает должность финансового директора. Федор Хомяков и Елена Трескова «Газинформсервис» не только является доверенным центром «Газпрома», но и заключает через аукционы госконтракты с тем же «Газпромом» и его ...
Об этом периоде работы Хомякова упоминало в своем расследовании «Добытчики» и издание «Проект», называя Хомякова бывшим сотрудником ФСБ. Возможно, именно во время службы он и познакомился с Николаем Патрушевым, который с 1974 года также был ...
Дата: 10.03.2023 Копия в Google

371. Как Геннадий Тимченко винодельни сосватал.

Попавший под санкции "путинский кошелек" Тимченко оформил винодельни в Тоскане и на Кубани на свое окружение, Фото: kremlin.ru, via The Insider Геннадий Тимченко (слева), Игорь Бутман (в центре) и Владимир Путин Усадьба Дивноморское при путинском ...
... кошелек» легко обходит европейские санкции, производя и продавая вино на территории Италии и США. Подозрительные убытки О том, что определенная винодельня связана с российскими чиновниками или олигархами, могут говорить странные финансовые показатели ...
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

372. Дмитрий Чечулин: переломы рук и никакого мошенничества.

СМИ сообщали, что ранее он был Дмитрием Иногородским, но сменил фамилию после закрытия печально известного ООО «Международный финансовый центр».
По информации источника, близкого к расследованию уголовного дела, Чечулин был задержан 3 июля в небольшом городке в 380 км от Рима, в области Эмилия-Романья, возможно, главном гастрономическом регионе Италии.
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

373. Валерий Гергиев унаследовал мимо декларации.

... финансовых махинациях Гергиева со средствами, собранными на благотворительность, мы расскажем чуть позже, а пока давайте посмотрим, как на самом деле выглядела жизнь главного доверенного лица от культуры в свободное от концертов для Путина время. [...] Италия, как мы выяснили случайно, по праву может считаться основным настоящим домом Маэстро. Ведь именно тут по всей стране мы обнаружили у Гергиева огромное количество недвижимости, которая принадлежит ему уже много лет. Редко бывают расследования ...
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

374. Сладкие активы Игоря Худокормова.

... а структуры «Базэла» открыли на территории завода Центр культурно-деловой активности Kazakova. Партнер государства Большинство руководителей крупных российских частных компаний на вопрос, не собираются ли они продать компанию или поделиться ею с инвесторами, проведя IPO, обычно отвечают, что готовы будут сделать это, когда придет время. Для Худокормова время настало в 2005 году: он начал обсуждать выход на биржу с финансовыми консультантами, избавляться от нерентабельных заводов (в итоге из 21 ...
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

375. Цензура в СМИ и интернете, подкуп чиновников, махинации на выборах.

В США они получают богатство в свободной финансовой системе, а затем используют его для оказания сильного влияния на правительство. Марк Цукерберг Олигарх из Facebook Марк Цукерберг потратил 350 миллионов долларов на помощь местным властям, чтобы обеспечить "заслуживающие доверия, инклюзивные выборы". Журналистка Моника Шоуолтер сообщила, что подлинная цель этой поддержки состояла в подкупе чиновников для передачи голосов демократам в "колеблющихся" штатах. "Центр технологий и гражданской жизни ...
Дата: 15.03.2022 Копия в Google

376. "Один из фаворитов президента".

Является частью финансовой схемы окружения Путина. Владеет как минимум пятью офшорами, хранит активы в банке «Россия». В документе упоминаются расследование ICIJ (Международный консорциум журналистов-расследователей.
Как ЕС обосновал санкции против Аркадия Мамонтова (ведущий авторской программы на телеканале «Россия 1») Аркадий Мамонтов «В своих фильмах он изображал Украину как центр неонацизма, фашизма, национализма и антироссийских настроений.
Дата: 01.03.2022 Копия в Google

377. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.

В январе 2018 года Агентство по финансовым расследованиям Британских Виргинских островов, которое занимается делами о финансовых нарушениях и отмывании денег, заинтересовалось Takra Management и направило запросы регистраторам по ее поводу.
Вскоре он стал гражданином Кипра и неожиданным владельцем небывалого состояния — сотен миллионов долларов, недвижимости в Лимассоле и девелоперских проектов в самом центре Берлина.
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

378. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.

... основал консультационные агентства «Центр креативных технологий» и «Доступная информация». В 2011-м — выпустил книгу под псевдонимом Кир Юрин «Проблемы с кредитами? Избавьтесь от них за 7 шагов» и зарегистрировал фирму «Финансовая защита» для работы ...
По словам источника The Bell, знакомого с ходом расследования, МВД Татарстана «сейчас активно агитирует обманутых людей на подачу заявлений, но это делается лишь для того, чтобы собрать состав для серьезного обвинения Доронина».
Дата: 13.08.2021 Копия в Google

379. Квадратные метры Святого Престола.

Они связаны с центром только с точки зрения церковного права, таким образом вся финансовая ответственность лежит только на территориальном отделении.
Господин Торци стал первым человеком, арестованным в рамках этого коррупционного расследования.
Дата: 26.07.2021 Копия в Google

380. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

Условием работы с «БалтСтроем», «Стройфасадом» и «Стройкомплектом» для субподрядчиков был «возврат денежных средств» (ВЗДС) — откат, размер которого определялся в каждом случае по-разному, рассказывала финансовый директор «Стройкомплекта» Светлана ...
Как деньги от президентских строек превратились в порт Полученные «от коррупционного взаимодействия» средства Михальченко инвестировал в строительство порта Бронка, решил суд, проанализировав материалы расследования Росфинмониторинга, которые ...
Дата: 21.07.2021 Копия в Google