Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

Условием работы с «БалтСтроем», «Стройфасадом» и «Стройкомплектом» для субподрядчиков был «возврат денежных средств» (ВЗДС) — откат, размер которого определялся в каждом случае по-разному, рассказывала финансовый директор «Стройкомплекта» Светлана ...
Как деньги от президентских строек превратились в порт Полученные «от коррупционного взаимодействия» средства Михальченко инвестировал в строительство порта Бронка, решил суд, проанализировав материалы расследования Росфинмониторинга, которые ...
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

382. Даниял Шихсаидов отпинал без протокола.

... главы Буйнакского района Дагестана Данияла Шихсаидова и директора филиала государственного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Дагестан» по Буйнакскому району Кагира ...
... статуса Данияла Шихсаидова и о результатах расследования уголовного дела. В апреле 2017 года он впервые возглавил собрание депутатов Буйнакского района (в 2020 году — повторно). По неофициальным данным, расследование того уголовного дела продолжается ...
Дата: 11.06.2021 Копия в Google

383. Дамские угодья.

Скрынник обижалась из-за объемов финансовых запросов и непочтительного с ней общения (Гонастарев откровенно ее не уважал). А теперь вот решила свести счеты с былыми покровителями через своего давнего друга Бажанова. — Врезка К.ру Центр косметологии ...
Такую сумму называл в интервью Евгений Зеленский, советник гендиректора Росагролизинга (он пришел в госкорпорацию в 2010 году и занимался в том числе расследованием деятельности прежнего менеджмента).
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

384. Чайки по именам ЛСДУЗ и ЙФЯУ9.

В тени отца Артем Чайка Игорь Чайка Публичное внимание к сыновьям бывшего генпрокурора России, а теперь полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки Игорю и Артему приковано с 2016 года после расследования Алексея Навального о бизнесе и ...
Я сюда пришел для самореализации: в финансовом плане я самодостаточный человек.
Дата: 12.05.2021 Копия в Google

385. Хакни хакера.

Форумы Maza, Verified и Exploit некоторые собеседники “Ъ” предположительно связывают с экс-оперативником Центра информационной безопасности ФСБ России Дмитрием Докучаевым.
На фоне подобных атак некоторые хакеры уже перестают заниматься своей деятельностью, подтверждает руководитель отдела расследования киберинцидентов JSOC CERT «Ростелекома» Игорь Залевский.
Дата: 19.03.2021 Копия в Google

386. Электромагнитный подлог Сергея Лучанинова.

... для расследования стала крупная финансовая афера, совершенная с деньгами Минобороны в 2005–2007 годах. ФГУП «Воентелеком» (сейчас — АО) тогда получил задание по исследованию так называемой электромагнитной совместимости радиочастот — Минобороны нужно было изучить частоты, на которых работают все гражданские средства связи и коммуникаций, и выделить из общего спектра свободные, подходящие для использования в военных целях. Разработка этой темы была поручена подразделению «Воентелекома» — Центру ...
Дата: 18.03.2021 Копия в Google

387. Кокаиновая дипмиссия Андрея Ковальчука.

Однако никаких других упоминаний об этом расследовании найти не удается. Источник Центра «Досье» в международной службе по борьбе с наркотрафиком считает, что аргентинская сторона могла знать о хранящихся в российском посольстве наркотиках еще до их ...
В распоряжении Центра «Досье» находится копия благодарственного письма Константину Лоскутникову от директора института. Ивану Близнюку пришлось решать финансовые и организационные проблемы, связанные с транспортировкой картины.
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

388. Счастливая лотерея Вячеслава Фетисова.

Экс-хоккеист исправно посещает открытия дилерских центров и дни рождения крупнейшего автодилера России. С какого-то момента в этих отношениях возникла финансовая составляющая.
... расследование о квартире в Trump Hotel за 6,4 млн долларов": Депутат Госдумы указал, что его налоговую декларацию много раз изучали разные ведомства, и никаких претензий к нему не было. В комментарии для «Подъёма» Вячеслав Фетисов назвал расследование ...
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

389. "Заставил заниматься неприемлемыми для меня видами секса".

Елена рассказала ей о своем трудном финансовом положении.
... инстанциях Барщевским Михаилом Юрьевичем, который под предлогом обсудить мое дело, заманил меня на одну из своих квартир в центре Москвы, где изнасиловал и сделал мерзкие компрометирующие фото и, путем шантажа и угроз заставил меня с ним встречаться ...
Дата: 10.08.2020 Копия в Google

390. Якуба Белхороева приняли за инвалидов.

... в ноябре 2019 года в Москве начальника центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, нейрохирурга одной из столичных клиник Ахмеда Эльджаркиева. В рамках расследования этого преступления были арестованы несколько ...
Местные жители утверждают, что у этой организации есть так называемая касса взаимопомощи, которая пополняется обязательными для всех сторонников финансовыми взносами в размере 10% со всех видов доходов. Впрочем, как считают в Ингушетии, финансовые ...
Дата: 13.07.2020 Копия в Google

391. Лифт Сергея Левченко на британско-виргинский офшор.

... участник теневого финансового рынка с колоссальными доходами, одно из щупалец криминального спрута. Начать расследование нас заставила история ангарской «Звезды» (ОГРН 1053801053525) — структуры крайне мутной и непонятной с финансовой точки зрения ...
Именно дети Сергея Левченко, Андрей Левченко и Татьяна Мордуева, являются совладельцами целой сети компаний: «Издательский центр Салют» (ОГРН 1033800522513, годовой доход 17 миллионов), ООО «Сибстальмонтаж» (ОГРН 1153850023920, годовой доход 48 ...
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

392. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

Поводом для подобных выводов послужил отчет, опубликованный 13 февраля 2018 года на сайте Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), подотчетной Минфину США, в котором утверждалось, что ABLV проводит транзакции в пользу компаний ...
То есть, сам банк остался в роли расчетно-кассового центра, а разработкой схем по легализации криминальных средств занялись компании-сателлиты.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

393. Квартира за 126 млн руб. в Москве, дом за €1 млн и земля в Подмосковье.

Речь идет о шести объектах недвижимости общей стоимостью почти 260 млн руб., в том числе загородном доме в Подмосковье и 270-метровой квартире в центре столицы. По версии СКР, господин Чуян, являясь бенефициаром банка «Объединенный финансовый капитал ...
Основанием для расследования стало поданное в 2018 году заявление однокурсника президента Владимира Путина известного адвоката Николая Егорова, которому в ОФК-банке принадлежало 25% акций.
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

394. "Магия" миллиардов Юрия Божко.

... ЛИК, теперь каждый потребитель электричества в регионе ежемесячно погашает эти затраты «МРСК Центр» из своего кармана. Транзит Липецк-Аликанте Адвокаты Клевцова настаивают на том, что все проблемы ЛИКа вызваны падением курса рубля и кризисом, разразившимся на рынке недвижимости в 2015 году. Но это далеко не так. Несмотря на многочисленные преференции и постоянное вливание средств областного бюджета, ЛИК был обречен на банкротство без каких-либо потрясений на международных финансовых рынках ...
Дата: 24.04.2019 Копия в Google

395. Тельман Исмаилов подозревается в разбазаривании.

... торгового центра Craig Valley Plaza в Лас-Вегасе, который арестовали по требованию банка. ТЦ был реализован с торгов, однако вырученные за него средства пока заморожены. Кроме того, выяснилось, что через цепочку посредников средства были отправлены и в Швейцарию. В ходе судебных процедур за границей банку стало известно, что Тельман Исмаилов связан с рядом швейцарских компаний и физических лиц, на которых затем были переоформлены его активы, что и стало предметом расследования прокуратуры Цюриха ...
Дата: 17.04.2019 Копия в Google

396. Повелитель кукол.

После выхода расследования фонда Алексея Навального «Он вам не Димон» на несанкционированные акции вышли десятки тысяч человек, почти две тысячи были задержаны.
Слева направо: Константин Эрнст, Олег Добродеев и Алексей Громов Как Громов переехал в Кремль В середине 90-х в МИДе ходили легенды о российском посольстве в Братиславе: послу Сергею Ястржембскому удалось сделать его центром неформального общения ...
Дата: 23.01.2019 Копия в Google

397. Красивая жизнь мультимиллиардера Али Хаменеи.

... провело специальное расследование, в результате которого выяснилось, что духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи является одним из крупнейших инвесторов в мире. Согласно данным Reuters, он полностью контролирует компанию Setad («Центр исполнения ...
Однако новый руководитель проявил куда больше финансовой смекалки.
Дата: 21.01.2019 Копия в Google

398. Евгений Фельдман "побуждал в форме ответного предложения".

... вернув его на дополнительное расследование. Вице-президент коллегии адвокатов TM Defence Алексей Галаев, защищавший Андрея Красавина, заявил “Ъ”, что он и его коллеги на «протяжении двух лет неоднократно указывали на грубые процессуальные ошибки, допущенные следователем». По его словам, это «находило объективное подтверждение» и прокуратура дважды возвращала дело следователю. «Главное, нам удалось настоять на проведении экспертизы в независимом авторитетном учреждении — центре судебных экспертиз ...
Дата: 15.01.2019 Копия в Google

399. Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США.

... в топ-50 крупнейших банков России по активам, стал фигурантом расследования международного Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Эксперты центра считают, что "Росевробанк" времён Сергея Гришина активно участвовал в ...
У него в США была компания SG llc, которая специализировалась на финансовых консультациях.
Дата: 04.12.2018 Копия в Google

400. Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко.

Так называемая «Семья» перебирала контроль над финансовыми потоками, а ядром и денежным центром бизнес-империи президентского сына стал «Всеукраинский банк развития», который входил в группу МАКО Александра Януковича.
«И в процессе снятия ареста Ходжаев со справками из налоговой инспекции Шевченковского района, с печатью и подписями — потом их неоднократно проверяла прокуратура и милиция в ходе расследования — полностью подтвердил доходы на все эти суммы ...
Дата: 14.11.2018 Копия в Google