Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Сергея Мастюгина взяли за залог.

... Мастюгин обвиняется в злоупотреблении полномочиями при снятии обременения с ценных бумаг, являвшихся залогами по невозвращенным банку кредитам на 800 млн руб., но в деле вскоре могут появиться новые эпизоды масштабных злоупотреблений и хищений ...
... находятся в Инвестбанке, управление которым после отзыва в 2013 году лицензии осуществляет АСВ. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено следственным управлением по ЦАО ГУ МВД России по Москве ...
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

482. Денису Вороненкову усилили показательную базу.

Следственное управление по ЦАО Москвы СКР обвиняет их в пособничестве мошенничеству, совершенном в особо крупном размере (ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст.159 УК РФ).
... банке кредит в размере 20 млн руб. — эти деньги должны были обеспечить легальность оплаты здания Международной улице. Самому строителю деньги пообещали вернуть, что вскоре за счет своих средств и сделал господин Качур. А обналиченный кредит строителя ...
Дата: 25.12.2014 Копия в Google

483. Глава "дочки" "Роснано" "кинул" младшего брата.

... глава одной из «дочек» «Роснано» — осужден за мошенничество. Коммерсанта вместе с его тестем отправил за решетку родной брат. Как стало известно «МК», 9 июня Бутырский районный суд вынес приговор председателю совета директоров ООО «Уником» — совместного предприятия госкорпорации «Роснано» и компании «Новый каучук» — Михаилу Лернеру. Бизнесмен, получивший известность из-за многочисленных непогашенных кредитов и долгов, признан виновным в особо крупном мошенничестве вместе с отцом своей супруги ...
Дата: 10.06.2014 Копия в Google

484. Сергей Резник подкатился к делу банкира Голубкова.

Господину Резнику, о задержании которого "Ъ" сообщил в пятницу, главное следственное управление (ГСУ) СКР инкриминировало покушение на крупное мошенничество (ст. 30, ст. 159 УК РФ): по версии следствия, он вымогал $5 млн у предпринимательницы за ...
Как выяснилось, в 2007 году компания, которой владела заявительница, взяла в Росбанке кредит на $80 млн, но из-за кризиса погасить его вовремя не смогла.
Дата: 16.09.2013 Копия в Google

485. Динамо Константина Пономарева.

Если вы думаете, что мошенничество может быть только с ценными бумагами и банковскими кредитами, то это не так: опыт компаний Константина Пономарева показывает новые горизонты для создателей сомнительных схем.
Дата: 15.08.2013 Копия в Google

486. Состоятельные должники.

Банк выдал Урбану два годовых потребительских кредита на 380 млн руб. в конце 2007 г., как раз когда тот получил высокий пост в правительстве Тувы.
Урина признали виновным в мошенничестве почти на 16 млрд руб. Заключалось оно в покупке несуществующих ценных бумаг подконтрольными ему банками (деньги из одного банка выводились на покупку другого, из того — на покупку следующего и т. д.).
Дата: 12.08.2013 Копия в Google

487. Глава Росбанка в деле о коммерческом подкупе.

Глава Росбанка в деле о коммерческом подкупе Владимира Голубкова задержали при получении 5 млн руб. за пролонгацию и удешевление кредитного договора Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.05.2013, Задержание с выплатой по кредиту, Фото ...
По версии источников "Ъ", связано это было с тем, что следствие не решило, как именно квалифицировать действия банкиров: по ст. 204 УК (коммерческий подкуп) или ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 16.05.2013 Копия в Google

488. Вице-спикера псковского парламента Михаила Гавунаса ищут через Интерпол.

Михаил Гавунас обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.33 ч.4 ст.159 (организация мошенничества, совершенного с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), ч.3 ст.327 (использование заведомо подложного ...
Дополнительно стоит отметить, что, несмотря на постоянные алкогольные дотации предприятиям, они активно пользовались банковскими кредитами, уплата процентов по которым также существенно сказывалась на формально низкой прибыльности алкогольного ...
Дата: 10.04.2013 Копия в Google

489. Западных инвесторов "кинули" по-русски.

Именно на такие мысли наводит массовое едино­временное привлечение ОАО «РТМ» кредитов и заёмных средств с последующим дефолтом по обязательствам в течение двух лет и выводом активов.
В ноябре 2012 года законодатель, чётко выявив тенденцию по увеличению количества такого рода преступлений, ввёл в Уголовный кодекс РФ статью «Мошенничество, сопряжённое с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере ...
Дата: 26.02.2013 Копия в Google

490. Ответ Дмитрия Козловского.

... кредит, заемщик все равно остается должен 3 рубля. В ситуации с Инком-Авто так и произошло. Добросовестные банки понимают суть вопроса и забрав залоговое имущество не предъявляют претензий еще на 3 рубля. Банки, не желающие договариваться, такие как «Номос-Банк» кричат на всю ивановскую, что им не вернули кредит и хотят получить еще те самые 3 рубля, ну хотя бы 2. Далее «Номос-Банк» бежит в ГСУ ГУ МВД по г. Москвы и пытается любым способом возбудить уголовное дело по статье 159 ч.4 (мошенничество ...
Дата: 01.06.2012 Копия в Google

491. Первый единоросс на районе.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 01.03.2012, Фото: via The Moscow Post Первый единоросс на районе Как самарские "силовики" "крышуют" серийного расхитителя банковских кредитов Владимира Кожухова Сергей Иванов Владимир Кожухов Многие считают ...
В апреле 1998 года в этой связи заведено уголовное дело № 983028 по ч.З ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

492. Кинуть госбанк.

Со своей стороны, в качестве обеспечения компания предоставила имущество в виде товарно-материальных ценностей в обороте, а Городнов выступил поручителем на всю сумму кредитов.
А, во-вторых, Андрей Геннадьевич, видимо, намеренно наводит тень на плетень, путая банкротный спор в арбитраже с возбужденным против него уголовным делом по статье «мошенничество» и «преднамеренное банкротство».
Дата: 21.02.2012 Копия в Google

493. Аднан Музыкаев не возвращает банку $1,3 млн.

Банк Москвы обратился с иском к депутату в суд, пытаясь вернуть задолженность по кредиту в размере $1,3 млн. По сведениям пресс-службы Банка Москвы, заемщик не вносит платежи с начала 2010 года.
В августе прошлого года Следственное управление СКР РФ по Санкт-Петербургу вынесло постановление о привлечении Гительсона к уголовной ответственности по делу о мошенничестве с бюджетными средствами — в деле фигурирует сумма в 1,8 млрд рублей.
Дата: 07.12.2011 Копия в Google

494. Почем "звезды" в тираж, в кредит и в розницу.

Почем "звезды" в тираж, в кредит и в розницу Андрей Малахов в журнале StarHit — до $200 тыс. в год, Дмитрий Дибров в журнале "Эстет" — до $80 тыс., Никита Михалков в банке "Возрождение" — 600 тыс. руб. Оригинал этого материала © "Деньги", 26.09.2011 ...
Один из трендов сезона — использование известных имен в мошенничестве на платных SMS. Сами схемы хорошо известны, однако если раньше аферисты просто предлагали "узнать тайну фамилии", то теперь рекламные баннеры выглядят значительно зазывнее ...
Дата: 28.09.2011 Копия в Google

495. Банкиров Москвы заочно арестовали.

Из материалов следовало, что в производстве следователя Писаревского находится уголовное дело N 89816, возбужденное 10 декабря прошлого года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Это "повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам Банка Москвы и охраняемым законом интересам общества и государства в лице правительства Москвы, выразившихся в выдаче кредита под залог имущества, ликвидность и оценка которых ...
Дата: 05.05.2011 Копия в Google

496. Дело дошло до Сергея Пугачева.

... преступным путем"), ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов"). Весной 2009 года прокуратура Москвы вернула документы на дополнительное рассмотрение в УБЭП ГУВД, отменив постановление об отказе и потребовав провести еще одну проверку по материалам ЦБ. В постановлении прокуратуры содержится указание обратить внимание на необходимость получения информации о возможной аффилированности МПБ и ряда ООО, получивших кредиты в банке, а также установить ответственных ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

497. Александр Гительсон заочно объяснил, почему скрывается от правосудия.

6 августа 2009 года по заявлению Аднана Музыкаева было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), в ходе расследования которого следствие пришло к выводу, что депутатские деньги присвоил владелец банка ВЕФК, оставив из них депутату "на жизнь" лишь 5 млн руб. Некоторыми подробностями версию следствия дополнил потерпевший Музыкаев. Он рассказал суду, что взял в одном из банков крупный кредит, заложил свою квартиру в центре Москвы, купив на эти деньги ...
Дата: 21.01.2011 Копия в Google

498. Как пилили в "Финансовой лизинговой компании".

Ему и его деловой партнерше Анне Эткиной, как следует из материалов уголовного дела, инкриминируется мошенничество в особо крупном размере — с суммой почти в 3 млрд рублей.
«Моя вина заключается в том, что я, по обоюдному приказу генерального директора ОАО «Финансовая лизинговая компания» Наиля Малютина и его заместителя Андрея Бурлакова подписал договор о выдаче кредита конечному получателю денег — компании FLC West ...
Дата: 20.12.2010 Копия в Google

499. "Кидок" как смысл жизни.

Комплекс был построен за счет собственных средств девелопера и кредита, взятого им в «Сбербанке».
Дело в том, что в Швейцарии Смагину уже предъявлено обвинение — в мошенничестве и легализации доходов, полученных незаконным путем. Суть мошенничества проста: взял денег взаймы и не отдал.
Дата: 27.08.2010 Копия в Google

500. Виталий Смагин атакует "Европарк".

На языке финансистов все подобные действия называются созданием дефолтной ситуации, а на языке следователей — просто и емко: мошенничеством. Немцы же, устав разбираться с мутными делишками «этих русских», просто и тупо выставили кредит на открытый рынок.
Дата: 23.08.2010 Копия в Google