Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Андрей Моторко нахимичил с "Автоматикой".

Расследованием уголовного дела занимается главное следственное управление Следственного комитета России по Москве.
"Коммерсант", 30.06.2023, "Минпромторг обманули "Автоматикой": Соглашение между Минпромторгом и концерном «Автоматика» о предоставлении из федерального бюджета субсидии на финансовое обеспечение части затрат на «создание научно-технического задела по ...
Дата: 03.07.2023 Копия в Google

502. Залечь на дно в Эмиратах.

Данные предоставили наши коллеги из Центра исследования организованной преступности и коррупции (OCCRP), членом которого является и Hetq.am. На этот раз также сведения нам предоставил OCCRP, который, как и в прошлый раз, получил их от действующей в ...
... о том, что действующая в Вашингтоне исследовательская и консалтинговая организация “Global Financial Integrity”, публикующая отчеты о незаконных финансовых потоках, в 2015 г. отметила, что в 2004-2013 гг. из Армении незаконным путем было вывезено 9,8 ...
Дата: 20.04.2023 Копия в Google

503. Credit Suisse обслуживал счета нацистов до 2020 года.

Как отмечают сенаторы, после публикации данных Центра Симона Визенталя Credit Suisse согласился провести собственное расследование, но, по их мнению, банк «установил неоправданно жесткие и узкие рамки» и отказался учитывать новые данные, обнаруженные ...
«Сюда же следует отнести немецкие компании, такие как IG Farben, фирму- поставщика газа Zyklon-B, применявшегося для истребления евреев и других жертв нацизма, а также такие финансовые организации, как Banco Aleman Transatlantico и Banco Germanico de ...
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

504. Борис Зимин "угнал" BelkaCar.

... документы об аресте были направлены в суд. Коммерсант.Ру, 09.01.2023, "К Борису Зимину подъехали на каршеринге": Бизнесмен Борис Зимин стал четвертым фигурантом расследования обстоятельств хищения акций крупной российской каршеринговой фирмы BelkaCar ...
По данным организации, фонд в 2014 году выделил финансовую поддержку интернет-журналу Colta.ru (1 млн руб.), телеканалу «Дождь» (внесен в перечень иноагентов, 7,5 млн руб.), журналу «Жизнь с ДЦП» (700 тыс. руб.), журналу «Иностранная литература» (1,4 ...
Дата: 10.01.2023 Копия в Google

505. Доходный плацдарм семьи Руслана Цаликова.

О том, как Цаликов обворовывает российский бюджет, рассказали в расследовании журналисты из команды оппозиционного российского политика Алексея Навального.
Цаликов курирует департамент информации МО РФ и департамент финансового контроля этого ведомства.
Дата: 26.08.2022 Копия в Google

506. Алексей Семин объявлен в федеральный розыск.

... Семин В уголовном деле по недореставрированным историческим особнякам в центре Казани появился официальный обвиняемый — им стал владелец инвестиционной группы ASG Алексей Семин, который теперь, помимо прочего, объявлен в федеральный и межгосударственный розыск. В пятницу вечером «экономический» отдел СКР предпринял тщетную попытку арестовать лендлорда. В то же время продолжаются подсчет ущерба по делу и допрос злопыхателей миллиардера. Таким образом, плавно приближается годовщина расследования ...
Дата: 19.07.2022 Копия в Google

507. Взятку Юрий Еремеев уложил на загородном участке.

Фигурантом расследования стал бывший вице-мэр Барнаула 44-летний Юрий Еремеев, в отношении которого возбуждено дело о взятке. Об этом сообщила официальный представитель управления Следственного комитета РФ (СКР) по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. Бывшего чиновника задержали в четверг утром в центре города.
Дата: 22.04.2022 Копия в Google

508. Best Way в СИЗО.

... в СИЗО Олег Рубникович Роман Василенко Как стало известно “Ъ”, в Санкт-Петербурге в рамках расследования громкого уголовного дела о финансовой пирамиде, действовавшей под вывеской потребительского кооператива (ПК) «Бест Вей» (Best Way), под стражу ...
По данным “Ъ”, незадолго до возбуждения уголовного дела Роман Василенко улетел в Лондон, где у него имеется недвижимость, включая несколько торговых центров.
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

509. Ericsson связался с ИГИЛ*.

"Расследование также выявило платежи посредникам и использование альтернативных транспортных маршрутов в обход иракской таможни в период, когда некоторые маршруты контролировались террористическими организациями, включая ИГ", - отмечается в пресс-релизе. — Врезка К.ру Почему Ericsson в центре внимания Компания Ericsson в настоящее время играет значимую роль на телекоммуникационных рынках многих стран, включая Россию.
Дата: 17.02.2022 Копия в Google

510. Алексей Лященко залег на дно.

Его компания несколько лет была одним из основных операторов по сервисному обслуживанию, ремонту и восстановлению технической готовности кораблей и подводных лодок ВМФ. Причем арест господина Лященко санкционирован в рамках расследования уголовного ...
... входивших в промышленную группу «Новик», превышает 200 млн руб. Выпускник Московского пограничного института ФСБ по специальности «международное право» Алексей Лященко был избран депутатом Госдумы в 2016 году и входил в комитет по финансовому рынку ...
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

511. Капля идет на посадку за подкуп при растаможке самолета.

Капля идет на посадку за подкуп при растаможке самолета Взяли беглого основателя аэродрома "Большое Грызлово" Киселева, его подельник — директор "Центра парашютной подготовки и спорта" Жиров удачно спрыгнул Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру ...
Друзья, поклонники известного спортсмена, а вместе с ними — и разыскивающие его следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР (ЗМСУТ) и сопровождающие расследование оперативники ФСБ могли наблюдать за его жизнью в ...
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

512. Марату Арустамову чистосердечный "Респект" от подрядчика.

Фигурантами же дела стали тогдашний директор космического центра «Восточный» Роман Бобков и главный инженер ЦЭНКИ Владимир Жук. Расследование уже закончено, обвинение утверждено в прокуратуре, и уголовное дело вскоре поступит в суд. Роман Бобков ...
С 2007 по 2013 год работал в финансовой сфере, занимал различные должности в банках, решая вопросы внутреннего контроля, аудита и управления рисками.
Дата: 20.10.2021 Копия в Google

513. Офшоры парламентариев.

Участие депутата Аникеева в законопроектах против иностранного финансирования и вмешательства не помешало его братьям использовать иностранные финансовые инструменты. А его сыну, обнаружили журналисты центра «Досье», оно не помешало получить ...
Также этой весной Чепа вместе с другими членами ксенофобской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России внес на рассмотрение Госдумы знаменитый проект «против Навального».
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

514. Россия поищет Александра Рубцова в Латвии через Интерпол.

... на момент кадровых перестановок, финансовых претензий к уволенному у них не возникло. В декабре 2020 года Александр Рубцов спокойно улетел в Латвию, поселившись в своем коттедже на берегу Рижского залива. Еще через два месяца в ГСУ СКР по Мособласти поступило заявление заместителя гендиректора по безопасности ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) Артура Коваля, в котором он сообщил следствию о результатах проведенного служебного расследования деятельности экс-гендиректора ИФК ...
Дата: 15.09.2021 Копия в Google

515. Борис Флигиль переплатил за недострой.

[...] Арест был назван необходимой мерой, поскольку фигуранты, по версии следствия, обладали значительными финансовыми средствами, а также связями в органах госвласти, которые могли использовать для противодействия расследованию.
Во главе с 82-летним финансистом Борисом Флигилем они обвиняются в том, что купили за счет средств банка по явно завышенной цене недостроенный торговый центр в Тольятти.
Дата: 24.06.2021 Копия в Google

516. Налет Эдуарда Федосова на "Щелково Агрохим".

... материала © ИА "Росбалт", 17.06.2021, Атака на "Щелково Агрохим": назад в 90-е Наталья Березкина, "Журналистский контроль" Более четверти века Свердловская область сохраняет за собой неофициальное звание одного из центров криминальной жизни России ...
А по некоторым данным, помимо использования служебного положения, Ассоциация также уличила бывшего гендиректора в манипуляциях с финансовыми и уставными документами.
Дата: 18.06.2021 Копия в Google

517. Николя Саркози будет мотать срок за попытку подкупа судьи.

Нужно пролить свет на те методы, которые применяет [в расследованиях] Национальная финансовая прокуратура», — написал в Twitter лидер партии Кристиан Жакоб.
Согласно опросу исследовательского центра IFOP, 51% респондентов имеют положительное мнение о Саркози.
Дата: 02.03.2021 Копия в Google

518. Рамиль Насыров и Айрат Камалов поставили 3 млрд руб. на зеро.

... Камалов «скитался» по весьма комфортабельным квартирам и отелям, хотя, как говорят участники расследования, вполне мог позволить себе купить и собственное жилье. Задержали его в одном из отелей в Старопименовском переулке в самом центре столицы ...
"Коммерсантъ — Казань", 12.03.2019, "Тимер-банк стал секретным": Тимер-банк, находящийся на санации у банка «Российская финансовая корпорация» (РФК), связанного с «Ростехом», принял решение засекретить информацию, подлежащую обязательному раскрытию.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

519. Яков Мельников сел на 4 года за кражу "советских" €819 тыс.

... финансовой компании. — Врезка К.ру Сумма похищенного в рублевом эквиваленте, согласно официальному курсу ЦБ РФ по состоянию на дату окончания совершения преступления, составила более 33 млн рублей. Дело расследовал столичный СК. В рамках расследования ...
... ТАСС, 18.12.2020, "Юрист-международник Яков Мельников получил четыре года колонии за хищение €819 тыс.": Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ, "в ходе следствия и судебного разбирательства Мельников признал вину и раскаялся в содеянном ...
Дата: 18.12.2020 Копия в Google

520. Дело Анатолия Тихонова стало семейным.

... общего ребенка, но была полностью в курсе его дел и участвовала в распределении похищенных финансовых средств. Между тем рассмотрение ходатайств в отношении самого замминистра, его советника Романа Рыжкова, а также еще одного вице-президента «Ланита», Владимира Макарова, было отложено на пятницу сначала из-за того, что конвой не смог доставить Анатолия Тихонова из СИЗО, а видеосвязь не действовала, а потом из-за необходимости истребовать документы о состоянии здоровья фигурантов расследования ...
Дата: 09.11.2020 Копия в Google