Как указывается в материалах дела, Михаил Садовой сообщил десяти сотрудникам клиники, что по итогам работы за 2014 год им будет выписана премия (от 640 тыс. до 4,1 млн руб.), которой следует поделиться: 90% необходимо было отдать наличными в так называемую кассу взаимопомощи.
Дата: 12.11.2021
Копия в Google
Претензии по делу, о котором он хотел получить информацию, с Саркози были сняты в 2013 году: его подозревали в получении более €100 тыс. наличными от Лилиан Беттанкур — богатейшей женщины мира, дочери основателя L'Oreal.
Дата: 02.03.2021
Копия в Google
Едва ли это были личные средства юриста ФБК, считают они. «Возможно, это конвертированные в наличные биткоины, — предполагает бывший сотрудник фонда Серуканов. — Либо это доходы от «чёрных» клиентов — тот самый второй бюджет ФБК, который потом легализуется через юридические лица-прокладки путём внесения средств наличными от сотрудников».
Дата: 26.02.2021
Копия в Google
Поскольку в московской квартире господина Горецкого хранились 900 тыс. руб. наличными, он попросил своего сотрудника забрать эти деньги и передать их представителю мужчины с украинским акцентом на площади Киевского вокзала Москве, что и было сделано.
Дата: 26.08.2020
Копия в Google
Большинство чиновников в частных беседах признают, что в телеграме почти все покупается и продается (в основном за наличные), — и называют его «соцсетью компромата для госслужащих» и «чиновничьим фетишем».
Дата: 01.06.2020
Копия в Google
Еще $210 тыс. нардеп держит в наличных средствах. На счетах Марченко в банках лежит 4,1 млн евро, 56 тыс. грн и $513. Наличные сбережения — 1,8 млн евро.
Дата: 25.05.2020
Копия в Google
— Врезка К.ру Работы по контракту выполнял субподрядчик за 4,5 млн руб. Однако после проверки Минфином выяснилось, что проект портала не соответствует техзаданию и его цена завышена практически в 10 раз. В этой связи господин Абдурахимов потребовал от компании возврата денежных средств, но не через официальные каналы, а наличными.
Дата: 06.05.2020
Копия в Google
Следствие установило, что официально заработав за годы службы чуть более 17,5 млн руб., он успел приобрести 5 квартир в Москве, два загородных дома и скопить наличными 800 млн руб., $72 млн и €8 млн. Все его имущество общей стоимостью 6,3 млрд руб. Генпрокуратура планирует обратить в доход государства.
Дата: 13.04.2020
Копия в Google
3 апреля оперативники ФСБ задержали с поличным вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко при передаче ему 3,4 млн руб. наличными.
Дата: 06.04.2020
Копия в Google
За какие-то пару недель она собрала 80 млн рублей наличными на взятку следователям лишь за изменение меры пресечения своего супруга исполнительного директора по контролю за качеством «Роскосмоса» Владимира Евдокимова.
Дата: 19.02.2020
Копия в Google
Этих людей отправляли оформлять возврат средств в аэропорты и на вокзалы — правила предусматривали возврат средств наличными.
Дата: 26.12.2019
Копия в Google
Как было установлено судом, незадолго до завершения строительства обвиняемый в этом деле, бывший вице-мэр Москвы Александр Рябинин, курирующий распределение инвестиций, пытался получить от застройщика Гляделкина нежилое помещение в Замоскворечье, пентхаус на Новом Арбате и $2 млн наличными, угрожая в противном случае «затормозить» инвестконтракт.
Дата: 06.11.2019
Копия в Google
При этом $300 тыс. наличными, которые они потребовали за «нейтрализацию угрозы», бизнесмен собрать не смог и решил откупиться от компании товаром.
Дата: 29.07.2019
Копия в Google
В этом же доме до ареста жил знаменитый полковник Дмитрий Захарченко, у которого нашли 8,5 млрд рублей наличными при обыске.
Дата: 22.05.2019
Копия в Google
«Муж постоянно приносил домой крупные суммы наличных денежных средств в пакетах и сумках и хранил их дома. Учет данных наличных никем не велся, иногда забытые пакеты с деньгами я случайно находила под кроватью, в платяном шкафу и других местах», — рассказала контрразведчикам свидетель.
Дата: 20.12.2018
Копия в Google
Деньги же можно было внести как наличными через кассу Webmoney на 42-м этаже башни «Федерация», так и через электронный кошелек, зарегистрированный на Олега Суворова.
Дата: 11.10.2018
Копия в Google