Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. "Семейные" инвестиции Кирилла Дмитриева.

ЖК "Дом на Озерковской" в Москве Общая стоимость найденной нами недвижимости Дмитриева — Поповой около миллиарда рублей.
CarPrice (ООО «Селаникар») принадлежит кипрскому офшору Vendebita Trading Ltd. Сооснователями сервиса являются Оскар Хартманн (создатель сервиса KupiVIP) и Гуринович.
Дата: 05.11.2020 Копия в Google

502. Узкая группа благоустроительных лиц.

... один из офшоров бывших акционеров ЕКС обслуживала та же компания, что и офшоры Ротенбергов. Правда, Алексей Петриков, брат Олега, назвал информацию о связях их семьи с Ротенбергами «домыслами». По данным «СПАРК-Интерфакс», СМП Банк братьев ...
... Те Оригинал этого материала © "Открытые медиа", 10.06.2020, Продюсер Соловьёва, окружение Бирюкова, партнёры Нисанова: кто благоустроил Москву за 38 млрд рублей, Фото: Дни.ру, "Ведомости" Сергей Титов Год Нисанов Десятки миллиардов рублей, ежегодно ...
Дата: 11.06.2020 Копия в Google

503. Бюджетные миллиарды прокачали через свалку.

... принадлежала офшору с Виргинских островов, а теперь — гонконгским фирмам-секретарям. А вот директором Goldmax с октября 2018 по сентябрь 2019 года значился некий Алексей Комов, указавший в гонконгской базе своим местом жительства адрес в Москве ...
... Николаев В книге известного адвоката Валерия Карышева «Солнцевская братва» (одно из самых достоверных описаний становления этой ОПГ) есть эпизод, как герои в 1992 году едут в Будапешт, отвозя чемоданы наличных долларов, чтобы сдать их в тамошний банк ...
Дата: 18.05.2020 Копия в Google

504. Олег Мкртчан получил 9 лет и 199 миллиардов.

Однако в суде, который проводился в закрытом для СМИ режиме, выяснилось, что заемщиком выступал кипрский офшор Margit Holding Ltd, находящийся под контролем ВЭБа. [...] "Коммерсант", 27.12.2018, "За 85 миллиардов рассчитались двумя телефонами": По словам собеседника “Ъ”, в 2011 году Внешэкономбанк одобрил выдачу кредита своей кипрской компании Margit Holding Ltd, зарегистрированной на проспекте Академика Сахарова в Москве, на 85 млрд руб. Затем Margit Holding Ltd с 2011 по 2016 год разными ...
Дата: 19.08.2019 Копия в Google

505. Пять гостиниц, доля кинотеатра "Октябрь" и особняк в Вене.

Выписка полностью Но у того самого кипрского офшора есть и еще одна российская дочерняя компания — «Альфа Капитал» (уже указано на схеме выше). Не путайте только, это не «Альфа Капитал», который «Альфа групп» и банк.
Пять гостиниц, доля кинотеатра "Октябрь" и особняк в Вене Как у родни вице-мэра Москвы Натальи Сергуниной оказались активы на 6,5 млрд руб., скупленные у города за бесценок Оригинал этого материала © navalny, 01.08.2019, Заместительница Собянина ...
Дата: 02.08.2019 Копия в Google

506. Александр Тугушев судится в Лондоне со своим бывшим другом и бизнес-партнером.

Сначала от имени Тугушева был подан иск к Орлову в Коптевский районный суд Москвы.
По трети в капитале Ocean Trawlers получили Рот, Орлов и офшор Tiffin.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

507. Чем заняться русскому генералу в Майами.

Генералу Петухову принадлежит частный дом в коттеджном поселке в Куркино, по соседству с бывшим префектом СЗАО Москвы Виктором Козловым.
Когда корреспондент Miami Herald спросил, знал ли Stonegate Bank о том, что Петухов в прошлом занимал высокую должность в структуре МВД, пресс-секретарь сообщила, что банк «не может комментировать частных клиентов в связи с законом о сохранении ...
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

508. Как скромный депутат превратился в самого богатого сенатора.

... и Первый инвестиционный банк. — Почему в то время, пока в Донбассе гибнут наши ребята, в центре Киева спокойно работает российский бизнес? Деньги, заработанные на Украине, уходят стране-агрессору, в Москву, — возмущается украинский политолог ...
Офшоры и виллы На самом деле с убитым Вороненковым Бабакова связывает не только совместное пребывание в зале пленарных заседаний и место смерти экс-депутата, но и фигурирование в одном скандале — «панамском».
Дата: 16.08.2017 Копия в Google

509. "Княгиня Ольга" пришвартовалась к Сечину.

... 80%), банк «Россия» (10%) и другие. По оценке Forbes, в 2015 году бизнесмен получил господряды на сумму 161 млрд рублей. В 2014 году США ввели санкции против Геннадия Тимченко и некоторых связанных с ним компаний. После этого бизнесмену пришлось продать партнерам доли в нефтетрейдере Gunvor (44%) и других иностранных активах (50% трейдера IPP Oil Products, 50% в Meerwind AB, владеющей шведским лесозаготовителем, 99% скандинавского авиаперевозчика Airfix). «Танаис» зарегистрирован в Москве по ...
Дата: 17.03.2017 Копия в Google

510. Жене экс-партнера Чубайса напомнили про аферы мужа.

— Врезка К.ру] В 2012 году Михаил Лернер получил в Тушинском райсуде Москвы 5 лет условного срока за крупное мошенничество. Там было два эпизода о хищении 8 миллионов рублей и 30 миллионов. В одном случае Лернер взял кредит у одного из столичных бизнесменов под залог здания на Волоколамском шоссе, дом 120, однако это здание уже было заложено в банке.
Дата: 25.01.2017 Копия в Google

511. За деньгами пришли в порт.

Наличие офшора в пресс-службе компании «Фонтанке» объяснили планами структуры выхода на IPO. Внешний облик компании — заказчик и застройщик одного из крупнейших морских портов России.
Звездный час "Компании Усть-Луга" В 2002 году девелопер морского порта добивается внимания Москвы.
Дата: 30.12.2016 Копия в Google

512. Обнальное сообщество Григорьева.

В дальнейшем средства через цепочку подставных фирм были выведены в офшоры. Позже следствие установило, что действовали женщины в сговоре с новым менеджментом банка.
... два эпизода вывода денежных средств из банка "Донинвест" на общую сумму более 107 млн руб. При этом большинство из них, ранее содержавшиеся под арестами в Ростовской области, уже переведены в Москву, где ими вплотную занялись сотрудники следственного ...
Дата: 15.08.2016 Копия в Google

513. Подмосковье растащили по офшорам.

Сейчас в интернете можно обнаружить объявление о продаже «Зеленого кургана» Банком Москвы. Кстати, офшор Marcero Incorporated, на которого оформили бывший профсоюзный пансионат, фигурирует в истории некоего американца Милано, ранее работавшего IT-специалистом в России.
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

514. Парламентарии.

В 2011 году на имя компании Звагельского Bariton Consultants был открыт счет в швейцарском банке Julius Baer. Основным видом деятельности компания указала управление активами в России. Михаил Слипенчук, депутат Госдумы от "Единой России" Офшор ...
Рекомендуя его на место сенатора в 2009 году, президент Чеченской Республики назвал Геремеева своим «помощником»: «Он работал моим помощником, решал задачи взаимодействия с представителями федеральных ведомств в Москве».
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

515. Как топ-менеджер МТС не дал своей компании поглотить конкурента.

Неожиданный звонок из Москвы К весне 2013 г. журналисты Uppdrag Gransking стали считать, что они нашли уже все материалы относительно деятельности TeliaSonera в Узбекистане. Однако в редакции раздался телефонный звонок от некоего «Александра из Москвы». Звонящий сообщил, что у него есть новые документы по делу, и передал их журналистам через курьера. В документах на русском языке содержалось описание активов Каримовой: офшоры, банковские счета, список доверенных лиц, протоколы переговоров с ...
Дата: 14.03.2016 Копия в Google

516. Экс-депутат Пойманов "слился" в офшор.

Оригинал этого материала © "Инфоликс", 07.12.2015, Иллюстрации: via "Инфоликс" Экс-депутат Пойманов "слился" в офшор Как бывший владелец "Павловскгранита" пытался незаконно вывести арестованные активы Артем Корсиков В распоряжении редакции оказались ...
Интересно даже не то, как в 2008 году нерадивый бизнесмен получил многомиллиардный кредит в Сбербанке с целью выкупить долю в крупном комбинате — ОАО «Павловскгранит», и кинул банк.
Дата: 07.12.2015 Копия в Google

517. Экс-президент ОСК теряет лучших людей.

В 1995-1996 годах он заключил ряд договоров купли-продажи квартир в ЮЗАО Москвы (в том числе, на улице Миклухо-Маклая) о пожизненном содержании в обмен на наследование или получение квартиры.
Все расчетные операции между поставщиками (перепродавцами) продукции были проведены в течение одного дня и в одном банке, что свидетельствует об отсутствии оплаты продукции и НДС поставщику.
Дата: 23.04.2014 Копия в Google

518. Кому принадлежат московские базы.

По словам Дзюбы, кандидатуру Яшиной предложил департамент имущества Москвы (владеет 48,99% компании). На «Перовское» также были претенденты. В 2006 г. акции стала скупать кипрская Mistralo Commercial Ltd. Этот офшор в начале 2000-х был соучредителем «Корона К», одной из компаний, близких к Якубу Якубову, крупнейшему владельцу торговой недвижимости на Тверской.
Дата: 28.10.2013 Копия в Google

519. Зять, офшор и ЛСР.

... саду "дочкой" офшора OOO "СтройРент" совпала с приобретением девелоперской группой ЛСР у того же офшора OOO "Автокомбалт" после того, как эта компания со скандалом снесла переданный ей без торгов Литературный дом на Невском. ЛСР получила право на инвестпроект по строительству апарт-отеля класса люкс, которым руководит экс-советник господина Сердюкова Лев Винник. По данным ЕГРЮЛа, Cyrke Holdings Limited, зарегистрированной на Кипре в 2010 году, принадлежит около десятка компаний в Москве и ...
Дата: 29.07.2013 Копия в Google

520. Фома и мины в деле "Росагролизинга".

И я не только Климову, я многим землякам помогаю — в Питере, в Москве.
К примеру, мы готовим бизнес-план, а он явно не сходится: предприятие перекредитовано, долговая нагрузка «Агрохима» такова, что ни один банк при обычном порядке рассмотрения заявки на кредит не дал бы предприятию ни копейки.
Дата: 04.02.2013 Копия в Google