Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Чем заняться русскому генералу в Майами.

Colliers International оценивает рыночную стоимость универмагов в $140–160 млн. По данным списка аффилированных лиц ТД «Ясенево», до 2014 г. его основными акционерами являлись физические лица — Павел Горностаев, Леонид Гаухман, Сергей Киселев и Анатолий Петухов, — и компания «Даматрия Менеджемент Лимитед», зарегистрированная на Кипре.
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

522. Чиновника из Фонда капремонта Ленобласти уволили за фото с подрядчиком.

Многолетний опыт работ Истории участия MiroGroup и, по данным СПАРК, аффилированных (прямо или косвенно) и дружественных ей структур, в госзакупках за 2012-2017 годы в СПАРК содержит 103 выигранных тендера на общую сумму около 1,8 млрд рублей.
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

523. "Пересвет" в кругу семьи.

Епископ Тихон покинул совет директоров во втором квартале 2015 года, считалось, что из аффилированных с РПЦ лиц в совете директоров осталась только гендиректор принадлежащей финансово-хозяйственному управлению РПЦ компании «Содействие» Людмила Пикова.
Дата: 16.12.2016 Копия в Google

524. Константин Григоришин уклоняется от родины.

Сделано это было в рамках еще одного уголовного производства, открытого Главным следственным управлением финансовых расследований ГФС. По словам начальника этого управления Вадима Мельника, в его рамках расследуется умышленное уклонение от уплаты налогов рядом предприятий Украины, аффилированных с Григоришиным, — Сумским НПО, а также заводом "Запорожтансформатор".
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

525. Единоросы выбирают бюджет.

Согласно списку аффилированных лиц ОАО «Газпром газэнергосеть» от 2 июля 2015 года 68,5% акций общества принадлежит ООО «Газпром инвестгазификация», оставшиеся 31,5% акций — ООО «Газпром межрегионгаз».
Дата: 24.02.2016 Копия в Google

526. Взяточник платит дважды.

В общей сложности структуры Vimpelcom перечислили на счета фирм, аффилированных с этим лицом, $114 млн и благодаря этому получили необходимые лицензии, говорится в документах SEC. Еще $0,5 млн были замаскированы, по данным регулятора, под благотворительные пожертвования в адрес фондов, связанных с этим же человеком.
Дата: 20.02.2016 Копия в Google

527. Дагестанский депутат взял в сообщество банкиров.

Третья группа — неофициальных "бухгалтеров" и помощников — занималась поиском подставных лиц, на которых оформлялись аффилированные с сообществом предприятия и фиктивные вклады, а также занималась фальсификацией документов при оформлении липовых кредитов, составлением мнимых договоров по бестоварным операциям и ведением бухгалтерского учета всех подконтрольных преступной группе коммерческих организаций.
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

528. Банкир Мотылев закопал деньги на Рублевке.

По мнению экспертов, подобная схема размещения средств НПФ очень похожа на мошенничество: через выдачу завышенных кредитов банк выводил деньги из оборота, которые затем оседали на счетах аффилированных банку фирм.
Дата: 17.08.2015 Копия в Google

529. Санитар армии Пригожин — 2.

Формально отсутствует запрет на участие в одних и тех же торгах аффилированных лиц, даже если на аукцион больше никто кроме них не вышел, поясняет юрист Елена Соколовская, руководитель группы практики «Антимонопольное регулирование» юридической компании «Пепеляев Групп».
Дата: 02.07.2015 Копия в Google

530. Фамильный секрет благополучия.

Однако, по мнению Елены Панфиловой, вице-президента Transparency International, для определения конфликта интересов важны и другие аффилированные лица, которые могут получать выгоду от знакомства с должностным лицом или его родственниками. «Но эту выгоду нужно доказывать. Нужно смотреть, получали ли эти аффилированные лица кредиты чаще, чем остальные; были ли какие-то особые условия; возникали ли ситуации, когда другим отказывали, а им давали; какую они получали ставку по сравнению с остальным.
Дата: 29.04.2015 Копия в Google

531. Олег Шигаев выводил кредитами.

Сначала банк расторг договор с ПАН на доверительное управление зданием БЦ "Северная столица", которое тут же было продано аффилированным с банком структурам.
Дата: 13.04.2015 Копия в Google

532. Порошенко перепрятал свой российский бизнес в офшоры.

В «Иста-Центре», как следует из списков аффилированных лиц компании, по меньшей мере с 2010 года до III квартала 2014 года (последние данные) 40% акций приходится на «Оберон-Центр», 21,6% — на Фонд госимущества Украины, а 23% — на панамский офшор Ukrprominvest Holding Ltd (учрежден в 1997 году, собственников доподлинно выяснить не удалось).
Дата: 27.01.2015 Копия в Google

533. Саморазоблачение Гордеева.

Бюджетные средства переводились на расчетные счета аффилированных организаций и обналичивались.
Дата: 29.10.2013 Копия в Google

534. Угольная схема сенатора Самойлова.

Следовательно, для того чтобы скрыть избыточную маржу, как предполагают финансовые разведчики, в цепочку поставщиков угля могли включиться промежуточные, аффилированные между собой и «ИК «Таврический» компании, которые, в свою очередь, заключали последующие договора с конечными поставщиками.
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

535. 485 млн руб. и золото бывшего липецкого депутата Бирюкова.

— Следствие проверяет, были ли они незаконными вознаграждениями за лоббирование интересов аффилированных с указанными лицами организаций, — сообщил источник издания.
Дата: 17.05.2013 Копия в Google

536. Кто купил мировые журналы о кино Variety и Hollywood Reporter,

А зарабатывать куда проще при поддержке СМИ, готового в любое время разъяснить непонятливому зрителю, что нужно смотреть, а что нет. С помощью аффилированных изданий компании-производители или продюсеры активно формируют мнение не только зрителей, но и чиновников, которых необходимо сориентировать на нужные проекты.
Дата: 07.06.2012 Копия в Google

537. Управление "дельцов" президента.

Любопытно, что одна из аффилированных с Петровым компаний — ЗАО «Линия связи» (по данным испанской полиции, Петров также выдал доверенность на управление этой фирмой своему сыну) — в 2006 и 2007 годах заключила два государственных контракта с «Государственным комплексом «Дворец конгрессов» Управления делами президента.
Дата: 28.05.2012 Копия в Google

538. Как Альфа-банк "раздел" Александра Сенаторова.

В 2006—2007 годах Альфа-Банк выдал несколько кредитов на общую сумму $185 млн структурам, входящим в МИАН, по которым бизнесмен и еще ряд аффилированных компаний выступили поручителями.
Дата: 07.03.2012 Копия в Google

539. Нефтяная семья Худайнатовых.

Признание факта мошеннического вывода активов позволит госбанку предъявлять требования ко всей группе компаний, аффилированных с «Севернефтью» и их бенефициарами.
Дата: 16.02.2012 Копия в Google

540. Группе Леонида Реймана вменяют "отмывание" $150 млн.

Aktiebolag) владеет 26,09% (согласно данным списка аффилированных лиц «Телекоминвеста» на 30 сентября 2011 года).
Дата: 15.12.2011 Копия в Google