Компания «Диалмет» и аффилированные с ней фирмы (1471,9 кв. м) связаны с одним из крупнейших владельцев торговой недвижимости в центре Москвы Яковом Якубовым, тоже выходцем из диаспоры горских евреев.
Дата: 15.02.2016
Копия в Google
Так, согласно слитым базам, в предыдущие годы Зубакова получила не меньше миллиона рублей выплат от «Акрона» и аффилированных структур.
Дата: 28.02.2024
Копия в Google
«Интермедфарму», согласно списку аффилированных лиц, принадлежит 73,6% аптечной сети, еще 11,44% — напрямую супруге Шпигеля.
Дата: 29.01.2024
Копия в Google
Одна из причин — несогласованность действий аффилированных лиц. В рядах LockBit существует мнение, что менее опытные аффилиаты не могут добиться даже минимального выкупа от жертв и слишком часто предлагают скидки.
Дата: 23.11.2023
Копия в Google
За этой же группой еще несколько аффилированных многомиллиардных подрядчиков госкорпорации, вроде «НГТИИ» или «Интекс», что строил Центр художественной гимнастики в Сочи, который прочно связан с именем Алины Кабаевой.
Дата: 27.10.2023
Копия в Google
Елена Батурина Обед проходил после того, как на счета аффилированных с Байденом-младшим и Арчером компаний поступили средства от других участников встречи, отмечается в отчете.
Дата: 10.08.2023
Копия в Google
Согласно списку аффилированных лиц, 51% компании принадлежит ООО «Транскапитал», которое записано на Люцию Пурим — мать бизнесмена.
Дата: 18.07.2023
Копия в Google
«Совет директоров ТГК-2 также состоял из лиц, аффилированных организаций, бенефециаром которых являлся Лебедев»,— отмечал прокурор Жданов.
Дата: 17.07.2023
Копия в Google
Однако вместо этого деньги оказывались на счетах компаний QCCI Ltd (Кипр), Simtelligence (Гонконг) и White Lake ltd (Каймановы острова), откуда в дальнейшем переводились на расчетные счета других компаний-нерезидентов, аффилированных, по версии следствия, с участниками группы.
Дата: 13.05.2022
Копия в Google
По версии следствия, бывший вице-губернатор, «используя свое должностное положение, привлек к участию в конкурсах на заключение госконтрактов аффилированных с ним предпринимателей, которые в период строительства в 2019–2021 годы вносили в проектно-сметную документацию ложные сведения, увеличив стоимость строительных материалов и работ на сумму свыше 15 млн руб.».
Дата: 15.04.2022
Копия в Google
Следствие установило, что все денежные средства инвесторов оказывались на счетах компаний QCCI LTD (Кипр), Simtelligence (Гонконг) и White Lake ltd (Каймановы острова), откуда в дальнейшем переводились на расчетные счета других компаний-нерезидентов, аффилированных с участниками группы.
Дата: 19.01.2022
Копия в Google
Список аффилированных лиц "Машиностроительный завод "Арсенал" На базе именно этого завода работает конструкторское бюро Арсенал, организация, которая входит в Роскосмос и которая совсем недавно, меньше года назад, получила от Роскосмоса 4 с лишним миллиарда рублей на очередной проект Рогозина по завоеванию Вселенной.
Дата: 19.08.2021
Копия в Google
Тем временем денежные средства инвесторов сразу же оказывались на счете QCCI LTD, откуда в дальнейшем переводились на расчетные счета других компаний-нерезидентов, аффилированных с участниками группы.
Дата: 31.05.2021
Копия в Google
На сегодняшний день в отношении Макаревича и аффилированных с ним топ-менеджерами его компаний возбуждено порядка 7 уголовных дел по различным фактам деятельности.
Дата: 05.03.2021
Копия в Google
По информации источников «Известий», близких к следствию, Гончаренко и его подчиненные предположительно не выплатили бизнесмену Николаю Приходько более трех миллиардов рублей за выполненные по договорам работы и перевели деньги на счета аффилированных фирм.
Дата: 08.02.2021
Копия в Google
Резиденция на горнолыжном курорте Аспен (штат Колорадо, США) Кинг также перечисляет в документе объекты недвижимости, с которыми Беляев аффилирован.
Дата: 21.01.2021
Копия в Google
В структурах VI (так стал называться оператор рекламы после ребрендинга) и аффилированных компаний, продолживших деятельность после закрытия основного проекта, Новиков, по сведениям The Insider, работал вплоть до недавнего времени.
Дата: 10.11.2020
Копия в Google